文章核心观点 南方电网综合能源股份有限公司二届三十次董事会会议审议多项议案并听取相关报告，部分议案需提交2024年年度股东大会审议 [1][2] 董事会会议召开情况 - 会议于2025年3月17日发通知，3月27日下午14:30在广州市天河区以现场 + 视频方式召开 [1] - 应出席董事9名，实际出席9名，其中委托出席1名，监事及部分高管列席，董事长召集主持 [1] - 本次为定期董事会会议，参与表决人数及召集、召开程序符合规定 [1] 董事会会议审议情况 需提交2024年年度股东大会审议的议案 - 审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司2024年年度报告>全文及摘要的议案》，表决9票同意，详见2025年3月29日巨潮资讯网《2024年年度报告》及指定报刊《2024年年度报告摘要》 [1][2] - 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案》，表决9票同意，详见2025年3月29日巨潮资讯网《2024年度董事会工作报告》 [2] - 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》，表决9票同意，详见2025年3月29日巨潮资讯网《2024年年度报告》第十节“财务报告” [2][3] - 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》，表决9票同意，详见2025年3月29日指定媒体《关于2024年度利润分配预案的公告》 [3][4] - 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度财务预算报告的议案》，表决9票同意，详见2025年3月29日巨潮资讯网《2025年度财务预算报告》 [4] - 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事2024年度薪酬分配方案的议案》，表决8票同意，宋新明回避表决，详见2025年3月29日巨潮资讯网《2024年年度报告》相关内容 [5][6] 其他审议通过的议案 - 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度计提资产减值准备的议案》，表决9票同意，详见2025年3月29日指定媒体《关于2024年度计提资产减值准备的公告》 [4][5] - 审议通过《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案》，表决5票同意，关联董事回避表决，详见2025年3月29日巨潮资讯网相关报告 [5] - 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案》，表决9票同意，详见2025年3月29日巨潮资讯网《2024年度内部控制评价报告》 [6][7] - 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度内控风险合规管理工作报告的议案》，表决9票同意 [7] - 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度内部审计工作报告的议案》，表决9票同意 [7] - 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年内部审计工作计划的议案》，表决9票同意 [7][8] - 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理报告的议案》，表决9票同意，详见2025年3月29日巨潮资讯网相关报告 [8] - 审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司人工成本分配管理规定>的议案》，表决9票同意 [8] 听取的报告 - 听取《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度总经理工作报告的议案》 [8] - 听取《南方电网综合能源股份有限公司2024年董事会授权董事长事项行权报告》 [8] - 听取《南方电网综合能源股份有限公司董事会审计与风险委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》，详见2025年3月29日巨潮资讯网相关报告 [8][9] 独立董事相关情况 - 独立董事提交年度述职报告，将在2024年年度股东大会上述职 [8][9] - 董事会评估独立董事独立性并出具专项意见，详见2025年3月29日巨潮资讯网相关报告 [9]

会议信息 - 二届十四次监事会会议3月17日发通知，3月27日召开[2] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决5票同意，部分需提交股东大会审议[3][5][6][8][11] 业绩情况 - 2024年度公司未盈利，不进行利润分配[6]

会议情况 - 二届三十次董事会会议于2025年3月27日召开，9名董事出席[2] - 二届董事会审计与风险委员会第二十一次会议于2025年3月21日审议通过多项议案[2] - 公司2025年第一次独立董事专门会议于2025年3月25日审议通过多项议案[6] - 二届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议于2025年3月14日审议多项议案[11] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决多为9票同意、0票反对、0票弃权[3] - 《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案》5票同意、0票反对、0票弃权[10] - 《关于南方电网综合能源股份有限公司董事2024年度薪酬分配方案的议案》8票同意、0票反对、0票弃权[12] 审计报告 - 大信会计师事务所对2024年度财务决算报告出具标准无保留意见审计报告[5] - 大信会计师事务所对2024年度内部控制评价报告出具标准无保留意见内部控制审计报告[12] 信息披露 - 相关报告和公告将于2025年3月29日在指定信息披露媒体披露[3] 其他事项 - 公司听取多项报告，独立董事提交年度述职报告[17]

