（2024 年度） 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2025]0011000558 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 河北中瓷电子科技股份有限公司 2024 年度涉 及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011000558 号 河北中瓷电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受 ...

中航证券有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"独立财务顾问"）作为河北 中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，对中瓷电子使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金的到位情况 2023 年 7 月 7 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519 号），同意公司向中国电科十三所等 7 名交易对方发行股份购买相关资产，同时发行股份募集配套资金不超过 25 亿元。 本次向特定对象发行股份募集配套资金的发行股票种类为境内上市人民币普通 股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。2023 年 1 ...

河北中瓷电子科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011000555 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河北中瓷电子科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 河北中瓷电子科技股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-4 中瓷电子董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编 制第一次募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中瓷电子第一次募集 资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他 ...

关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"中瓷电子"或"公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组 财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等文件的要求，对中瓷电子 2025 年度日常关联交易预计 情况进行了核查，具体情况如下： 中信证券股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、销售产品/提供劳务、采购原材料、水电气/接受劳务、代缴社保公积金 公司 2024 年度发生的日常关联交易主要涉及销售产品/提供劳务、采购原材 料、水电气/接受劳务、代缴社保公积金等，预计 2025 年度日常关联交易总额不 超过 120,000 万元，2024 年度公司发生的日常关联交易总额为 71,580.65 万元。 2、与财务公司开展金融服务业务 电科财务公司向公司提供金融服务，具体包括存款服务、贷款服务、结算服 务、担保服务及经批准的其他金融服务。预计 2025 ...

中航证券有限公司 关于 河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 2024 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二五年四月 声明 中航证券有限公司接受河北中瓷电子科技股份有限公司的委托，担任本次发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司重 大资产重组管理办法》等法律规范的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结 合上市公司 2024 年年度报告，出具本持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均 已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次资产重组的相关信息真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续 督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任 ...

中信证券股份有限公司 关于 河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 2024 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二五年四月 声明 中信证券股份有限公司接受河北中瓷电子科技股份有限公司的委托，担任本 次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司重 大资产重组管理办法》等法律规范的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结 合上市公司 2024 年年度报告，出具本持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均 已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次资产重组的相关信息真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续 督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问 ...

河北中瓷电子科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011000576 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河北中瓷电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-99 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

中航证券有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 二〇二五年四月 释义 暨关联交易 之 2024 年度业绩承诺完成情况的核查意见 独立财务顾问 1 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"独立财务顾问"）作为河北 中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"中瓷电子"或"公司"）发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《重组管理办法》《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作》等文件的要求，对本次交易做出的 2024 年度 业绩承诺实现情况进行了核查，具体情况如下 一、本次交易的业绩承诺及补偿安排情况 上市公司与中国电科十三所、电科投资签署的《盈利预测补偿协议》具体情 况如下： （一）博威公司 1、合同主体及签订时间 2022 年 8 月 25 日，上市公司（作为甲方）与中国电科十三所（作为乙方） 签署了《盈利预测补偿协议》。 2、盈利补偿期间 本核查意见中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义： | 本核查意见 | 指 | 《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司发 年度业 ...

河北中瓷电子科技股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号 -- 主板上市公司规范运作》及《公司独立董事工作制度》等相关规定, 独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应 当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此,河北中瓷 电子科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据相关法律法规、公司在 任独立董事的履职情况并结合其签署的《独立董事独立性自查情况的报告》,就 公司在任独立董事的独立性情况进行评估,出具如下专项意见: 此外,公司独立董事亦不属于法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。 综上,独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独 立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 河北中资电子 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况,董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。 最近十二个月内,独 ...

河北中瓷电子科技股份有限公司独立董事述职报告 河北中瓷电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——吴武清 各位股东及股东代表： 本人作为河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公 司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年度的工作中，本人严 格按照上述规定，勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，积极出席会议、 关注公司经营发展，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护了公司和股东 尤其是中小股东的合法权益。本人在 2024 年 12 月 4 日被选为第二届独立董事， 现将 2024 年度 12 月的履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 吴武清，男，1978 年 1 月出生，管理学博士，中国人民大学商学院会计系 教授，博士生导师。1997-2001 年于四川大学学习获学士学位，2004-2009 年于中 国科学院数学与系统科学研究院学习获博士学位。2001-2004 ...