关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召开第 五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案 尚需提交股东会审议，具体情况如下： 证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-050 祖名豆制品股份有限公司 一、章程修订的背景 随着公司业务规模扩大及产业链延伸，为强化公司集团化管理需求，明确母 公司与子公司的战略协同关系，提升资源配置效率，推动研发、生产、供应链等 环节的一体化运营，公司拟改制为集团公司，现拟将公司名称由"祖名豆制品股 份有限公司"变更为"祖名豆制品集团股份有限公司"（该名称已经国家市场监 督管理总局核准通过），证券简称及证券代码保持不变。 二、《公司章程》条款修订明细 《公司章程》具体条款的修订情况如下： 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并提请股东会授权公 司董事会根据上述变更办理相关工商变更登记手续。修订后的《公司章程》，最 终以市场监督管理部门核准登记的内容为 ...

股东会信息 - 公司将于2025年11月10日召开2025年度第二次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年11月10日14:30[1] - 会议股权登记日为2025年11月3日[2] 投票信息 - 网络投票时间为2025年11月10日9:15 - 15:00[1] - 普通股投票代码为“363030”，投票简称为“祖名投票”[10] 登记信息 - 登记时间为2025年11月7日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 16:30[4] - 登记截止时间为2025年11月7日16:30[4] 提案要求 - 提案2需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[3]

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-047 祖名豆制品股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2025 年 10 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第十四次会议。会议 通知及相关议案资料已于 2025 年 10 月 17 日以专人送达及电子邮件方式发出。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体高级管理人员列席会议。 会议由董事长蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》； 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称"指定信息披露媒体"）上披露的《祖 名股份 2025 年第三季度报告》（公告 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为5.41亿元，同比增长20.67%[6] - 年初至报告期末营业收入为14.62亿元，同比增长21.27%[6] - 营业总收入同比增长21.3%至14.62亿元[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4125.72万元，同比增长1019.19%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3216.32万元，同比增长366.76%[6] - 归属于母公司股东的净利润为3216.32万元，相比上期净亏损1205.71万元实现扭亏为盈[20] - 营业利润为3297.43万元，相比上期营业亏损1156.62万元实现扭亏为盈[20] - 第三季度基本每股收益为0.33元/股，同比增长925%[6] - 基本每股收益为0.26元，相比上期的-0.10元实现增长[21] 成本和费用情况 - 销售费用同比增长15.7%至2.34亿元[19] - 研发费用同比增长44.2%至1088.41万元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为10.54亿元，同比增长27.7%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.25亿元，同比增长22.6%[22] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6239.31万元，同比增长4.62%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为6239.31万元，同比增长4.6%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为16.21亿元，同比增长25.6%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为负5249.54万元，同比改善62.7%[23] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为8816.43万元，同比减少37.6%[23] - 取得借款收到的现金为5.14亿元，同比增长38.0%[23] - 偿还债务支付的现金为4.76亿元，同比增长102.2%[23] - 期末现金及现金等价物余额为1.43亿元，同比减少20.9%[23] 非经常性损益 - 报告期内确认扬州老生产基地资产处置收益3934.68万元[11] - 本报告期非经常性损益合计为4155.32万元，主要来自非流动性资产处置收益4158.41万元[8] - 资产处置收益为3934.68万元，相比上期亏损84.13万元大幅改善[20] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为23.18亿元，较上年度末增长1.06%[6] - 总资产微增1.1%至23.18亿元[16][17] - 报告期末货币资金为1.43亿元，较期初基本持平[15] - 短期借款同比增长28.8%至5.33亿元[16] - 合同负债同比增长58.6%至972.90万元[16] 审计情况 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[24]