业绩数据 - 2024年度归属母公司所有者净利润-5812.58万元，母公司净利润13132.94万元[2] - 2024年度归属上市公司股东净利润-58125846.77元，2023年为310738435.85元，2022年为553910719.21元[4] - 2024年度现金分红22727272.72元，2023年为34469696.96元，2022年为55681818.17元[4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案不派现、不送股、不转增[2] - 2024年中期每10股派0.06元，分红2272.73万元[6] 股本与未分配利润 - 公司总股本3787878787股[2] - 2024年末母公司未分配利润124592.42万元[2] 分红比例 - 近三年累计现金分红1.13亿元，占年均净利润41.99%[5]

文章核心观点 公司结合财务、经营和发展阶段制定2024年度利润分配预案，因未盈利且考虑外部环境和自身需求，拟定不派现、不送股、不转增股本，该预案尚需股东大会审议且符合相关规定 [1][2][4] 利润分配预案具体内容 - 2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 -5812.58万元，母公司实现净利润以其为依据提取法定盈余公积1313.29万元，加上年初未分配利润，扣除已分配股利，年末未分配利润为124,592.42万元，公司总股本为3,787,878,787股 [1] - 因2024年度未盈利，基于外部环境和经营需求，董事会拟定不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本 [2] 现金分红方案具体情况 - 2024年度分红方案不触及其他风险警示情形，2024 - 2022年度现金分红总额分别为2272.73万元、3446.97万元、5568.18万元，2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -5812.58万元，2022年度合并报表年末累计未分配利润为15.79亿元，母公司报表年末累计未分配利润为12.46亿元，上市满三个完整会计年度，最近三个会计年度累计现金分红总额为1.13亿元，累计回购注销总额为0，平均净利润为2.69亿元 [2] - 不触及其他风险警示情形的原因是最近三个会计年度累计现金分红金额为1.13亿元，占最近三个会计年度年均净利润的比例未触发相关规定 [2] 利润分配预案合法性、合规性 - 公司2024年度中期分红已实施，现金分红金额2272.73万元，不送红股，不转增股本 [2] - 2024年度利润分配预案符合相关文件中有关利润分配政策的规定 [4]

往来资金情况 - 广东电网2024年初往来资金余额147.95万元，偿还130.28万元，年末余额17.67万元[10] - 海南电网2024年初往来资金余额13.71万元，偿还3.31万元，年末余额10.40万元[10] - 深圳供电局2024年初往来资金余额6.46万元，偿还6.46万元，年末无余额[10] - 资州电网2024年初往来资金余额1.84万元，偿还1.84万元，年末无余额[10] - 鼎和财产保险2024年初往来资金余额393.06万元，往来651.49万元，偿还393.06万元，年末余额651.49万元[10] - 南方电网供应链集团2024年度往来40.00，期末余额40.00[12] - 南方电网产业投资集团2024年初余额2.90，往来285.98万元，偿还256.33万元，年末余额32.55万元[15] - 南方电网数字电网集团2024年度往来2502.22万元，偿还2086.36万元，年末余额415.86万元[17] - 南网培训与评价中心2024年度往来324.53万元，偿还303.61万元，年末余额20.92万元[17] - 广东电网2024年初余额7.89万元，往来1545.27万元，偿还284.14万元，年末余额1269.02万元[17] - 广西电网2024年初余额4.65万元，往来361.94万元，偿还302.98万元，年末余额63.61万元[17] - 南方电网供应链集团2024年度往来7.47万元，年末余额7.47万元[17] - 2024年总计期初往来资金余额274,711.61万元，往来156,682.74万元，利息1,478.44万元，偿还173,741.41万元，期末余额259,131.38万元[23] 应收账款情况 - 广东电网应收账款2024年初余额100,066.46，发生55,375.58，偿还61,629.68，期末余额93,812.36[12] - 贵州电网应收账款2024年度发生1.68，期末余额1.68[12] - 广西电网应收账款2024年初余额35,831.49，发生11,847.06，偿还34,731.93，期末余额12,946.62[12] - 云南电网应收账款2024年初余额9,832.66，发生2,003.16，偿还53.24，期末余额11,782.58[12] - 海南电网应收账款2024年初余额9,310.98，发生4,213.83，偿还3,085.15，期末余额10,439.66[12] - 南方电网财务有限公司应收账款2024年初余额27.62，发生164.53，偿还180.56，期末余额11.59[13] - 2024年期初与英大国际信托应收账款余额2.01，往来16.25，偿还16.28，期末余额1.98[23] - 2024年期初与安恒智能科技应收账款余额0.33，往来5.05，偿还4.73，期末余额0.65[23] 预付账款情况 - 《南方能源观察》杂志社年初预付账款余额2.42[19] - 《离方申网报》社年初预付账款余额2.02[19] - 云南电网年初预付账款余额1.31，发生94.54，偿还87.30，年末余额8.55[19] - 贺州市桂源水利电业年度发生102.01，偿还40.51，年末预付账款余额61.50[19] - 2024年期初与深圳市南电云商预付账款余额21.95，偿还21.95[23] 其他应收款情况 - 南方电网综合能源贵州年度发生241.16，偿还129.28，年末其他应收款余额111.88[19] - 大连南电新能源年初其他应收款余额15.16，发生43.98，年末余额59.14[19] - 2024年期初与广东省广业创意产业园投资其他应收款余额85.01，往来11.27，期末余额96.28[23] 其他流动资产情况 - 南方电网综合能源（广州）年初其他流动资产余额14014.98，发生14000.00，利息243.85，偿还14245.99，年末余额14012.83[22] - 诸暨惠华新能源科技年初其他流动资产余额2501.81，利息27.19，偿还2529.00[22] - 阳山南申生物质发电年初其他流动资产余额15216.26，发生4500.00，利息247.12，偿还4645.34，年末余额15318.04[22] - 藤县鑫隆源生物质能发电年初其他流动资产余额4806.31，发生11200.00，利息300.16，偿还3289.39，年末余额13017.08[22]

