河北中瓷电子科技股份有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司石 家庄高新区分公司 2023 年度重大资产 重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司石家庄高新区分公司 2023 年度重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 目 录 页 次 一、 河北中瓷电子科技股份有限公司关于河北中 瓷电子科技股份有限公司石家庄高新区分公 司 2023 年度重大资产重组业绩承诺实现情况 说明的审核报告 1-2 二、 河北中瓷电子科技股份有限公司关于河北中 瓷电子科技股份有限公司石家庄高新区分公 司 2023 年度重大资产重组业绩承诺实现情况 说明 1-2 大华核字[2024]0011008964 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-023 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的公告 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会十七次会议，审议通过了《关于 重大资产重组业绩承诺实现情况的说明的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次重组概述 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2023年7月7日出具 《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 注册的批复》（证监许可〔2023〕1519号），同意公司向中国电子科技集团公 司第十三研究所（以下简称"中国电科十三所"）发行股份购买其持有的河北博 威集成电路有限公司（以下简称"博威公司"）73.00%股权、氮化镓通信基站射 频芯片业务资产及负债，向中国电科十三所、数字之光智慧科技集团有限公司、 北京智芯互联半导体科技有限公司、中电科投资控股有限公司、北京首都科技 发展集团有限公司、北京顺义科技创新集团有限公司、中电科（天津）创业投 资合伙企业（有限合伙）发行股份购买其合计持有的北京国联万众半导 ...

河北中瓷电子科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011002503 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河北中瓷电子科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011002503 号 河北中瓷电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委 ...

河北中瓷电子科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011008076 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河北中瓷电子科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-5 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011008076 号 河北中瓷电子科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称中 瓷电子）《第二次募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"第二次募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 中瓷电子董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交 ...

中航证券有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为河北中瓷电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 对中瓷电子使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的到位情况 2023 年 7 月 7 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519 号），同意公司向中国电科十三所等 7 名交易对方发行股份购买相关资产，同时发行股份募集配套资金不超过25亿元。 本次向特定对象发行股份募集配套资金的发行股票种类为境内上市人民币普通 股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。2023 年 11 月 1 日，大华 ...

河北中瓷电子科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-4 大华核字[2024]0011002502 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河北中瓷电子科技股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011002502 号 河北中瓷电子科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称中 瓷电子）《第一次募集资金 2023 年度存放与使用情况 ...

中航证券有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价办法规 定的程序执行。评价过程中，采用适当方法，广泛收集公司内部控制设计和运行 是否有效的证据，分析、识别内部控制缺陷。 三、内部控制缺陷及其认定 1 公司董事会根据基本规范、评价指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认 定要求，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，区分财务报告内部控制和 非财务报告内部控制，研究确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公 司确定的内部控制缺陷认定标准如下： （一） 财务报告内部控制缺陷认定标准 中航证券有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为河北中瓷电子科技股 份有限公司（以下简称"中瓷电子"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 等文件的要求，对中瓷电子 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发 表独立意见如下: 一、内部控制评价的范围 纳入评价范围的主要 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-016 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 15 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第 十七次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议和视 频会议相结合的方式召开。公司本届监事会现有监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席戴志华先生主持。会议的召集及召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》《河 北中瓷电子科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并经表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.c ...

关于河北中瓷电子科技股份有限公司 与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的核 中航证券有限公司 查意见 中航证券有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为河北中瓷电子科技股 份有限公司（以下简称"中瓷电子"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 等文件的要求，对中瓷电子与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协议》 暨关联交易情况进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 中瓷电子于 2019 年与中国电子科技财务有限公司（以下简称"中电财务"） 签订《金融服务协议》，协议有效期三年，约定双方建立长期稳定的合作关系， 中电财务根据要求为公司提供金融服务，具体包括存款服务、贷款服务、结算服 务及经批准的其他金融服务。为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低资 金使用成本，经中瓷电子第二届董事会第二次会议和 2021 年年度股东大会审议 通过，中瓷电子与中电财务于 2022 年 7 月 6 日重新签订《金融服务协议》，有效 期为自公司股东大会批准 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司资产总额72.54亿元，净资产56.19亿元[8] - 2023年全年实现营业收入26.76亿元，净利润5.69亿元[8] - 博威公司2023年度业绩承诺金额为24175.60万元，实现金额为25729.30万元[56] - 氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债2023年度业绩承诺金额为13231.99万元，实现金额为14077.44万元[56] - 国联万众2023年度预测扣非前净利润为1815.06万元，实际为1936.74万元[56] - 国联万众2023年度预测扣非后净利润为1221.98万元，实际为1375.68万元[56] 利润分配 - 2023年度利润分配以总股本322,180,614股为基数，每10股派现3.9元（含税），转增4股[23] - 2023年未分配利润的30%用于提取任意盈余公积[23] 公司决策 - 第二届董事会第二十次会议于2024年4月25日召开，现有董事9人，实际出席9人[1] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][6][7][10][12][17][22][34][37][40][43][47][50][52][54][60][77][78] 资金管理 - 拟对不超过23.8亿元闲置募集资金进行现金管理，授权期限12个月[44] - 拟向银行申请综合授信额度不超过4亿元，建行、中行各不超过2亿元，期限12个月[48] 会议安排 - 董事会提请于2024年5月16日在公司会议室召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[81] 报告查看 - 《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的公告》可在巨潮资讯网查看[56] - 《河北中瓷电子科技股份有限公司2024年第一季度报告》需提交股东大会审议，可在巨潮资讯网查看[58]