公司财务表现 - 公司第三季度实现营业收入5.41亿元，同比增长20.67% [1] - 公司第三季度归母净利润为4125.72万元，同比增长1019.19% [1] - 公司前三季度实现营业收入14.62亿元，同比增长21.27% [1] - 公司前三季度归母净利润为3216.32万元，同比增长366.76% [1]

财务表现 - 2025年第三季度营业收入为5.41亿元，同比增长20.67% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为4125.72万元，同比增长1019.19% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-29.60万元 [1]

公司治理 - 公司于2025年10月22日召开第五届第十四次董事会会议 [1] - 会议审议了关于修订《公司章程》的议案等文件 [1] 公司财务与业务 - 2025年1至6月份公司营业收入全部来源于制造业-农副食品加工业 占比100% [1] - 截至发稿时公司市值为25亿元 [1]

公司财务表现 - 前三季度公司实现营业收入14.62亿元，同比增长21.27% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为3216.32万元，同比增长366.76% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净亏损1054.26万元 [1]

公司名称变更 - 公司名称拟由"祖名豆制品股份有限公司"变更为"祖名豆制品集团股份有限公司" [1] - 变更旨在强化集团化管理需求 提升资源配置效率 推动一体化运营 [1] - 公司证券简称"祖名股份"和证券代码"003030"保持不变 [1] 变更审批程序 - 名称变更事宜已获公司第五届董事会第十四次会议审议通过 [1] - 变更尚需提交公司股东会审议通过 [1] - 变更需获得市场监督管理部门的批准 [1]

公司基本信息 - 公司于2021年1月6日在深圳证券交易所上市，首次发行3120万股[8] - 公司注册资本为12478万元[9] - 公司设立时普通股总数为9058万股，每股面值1元[15] - 公司已发行股份总数为12478万股，均为普通股[15] 股东信息 - 蔡祖明持股比例32.58％[15] - 杭州纤品投资有限公司持股比例19.49％[15] - 蔡水埼持股比例13.48％[15] - 王茶英持股比例10.11％[15] - 上海筑景投资中心（有限合伙）持股比例9.74％[15] - 上海源美投资管理有限公司持股比例9.42％[15] 股份转让限制 - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[1] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[23] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[23] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[23] - 公司董事、高级管理人员在任职期间内每年转让的股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25% [23] - 上述人员离职后半年内，不得转让其所持本公司股份[23] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[41] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[60] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[61] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[81] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知[90] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[90] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[94] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[95] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需经全体独立董事过半数同意[97] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名[101] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[102] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理5名，由董事会聘任或解聘[105] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[109] 财务报告与利润分配相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[114] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[114] - 公司每年度采取的利润分配方式中必须含现金分配方式，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[116] 其他 - 公司聘用会计师事务所由股东会决定，聘期一年可续聘，审计费用由股东会决定[127] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[133] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[137]

公司名称变更 - 拟将名称变更为祖名豆制品集团股份有限公司，英文名称同步变更[2] - 变更已获国家市场监督管理总局核准通过[3] 后续流程 - 变更需提交股东会审议，通过后申请工商变更登记[4] - 变更后修改相关规章制度及证照等文件[4] - 董事会提请股东会授权管理层办理变更及修订章程等事宜[4]

公司改制 - 公司拟改制为集团公司，名称变更为祖名豆制品集团股份有限公司[1] - 证券简称及代码保持不变[1] 章程修订 - 《公司章程》注册中文和英文名称相应变更，其他内容不变[2] 审议流程 - 议案需提交2025年第二次临时股东会审议[4] - 提请股东会授权董事会办理工商变更登记[4] 公告信息 - 公告于2025年10月24日发布[6]

股东会信息 - 公司将于2025年11月10日召开2025年度第二次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年11月10日14:30[1] - 会议股权登记日为2025年11月3日[2] 投票信息 - 网络投票时间为2025年11月10日9:15 - 15:00[1] - 普通股投票代码为“363030”，投票简称为“祖名投票”[10] 登记信息 - 登记时间为2025年11月7日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 16:30[4] - 登记截止时间为2025年11月7日16:30[4] 提案要求 - 提案2需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[3]

会议信息 - 公司于2025年10月22日召开第五届董事会第十四次会议[2] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，表决9同意0反对0弃权[3] - 审议通过《关于拟变更公司名称的议案》，表决9同意0反对0弃权，需股东会审议[4] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决9同意0反对0弃权，需股东会审议[5] 股东会安排 - 董事会提议2025年11月10日召开2025年度第二次临时股东会[6] - 审议《关于召开2025年度第二次临时股东会的议案》，表决9同意0反对0弃权[6]