业绩总结 - 审计公司认为公司在2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[2][8] - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[11][12] 数据相关 - 2024年度评价范围有42户企业，资产和营收占比100%[13] - 公司涉及金额为5110万元[23] 内控标准 - 财务与非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[14][17]

南方电网综合能源股份 有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-00878 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查 报告编码:京250ED 十百 22 目 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 标路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 +86 (10) 82330558 H : Talanhone. www daxincpa.com.cn & til- Internet 我们接受委托,审计了南方电网综合能源股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括2024年12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、 股东权益表、现金流量表以及财 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为31.55亿元，较上期增长5.58%[27] - 2024年净利润为 - 6847万元，上期为3.62亿元[27] - 2024年末资产总计207.71亿元，较期初增长13.09%[19] - 2024年末负债合计133.79亿元，较期初增长22.07%[20] - 2024年末股东权益合计73.92亿元，较期初下降0.42%[20] 资产数据 - 2024年末应收账款28.08亿元，较期初增长0.17%[19] - 2024年末固定资产131.17亿元，较期初增长21.39%[19] - 2024年末货币资金11.95亿元，较期初增长27.39%[19] 现金流数据 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为14.28亿元，上期为10.30亿元[31] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 24.73亿元，上期为 - 26.87亿元[31] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为12.92亿元，上期为18.09亿元[31] 股东权益变动 - 2024年归属于母公司股东权益减少12.50亿元，少数股东权益增加9550万元[35] - 2024年综合收益总额为 - 6.85亿元[35] 会计政策与核算 - 公司以预期信用损失为基础对金融资产进行减值会计处理[73] - 存货发出时采用先进先出法确定实际成本[83] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[103] 项目进展 - 威海威高集团初村三期等多个项目工程累计投入占预算比例达100%[183] - 因湃电池科技有限公司光储充一体化项目工程进度87.42%[183] 资产减值 - 固定资产减值金额331177251.29元[173] - 在建工程减值金额79414102.26元[188] - 无形资产减值金额4364006.70美元[191] 税收优惠 - 部分子公司光伏发电等项目所得享受企业所得税“三免三减半”[123] - 部分西部子公司减按15%的税率征收企业所得税[124]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事丁军威、吕晖和庄学敏独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东担任其他职务，无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具独立董事独立性专项意见日期为2025年3月29日[2]