股东大会安排 - 公司将于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议地点为河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号 [4][5][6][7] - 股权登记日为2025年5月9日，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决，投票代码为"363031"，简称"中瓷投票" [9][17][18][21][22] - 会议将审议包括2024年度财务决算报告、利润分配预案、募集资金使用等16项议案，其中议案6和8涉及关联交易需回避表决 [10][11][29][32][33] 财务数据披露 - 2024年公司资产总额75.91亿元，归母净资产60.34亿元，全年营收26.48亿元，净利润6.13亿元，审计机构出具标准无保留意见 [29] - 利润分配预案拟每10股派发现金红利4.20元（含税），总分红金额约1.89亿元，另提取未分配利润的30%作为任意盈余公积 [32][33] - 2025年计划向银行申请不超过7亿元综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务 [56] 募集资金管理 - 截至2024年底，首次公开发行募集资金余额为3.73亿元，存放于中信银行、建行专户，并签订三方监管协议 [68][69] - 拟使用不超过18.3亿元闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本型约定存款，期限12个月 [48] - 部分募集资金投资项目将延期，但未改变实施主体或投资规模，已履行必要审批程序 [54][55] 公司治理动态 - 监事会全票通过2024年度工作报告、内部控制审计报告等19项议案，均将提交股东大会审议 [28][35][36][37] - 重大资产重组标的石家庄高新区分公司、博威集成电路等均完成2024年业绩承诺 [61] - 2025年一季度报告已编制完成，具体内容详见巨潮资讯网 [63]

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于北京国联万众半导体科技有限公司 2024 年度重大资产重组业绩承诺实现情 况说明的审核报告 大华核字[2025]0011002163 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于北京国联万众半导体科技有限公司 2024 年度重大资产 重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 目 录 页 次 一、 河北中瓷电子科技股份有限公司关于北京国 联万众半导体科技有限公司 2024 年度重大资 产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 1-2 二、 河北中瓷电子科技股份有限公司关于北京国 联万众半导体科技有限公司 2024 年度重大资 产重组业绩承诺实现情况说明 1-2 情 况 说 明 的 审 核 报 告 大华核字[2025]0011002163 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (1 ...

中航证券有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"独立财务顾问"）作为河北 中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"中瓷电子"或"上市公司"或"公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（以下简称"本独 立财务顾问"），根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财 务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，对上市公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1519 号文《关于同意河北中瓷电 子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》的批复，同 意中瓷电子发行股份募集配套资金不超过 25.00 亿元的注册申请。中瓷电子向中 国国有企业结构调整基金二期股份有限公司等 7 名特定投资者定向发行人民币 普通股（A 股）29 ...

中信证券股份有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 2024 年度业绩承诺完成情况的核查意见 独立财务顾问 二〇二五年四月 释义 本核查意见中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义： | 本核查意见 | 指 | 《中信证券股份有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公 2024 年 | | --- | --- | --- | | | | 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 | | | | 度业绩承诺完成情况的核查意见》 | | 公司/本公司/上市公 | 指 | 河北中瓷电子科技股份有限公司 | | 司/中瓷电子 | | | | 中国电科十三所 | 指 | 中国电子科技集团公司第十三研究所，又名中国电科产业基 | | | | 础研究院 | | 博威公司 | 指 | 河北博威集成电路有限公司 | | 中瓷电子分公司 | 指 | 氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债，已更名为"河北 | | | | 中瓷电子科技股份有限公司石家庄高新区分公司" | | 国联万众 | 指 | 北京国联万众半导体科技有限公司 | | 标的资产 | 指 | 博威公司 73.00 ...

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于河北博威集成电路有限公司 2024 年度重大资产重组业绩承诺实现情况说 明的审核报告 大华核字[2025]0011002165 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于河北博威集成电路有限公司 2024 年度重大资产重组业 绩承诺实现情况说明的审核报告 目 录 页 次 一、 河北中瓷电子科技股份有限公司关于河北博 威集成电路有限公司 2024 年度重大资产重组 业绩承诺实现情况说明的审核报告 1-2 二、 河北中瓷电子科技股份有限公司关于河北博 威集成电路有限公司 2024 年度重大资产重组 业绩承诺实现情况说明 1-2 一、管理层的责任 河 北 中 瓷 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 河 北 博 威 集 成 电 路 有 限 公 司 202 4 年 度 重 大 资 产 重 组 业 绩 承 诺 实 现 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

中航证券有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司首次公开发行股票 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为河北中瓷 电子科技股份有限公司（以下简称"中瓷电子"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对中瓷电子 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3371 号文《关于核准河北中瓷电 子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同 意，中瓷电子由主承销商中航证券于 2020 年 12 月 24 日向社会公众公开发行普 通股（A 股）股票 2,666.6667 万 ...

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司石 家庄高新区分公司 2024 年度重大资产 重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 大华核字[2025]0011002164 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司石家庄高新区分公司 2024 年度重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 目 录 页 次 一、 河北中瓷电子科技股份有限公司关于河北中 瓷电子科技股份有限公司石家庄高新区分公 司 2024 年度重大资产重组业绩承诺实现情况 说明的审核报告 1-2 二、 河北中瓷电子科技股份有限公司关于河北中 瓷电子科技股份有限公司石家庄高新区分公 司 2024 年度重大资产重组业绩承诺实现情况 说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 ...

中信证券股份有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"中瓷电子"或"上市公司"或"公 司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（以下简称 "本独立财务顾问"），根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购 重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，对上市公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1519 号文《关于同意河北中瓷电 子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》的批复，同 意中瓷电子发行股份募集配套资金不超过 25.00 亿元的注册申请。中瓷电子向中 国国有企业结构调整基金二期股份有限公司等 7 名特定投资者定向发行人民币 普通股（A 股）29,940,119 股，每股面值人民币 1.00 ...

中信证券股份有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 项目名称 | 实施主体 | 总投资额 | 扣除发行费用 后拟投入募集 | | 号 | | | | 资金金额 | | 1 | 氮化镓微波产品精密制造生产线建 | 河北博威集成 | 55,380.78 | 55,000.00 | | | 设项目 | 电路有限公司 | | | | 2 | 通信功放与微波集成电路研发中心 | 河北博威集成 | 22,718.40 | 20,000.00 | | | 建设项目 | 电路有限公司 | | | | 3 | 第三代半导体工艺及封测平台建设 | 北京国联万众 半导体科技有 | 61,913.60 | 60,000.00 | | | 项目 | | | | | | | 限公司 | | | | 4 | 碳化硅高压功率模块关键技术研发 项目 | 北京国联万众 半导体科技有 | 31,302.34 | 30,000.00 | | | | 限公司 | | | | 5 | 补充流动资金 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河北中瓷电子科技股份有限公司 河北中瓷电子科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011000556 号 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 河北中瓷电子科技股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-5 第1页 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2025]0011000556 号 河北中瓷电子科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称中 瓷电子）《第二次募集资金 2024 年度募集资 ...