市值管理策略 - 制定市值管理制度提升投资价值和股东回报[2] - 遵循系统性、合规性等六项原则[5] - 由董事会领导，经营管理层主要负责[7] 职责分工 - 董事会负责总体策划、监督落实等[8] - 董事长是第一负责人推动提升价值[9] - 董事会秘书负责投资者关系和信息披露[10] - 资本证券管理部门拟定执行策略计划[11] 提升竞争力与回报投资者 - 通过公司治理、股权激励等反映投资价值[13] - 用并购重组、优化资产结构提升竞争力[14] - 运用股份回购、现金分红等回报投资者[15] 信息披露与价值传播 - 真实准确完整及时公平披露信息[16] - 完善ESG管理体系并披露报告[16] - 梳理价值亮点增强价值传播[16] 危机管理 - 建立舆情监测与危机预警机制[18] - 研究将市值管理纳入业绩考核并提比重[18] 股价维护 - 分析市场和关键指标并设预警阈值[20] - 股价下跌分析原因、加强与投资者沟通[20] - 适时采取措施维护股价稳定提振信心[20] 合规要求 - 不得从事操控信息披露等禁止行为[24] - 违反制度按规定执行[26]

业绩总结 - 2024年中期利润分配以3,787,878,787股为基数，每10股派0.06元（含税），约22,727,272.72元[1] 利润分配细节 - 深股通投资者等每10股派0.054元[5] - 持股1个月（含）以内每10股补缴0.012元[5] - 持股1 - 12个月（含）每10股补缴0.006元[5] - 持股超1年不需补缴税款[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年1月23日[5] - 除权除息日为2025年1月24日[5] - A股股东红利2025年1月24日划入账户[7] 方案进展 - 2024年中期利润分配方案2024年12月19日获股东大会通过[1]

会议召开 - 公司二届二十九次董事会会议于2025年1月17日召开[2] - 公司第二届董事会战略与投资委员会第七次会议于2025年1月16日召开[3] - 公司第二届董事会审计与风险委员会第二十次会议于2025年1月14日召开[8] 议案表决 - 《关于南方电网综合能源股份有限公司战略规划2025年度执行重点计划的议案》全票通过[4] - 《关于南方电网综合能源股份有限公司右江区那茶现代设施农业基地综合能源项目投资事项的议案》全票通过[7] - 《关于制定<南方电网综合能源股份有限公司内控合规风险管理规定>的议案》全票通过[9] - 《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司规章制度管理规定>的议案》全票通过[10] - 《关于制定<南方电网综合能源股份有限公司市值管理制度>的议案》全票通过[12] - 《关于南方电网综合能源股份有限公司机构调整的议案》全票通过[14] 信息披露 - 相关公告于2025年1月18日在指定信息披露媒体披露[3]

2024年业绩预计情况 - [2024年利润总额预计为800 - 1200万元，较上年同期下降97.35% - 98.23%][2] - [2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损4000 - 8000万元，较上年同期下降112.87% - 125.75%][2] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损7400 - 11400万元，较上年同期下降124.19% - 137.27%][2] - [2024年基本每股收益预计亏损0.01 - 0.02元/股，上年同期盈利0.08元/股][2] 业绩下降原因 - [业绩下降主要受生物质综合资源利用业务等低效资产影响，应收补贴款减值减少净利润约2.10亿元][5] - [生物质项目资产组减值减少2024年净利润约2.88亿元][5] - [母公司对两家拟破产孙公司委托贷款减值减少2024年净利润约0.92亿元][6] 公司业务策略 - [公司申请两家生物质项目孙公司破产，对其余两个项目采取“一厂一策”管控策略][7] 公司战略规划 - [董事会制定2025年度战略规划执行重点计划][7] 业绩预告说明 - [业绩预告为初步测算结果，具体数据将在2024年年报披露][9]

