证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-066 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人 民币 23.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满 足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存 款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-021）。 现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下： 一、本次使 ...

中航证券有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 通过开立募集资金保证金账户方式开具信用证支付募投项 目款项的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"独立财务顾问"）作为河北 中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中瓷电子"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"重大资产重组"）的 独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规的要求，对公司募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）"第三代半导体工艺及封测平台建设项目"、"碳化硅高压功率模块 关键技术研发项目"的实施主体，公司全资子公司北京国联万众半导体科技有限 公司（以下简称"国联万众"）在募投项目实施期间，通过开立募集资金保证金 账户方式开具信用证支付募投项目款项的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的到位情况 二、募集资金投资项目情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023 ...

关于通过开立募集资金保证金账户方式开具信用证 支付募投项目款项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-064 河北中瓷电子科技股份有限公司 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日 召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次会议，会议审议通 过《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具信用证支付募投项目款项的议 案》，同意"第三代半导体工艺及封测平台建设项目"、"碳化硅高压功率模块 关键技术研发项目"募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体北京 国联万众半导体科技有限公司（以下简称"国联万众"）在募投项目实施期间， 通过开立募集资金保证金账户的方式开具信用证，用以支付募投项目中涉及的部 分款项。并授权公司及国联万众管理层在公司董事会决议范围内具体办理。 本次事项无需提交公司股东大会表决通过。公司监事会发表了明确同意的意 见，独立财务顾问出具了核查意见。现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出 ...

北京市嘉源律师事务所 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年九月 源 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:河北中瓷电子科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-670 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受河北中瓷电子科技股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东 大 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行股份募资不超25亿元[2] - 截至2023年10月31日，发行29,940,119股，募资24.99亿元，净额24.63亿元[2] 项目投资 - 氮化镓等5个项目拟投入募资分别为5.5亿、2亿、6亿、3亿、8.13亿元[4] 会议审议 - 2024年9月12日，董事会、监事会审议通过相关议案[6][8] 顾问意见 - 独立财务顾问对国联万众支付募投项目款项无异议[9]

河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-063 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 9 月 6 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第二十一 次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 9 月 12 日在公司会议室 以现场会议与视频会议相结合的方式召开。公司本届监事会现有监事 3 人，实际 出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席戴志华先生主持。本次会议的通知、召 开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并经表决，通过以下决议： 经审核，监事会认为，国联万众通过开立募集资金保证金账户方式开具信用 证支付募投项目相关款项，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低资金使用 成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在 ...

会议信息 - 公司2024年9月6日发出第二届董事会第二十四次会议通知[1] - 会议于2024年9月12日以现场和视频结合方式召开[1] - 本届董事会9名董事全部出席[1] 议案审议 - 会议审议通过开立保证金账户开信用证支付募投项目款项议案[2] - 该方式可提高资金效率、降低成本[2] - 表决结果9票同意，0票反对和弃权[2]

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-061 河北中瓷电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 本次股东大会的召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）14:30-16:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 12 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日（星期四）上午 9:15-9:25 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日（星期四）9:15-15:00 期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号。 ...

中航证券有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售 股份解禁上市流通的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"独立财务顾问"）作为河北 中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，就中瓷电 子部分限售股份解禁上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次限售股份上市类型 公司本次限售股上市类型为发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 中发行股份购买资产限售股。 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519 号）， 同意公司向中国电子科技集团公司第十三研究所（以下简称"中国电科十三所"） 发行 78,418,158 股股份、向数 ...

股份变动 - 2023年9月12日增发股份83,173,829股上市[2][3] - 2023年11月23日发行A股29,940,119股，总股本增至322,180,614股[6] - 2024年6月4日分红后总股本增至451,052,859股[6] 限售股份 - 截至核查日，有限售股291,388,216股占比64.60%，无限售股159,664,643股占比35.40%[7] - 2024年9月12日5,547,197股限售股上市流通，占比1.23%[7][10] - 5名股东申请解除限售，均履行12个月限售承诺[8][11] - 解禁后限售股占比63.37%，无限售股占比36.63%[13] 股份锁定 - 中国电科十三所、电科投资认购股份锁定期36个月[4] - 数字之光等5方认购股份锁定期12个月[4] 审核意见 - 独立财务顾问对限售股份解禁上市无异议[15]