董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第三十七次会议于2025年12月30日召开，会议通知于2025年12月24日发出 [2] - 会议以现场与视频结合方式召开，由董事长卜爱民主持，应出席董事11人，实际出席11人 [2] 董事会会议审议情况 - 会议审议并通过了关于变更公司董事、调整董事会成员人数并修订《公司章程》、以及提请召开2026年第一次临时股东会三项议案 [3][6][8] - 所有议案的表决结果均为同意票11票，反对票0票，弃权票0票 [5][7][9] 公司董事变更 - 非独立董事刘健因工作调整辞去董事职务，辞职后不再担任公司任何职务 [3][11] - 经控股股东中国电科产业基础研究院提名，董事会提名委员会及董事会审议通过，选举戴志华为非独立董事候选人 [3][4][11] - 戴志华先生1973年出生，拥有高级会计师职称，现任产业基础研究院（中国电子科技集团公司第十三研究所）总会计师及中电国基北方有限公司总会计师 [14] - 戴志华先生未持有公司股份，且不存在相关法律法规规定的不得担任董事的情形 [14][15] - 该董事变更事项尚需提交公司股东会审议 [12] 董事会结构调整与章程修订 - 为提高董事会决策的科学性与有效性，公司拟将董事会成员总人数由12名调整至11名 [6][16] - 调整后，非独立董事人数由8名（含1名职工董事）减至7名（含1名职工董事），独立董事人数保持4名不变 [6][16] - 公司将对《公司章程》中相关条款进行修订，该事项尚需提交股东会审议 [16][17] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司董事会决定于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会 [8][21] - 会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 [8][23] - 现场会议时间为2026年1月15日14:30，网络投票时间为同日9:15至15:00 [22] - 本次股东会的股权登记日为2026年1月8日 [24] - 会议地点为河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号公司所在地 [24] - 会议将审议变更公司董事及调整董事会人数并修订《公司章程》等议案 [25]

公司治理与股东会议 - 公司将于2026年1月15日14:30召开2026年第一次临时股东大会 [1] - 会议将审议变更董事、调整董事会人数并修订《公司章程》等议案 [1] - 本次股东大会股权登记日为2026年1月8日 [1] - 会议将采用现场与网络投票同步进行的方式 [1]

公司治理变动 - 公司董事会审议通过变更公司董事的议案 [1] - 公司董事会审议通过调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案 [1] - 公司董事会审议通过提请召开2026年第一次临时股东会的议案 [1]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年1月15日14:30[2] - 网络投票时间为2026年1月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] 登记信息 - 会议股权登记日为2026年1月8日[2] - 登记时间为2026年1月8日上午9:00 - 11:30、下午14:00 - 17:00[6] 审议议案 - 审议《关于变更公司董事的议案》，应选人数1人[3] - 审议《关于选举戴志华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》[3] - 审议《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》[3] 投票信息 - 普通股投票代码为“363031”，投票简称为“中瓷投票”[11] - 深交所交易系统投票时间为2026年1月15日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2026年1月15日9:15 - 15:00[13] 中小投资者定义 - 单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东[4]

会议情况 - 公司第二届董事会第三十七次会议于2025年12月30日召开，11名董事全部出席[1] 人事变动 - 非独立董事刘健因工作调整辞职，提名戴志华先生为非独立董事候选人[2][4] 章程调整 - 公司拟将董事会成员从12名调整至11名[5] 股东会安排 - 公司董事会提请于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会[6]

董事会调整 - 2025 年 12 月 30 日召开二届三十七次董事会[1] - 拟将董事会成员由 12 名调至 11 名[1] - 调整后非独立董事 7 名（含 1 名职工董事），独立董事 4 名[1] 章程修订 - 对《公司章程》相关内容进行修订[2] - 修改后法定代表人由执行事务董事担任[2] - 修订事项需提交股东会审议，通过后申请变更[3]

人事变动 - 非独立董事刘健因工作调整辞职，不再担任公司任何职务[2] - 选举戴志华先生为非独立董事候选人，任期待股东会通过[3] 候选人信息 - 戴志华1973年8月出生，有丰富履历和专业背景[7]

