祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2024 年 2 月 2 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股 票，用于后续实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低 于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过 人民币 29.85 元/股（含）（因公司 2023 年度权益分派已实施完毕，本次回购价格 上限由 30 元/股（含）调整至 29.85 元/股（含）），回购实施期限自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）、《祖名股份回购股份报告书》 （公告编号：2024-009）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下： 一、回购公司股份的 ...

净利润相关指标变化 - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润亏损600 - 800万元，较上年同期下降134.12% - 145.50%[1] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的净利润亏损800 - 1000万元，较上年同期下降148.48% - 160.60%[1] 每股收益指标变化 - 2024年1 - 6月基本每股收益亏损0.05 - 0.06元/股，上年同期盈利0.14元/股[1] 营业收入指标变化 - 2024年1 - 6月预计实现营业收入75500 - 76500万元，同比增长11% - 13%[7] 利润减少原因 - 扬州、河北生产基地投产及贵州、山西生产基地改造致当期利润预计减少1800 - 2300万元[3] 费用增加情况 - 公司财务费用、管理费用同比预计增加1500 - 2000万元[3] - 因市场拓展、促销等费用增加，销售费用同比预计增加2300 - 2800万元[8]

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-048 祖名豆制品股份有限公司 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条的相 关规定，具体如下： 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2024 年 2 月 2 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股 票，用于后续实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低 于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过 人民币 29.85 元/股（含）（因公司 2023 年度权益分派已实施完毕，本次回购价格 上限由 30 元/股（含）调整至 29.85 元/股（含）），回购实施期限自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报 ...

激励计划基本信息 - 2024年股票期权激励计划授予登记于6月19日完成，授权日为6月7日[3][14][15] - 授予数量72.00万份，约占公司股本总额0.58%[3][7] - 授予人数41人，行权价格12.21元/份（调整后）[7] - 激励对象为核心业务人员，获授权益占比100%[8] - 激励计划有效期最长不超过36个月[8] 行权安排 - 第一个行权期自授权日起12 - 24个月，行权比例50%[9] - 第二个行权期自授权日起24 - 36个月，行权比例50%[9] 业绩考核 - 第一个行权期2024年营收增长率不低于20%或净利润增长率不低于15%[10] - 第二个行权期2024 - 2025年累计营收增长率不低于50%或2025年净利润增长率不低于15%[10] 行权额度计算 - 激励对象当年实际可行权股票期权与部门业绩考核挂钩[12] - 个人绩效考核分“合格”“不合格”，合格行权系数100%，不合格为0%[12] - 实际可行权额度=个人计划行权额度×部门行权系数×个人行权系数[12] 成本摊销 - 2024 - 2026年股票期权成本摊销分别为265.25万元、97.46万元、132.62万元、35.16万元[15][18] - 激励计划成本列支影响有效期内各年净利润，但有正向作用[15]

会议决策 - 2024年6月7日召开第五届监事会第三次会议[2] - 审议通过调整2024年股票期权激励计划相关事项议案[3][4] - 审议通过向激励对象授予股票期权的议案[5][6] 激励授予 - 以2024年6月7日为授权日，向41名激励对象授予72.00万份股票期权[5] - 授予的股票期权行权价格为12.21元/份[5]

股票期权激励 - 2024年授予41名核心业务人员72.00万份股票期权[2] - 核心业务人员获授期权占全部权益数量比例100.00%[2] - 核心业务人员获授期权占公司股本总额比例0.58%[2] - 激励对象不超总股本1%，标的股票总数不超10%[2] - 激励对象不含独董、监事及大股东相关人员[2]

激励计划时间线 - 2024年4月19日审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年5月10日股东大会审议通过相关议案[14] - 2024年6月7日审议通过调整及授予议案[15] 激励计划关键数据 - 授予41名对象72万份期权，占股本0.58%[16] - 行权价格调整后为12.21元/份[16] 权益分派 - 2023年度以124,182,800股为基数，每10股派1.5元现金[20]

激励计划进程 - 2024年4月19日审议通过激励计划草案等议案[1] - 4月20 - 29日对拟激励对象进行公示[2] - 5月10日年度股东大会审议通过激励计划草案等议案[3] - 6月7日审议通过调整激励计划及授予股票期权议案[4] 权益分派 - 2023年度以124,182,800股为基数，每10股派1.5元现金[5] 行权价格调整 - 本次激励计划行权价格由12.36元/份调整为12.21元/份[6] 合规认定 - 监事会认为行权价格调整程序合法合规[8] - 律师事务所认为调整及授予相关事项符合规定[9]

激励计划授予 - 2024年6月7日为授权日，向41名激励对象授予72.00万份股票期权，占股本总额0.58%[4][9] - 股票期权行权价格为12.21元/份（调整后）[5][9] 行权期与业绩考核 - 第一个行权期自授权日起12 - 24个月，行权比例50%，2024年营收或净利润增长率有要求[11][12] - 第二个行权期自授权日起24 - 36个月，行权比例50%，2024 - 2025年累计营收或2025年净利润增长率有要求[11][12] 时间进程 - 2024年4月19日审议通过激励计划草案等议案[4] - 2024年4月20 - 29日公示拟激励对象[6] - 2024年5月10日股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2024年6月7日审议通过调整及授予股票期权议案[8] 其他要点 - 激励对象可行权与部门业绩考核挂钩，个人考核分合格与不合格[14] - 公司和激励对象需满足一定条件方可授予股票期权[15][16] - 2023年度权益分派后行权价格调整为12.21元/份[17] - 2024 - 2026年股票期权成本摊销分别为97.46万元、132.62万元、35.16万元[21][22] - 律所和咨询公司认为激励计划相关事项合规[24][25]

会议情况 - 2024年6月7日召开第五届董事会第四次会议，9名董事全部出席[2] 激励计划 - 2024年股票期权激励计划行权价格由12.36元/份调整为12.21元/份[3] - 以6月7日为授权日，向41名激励对象授予72.00万份股票期权，行权价12.21元/份[5] 议案表决 - 《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》全票通过[3] - 《关于向激励对象授予股票期权的议案》全票通过[5]