板块整体表现 - 10月16日农产品加工板块整体下跌1.31%，领跌个股为一致魔芋 [1] - 当日上证指数报收于3916.23点，上涨0.1%，深证成指报收于13086.41点，下跌0.25% [1] - 板块资金流向显示主力资金净流出1.59亿元，游资资金净流入3992.48万元，散户资金净流入1.19亿元 [2] 个股价格表现 - 涨幅居前的个股包括*ST中基（收盘价3.91元，上涨3.71%）、晨光生物（收盘价14.48元，上涨1.97%）和ST朗源（收盘价6.02元，上涨1.35%） [1] - 跌幅居前的个股包括一致魔芋（收盘价36.48元，下跌3.92%）、中粮糖业（收盘价15.35元，下跌3.64%）和国投中鲁（收盘价21.36元，下跌2.86%） [2] - 部分个股如保龄宝和双塔食品收盘价分别为9.98元和5.88元，分别微涨0.10%和0.68% [1] 个股资金流向 - 保龄宝主力资金净流入1472.27万元，主力净占比14.24%，但游资和散户资金分别净流出699.31万元和772.96万元 [3] - 双塔食品主力资金净流入652.68万元，主力净占比4.50%，游资资金净流出847.86万元，散户资金净流入195.18万元 [3] - *ST中基和国投中鲁分别获得主力资金净流入631.41万元和543.22万元，主力净占比分别为7.13%和5.49% [3] - 京粮控股和金健米业主力资金分别净流出410.30万元和269.99万元，主力净占比分别为-7.08%和-4.56% [3]

公司境外业务表现 - 公司2024年度境外地区实现营业收入83998万元 [2] - 公司部分产品已出口至美国 澳大利亚 加拿大 韩国等多个国家 [2]

板块整体表现 - 10月15日农产品加工板块整体上涨0.8%，表现优于大盘，当日上证指数上涨1.22%，深证成指上涨1.73% [1] - 板块内个股表现分化，领涨股为祖名股份，涨幅达5.51%，收盘价为19.54元 [1] - 从资金流向看，板块主力资金净流入2308.96万元，而游资和散户资金分别净流出5.06万元和2303.9万元 [2] 领涨个股详情 - 祖名股份领涨板块，涨幅5.51%，成交量为3.88万手，成交额为7450.05万元 [1] - 广农糖业涨幅4.77%，收盘价7.68元，成交量为23.62万手，成交额为1.83亿元 [1] - 永顺泰涨幅4.63%，收盘价11.98元，成交量为26.92万手，成交额为3.24亿元 [1] - 国投中鲁和保龄宝分别上涨3.82%和3.10%，收盘价分别为21.99元和9.97元 [1] 领涨股资金流向 - 永顺泰主力资金净流入6000.73万元，主力净占比达18.52%，但游资和散户资金分别净流出1938.92万元和4061.80万元 [3] - 广农糖业主力资金净流入2878.94万元，主力净占比15.73%，游资和散户资金分别净流出433.39万元和2445.55万元 [3] - 中粮科技主力资金净流入1198.09万元，主力净占比10.85% [3] 下跌及平盘个股 - *ST中基跌幅最大，为-1.82%，收盘价3.77元，成交量为15.02万手 [2] - 欧福蛋业下跌-1.73%，收盘价10.79元，成交量为2.84万手 [2] - 田野股份和ST朗源当日股价无变动，收盘价分别为4.33元和5.94元 [2]

格隆汇10月15日丨祖名股份(003030.SZ)在互动平台表示，公司2024年度境外地区实现营业收入839.98万 元，公司部分产品已出口至美国，澳大利亚，加拿大，韩国等多个国家。 ...

公司股价表现 - 10月15日股价上涨5.08%，报收19.46元/股 [1] - 当日成交金额4047.73万元，换手率2.69% [1] - 公司总市值24.28亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为祖名豆制品股份有限公司，位于浙江省杭州市 [1] - 公司成立于2000年2月18日，于2021年1月6日上市 [1] - 主营业务为豆制食品的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：生鲜豆制品69.30%，植物蛋白饮品12.65%，休闲豆制品5.05%，其他13.00% [1] 机构股东动态 - 诺安基金旗下诺安多策略混合A（320016）在二季度新进成为公司十大流通股东 [2] - 该基金持有公司股份55.35万股，占流通股比例0.7% [2] - 以10月15日股价涨幅计算，该基金当日浮盈约52.03万元 [2] 相关基金表现 - 诺安多策略混合A基金最新规模13.99亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为61.5%，同类排名305/8161 [2] - 近一年收益率为85.65%，同类排名98/8015 [2] - 成立以来累计收益率为211.7% [2]

公司财务表现 - 公司扬州祖名2024年上半年度实现营业收入8940.54万元 [1] - 公司扬州祖名2024年下半年度实现营业收入11150.09万元 [1] - 公司扬州祖名2024年下半年营业收入较上半年增长约24.7% [1]