南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"南网能源公司"或 "公司"）监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《公司章程》《监 事会议事规则》的有关规定和要求，依法独立行使职权，认真履行职责，对南网 能源公司重大经营决策管理事项以及内部控制、董事及经营班子的履职情况等 进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监 控等方面发挥了积极的作用。主要工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 （一）召开监事会会议情况 2024 年，公司监事会共召开监事会会议 6 次，审议议题 13 项，具体情况如 下： | 序 | 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 | 表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 情况 | | 1 | 2024年3月28日 | | 1.《关于<南方电网综合能源股份有限公司2023年年度 | | | | | | 报告>全文及摘要的议案》 | | | | | | 2.《关于南方电网 ...

公司基本情况 - 南网财务公司注册资本70亿元人民币[2] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司资产总额773.70亿元，所有者权益142.21亿元[14] - 2024年1 - 12月，公司实现营业总收入20.24亿元，净利润11.37亿元[14] 风险指标 - 2024年度，公司不良贷款率、不良资产率均为零[15] - 2024年12月31日，公司资本充足率为19.65%[16] - 2024年12月31日，公司流动性比例为37.01%[16] - 2024年12月31日，公司票据承兑余额/资产总额为0.0016%[16] - 2024年12月31日，公司票据承兑余额/存放同业余额为0.01%[16] - 2024年12月31日，公司固定资产净额/资本净额为0.27%[16] 违规情况 - 2024年6月11日，公司因贷款业务违规被处予罚款50万元[17] 存贷业务 - 截至2024年12月31日，公司存放南网财务公司存款余额为113,952.28万元，占公司存款的比例为95.35%[19] - 截至2024年12月31日，公司在南网财务公司贷款业务余额为43,500.00万元，占公司贷款的比例为5.93%[19] 其他情况 - 2024年度公司无对外投资理财情况[19] - 公司与南网财务公司的存贷款业务按《金融服务框架协议》执行[19] - 未发现南网财务公司的风险管理存在重大缺陷[19] - 南网财务公司与公司之间的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题[19] - 未发生触发应急处置预案的情形[19] - 南网财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[20] - 南网财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险[20] - 南网财务公司不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合规定[20]

南方电网综合能源股份有限公司 董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和南方电网综合能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计与风险委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计与风险委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）成立于 1985 年 11 月， 注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生，拥有财 政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所以及首 批获得 H 股企业审计资格的事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。 截至 2024 年 12 月 3 ...

会议情况 - 2024年公司召开13次董事会，其中定期会议4次，临时会议9次，审议通过议案64项，听取报告7项[4] - 报告期内公司召开3次股东大会，其中定期会议1次，临时会议2次，审议通过13项议案，听取1项报告[8] - 董事会战略与投资委员会召开会议4次，研究议案5项[10] - 董事会审计与风险委员会召开会议10次，研究议案25项[10] - 董事会提名委员会召开会议4次，研究议案7项[10] - 董事会薪酬与考核委员会召开会议3次，研究议案5项[10] 重要议案 - 2024年1月18日审议通过招标采购策略和管理体系框架等议案[4] - 2024年2月6日审议通过与广西电网成立合资公司暨关联交易等议案[4] - 2024年3月28日审议通过2023年年度报告等多项议案[5] - 2024年4月26日审议通过2024年第一季度报告等议案[5] - 2024年5月17日审议通过选举董事长等议案[6] - 2024年7月12日审议通过补选非独立董事等议案[6] - 2024年7月31日审议通过参与投资设立南网战新基金暨关联交易等议案[6] - 2024年8月30日审议通过聘任总审计师等议案[6] - 2024年10月10日审议通过2024年度中期分红预案等议案[6] - 2024年10月25日通过广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地源网荷储系统项目投资事项议案[7] - 2024年12月20日通过南方电网综合能源股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案[7] 未来展望 - 2025年公司董事会将围绕“十四五”战略规划2025年度执行重点计划及“十五五”战略规划开展工作[21] - 2025年公司董事会将推动公司向综合能源服务商转型，加快建成具有全球竞争力的世界一流企业[20] 新策略 - 公司董事会推动业务结构向“投资持有+高端服务”并重转变[23] - 公司制订节能业务倍增行动方案[23] - 公司开展高效能源站建设与改造等智慧能源服务[23] - 公司实施国企改革深化提升行动并打好收官之战[24] - 公司持续推进三项制度改革走深走实[24] - 公司推进组织机构变革和业务整合管理转型[24] - 公司加强科技创新攻关聚焦综合能源服务关键技术[24] - 公司加强各领域全过程重大风险管控[25] - 公司完善合规管理和风险防范制度体系[25] - 公司科学论证并合理确定董事会授权决策事项及额度[25]

财务数据 - 公司存款期初余额9,933,402,522.5元，本期增加9,719,460,709.7元，减少1,139,522,794元，收息8,491,201.30元，付手续费72,014.6元[10] - 公司短期借款本期增加435,000,000元，减少90,000,000元，期末余额435,000,000元，付息6,760,347.23元[10] 审计情况 - 审计公司2025年3月27日出具审计报告，认为业务汇总表符合规定[6] - 业务汇总表应与已审计财报一并阅读，供年报披露用[7]

