河北中瓷电子科技股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） ESG（环境、社会和公司治理）管理，积极履行ESG职责，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《企业内部控制应用指引第4号—— 社会责任》等有关法律法规、规范性文件及《河北中瓷电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责 任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理 的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活 动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、 供应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行ESG职责，评估公司ESG职 责的履行情况，定期披 ...

2024 年度独立董事述职报告 ——吴文刚 各位股东及股东代表： 本人作为河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公 司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年度的工作中，本人严 格按照上述规定，勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人 在 2024 年 12 月 4 日被选为第二届独立董事，现将 2024 年度 12 月的履职情况述 职如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 吴文刚，男，1966 年 11 月出生。1989 年毕业于复旦大学电子工程专业，1995 年获得西安交通大学工学博士学位。1995 年 7 月开始参加工作，先后在中国科 学院半导体研究所担任博士后研究员，美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）担任 博士后研究员，北京大学担任教师。现任北京大学教授。2024 年 12 月 4 日起任 中瓷电子独立 ...

河北中瓷电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——石瑛 各位股东及股东代表： 河北中瓷电子科技股份有限公司独立董事述职报告 本人作为河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公 司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年度的工作中，本人严 格按照上述规定，勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，积极出席会议、 关注公司经营发展，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护了公司和股东 尤其是中小股东的合法权益，现将 2024 年度的履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 石瑛，女，1963 年 12 月出生。1984 年毕业于西安交通大学金属材料与热处 理专业，2000 年获得中国人民大学工商管理硕士学位。1984 年 8 月开始参加工 作，先后在北京有色金属研究总院合金加工工艺研究室担任高级工程师，北京有 色金属研究总院科研处担任高级工程师、副处长，有研半导体材料股份有限 ...

河北中瓷电子科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的市值管 理工作，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，实现公司价值和 股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的 若干意见》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《河北中瓷电子科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司 投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 （二）科学性原则。公司的市值管理工作应当综合考虑市值影响因素，科学 研判关键性因素，建立科学管理体系，以使市值管理工作科学有效。 （三）系统性原则。公司的市值管理工作应当系统谋划、整体布局，协同公 司内部各业务体系以系统化方式开展市值管理工作。 （四）常态性原则。公司的市值管理工作应当一以贯之，持续、动态推进， 1 第二章 市值管理的目 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-039 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 14:30-16:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 十二次会议审议通过，公司董事会决定于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股 东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会 第三十二 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-028 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司监事会于2025年4月11日分别以电子邮件、 书面送达的方式向全体董事发出召开第二届监事会第二十五次会议的通知。本次 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。 公司本届监事会现有监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席戴 志华先生主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》《河北中瓷电子科技股份有限公司 监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并经表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-027 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司董事会于2025年4月11日分别以电子邮件、 书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十二次会议的通知。本次 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。 公司本届董事会现有董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人，会议由董事长卜爱 民先生主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》《河北中瓷电子科技股份有限公司董 事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 《河北中瓷电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》内容详见公 司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-031 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开 了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报 告（大华审字〔2025〕0011000576号），中瓷电子2024年实现归属于上市公司 股东的净利润539,158,451.03元，母公司实现净利润293,766,098.13元，依据《公 司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金 29,376,609.81元，提取法定盈余公积金后，公司母公司报表中期末未分配利润 为966,859,829.96元，合并报表期末未分配利润为1,958,634,182.00元。 公司2024年度利润分配方案为：公司以总股本451,052,859股为基数，拟向 全体股东每 ...

河北中瓷电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-043 河北中瓷电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 613,825,226.42 | 547,989,957.54 | | 12.01% | | 归属于上市公司股东的净利 | 122,874,159.30 | 82,573,664.41 | | 48.81% | | 润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 113,604,102.24 | 67,316,429.86 | | 68.76% | | （元） | | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | ...

