证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-029 南方电网综合能源股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年7月31日（星期三）下午15:30； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间：2024年7月31日（星期三），其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为2024年7月31日（星期三）上午9:15-9:25、 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为2024年7月31日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时 间； 2、现场会议召开地点：广州市天河区华穗路6号楼会议室； 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：公司董事长宋新明先生； 6、本次会议的 ...

关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 北京浩天律师事务所 致：南方电网综合能源股份有限公司 北京浩天律师事务所（以下简称"本所"）受南方电网综合能源股份有限公司（以 下简称"南网能源"或"公司"）委托，指派律师出席南网能源 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），并就本次股东大会的召集、召开程序、 召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果的有效性及合法性等事项发表法律 意见。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东 大会网络投票业务实施细则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 （2020 年修订）》及中华人民共和国其他相关法律、法规、规章及规范性文件（以下 简称"中国法律"）以及南网能源《公司章程》之规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了南网能源提供的以下文件，包括： 1、《南方电网综合能源股份有限公 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-030 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届二十二次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司参与投资设立南网 战新基金暨关联交易的议案》 公司二届董事会审计与风险委员会第十三次会议和二届董事会战略与投资 委员会第五次会议于 2024 年 7 月 25 日审议通过本议案；公司 2024 年第五次独 立董事专门会议于 2024 年 7 月 26 日审议通过本议案。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 1 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于拟参股设立基金暨关联交易的公告》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事宋新明先生、刘静萍 先生、范晓东先生、叶刚健先生回避表决。 （二）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司信息披露事务 管理办法（2024 版）>的议案》 一、董事会会议召 ...

报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露[8] - 半年度报告在上半年结束之日起两个月内披露[8] - 季度报告在第三个月、第九个月结束后的一个月内披露[8] 重大资产披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%须立即披露[12] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%须立即披露[12] 审计要求 - 年度报告财务会计报告须经有相关业务资格的会计师事务所审计[7] - 半年度报告财务会计报告一般可不审计，拟派股票股利等情况应审计[7] - 季度报告财务资料一般无须审计，除非另有规定[8] 特殊情况披露 - 财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[8] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动，应及时进行业绩预告[10] - 定期报告披露前业绩泄漏或股价异常波动，应及时披露业绩快报[13] 报告签署与审核 - 董事、高级管理人员对定期报告签署书面确认意见，监事会提出书面审核意见[8][9] 指定信息披露媒体 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等报刊和巨潮资讯网[4] 其他需披露情况 - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人情况变化需披露[13][16] - 公司分配股利、增资等计划及股权结构变化需披露[13] - 涉及公司重大诉讼、仲裁等情况需披露[13] - 公司计提大额资产减值准备需披露[13] - 公司重大事件在董事会或监事会形成决议等时点及时披露[17] 报告编制与披露流程 - 公司定期报告由高级管理人员编制、董事会审议、监事会审核、董事会秘书披露[20] - 公司重大事件由证券事务管理部门提出意见、编制文件，董事会秘书审批并披露[20] 信息披露方式 - 公司信息披露采用直通和非直通两种方式，通过深交所平台报送[21] - 公司对外发布信息需申请、审核，审核通过后在指定媒体披露[21] 责任承担 - 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任，财务负责人对财务信息负责，董事会秘书为信息披露直接责任人[23] - 公司董事、监事、高级管理人员对信息披露真实性等负责，董事长等对定期报告、临时报告和财务报告承担主要责任[36] 文档管理与报送 - 公司对外信息披露文档管理由董事会秘书管理，证券事务管理部门承办[34] - 公司需将信息披露公告文稿和相关备查文件报送注册地的中国证监会派出机构[34] 违规处理 - 公司出现信息披露违规，由监管机构处分处罚，公司也将追究失职人员责任[36][37] - 公司聘请的顾问等擅自披露信息造成不良后果，公司保留追究法律责任权利[37] 子公司责任 - 公司分、子公司主要负责人承担应披露信息报告责任[25] 信息更正 - 公司发现已披露信息有误，应及时发布更正、补充或澄清公告[25] 办法相关 - 办法未尽事宜按中国证监会相关办法、规则及有关法律法规执行[39] - 办法与国家法律法规等冲突时以国家规定为准[39] - 办法由公司董事会负责制定、解释和修订[39] - 办法经董事会审议通过之日起生效实施[39]

