股东股份情况 - 股东沈勇持股638.05万股，比例5.11%[2] - 本次质押446.00万股，占其所持69.90%，总股本3.57%[1] - 沈勇所持股份2022年1月6日解除限售，含478.5375万股高管锁定股[3] 质押风险 - 沈勇本次质押前为0，后为446.00万股[2] - 已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0[2] - 截至披露日，沈勇履约能力具备，质押风险可控[3]

股东股份情况 - 股东沈勇本次解除质押446万股，占所持股份69.90%，占总股本3.57%[1] - 沈勇持有公司股份638.05万股，持股比例5.11%[4] - 截至披露日，沈勇累计被质押股份数量为0[4] - 沈勇所持公司股份2022年1月6日解除限售，含478.5375万股高管锁定股[2]

公司概况 - 祖名豆制品股份有限公司是一家上市公司，证券代码为003030，证券简称为祖名股份 [1] - 本次活动采用网络远程方式进行，面向全体投资者 [1] - 公司接待人员包括董事长兼总经理蔡祖明先生，以及副总经理兼董事会秘书兼财务总监高锋先生 [1] 咨询定位工作 - 公司去年聘请了先行咨询团队，通过企业内部调研、市场调研、消费者/客户调研等方式，推导出"全国扩张，跑马圈地。围绕终端，做深做透"的战略结论，以及"祖名豆腐真鲜净"的差异化价值结论 [1][2] - 先行咨询团队根据关键性差异化价值结论，提出了外扩、内提、品牌等内容的具体构建，以及品牌形象升级方案 [2] - 目前公司正在先行团队的辅导下，逐步推进具体落地执行工作 [2] 财务数据 - 2023年控股子公司共实现销售收入9973.38万元 [2] - 2024年第一季度控股子公司共实现销售收入4593.36万元 [2] 低嘌呤产品进展 - 公司正在向北京华测食农认证服务有限公司申请低嘌呤认证，预计今年上半年可认证通过 [2]

会议安排 - 公司2023年年度股东大会由2024年4月19日第五届董事会第三次会议决定召集[5] - 2024年4月20日发布股东大会通知，公告刊登距会议召开达20日[5] - 股东大会于2024年5月10日14时30分现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及股东代理人共14人，代表76,471,100股，占比61.8423%[10] - 现场会议股东及股东代理人10人，代表76,178,500股，占比61.6057%[10] - 网络投票股东4人，代表292,600股，占比0.2366%[11] - 中小投资者股东5人，代表445,600股，占出席会议表决权股份总数的0.5827%[13] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数76,178,500股，占比99.6174%[16][18][19][20] - 多项议案反对股数292,300股，占比0.3822%；弃权股数300股，占比0.0004%[16][18][19][20] - 中小投资者股东表决同意153,000股，占比34.3357%；反对292,300股，占比65.5969%；弃权300股，占比0.0673%[21] 其他情况 - 独立董事丁志军于2024年5月7 - 8日征集第10、11、12项议案表决权，未征集到委托[7][9] - 关联股东李国平、赵大勇、吴彩珍、程丽英回避表决[49] - 公司2023年年度股东大会召集和召开等事宜符合相关规定，决议合法有效[50]

祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 二〇二四年五月 1 祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 证券简称：祖名股份 证券代码：003030 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《祖名豆制品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》由祖名豆制品股 份有限公司（以下简称"祖名股份""公司"或"本公司"）依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他 有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、祖名股份 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的 激励形式为股票期权。股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通 股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 72.00 万份，约占本激励 计划草案公布日公司股本总额 12,478.00 万股的 0.58%。本次授予为一次性授予， 无预留权益。本激励计划下授予的每份股票期权拥有在满 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-034 祖名豆制品股份有限公司 关于公司2024年股票期权激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了 《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的相关文件。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国证券登记结算深圳分公司"）查询，对 2024 年股票期 ...

祖名豆制品股份有限公司 2024 年员工持股计划 证券简称：祖名股份 证券代码：003030 祖名豆制品股份有限公司 2024 年员工持股计划 二〇二四年五月 1 祖名豆制品股份有限公司 2024 年员工持股计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 五、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 祖名豆制品股份有限公司 2024 年员工持股计划 本方案主要条款与本公司 2024 年 4 月 20 日披露的《祖名豆制品股份有限公 司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要内容一致。 2 祖名豆制品股份有限公司 2024 年员工持股计划 风险提示 一、祖名豆制品股份有限公司（以下简称"祖名股份""公司"或"本 公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具体的资 金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 二、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 三、股票价格受公司经营业绩、宏观经济 ...

会议出席情况 - 出席股东大会股东及代理人14人，代表股份76,471,100股，占比61.8423%[5] - 现场出席10人，代表股份76,178,500股，占比61.6057%[5] - 网络投票出席4人，代表股份292,600股，占比0.2366%[5] - 中小股东及代理人5人，代表股份445,600股，占出席会议股份0.5827%[5] 会议时间 - 现场会议2024年5月10日14:30召开[3] - 深交所交易系统投票时间2024年5月10日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[3] - 深交所互联网投票系统投票时间2024年5月10日9:15 - 15:00[3] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等议案同意票76,178,500，比例99.6174%[9][10][11] - 《关于<公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案同意票76,178,800，比例99.6178%[12][13] - A股对相关议案表决同意票75,598,800，占比99.6148%[14] - 中小股东对《关于公司2023年度利润分配方案的议案》等议案同意票153,000，占比34.3357%[16] - 中小股东对《关于<公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案同意票153,300，占比34.4031%[17] 其他 - 截至股权登记日，公司回购专用账户股份1,125,000股，剔除后有表决权股份123,655,000股[5] - 见证律师事务所为上海泽昌律师事务所，律师为胡天任、李悦岩[18] - 律师认为股东大会相关事宜合规，决议合法有效[18] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[19] - 公告由公司董事会发布，时间为2024年5月11日[20]

业绩总结 - 2023年公司营业收入14.78亿元，同比减少0.61%[2][3] - 2023年浙江省营收8.87亿元，占比59.99%，同比减6.22%[3] - 2023年江苏省营收2.60亿元，占比17.58%，同比减1.26%[2][3][4] - 2023年上海市营收1.04亿元，占比7.03%，同比减38.67%[2][3][4] - 2023年其他地区营收2.21亿元，占比14.96%，同比增167.64%[2][3][4] - 2023年境外地区营收0.064亿元，占比0.43%，同比增0.05%[4] 财务费用 - 2023年财务费用1142.00万元，2022年为895.77万元[5][6] - 2023年利息费用1332.21万元，2022年更正后为1457.32万元[5][6] - 2023年利息收入192.47万元，2022年更正后为278.89万元[5][6] 其他 - 2024年5月6日发布2023年年度报告及审计报告更正公告[10]

回购计划 - 拟回购资金1500 - 3000万元，价格不超30元/股，期限不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年4月30日回购1125000股，占比0.9016%[2] - 最高成交价16.55元/股，最低12.91元/股，已用14999275.86元[2] 后续安排 - 后续将在回购期限内继续实施回购方案[4]