交易情况 - 广州公司拟1元转让藤县生物质公司60%股权[2][3] - 交易已过董事会，待2025年第四次临时股东会审议[4] 公司数据 - 藤县生物质公司25年9月30日总资产3.12亿，负债4.13亿[8] - 25年1 - 9月营收8329.82万，净利润786.68万[8] - 净资产账面价值 - 1.05亿，评估值 - 8403.61万，增值率20.19%[10] 其他要点 - 摘牌方需偿还委托贷款1.3亿及债务556.88万[11] - 交易利于业务布局与资产结构优化，退出生物质发电业务[15]

交易信息 - 广州公司拟转让漳浦公司100%股权，交易对手和价格依竞价结果定[2] - 交易于2025年12月12日经董事会审议通过[4] 公司数据 - 漳浦公司注册资本4655万元，广州公司持股100%[6] - 2025年9月30日总资产9703.87万元，负债9413.67万元，权益290.19万元[7] - 2025年1 - 9月营收3813.51万元，净利润 - 394.15万元[7] 评估与价格 - 以2025年6月30日为基准日，净资产评估值1304.27万元，增值率219.71%[9] - 转让底价8712.46万元，含评估价和债务[9] 其他要点 - 受让方须清偿漳浦公司历史债务7408.19万元[10] - 交易为优化业务布局和资产结构[14] - 交易能否完成及时间不确定[15]

董事会换届 - 2025年12月12日召开会议审议换届议案[1] - 提名5位非独立董事、3位独立董事候选人，任期三年[1] - 换届需股东会审议，独董候选人经深交所审核[1] 人员信息 - 王丽伟承诺参加培训获独董资格证书[2] - 庄学敏为会计专业人士[2] - 宋新明等多人任职情况[5][7][8][10] 人员关联 - 赖炽森等未持股，与大股东无关联[12][13][14][15][16][17]

关联交易预计 - 2026年预计与关联方日常关联交易总额不超45.15亿元[3][4] - 2026年接受南方电网资金拆借及利息不超50亿元[4] - 2026年接受南网财务公司手续费不超300万元，日存款最高额不超30亿、日综合授信最高额不超40亿[4] - 2026年向南方电网销售电力预计20亿元，2025年1 - 9月发生4.6792亿元[5] - 2026年向南方电网提供服务预计9.5亿元，2025年1 - 9月发生3.2944亿元[5] - 2026年向南方电网采购电力预计9亿元，2025年1 - 9月发生3.2066亿元[5] 2025年关联交易情况 - 2025年1 - 9月南方电网电力销售实际占比33.29%，与预计差异75.37%[9] - 2025年1 - 9月南方电网服务实际占比33.54%，与预计差异46.29%[9] - 2025年1 - 9月南方电网电力采购实际占比60.73%，与预计差异59.92%[9] - 2025年因经营需求和市场需求调整致关联交易额度差异[10] 关联方财务数据 - 南方电网2024年末总资产13491.09亿元，净资产5190.07亿元，营收8533.99亿元，净利润197.39亿元[12][13] - 南网财务公司2024年末资产总额773.70亿元，所有者权益142.21亿元，营收20.24亿元，净利润11.37亿元[14] - 广东省环保集团2024年末资产总额844.10亿元，净资产257.57亿元，营收313.79亿元，净利润16.66亿元[16] 其他要点 - 2026年度预计日常关联交易待股东会通过后签协议[18] - 关联交易定价公允，不损害公司及股东利益[19] - 2025年1 - 9月日常关联交易差异无重大影响[20] - 独立董事同意2026年度日常关联交易预计议案[20]

资产转让情况 - 拟转让赤水分公司生物质发电项目资产组[3] - 转让资产账面价值 37351.25 万元，评估值 42642.11 万元（含增值税）[8] - 评估增值 5290.86 万元，增值率 14.17%[8] - 拟转让价格以 42642.11 万元为转让底价[9] 交易相关信息 - 交易 2025 年 12 月 12 日董事会会议审议通过[6] - 不构成重大资产重组，实施无重大法律障碍[3] - 无法判断是否构成关联交易，结果有不确定性[3] 交易影响及方式 - 是 2025 年度重点计划，利于业务资产优化[12] - 不涉及职工安置等情况[10] - 以公开挂牌竞价方式进行，及时披露信息[13]

人员提名 - 公司董事会提名吕晖为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超3家[10] - 被提名人在公司连续任独立董事未超六年[12] 声明发布 - 提名人声明于2025年12月13日发布[13]

独立董事提名 - 王丽伟被提名为南网能源第三届董事会独立董事候选人[2] 资格相关 - 王丽伟未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获深交所认可[3] 任职合规 - 本人及直系亲属持股与任职情况符合规定[6] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家，连续任职未超6年[8] 候选人承诺 - 声明材料真实准确完整，任职遵守规定，不符资格及时报告辞职[9]

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-082 南方电网综合能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人庄学敏，作为南方电网综合能源股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人南方电网综 合能源股份有限公司董事会提名为南方电网综合能源股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已通过南方电网综合能源股份有限公司第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-075 南方电网综合能源股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2. 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信"）。 3. 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于大信与南 方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）的审计服务合同已到期，综 合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘任立信担任公司 2025 年 度审计机构，聘期一年。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通， 前后任会计师事务所均已明确表示对本次变更事项无异议。 4. 本次拟变更会计师事务所事项已经公司审计与风险委员会、董事会审议 通过，尚需提交股东会审议。 5.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信于 1927 年在上海创建，198 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-081 南方电网综合能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南方电网综合能源股份有限公司董事会现就提名庄 学敏为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南方电网综合能 源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南方电网综合能源股份有限公司第二 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...