证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-088 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于董事选举完成暨调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司于 2024 年 12 月 4 日召开 2024 年第二次 临时股东大会，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，选举赵瑞华先生、李 永乐先生、梁向阳先生为公司非独立董事，选举吴文刚先生、吴武清先生为公司 独立董事。 在股东大会完成独立董事选举后，为完善公司治理结构，保证公司董事会专 门委员会规范运作，公司召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于调整董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意对公司第二届董事会专门委 员会委员进行调整，调整后的公司第二届董事会专门委员会组成情况如下： 1、卜爱民、石瑛、梁向阳为第二届董事会战略委员会委员，其中，卜爱民 为战略委员会主任委员。 2、吴武清、石瑛、高岭为第二届董事会审计与风险委员会委员，其中，吴 武清为审计与风险委员会主任委员。 3、石瑛、卜爱民、吴武清为第二届董事会薪酬和考核委员会委 ...

公司经营情况 - 截至三季度公司及分、子公司生产经营正常，产品订单稳定，三大板块新产品有市场规模，保持业绩增长，各分、子公司全力保障重组业绩预测承诺实现 [1] - 国联万众公司经营正常，已打开国内 SIC 市场，与多家客户合作，多款产品在客户端测试验证，按规划布局多领域，产能供应没问题 [2][3] 产品优势 - 公司建立完善的氧化铝陶瓷和氮化铝陶瓷加工工艺平台，包括多层陶瓷、高温厚膜金属化、钎焊组装、镀镍镀金等工艺 [1][2] - 精密陶瓷零部件采用先进陶瓷加工，具高强度、耐腐蚀、高精度等性能，用于半导体关键设备 [2] 业务增长情况 - 2024 年光通信市场繁荣使公司光通讯相关产品订单增长，截至三季度氮化铝多层薄厚膜批量出货且高速增长，应用于高频高速光模块及新场景 [2] 前瞻性布局 - 博威公司在氮化镓、碳化硅、电子陶瓷等核心业务有自主知识产权，在相关射频芯片与器件领域突破关键技术，达国内领先、国际先进水平 [2] - 积极推进 5G - A、6G、卫星通信等新一代通信系统用射频芯片与器件研发，储备关键技术，推进产品开发和验证 [2] 其他事项 - 公司目前暂无股票增持、回购计划，若有将按要求公告 [3]

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十七次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 12 月 4 日召开 2024 年第二次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会 第二十七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 4 日 14:30-16:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 4 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25 9: ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-080 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 11 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第 二十七次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 11 月 18 日在 公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通 知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-085 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 18 日 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立 董事李有星先生的书面辞职报告，李有星先生因个人原因申请辞去公司独立董事 职务以及提名委员会主任委员、审计与风险委员会委员职务。辞职后，李有星先 生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，李有星先生的辞职未导致公司 董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。李有星先生的辞 职，不会影响公司董事会正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。公司 将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 截至本公告日，李有星先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。公司董事会对李有星先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以 及为公司 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人 民币 23.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满 足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存 款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上披露的相关公告。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 河北中瓷电子科技股份有限公司与中信银行股份有限公司石家庄分行签订 了《中信银行结构性存款产品说明书》，使用闲置募集资金 5,000 万元购买了 "共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 1810 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-083 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于非独立董事、独立董事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司非独立董事、独立董事离任的情况 鉴于公司拟将董事会成员增加至 11 名，且公司董事会近日收到董事姜君蕾 女士、董事、总经理付花亮先生、独立董事袁蓉丽女士的书面辞职报告，姜君蕾 女士因个人原因申请辞去公司董事职务，付花亮先生因达到法定退休年龄申请辞 去公司董事、董事会战略委员会委员职务，袁蓉丽女士因个人原因申请辞去公司 独立董事职务以及董事会审计与风险委员会主任委员、董事会薪酬和考核委员会 委员职务。具体详见公司于指定信息披露平台披露公告：《关于独立董事辞职公 告》（公告编号 2024-071）、《关于公司董事、总经理退休离任暨授权常务副总 经理代行总经理职责的公告》（公告编号 2024-075）、《关于公司董事辞职的公 告》（公告编号 2024-077）、《关于调整董事会人数暨修订<公司章程>的公告》 （公告编号 2024-078）。 二、关于补选非独立董事、独立董 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度财务审计机构，聘用期一年[1] - 续聘议案已通过审计与风险委员会、董事会和监事会审议，需股东大会通过后生效[10][13][14] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务审计报告的1141人[2][3] - 2023年度大华业务总收入325,333.63万元，审计收入294,885.10万元，证券业务收入148,905.87万元[3] - 2023年度大华上市公司审计客户436家，同行业68家，年报审计收费总额52,190.02万元[3] - 大华已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[3] - 大华近三年涉诉连带赔偿责任案件已履行完毕[3] 审计费用 - 本期审计费用140万元，其中年报审计110万元，内控审计30万元[9]

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-081 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 11 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第 二十三次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 11 月 18 日在 公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届监事会现有监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席戴志华先生主持。本次会议 的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并经表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 为保持公司 2024 年度审计工作的连续性，同意续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构及公司各定期报告项目的审计 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-078 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于调整董事会人数暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》， 具体情况如下： 一、公司董事会人数变化情况 为提高董事会决策的科学性、有效性，更好地适应公司经营发展需要，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文 件和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况， 拟将董事会成员数量增加至 11 名，其中，非独立董事 7 名，独立董事 4 名。 二、修订《公司章程》并办理工商登记情况 特此公告。 河北中瓷电子科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 18 日 鉴于上述公司董事会人数的变更，并结合公司的实际情况，根据《中华人民 共和国公司法》的相关规定，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具 体修订内容如下 ...