宏观政策与数据 - 国务院关税税则委员会发布《2026年关税调整方案》，自2026年1月1日起对935项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率 [2] - 1-11月国有企业营业总收入756,257.6亿元，同比增长1.0% [3] - 1-11月国有企业利润总额37,194.5亿元，同比下降3.1% [3] - 1-11月国有企业应交税费52,803.0亿元，同比增长0.2% [3] - 市场监管总局部署2026年重点任务，包括深化公平竞争治理、加强反垄断反不正当竞争执法等 [4] 行业动态与政策 - 财政部、税务总局公告，自2026年1月1日至2027年12月31日，烟草企业的烟草广告费和业务宣传费支出一律不得在计算应纳税所得额时扣除 [5] - 中国人民银行出台行动方案，自2026年1月1日起，数字人民币钱包余额将按活期存款计付利息 [5] - 中国连锁经营协会报告显示，我国超市现场制售食品市场规模已突破1000亿元 [5] - 截至2025年11月底，我国公募基金总规模为37.02万亿元，今年以来第八次创历史新高 [5] - 广西首座抽水蓄能电站——南宁抽水蓄能电站全面建成投产 [5] - 上海市16部门印发措施，提出应用细胞治疗、脑机接口等先进治疗手段，推进创新药械临床使用 [6] - 市场监管总局等六部门联合印发现代物流标准化重点工作计划，重点健全托盘、周转箱、集装箱等标准体系 [7] 公司重大事项 资本运作与并购 - 紫光国微筹划以发行股份及支付现金方式购买瑞能半导体控股权或全部股权，股票停牌 [8][27] - 中芯国际拟向国家集成电路基金等发行股份购买中芯北方49.00%股权，交易价格406.0091亿元 [31] - 五矿发展拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买五矿矿业及鲁中矿业股权，股票停牌 [17][36] - 世嘉科技拟以2.75亿元认购光彩芯辰新增注册资本并受让部分股权，最终持股比例达到20% [37] - 华立股份终止收购中科汇联51%股份 [13] - 长安汽车拟定增募资不超过60亿元，用于新能源车型及数智平台开发等项目 [30] 经营与产能 - 龙蟠科技控股子公司常州锂源自2026年1月1日起对部分磷酸铁锂产线进行为期一个月的减产检修，预计减少产量5000吨左右 [7][39] - 国际复材拟投资16.93亿元建设年产3600万米高频高速电子纤维布项目 [16] - 吉祥航空拟以41亿美元购买25架空客A320系列飞机，计划于2028年至2032年交付 [11][26] - 春秋航空拟以不超过41.28亿美元购买30架空客A320neo系列飞机 [12] - 国电电力控股子公司与宁德时代等共同投建大渡河丹巴水电站项目，动态总投资152.73亿元 [9] - 中铝国际签订约140亿元境外工程总承包合同，履行期限约5年 [50] - 中国能建子公司联合体中标68.64亿元生态综合治理项目，总工期36个月 [53] 研发与合作 - 海翔药业参投公司创新药NWRD06注射液完成Ⅱ期临床首例受试者入组，该药是全球首个针对肝癌靶点GPC3并进入Ⅱ期临床的治疗性核酸药物 [9] - 宏微科技与国内传动领域头部公司签署战略合作协议，重点围绕氮化镓（GaN）功率半导体器件开展联合共研 [10][42] - 天奇股份拟定增募资不超过9.77亿元，用于面向汽车行业应用的机器人具身智能系统研发中心建设项目等 [18] 订单与合同 - 罗曼股份子公司签订约1.56亿元算力服务项目合同 [15][52] - 农尚环境全资子公司签订1.32亿元算力集群硬软件一体化合同 [51] 监管与公司治理事件 - 赣锋锂业因涉嫌内幕交易罪单位犯罪，案件已移送检察机关审查起诉 [5][28] - *ST熊猫因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案 [9][41] - 胜通能源因股票自12月12日至29日期间价格涨幅达213.97%，停牌核查 [14][23] - 天箭科技预计2025年度扣非净利润为负且营业收入低于3亿元，可能被实施退市风险警示，主因军品价格调整预计调减当期营业收入约2.56亿元，影响净利润约-2.09亿元 [10][40] - 天普股份公告无开展人工智能相关业务的计划，未与股东中昊芯英签订任何合作协议 [10][29] 股东行为 增持与回购 - 贵州茅台控股股东茅台集团增持计划实施完毕，累计增持约207.14万股，占总股本0.17%，增持金额约30亿元 [6][46] - 梅花生物拟以3500万元-5000万元回购股份，价格不超过15元/股 [44] - 星辉环材拟以5000万元-1亿元回购公司股份，价格不超过34.00元/股 [45] 减持 - 百通能源副总经理刘木良拟减持不超过31.62万股，占总股本比例0.0686% [47] - 欧陆通控股股东王越科王拟以大宗交易方式减持不超过210万股，占总股本比例不超过1.91% [49] 市场热点与概念澄清 - 多家公司发布公告澄清市场对商业航天等热点概念的关注，相关业务收入占比较小或尚处早期阶段 [32][33][35][38][73][81][84][87] - 神剑股份公告其2025年第三季度商业航天应用领域收入为371.24万元，占当期营业收入比例为0.20% [32][33] - 超捷股份公告截至2025年9月30日商业航天业务营收占比约5%，尚处于小批量交付阶段 [38] - 鲁信创投公告参股基金合计仅持有蓝箭航天0.89%股权，对公司财务状况影响较小 [35] - 上纬新材公告具身智能机器人业务仍处产品开发阶段，未实现量产及规模化销售 [34] - 中国卫星发布风险提示，股价自12月3日以来累计上涨106.19%，最新滚动市盈率为1810.79倍 [24][25] - 中国卫通发布风险提示，股价自12月3日以来累计上涨44.79%，2025年1-9月归母净利润同比减少40.58% [43] 潜在投资主题 - 民营火箭公司IPO加速，目前至少10家商业航天企业开启IPO进程，其中5家主营业务为运载火箭，上交所已出台指引细化科创板第五套上市标准（市值不低于40亿元） [20][21] - 工业和信息化部人形机器人与具身智能标准化技术委员会成立，旨在推动技术标准制定与应用落地 [22]

公司人事变动 - 中瓷电子非独立董事刘健因工作调整原因辞去董事职务 辞职后将不再担任公司任何职务 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份 中瓷电子的营业收入100%来源于计算机和通信和其他电子设备制造业 [1] - 截至发稿时 中瓷电子市值为346亿元 [2]

人员变动 - 非独立董事刘健因工作调整申请辞职，辞职自董事会收到报告生效[2] - 截至公告日，刘健未持股，无未履行承诺事项[2] 后续安排 - 公司将尽快完成非独立董事补选[2] - 公告发布于2025年12月29日[3]