人事变动 - 董事会同意选举蔡水埼为副董事长及战略决策委员会委员[3] - 蔡祖明辞去公司总经理职务，继续担任董事长及专门委员会相关职务[5] - 董事会聘任蔡水埼为公司总经理[5] 制度决策 - 会议审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[6] 会议信息 - 祖名股份于2025年1月17日召开第五届董事会第八次会议[2] - 会议应出席董事8名，实际出席8名[2] - 公告日期为2025年1月18日[9]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[3] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] 舆情处理流程 - 证券投资部负责舆情信息收集，监测多平台[4] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[6] - 重大舆情工作组决策部署控范围[6] 保密与追责 - 相关人员对舆情管理负保密协同义务[8] - 违规者公司可追究法律责任[9] - 编造传播虚假信息的媒体将被追责[9]

财务预测 - 预计2024年净利润亏损1800万元至2300万元，同比下降144.49%至156.84%[3] - 预计2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损1900万元至2400万元，同比下降149.19%至162.13%[3] - 预计2024年基本每股收益亏损0.14元至0.18元，上年同期为盈利0.32元[3] 营业收入 - 预计2024年营业收入为166,500万元至167,500万元，同比增长约13%[5] 生产成本与利润影响 - 扬州、河北生产基地投产导致成本费用增加，预计减少利润4400万元至4800万元[6] - 贵州、山西生产基地改造预计减少利润1100万元至1300万元[6]

回购情况 - 拟用于回购资金总额1500 - 3000万元，回购价不超29.85元/股[2] - 截至2024.12.31累计回购1130000股，占总股本0.9056%[3] - 已回购股份最高成交价16.55元/股，最低12.91元/股[3] - 截至2024.12.31已使用资金15067549.86元[3] 股份过户 - 2024.5.30，527800股过户至员工持股计划账户，占总股本0.4230%[4] 专户持股 - 截至公告披露日，回购专户持股602200股，占总股本0.4826%[4]

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-064 祖名豆制品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2024 年 2 月 2 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股 票，用于后续实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低 于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过 人民币 29.85 元/股（含）（因公司 2023 年度权益分派已实施完毕，本次回购价格 上限由 30 元/股（含）调整至 29.85 元/股（含）），回购实施期限自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）、《 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 祖名豆制品股份有限公司拟收购股权事宜 涉及的南京果果豆制食品有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 北方亚事评报字[2024]第 01-1069 号 (共一册 第一册) ORTH 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4711020080202401861 | | --- | --- | | 合同编号: | GDDG[2024]第 2482 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 北方亚事评报字[2024]第 01-1069 号 祖名豆制品股份有限公司拟收购股权事宜涉及的南 | | 报告名称: | 京果果豆制食品有限公司股东全部权益价值资产评 估报告 | | 评估结论: | 220,870,000.00 元 | | 评估报告日: | 2024 年 11 | | 评估机构名称: | 北方亚事 | | 答名人员: | 彭林浩 ( 名 编号:47220027 | | | 罗洁(资产评) 员编号:44230016 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-061 祖名豆制品股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2024 年 11 月 25 日以现场方式在公司会议室召开第五届监事会第六次会议。会议通知及相关 议案资料已于 2024 年 11 月 20 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席吴彩珍女士主持。会议的 召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式审议通过如下议案： 1、审议通过《关于购买南京果果豆制食品有限公司 51%股权的议案》 监事会认为：本次交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司股东利益 的情形，尤其是中小股东的合法权益。本次交易履行了必要的审议程序，符合相 关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次交易。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-060 一、董事会会议召开情况 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2024 年 11 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第七次会议。会议通 知及相关议案资料已于 2024 年 11 月 20 日以专人送达及电子邮件方式发出。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席 会议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 祖名豆制品股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称"指定信息披露媒体"）上披露的《祖 名股份关于购买南京果果豆制食品有限公司 51%股权的公告》（公告编号： 2024-062）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-062 祖名豆制品股份有限公司关于 购买南京果果豆制食品有限公司 51%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、祖名股份以现金方式购买南京果果食品有限公司、蔡立群、蒋跃君持有 的南京果果豆制食品有限公司 51%的股权，交易初始价格为人民币 11,220.00 万 元，分三期支付，实际支付金额依据标的公司 2024 年、2025 年、2026 年的承诺 经营业绩完成情况进行调整，最高不超过交易初始价格。本次交易完成后，南京 果果豆制食品有限公司成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 2、本次交易事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，本次交易事 项在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。 3、本次交易存在交易后业绩承诺无法实现、商誉减值、业务整合、承诺未 能履行等风险，具体详见本公告"七、风险提示"，敬请广大投资者注意投资风 险。公司将按照相关法律法规、规范性文 ...

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-063 祖名豆制品股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司及下属子公司（以下合称"公司"）预计2025年度 与关联方发生日常关联交易总额不超过人民币1,870万元，交易价格依据市场价 格确定，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于2024年11月25日召开了第五届董事会第七次会议，以5票同意，0票反 对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2024年度关联交易执行情况及2025年 度日常关联交易预计的议案》，关联董事蔡祖明先生、王茶英女士、蔡水埼先生、 李国平先生回避表决。 公司2024年1-10月日常关联交易实际发生额为1,148.94万元，根据日常生产 经营需要，公司及下属子公司预计2025年度与关联方个体工商户-郑学军、安吉 富民生态农业开发有限公司（以下简称"富民生态"）、安吉富民有机肥有限公司 （以下简称"富民有机肥"）、安吉逗富庄园有限公司（以下简称"逗富庄园"）、 ...