公司信息 - 南方电网综合能源（重庆）有限公司近日成立，法定代表人为董褔海，注册资本1亿元 [1] - 公司经营范围包括发电业务、输电业务、供（配）电业务、供暖服务、储能技术服务、风力发电技术服务、热力生产和供应、供冷服务等 [1] - 公司由南网能源和重庆科学城城市运营集团有限公司共同持股 [1] 行业动态 - 南方电网综合能源（重庆）有限公司的成立标志着南方电网在综合能源服务领域的进一步扩展 [1] - 公司业务涵盖多个能源领域，包括发电、输电、储能、风力发电等，显示出南方电网在多元化能源服务方面的布局 [1]

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-060 南方电网综合能源股份有限公司 关于参股设立基金完成备案登记的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、执行事务合伙人及管理人：南网私募基金管理有限公司（委派代表:霍志 刚） 5、主要经营场所：广州市南沙区南沙街星豪街 1 号 1117 房 06 6、经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系 统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动。） 7、基金备案日期：2024 年 12 月 24 日 二、进展情况 近期，公司收到基金管理人通知，私募投资基金已完成工商登记并在中国证 券投资基金业协会完成备案手续。具体情况如下： 1、基金名称：南网战新产业投资基金（广州）合伙企业（有限合伙） 2、出资额：贰拾亿元（人民币） 3、类型：有限合伙企业 一、参股设立基金概述 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届二十二次董事会 会议，审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司参与投 ...

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月21日召开[1] - 现场会议1月21日15:30在广州天河区华穗路6号楼会议室举行[2] - 网络投票1月21日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[2][15][16] - 股权登记日为1月14日[2] 议案相关 - 会议审议2025年度日常关联交易预计等议案[4] - 关联股东中国南方电网、广东省环保集团分别对子议案1.01、1.02回避表决[6][24] 登记与联系 - 登记方式为现场、信函或传真，1月17日8:30 - 12:00、14:00 - 17:30，地点在广州天河区华穗路6号楼1312[7] - 网络投票代码363035，简称为南网投票[14] - 会议联系人任女士，电话020 - 38122705，传真020 - 38122741，邮箱nwnyzzb@csg.cn[9]

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、审议情况 证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-056 南方电网综合能源股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开二届二十八次董事会会议，审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限 公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》（以下简称"本议案"），关联董事已按 照有关规定回避表决，具体情况详见公司 2024 年 12 月 21 日在指定信息披露媒 体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于二届二十八次董事会会议决议的公 告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东中国南方电网有限责任公司 （以下简称"南方电网公司"）和广东省环保集团有限公司（以下简称"广东省 环保集团"）须分别对相应子议案进行回避。 2、2025 年预计总额 根据公司业务发展 ...

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届十三次监事会会 议于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 20 日（星期五）在广州市天河区华穗路六号楼会议室以"现场+视频"方式召开。 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。公司监事会主席孙世奇先生主持 本次会议，公司董事会秘书张恒阁先生列席了会议。本次会议参与表决人数及召 集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》 等有关规定。 证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-059 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届十三次监事会会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 《南方电网综合能源股份有限公司二届十三次监事会会议决议》。 特此公告。 南方电网综合能源股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 21 日 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司生物质项目计提资产减值 准备的议案》 经审核，监事会认为：公司 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-057 南方电网综合能源股份有限公司 关于计提生物质项目资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届二十八次董事会 会议审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司生物质项目计提资产减值准 备的议案》。受内外部因素影响，公司生物质项目经营状况不佳；基于当前农林 生物质行业普遍面临的发展困境并受限于项目所在地区位环境，预计未来一段时 间内公司生物质项目的盈利能力均受到不同程度影响，短期内扭亏困难。基于谨 慎性原则，为客观、公允地反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则 第 8 号——资产减值》（以下简称"第 8 号准则"）等相关规定，公司下属子公司 拟对存在减值迹象的相关长期资产计提资产减值准备。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 近两年，农林生物质行业普遍面临的燃料紧缺、价格倒挂及项目现金流短缺 等问题对公司生物质综合利用业务的累积影响愈发突出，生物质项目运行效率低 下、持续 ...