证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-082 南方电网综合能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人庄学敏，作为南方电网综合能源股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人南方电网综 合能源股份有限公司董事会提名为南方电网综合能源股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已通过南方电网综合能源股份有限公司第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-075 南方电网综合能源股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2. 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信"）。 3. 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于大信与南 方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）的审计服务合同已到期，综 合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘任立信担任公司 2025 年 度审计机构，聘期一年。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通， 前后任会计师事务所均已明确表示对本次变更事项无异议。 4. 本次拟变更会计师事务所事项已经公司审计与风险委员会、董事会审议 通过，尚需提交股东会审议。 5.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信于 1927 年在上海创建，198 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-081 南方电网综合能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南方电网综合能源股份有限公司董事会现就提名庄 学敏为南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南方电网综合能 源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南方电网综合能源股份有限公司第二 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-083 南方电网综合能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国南方电网有限责任公司现就提名王丽伟为 南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南方电网综合 能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南方电网综合能源股份有限公司 第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-078 南方电网综合能源股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、出席对象： 重要提示： 根据南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）二 届三十九次董事会会议决议，公司决定于2025年12月29日（星期一）召开2025 年第四次临时股东会。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月29日15：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统 ...

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届三十九次董事会 会议于 2025 年 12 月 4 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2025 年 12 月 12 日（星期五）下午 14:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场的方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际亲自出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议， 董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为临时董事会会议，会议参与 表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能 源股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过《关于换届选举南方电网综合能源股份有限公司第三届董 事会非独立董事的议案》 公司第二届董事会提名委员会第十次会议已于 2025 年 12 月 11 日审议通过 本议案。 证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-070 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届三十九次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司2025 ...

资本运作与增资 - 鲁抗医药向其全资子公司生物农药公司增资1.09亿元，向泽润公司增资2700万元，以推进农药及销售板块扩展 [1] - 旗滨集团拟在深圳设立两家全资子公司，注册资本各1亿元，分别定位为研发投资合作平台和内部研发管理与成果转化平台 [6] - 北特科技以简易程序向特定对象发行A股股票的申请获上海证券交易所审核通过 [28] 资产收购与出售 - 新兴铸管子公司拟以12.44亿元收购华润制钢100%股权，以聚焦主业并发展优特钢产业 [15] - 易成新能拟以1000万元收购开封时代7.6923%股权，收购完成后持股比例将增至46.1538% [11] - 汇绿生态拟以1252万元出售位于宁波的两套合计805.86平方米的独栋办公用房，预计影响当期净利润约622.76万元 [2] 股权变动与控制权变更 - 胜通能源控股股东拟将29.99%股份转让给七腾机器人，后者还将发起15%的要约收购，交易完成后公司控股股东及实控人将变更 [28] - 中威电子实控人将由新乡市人民政府变更为付英波，公司股票于12月12日复牌 [21] - 南都电源控股股东筹划控制权变更及再生铅板块股权出售事宜，公司股票自12月12日起停牌，预计不超过2个交易日 [14] 重要合同与项目投资 - 宇晶股份签署金额为2859.68万美元（约合2.02亿元）的销售合同，约占公司2024年度经审计营业收入的19.50% [12] - 天原股份子公司拟投资1.845亿元实施钛白粉装置智能化提升项目，进行全流程自动化升级及管理系统建设 [3] - 吉峰科技拟与东台联飞签署合作框架协议，预计至2026年底采购无人机整机及配件等交易总额不超过1亿元 [20] 再融资与上市计划 - 地铁设计发行股份购买资产并募集配套资金事项获深交所审核通过，拟以5.11亿元购买控股股东持有的工程咨询公司100%股权，并配套募资不超过1.28亿元 [4] - 信立泰正在筹划发行H股并在香港联交所上市 [16] - 新宙邦拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 [26][27] 股东减持 - 洛凯股份股东洛辉投资等计划合计减持不超过558.8万股，占公司总股本的3% [8][9] - 维宏股份控股股东计划减持不超过125.64万股，占公司总股本1.1548% [22] - 阳光乳业控股股东一致行动人南昌致合拟减持不超过847.98万股，占公司总股本的3% [24] 产品研发与获批 - 诺诚健华自主研发的新一代TRK抑制剂佐来曲替尼在中国获批上市，用于治疗NTRK融合基因实体瘤患者 [13] - 蓝帆医疗子公司自主研发的“冠状动脉刻痕球囊扩张导管”获得医疗器械注册证 [17][18] - 九典制药拟引进小分子镇痛药物YJ2301项目的专利及技术，转让费用总金额不超过4亿元 [29] 利润分配 - 南网能源公布2025年中期利润分配方案，以总股本37.88亿股为基数，向全体股东每10股派0.07元现金 [5] 设立合资公司 - 中国铁物拟与中储集团等共同投资设立注册资本5亿元的合资公司，公司出资2500万元持股5%，旨在打造新能源运力解决方案提供商 [19] 股东权益变动 - 美凯龙股东淘宝控股及新零售基金于12月10日至11日合计减持公司3061.6万股H股，占公司总股本0.70%，其一致行动人合计持股比例由8.98%降至7.33% [25] 监管与法律事项 - 全新好及部分高管因财务核算、信息披露、内部控制及公司治理不规范等问题，被深圳证监局采取责令改正和出具警示函的监管措施 [7] - 金城医药实控人赵叶青因在2017年8月至2020年2月期间操纵公司股票，被证监会处以罚款并采取市场禁入措施，赵叶青已辞去公司董事长等所有职务 [10] - 特发信息收到合同诈骗、职务侵占一案的刑事判决书，相关被告人被认定有罪，目前判决尚未生效 [23]

证券日报网讯 12月11日晚间，南网能源发布公告称，公司2025年中期利润分配方案为：以公司现有总 股本 3，787，878，787 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.070000 元人民币现金（含税）。本次权益 分派股权登记日为：2025年12月17日，除权除息日为：2025年12月18日。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-069 南方电网综合能源股份有限公司 2025 年中期利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2025 年中期利润分配方案已获 2025 年 11 月 18 日召开的 2025 年第三次临时股东会审 议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过权益分派方案的情况 1、本公司 2025 年中期利润分配方案为：以总股本 3,787,878,787 股为基数， 向全体股东每 10 股派现金红利 0.07 元（含税），共计分配现金红利约 26,515,151.51 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、本次实施的分配方案与 2025 年第三次临时股东会审议通过的分配方案及 其调整原则一致。 3、若公司股本总额在分红预案披露后至分红方案实施期间因新增股份上市、 股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，分配比例将按 分派总额不变的原则相应调整。自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变 化。 ...

南网能源公告称，公司2025年中期利润分配方案已获2025年第三次临时股东会审议通过。以总股本 37.88亿股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.07元（含税），共计分配现金红利约2651.52万元， 不送红股，不以资本公积金转增股本。股权登记日为2025年12月17日，除权除息日为2025年12月18日。 红利将于12月18日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户。 ...