公司基本信息 - 公司2024年年度报告发布于2025年4月[1] - 公司股票简称中瓷电子，代码003031，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是卜爱民，注册及办公地址为石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号，邮编050200[15] - 董事会秘书董惠，证券事务代表王丹，联系电话0311 - 83933981[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体有《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[17] - 公司统一社会信用代码为91130185693456472R，上市以来主营业务及控股股东无变化[18] - 公司属于制造业中的计算机、通信和其他电子设备制造业[30] 财务审计及顾问信息 - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，签字会计师为郝丽江、张梦兰[19] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问为中信证券股份有限公司和中航证券有限公司，持续督导期间为2023年11月16日 - 2024年12月31日[19] - 现聘任境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬110万元，审计服务连续年限7年，注册会计师郝丽江、张梦兰审计服务连续年限2年，无境外会计师事务所[177] - 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度内部控制审计机构，年度内控审计费待事项结束后支付[178] - 公司聘请中信证券股份有限公司和中航证券有限公司为财务顾问，持续督导期间均为2023年11月16日 - 2024年12月31日[178] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入26.48亿元，较2023年减少1.01%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.39亿元，较2023年增长10.04%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.65亿元，较2023年增长55.96%[20] - 2024年末总资产75.91亿元，较2023年末增长4.64%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产60.34亿元，较2023年末增长7.39%[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为5.48亿、6.74亿、6.64亿、7.62亿元[24] - 2024年非经常性损益合计7431.78万元，2023年为1.92亿元，2022年为3.38亿元[27] - 公司子公司2024年土地使用税减免4.21万元，房产税减免378.78万元[27] - 2024年公司营业收入26.48亿元，较上年同期下降1.01%；归属于上市公司股东的净利润5.39亿元，较上年同期增长10.04%[44] - 2024年营业成本为16.84亿元，其中直接材料10.72亿元，占比63.64%；直接人工2.35亿元，占比13.97%；制造费用3.77亿元，占比22.39%[50] - 2024年销售费用为1510万元，2023年为1537万元，同比减少1.78%[55] - 2024年管理费用为1.03亿元，2023年为9822万元，同比增长4.70%[55] - 2024年财务费用为 - 1777万元，2023年为 - 2486万元，同比增长28.51%[55] - 2024年研发费用为2.90亿元，2023年为2.81亿元，同比增长3.09%[55] - 2024年经营活动现金流入小计2,745,184,948.60元，较2023年的2,774,722,798.14元减少1.06%[59] - 2024年投资活动现金流入小计9,651,819,655.90元，较2023年的321,190,020.28元增长2,905.02%[59] - 2024年筹资活动现金流入小计87,600,000.00元，较2023年的2,572,871,634.61元减少96.60%[59] - 2024年投资活动产生的现金流量净额-1,255,470,127.37元，较2023年的-566,450,522.43元减少121.64%，主要因结构性存款未到期及收购股权致现金流出增加[59] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额-274,911,230.03元，较2023年的2,417,970,635.84元减少111.37%，主要因分配股利及偿还债务现金增加且上年有资产重组配套资金款[59] - 2024年货币资金2,517,063,389.45元，占总资产比例33.16%，较2023年的3,507,598,700.55元及48.35%减少15.19%，主要因购买结构性存款及子公司偿还借款[64] - 2024年在建工程508,223,069.62元，占总资产比例6.70%，较2023年的193,547,426.95元及2.67%增长4.03%，主要因建设项目投入增加[64] - 2024年短期借款和长期借款为0，较2023年的90,094,875.00元及53,850,000.00元分别减少1.24%和0.74%，因偿还借款[64] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为200,026,630.13元，本期公允价值变动损益为10,853,447.23元，本期购买金额为10,440,000,000.00元，本期出售金额为9,620,000,000.00元，期末数为1,030,880,077.36元[66] - 期末货币资金受限账面价值为3,989,698.73元，受限原因为票据及信用证保证金；应收票据受限账面价值为5,772,768.68元，受限原因为背书未到期的商业承兑汇票，合计受限账面价值为9,762,467.41元[67][68] - 报告期投资额为401,089,997.30元，上年同期投资额为405,843,962.08元，变动幅度为 -1.17%[69] - 2024年研发人员数量272人，较2023年的260人增长4.62%，占比29.73%，较2023年的27.96%增长1.77%[58] - 2024年研发投入金额289,917,905.59元，较2023年的281,239,548.28元增长3.09%，占营业收入比例10.95%，较2023年的10.51%增长0.44%[58] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年电子陶瓷材料及元件收入18.78亿元，占比59.62%，较2023年增长1.23%；第三代半导体器件及模块收入12.72亿元，占比40.38%，较2023年下降12.05%[45] - 2024年华北、华东地区收入9.94亿元，占比31.55%，较2023年下降13.26%；华南、西南地区收入14.49亿元，占比46.00%，较2023年下降7.54%；其他地区收入7.07亿元，占比22.45%，较2023年增长20.14%[45] - 计算机、通信和其他电子设备制造业2024年营业收入26.48亿元，营业成本16.84亿元，毛利率36.41%，营业收入较上年同期下降1.01%，营业成本较上年同期下降2.25%，毛利率较上年同期增长0.80%[46] - 计算机、通信和其他电子设备制造业2024年销售量为1.30亿个，2023年为1.08亿个，同比增长21.18%[48] - 主营业务合计收入2024年为26.48亿元，2023年为16.84亿元，同比增长36.41%[47] - 电子陶瓷材料及元件2024年收入为18.78亿元，2023年为13.64亿元，同比增长27.35%[47] 公司业务技术与市场情况 - 公司在氮化镓基站功放领域市场占有率国内第一[30] - 2024年SiC功率半导体市场将同比增长14%左右，预计2028年将增长到102.77亿美元[31] - 2023年SiC在全球功率半导体市场的渗透率为9.52%，2024年为10.051%，2028年大约将达到22.27%[31] - 未来五年全球算力规模将以超过50%的速度增长，到2025年全球计算设备算力总规模将超过3 ZFlops，至2030年将超过20 ZFlops[31] - 2023年公司精密陶瓷零部件销售收入同比大幅增长[31] - 氮化镓通信基站射频芯片频率覆盖400MHz - 6.0GHz典型频段，功率覆盖2 - 1000W[32] - 国联万众现有SiC功率模块包括650V、1200V和1700V等系列产品[36] - 博威公司建立了5G大功率基站氮化镓射频器件平台等多个研发平台[35] - 公司掌握系列化氧化铝陶瓷和系列化氮化铝陶瓷等多种陶瓷体系知识产权[36] - 公司可以设计开发1.6Tbps光通信器件外壳和基板，与国外同类产品技术水平相当[37] - 公司建立了完善的氧化铝陶瓷和氮化铝陶瓷加工工艺平台等多个工艺平台[37] - 公司具备高端电子陶瓷外壳批量生产能力，推进自动化产线建设，产能和供货能力较强[38] - 公司是国内少数实现氮化镓通信基站射频芯片批量供货主体之一，产品频率覆盖400MHz - 6.0GHz，功率覆盖2 - 1000W[38] - 公司第三代半导体器件及模块细分领域产品市场占有率国内第一，碳化硅功率产品有完整产业链，已与比亚迪、格力等供货[38] - 公司电子陶瓷产品是大批国内外电子行业领先企业供应商，与核心客户建立长期战略合作关系[39] - 公司氮化镓射频功放芯片技术达国际领先，碳化硅MOSFET技术达国际先进，已规模应用[40] 公司项目投资情况 - 报告期内收购北京国联万众半导体科技有限公司，投资金额为1,125,734,744.00元，持股比例为100.00%，预计收益和投资盈亏均为0.00元[71] - 电子自建生产线建设项目报告期投资实际金额为244,041,298.81元，计划进度为40.00%，累计投入金额为383,710,974.40元[72] - 碳化硅高压功率模块关键技术研发项目报告期投资实际金额为8,802,160.00元，进度为2.93%，累计投入金额为8,802,160.00元[73] - 第三代半导体工艺及封测平台建设项目报告期投资实际金额为0.00元，进度为13.27%，累计投入金额为79,631,288.08元[73] - 上述三个非股权投资项目合计报告期投资实际金额为252,843,458.81元，累计投入金额为472,144,422.48元[73] - 公司报告期不存在证券投资[74] - 公司报告期不存在衍生品投资[75] 公司募集资金情况 - 2020年12月24日公司公开发行2666.6667万股，每股发行价15.27元，共募集资金40720.00万元，实际可使用37302.77万元[78] - 2023年公司向7名特定投资者定向发行29940119股，每股83.50元，共计募集249999.99万元，实际可使用246269.06万元[80] - 截至2024年12月31日，2020年募集资金直接投入募投项目37035.04万元，置换前期投入843.51万元，补充流动资金470.17万元，募集资金账户余额610.93万元[79] - 截至2024年12月31日，2023年募集资金直接投入募投项目880.22万元，补充流动资金44420.10万元，开立信用证保证金398.65万元，募集资金账户余额14285.06万元[81] - 2020 - 2023年合计募集资金286438.29万元，使用后剩余205794.64万元[77] - 2020年募集资金利用闲置资金购买保本型银行结构性存款201500.00万元，到期赎回201500.00万元，实现投资收益1019.67万元[79] - 2023年募集资金利用闲置资金购买保本型银行结构性存款1064000.00万元，到期赎回962000.00万元，实现投资收益3178.51万元[81] - 2020年募集资金累计利息收入扣除手续费净额637.22万元，2023年为959.66万元[79][81] - 消费电子建设项目承诺投资总额33309.5万元，截至期末累计投入34167.0万元，投资进度102.57%[82] - 消费电子建设项目截至期末实现效益6518.83万元[82] - 电子陶瓷产品研发中心建设项目2020年12月24日开始，投入3524.15万，2023年12月28日投入3711.5万，增长32%[83] - 补充流动资金项目2020年12月24日投入46904万，2023年投入47017万，增长100.24%[83]