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-015 南方电网综合能源股份有限公司 关于孙公司申请破产的进展公告 近日，公司收到《广东省清远市中级人民法院通知书》[（2025）粤 18 破申 5 号]，法院已对公司申请阳山南电公司破产案件予以立案，目前处于受理审查 阶段。广西壮族自治区防城港市中级人民法院已对公司申请南能昌菱公司破产案 件予以立案[（2025）桂 06 破申 2 号]，目前处于受理审查阶段。 二、风险提示 由于阳山南电公司和南能昌菱公司破产事宜尚待法院审查，能否进入破产程 序尚存在不确定性。公司将积极参与配合破产相关工作并持续关注该事项的进展 情况，同时依据国家相关法律法规及时、依法履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 南方电网综合能源股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）已向法院申请孙公司 阳山南电生物质发电有限公司（以下简称"阳山南电公司"）和广西南能昌菱清 洁能源有限公司（以下简称"南能 ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：南方电网综合能源股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年度占用 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 核算的会计科目 | 初占用资 | 累计发生金额 | 的利息 | 偿还累计 | 末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | | | 金余额 | （不含利息） | | 发生金额 | 余额 | | | | | | | | | | （如有） | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | ...

文章核心观点 南方电网综合能源股份有限公司二届三十次董事会会议审议多项议案并听取相关报告，部分议案需提交2024年年度股东大会审议 [1][2] 董事会会议召开情况 - 会议于2025年3月17日发通知，3月27日下午14:30在广州市天河区以现场 + 视频方式召开 [1] - 应出席董事9名，实际出席9名，其中委托出席1名，监事及部分高管列席，董事长召集主持 [1] - 本次为定期董事会会议，参与表决人数及召集、召开程序符合规定 [1] 董事会会议审议情况 需提交2024年年度股东大会审议的议案 - 审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司2024年年度报告>全文及摘要的议案》，表决9票同意，详见2025年3月29日巨潮资讯网《2024年年度报告》及指定报刊《2024年年度报告摘要》 [1][2] - 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案》，表决9票同意，详见2025年3月29日巨潮资讯网《2024年度董事会工作报告》 [2] - 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》，表决9票同意，详见2025年3月29日巨潮资讯网《2024年年度报告》第十节“财务报告” [2][3] - 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》，表决9票同意，详见2025年3月29日指定媒体《关于2024年度利润分配预案的公告》 [3][4] - 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度财务预算报告的议案》，表决9票同意，详见2025年3月29日巨潮资讯网《2025年度财务预算报告》 [4] - 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事2024年度薪酬分配方案的议案》，表决8票同意，宋新明回避表决，详见2025年3月29日巨潮资讯网《2024年年度报告》相关内容 [5][6] 其他审议通过的议案 - 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度计提资产减值准备的议案》，表决9票同意，详见2025年3月29日指定媒体《关于2024年度计提资产减值准备的公告》 [4][5] - 审议通过《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案》，表决5票同意，关联董事回避表决，详见2025年3月29日巨潮资讯网相关报告 [5] - 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案》，表决9票同意，详见2025年3月29日巨潮资讯网《2024年度内部控制评价报告》 [6][7] - 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度内控风险合规管理工作报告的议案》，表决9票同意 [7] - 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度内部审计工作报告的议案》，表决9票同意 [7] - 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年内部审计工作计划的议案》，表决9票同意 [7][8] - 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理报告的议案》，表决9票同意，详见2025年3月29日巨潮资讯网相关报告 [8] - 审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司人工成本分配管理规定>的议案》，表决9票同意 [8] 听取的报告 - 听取《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度总经理工作报告的议案》 [8] - 听取《南方电网综合能源股份有限公司2024年董事会授权董事长事项行权报告》 [8] - 听取《南方电网综合能源股份有限公司董事会审计与风险委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》，详见2025年3月29日巨潮资讯网相关报告 [8][9] 独立董事相关情况 - 独立董事提交年度述职报告，将在2024年年度股东大会上述职 [8][9] - 董事会评估独立董事独立性并出具专项意见，详见2025年3月29日巨潮资讯网相关报告 [9]

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-010 （一）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2024 年年度报告> 全文及摘要的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》全文及 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所等的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届十四次监事会会 议于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2025 年 3 月 27 日（星 期四）下午在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场的方式召开。 南方电网综合能源股份有限公司 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。公司监事会主席孙世奇先生主持 本次会议，公司董事会秘书张恒阁先生列席了会议。本次会议参与表决人数及召 集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》 （以下 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-009 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届三十次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届三十次董事会 会议于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2025 年 3 月 27 日（星期四）下午 14:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场+视频的 方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中委托出席董事 1 名（董事 杨柏先生因其他工作安排未能亲自出席本次会议，委托董事赖炽森先生代为出 席会议并行使表决权）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，董事长宋 新明先生召集并主持本次会议。本次会议为定期董事会会议，会议参与表决人 数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股 份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 ...