会议基本情况 - 南方电网综合能源股份有限公司于2025年11月18日以现场与网络相结合的方式召开了2025年第三次临时股东会 [1] - 出席会议的股东及授权代表共324名，代表有表决权股份2,900,882,539股，占公司有表决权股份总数的76.5833% [1] - 其中，现场出席会议股东代表股份2,772,121,212股，占比73.1840%；通过网络投票股东代表股份128,761,327股，占比3.3993% [1][2] 股东会核心议案审议结果 - 股东会审议通过了共计13项议案，核心议题为《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》及一系列相关文件 [7][47][50][54][57][60][62][65][68][72][75][78][82] - 所有议案均获得高票通过，总表决同意比例均超过99.89%，其中向特定对象发行股票相关子议案同意比例均在99.90%左右 [7][11][16][20][24][28][31][35][39][43][47][51][55][58][61][62][65][68][72][75][79][82] - 所有议案均属于特别决议事项，均获得出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意 [9][13][18][22][26][30][33][37][41][45][49][53][56][59][64][67][71][74][77][81] 中小股东表决情况 - 参加投票的中小股东及授权代表共320名，代表股份128,761,327股，占公司有表决权股份总数的3.3993% [5] - 中小股东对所有议案也表现出高度支持，各项议案的同意比例均超过98.92% [8][12][17][21][25][29][32][36][40][44][48][52][55][58][63][66][70][73][76][80][83] - 关联股东中国南方电网有限责任公司及南方电网资本控股有限公司在涉及向特定对象发行股票的议案中均回避表决 [10][14][19][23][27][30][34][38][42][46][49][53][56][59][64][67][71][74][77]

