市场扩张和并购 - 公司参与投资设立南网战新基金暨关联交易获董事会通过[2] 新基金情况 - 南网战新产业投资基金完成工商登记和备案[3] - 基金出资额20亿元，类型为有限合伙[3] - 备案日期为2024年12月24日，编码为SARZ24[3][4]

业绩影响 - 公司拟对生物质项目资产组计提减值31095.96万元[3] - 本次计提预计减少2024年归母净利润28809.30万元[5] 资产范围 - 计提减值资产包括固定资产、无形资产及在建工程[2] 项目减值金额 - 阳山项目减值15953.13万元[4] - 昌菱项目减值13116.34万元[4] - 藤县项目减值1106.26万元[4] - 赤水项目减值920.23万元[4] 审议情况 - 董事会、监事会、独立董事会议均审议通过议案[7][8][9]

关联交易预计 - 2025年预计与关联方日常关联交易总额不超38亿元，租赁费用3800万元[2] - 2025年接受南方电网资金拆借付息不超50亿元[2] - 2025年接受南网财务委托贷款手续费不超300万元，日存款最高30亿、授信最高40亿[2] - 2025年向南方电网售电预计19亿，2024年1 - 10月发生5.8237亿[5] - 2025年向南方电网购电预计8亿，2024年1 - 10月发生4.4103亿[5] 2024年1 - 10月业务情况 - 电力销售实际发生5.8237亿，占比22.56%，与预计差异51.47%[9] - 建筑和工业节能服务实际发生1866万，占比0.72%，与预计差异96.89%[9] - 节能改造工程及其他实际发生5408万，占比2.09%，与预计差异66.20%[9] - 电力采购实际发生4.4103亿，占比12.91%，与预计差异44.87%[9] 关联方情况 - 南方电网注册资本902亿，2023年底资产12281.98亿，营收8411.09亿，净利润185.70亿，持股40.39%[11][12] - 南网财务注册资本70亿，2023年底资产702.92亿，营收21.18亿，净利润11.13亿[13] - 广东粤能注册资本3.1亿，2023年底资产7.82亿，营收1.27亿，净利润0.33亿[15] 其他 - 2024年11月27日独立董事同意2025年度日常关联交易议案并提交股东大会[20] - 2024年12月20日董事会审议通过2025年度日常关联交易议案，待股东大会审议[2] - 关联交易按政府指导或市场定价，确保公平合理[16] - 2025年度预计关联交易实际发生时签具体协议[18]

会议信息 - 公司二届十三次监事会会议2024年12月12日发通知，12月20日召开[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 议案审议 - 审议通过生物质项目计提资产减值准备议案[3] - 监事会同意本次计提，表决5票同意、0票反对、0票弃权[3] 信息披露 - 相关内容于2024年12月21日在指定媒体披露[3]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月21日召开[1] - 现场会议1月21日15:30在广州天河区华穗路6号楼会议室举行[2] - 网络投票1月21日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[2][15][16] - 股权登记日为1月14日[2] 议案相关 - 会议审议2025年度日常关联交易预计等议案[4] - 关联股东中国南方电网、广东省环保集团分别对子议案1.01、1.02回避表决[6][24] 登记与联系 - 登记方式为现场、信函或传真，1月17日8:30 - 12:00、14:00 - 17:30，地点在广州天河区华穗路6号楼1312[7] - 网络投票代码363035，简称为南网投票[14] - 会议联系人任女士，电话020 - 38122705，传真020 - 38122741，邮箱nwnyzzb@csg.cn[9]

会议情况 - 公司二届二十八次董事会会议于2024年12月20日召开，9名董事全出席[2] - 第二届董事会审计与风险委员会第十八次会议于2024年11月26日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[2] - 2024年第十一次独立董事专门会议于2024年12月20日审议通过多项议案[4][5] 议案表决 - 2025年度与南方电网及子公司日常关联交易预计议案5票同意通过[3] - 2025年度与广东粤能日常关联交易预计议案8票同意，需提交股东大会审议[4] - 生物质项目计提资产减值准备等多项议案9票同意通过[4][5][6][7][9]

业务策略 - 公司拟申请南能昌菱和阳山南电破产优化业务布局[1] 公司数据 - 南能昌菱注册资本11330万元，实缴出资比例85.94%[1] - 阳山南电注册资本19695.01万元，为全资子公司的全资子公司[3] 业绩数据 - 南能昌菱2023年末资产39307.43万元，2024年9月末31244.10万元[3] - 阳山南电2023年末资产45202.42万元，2024年9月末30627.50万元[8] 未来展望 - 两家孙公司破产申请待法院裁定，存在不确定性[10]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表共802名，代表股份2,920,395,491股，占比77.0984％[7] - 现场会议股东及代表4名，代表股份2,772,121,212股，占比73.1840%[7] - 网络投票股东798名，代表股份148,274,279股，占比3.9144％[9] 议案表决情况 - 《2024年度中期分红预案的议案》同意2,918,790,863股，占比99.9451％[12] - 《续聘2024年度审计会计师事务所的议案》同意2,918,607,263股，占比99.9388％[13] - 《关于与南方电网财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案》同意1,386,080,393股，占比99.6897％[14] 会议相关时间 - 董事会2024年12月2日决议召集，12月3日发布通知公告[5] - 现场会议于2024年12月19日15:30召开[6] - 深交所交易系统投票时间为12月19日9:15 - 15:00[6]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表802名，代表股份29.20395491亿股，占比77.0984%[4] - 现场会议出席4名，代表股份27.72121212亿股，占比73.1840%[5] - 网络投票798名，代表股份1.48274279亿股，占比3.9144%[5] 议案表决情况 - 《2024年度中期分红预案》总同意29.18790863亿股，占比99.9451%[7] - 《续聘2024年度审计会计师事务所》总同意29.18607263亿股，占比99.9388%[9] - 《与南方电网财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易》总同意13.86080393亿股，占比99.6897%[11] 中小股东情况 - 中小股东798名，代表股份1.48274279亿股，占比3.9144%[5] - 《2024年度中期分红预案》中小投资者同意1.46669651亿股，占比98.9178%[8] - 《续聘2024年度审计会计师事务所》中小投资者同意1.46486051亿股，占比98.7940%[10] - 《与南方电网财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易》中小投资者同意1.43959181亿股，占比97.0898%[12]

公司动态 - 南网战新产业投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）成立，出资额为20亿人民币 [1] - 该基金经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动 [1] 股权结构 - 南网战新产业投资基金由南网能源(003035)和南方电网产业投资集团有限责任公司等共同持股 [2]