项目基本情况 - 投资者关系活动类别为长江证券电新中期策略会，时间为2024年7月25日，地点在温州，上市公司接待人员为董事会工作部任嫣然 [1] 分布式光伏项目收益与运营情况 - 公司投资分布式光伏项目要求全投资内部收益率一般在6%左右，截止2024年6月底，运营的400多个工商业分布式光伏项目累计装机容量约2.1GW，平均全投资内部收益率高于6%，2021年前投产的含补贴项目收益率更高 [2] - 分布式光伏项目绝大多数能达预期或高于预期收益，个别项目因客户问题收益不及预期但占比极小，公司有完善风险研判和应对体系 [2] - 运营的分布式光伏项目主要集中在南方电网五省区域，项目装机容量占比约70%，业务已覆盖全国，未来优先选择经济发达等区域开展业务 [3] - 投运的分布式光伏项目全部自持，目前运营项目平均消纳率达70%以上，2023年平均消纳率约77% [3] 项目资金与开发情况 - 开发项目自有资金比例在30%左右，银行贷款比例在70%左右，项目贷款期限一般为8 - 15年 [3] - 通过客户探访等主动开发方式拓展业务，利用集团客户资源开发新客户，探索与集团内部协同发展拓展客户 [3] 建筑节能业务情况 - 既有建筑通过节能改造降低客户用能成本回收投资并赚取利润，新建建筑通过投资运营高效用能系统回收投资获取利润，收入来源包括能源托管节能收益、节能效益分成、按供能收取费用 [4] 融资与激励情况 - 截止2024年一季度末资产负债率为60.15%，处于较低水平，2023年全年带息负债平均融资成本为3.50%，未来将根据需求灵活使用融资工具降低成本 [4] - 建立了与战略目标相匹配的薪酬管理体系和激励机制，未来将进一步完善中长期激励机制，采用多种激励方式增强核心人才凝聚力和公司核心竞争力 [5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事节能服务， 为客户能源使用提供诊断、设计、改造、综合能源项目投资及运营维护等一站式 综合节能服务。公司工业节能——分布式光伏节能业务及综合资源利用业务等涉 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》（以下简 称《行业信息披露指引》）中规定的电力相关业务。 公司通过分布式光伏等方式提高客户清洁能源使用比例，通过开发分散式风 电、农光互补等项目推动资源综合利用，积极落实国家绿色发展、节能减排政策， 促进发展新质生产力。根据《行业信息披露指引》第五章的有关规定，现将2024 年第二季度公司通过决策审批拟开展的项目中涉及电力业务的有关情况公告如 下： 一、2024年第二季度拟新增电力相关业务情况 | 项目类别 | 2024 年第二季度 | | | --- | --- | --- | | | 拟投资总额/亿元 | 装机容量/万千瓦 | | 电力相关业务 | 9.12 | 26.50 | | 其中：工业节能——分布式光伏业务 | 7.81 | 22. ...

分布式光伏业务 - 公司分布式光伏业务处于行业领先地位,未来市场空间较大[4] - 工商业分布式光伏业务将持续保持平稳较快增长,户用光伏业务将成为分布式光伏业务增长的重要支撑[4] - 公司新开发的分布式光伏项目平均电价在0.5元/kWh-0.6元/kWh之间[4] 分散式风电业务 - 分散式风电业务未来发展空间巨大,公司已签订近40个分散式风电投资意向协议,容量超3GW[4] - 分散式风电项目从开发到落地需要18-24个月,公司分散式风电项目大规模投产可能要到2025年下半年至2026年[4] - 分散式风电项目每瓦造价一般在6元至7元之间[4] 综合资源利用业务 - 公司退出生物质发电业务,正在推进生物质发电项目专业化整合和资产处置[4] - 公司稳步推进渔光、农光等复合式光伏业务,在运营的农光互补项目装机容量约353MW,在建的约250MW,已通过决策的近300MW[4] 新业务开发 - 公司积极推进广东、广西、海南的户用光伏业务,预计在7月底完成相关区域640MW、500MW、120MW的框架招标[4] - 公司协助国务院国管局开展公共机构节能规划,支撑能源诊断和示范项目,为建筑节能业务发展开拓了新的领域和空间[4] 投资计划 - 2024年公司预算安排固定资产投资计划80亿元,主要投向分布式新能源及节能等战新业务领域[4] - 公司对建筑节能业务未来保持稳定较快增长充满信心[4]

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-025 南方电网综合能源股份有限公司 南方电网综合能源股份有限公司 关于拟变更非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事刘勇先生和陈庆前先生的书面辞职报告。刘勇先生因达到法定退休年龄并符合 法定退休条件，申请辞去公司第二届董事会董事和董事会战略与投资委员会委员 职务，其辞职后将不在公司及公司控股子公司任职；陈庆前先生因工作调整，申 请辞去公司第二届董事会董事和总经理职务，其辞去上述职务后仍将在公司系统 内任职。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，刘勇先生和陈庆前先生的辞 职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低要求，其辞职报告自送达董事会之 日起生效。截至本公告披露日，刘勇先生和陈庆前先生未持有公司股份。公司董 事会对刘勇先生和陈庆前先生在任期间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 为了保障公司董事会规范、高效运作， ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-027 南方电网综合能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）二 届二十一次董事会会议决议，公司决定于2024年7月31日（星期三）召开2024年 第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：经公司二届二十一次董事会会议审议通 过，公司董事会决定召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、 召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开， 公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开的日期、时间 1、现场会议的时间及地点 （1）时间：2024年7月31 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-024 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届二十一次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届二十一次董事会 会议于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2024 年 7 月 12 日 （星期五）下午 14:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场方式召开。 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列 席了会议，董事长宋新明先生主持本次会议。本次会议为临时董事会会议，会议 参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源 股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选南方电网综合能源股份有限公司非独立董事的 议案》 公司二届董事会提名委员会第五次会议和 2024 年第四次独立董事专门会议 已分别于 2024 年 7 月 9 日和 2024 年 7 月 10 日审议通过本议案 ...