股东会信息 - 公司董事会于2025年10月31日决议召集本次股东会，11月1日发布召开通知[4] - 本次股东会于2025年11月18日现场和网络投票结合召开，现场会议在广州召开[5] 出席情况 - 出席本次股东会的股东及代表共324名，代表股份29亿88万2539股，占比76.5833%[7] - 出席现场会议的股东及代表共4名，代表股份27亿7212万1212股，占比73.1840%[7] - 参与网络投票的股东共320名，代表股份1亿2876万1327股，占比3.3993%[7] 议案表决 - 多个发行相关议案同意比例超99.9%，中小投资者同意比例超98.9%[12][13][14][15][17][18][19][20][21][22][23][24] - 《关于南方电网综合能源股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》表决同意2899861739股，占比99.9648%[27] - 《关于南方电网综合能源股份有限公司未来三年（2025 - 2027年度）股东回报规划的议案》表决同意2900032539股，占比99.9707%[36] - 《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度中期利润分配预案的议案》表决同意2900046339股，占比99.9712%[37] 决议情况 - 多个议案系特别决议事项，均获出席股东会有效表决权股份总数三分之二以上通过[22][23][24][26][27] - 律师认为本次股东会召集、召开程序等均符合相关规定，决议合法有效[38]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表共324名，代表股份2,900,882,539股，占比76.5833%[4] - 现场会议出席4名，代表股份2,772,121,212股，占比73.1840%[5] - 网络投票320名，代表股份128,761,327股，占比3.3993%[5] 议案表决情况 - 《2025年度向特定对象发行A股股票方案》总表决同意1,369,528,339股，占比99.9012％，中小投资者表决同意127,407,127股，占比98.9483％[6][7] - 发行方式和发行时间总表决同意1,369,545,439股，占比99.9025％，中小投资者表决同意127,424,227股，占比98.9616％[9][10] - 定价基准日等总表决同意1,369,545,039股，占比99.9024％，中小投资者表决同意127,423,827股，占比98.9613％[11][12] - 发行数量总表决同意1,369,542,439股，占比99.9022％[16] - 中小投资者对某议案同意127,425,127股，占比98.9623％，反对1,112,700股，占比0.8642％，弃权223,500股，占比0.1736％[25] - 本次发行前滚存未分配利润安排总表决同意1,369,533,539股，占比99.9016％，反对1,119,700股，占比0.0817％，弃权229,300股，占比0.0167％[26] - 本次发行决议有效期总表决同意1,369,493,039股，占比99.8986％，反对1,113,900股，占比0.0813％，弃权275,600股，占比0.0201％[29] - 审议符合向特定对象发行A股股票条件议案总表决同意1,369,546,439股，占比99.9025％，反对1,112,700股，占比0.0812％，弃权223,400股，占比0.0163％[31] - 审议2025年度向特定对象发行A股股票预案议案总表决同意1,369,524,639股，占比99.9009％，反对1,112,700股，占比0.0812％，弃权245,200股，占比0.0179％[33] - 审议2025年度向特定对象发行A股股票论证分析报告议案总表决同意1,369,524,739股，占比99.9010％，反对1,112,700股，占比0.0812％，弃权245,100股，占比0.0179％[35] - 审议2025年度向特定对象发行A股股票募集资金可行性分析报告议案总表决同意1,369,524,639股，占比99.9009％，反对1,112,700股，占比0.0812％，弃权245,200股，占比0.0179％[38] - 审议前次募集资金使用情况专项报告议案总表决同意2,899,861,739股，占比99.9648％，反对775,700股，占比0.0267％，弃权245,100股，占比0.0084％[40] - 审议向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺事项议案总表决同意1,369,522,539股，占比99.9008％，反对1,194,900股，占比0.0872％，弃权165,100股，占比0.0120％[43] - 审议与特定对象签署附条件生效的股份认购协议议案总表决同意1,369,514,939股，占比99.9002％，反对1,202,900股，占比0.0877％，弃权164,700股，占比0.0120％[45] - 《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》总表决同意1369516939股，占比99.9004%，反对1200700股，占比0.0876%，弃权164900股，占比0.0120%，中小投资者表决同意127395727股，占比98.9394%，反对1200700股，占比0.9325%，弃权164900股，占比0.1281%[47][48] - 《关于南方电网综合能源股份有限公司提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》总表决同意1369455839股，占比99.8959%，反对1182000股，占比0.0862%，弃权244700股，占比0.0179%，中小投资者表决同意127334627股，占比98.8920%，反对1182000股，占比0.9180%，弃权244700股，占比0.1900%[49][50] - 《关于南方电网综合能源股份有限公司提请股东会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》总表决同意1369341687股，占比99.8876%，反对1296152股，占比0.0945%，弃权244700股，占比0.0179%，中小投资者表决同意127220475股，占比98.8033%，反对1296152股，占比1.0066%，弃权244700股，占比0.1900%[51][52] - 《关于南方电网综合能源股份有限公司未来三年（2025 - 2027年度）股东回报规划的议案》总表决同意2900032539股，占比99.9707%，反对605400股，占比0.0209%，弃权244600股，占比0.0084%，中小投资者表决同意127911327股，占比99.3399%，反对605400股，占比0.4702%，弃权244600股，占比0.1900%[53][54] - 《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度中期利润分配预案的议案》总表决同意2900046339股，占比99.9712%，反对591600股，占比0.0204%，弃权244600股，占比0.0084%，中小投资者表决同意127925127股，占比99.3506%，反对591600股，占比0.4595%，弃权244600股，占比0.1900%[55][56]

董事会换届 - 公司第二届董事会任期2025年11月15日届满[2] - 董事会延期换届，各专门委员会、高管任期相应顺延[2] 独立董事 - 现任独立董事丁军威任期届满且连任六年[3] - 丁军威将履职至股东会选出新独立董事[3] 后续安排 - 尽快推进换届并及时披露信息[3]

公司战略举措 - 南方电网产融控股集团有限公司于11月12日在广州揭牌成立 [1] - 成立南网产融集团是推进公司产业金融高质量发展的战略性举措 [1] - 南网产融集团将推动产业金融服务与能源产业链深度融合 [1] - 公司旨在构建具有南网特色的综合性产业金融服务新模式 [1] 业务发展规划 - 南网产融集团将精准对接能源产业需求并深度融入能源产业发展 [1] - 公司计划加快打造产业金融服务平台并构建能源产业金融生态 [1] - “十四五”期间公司计划累计开展绿色金融业务800亿元、供应链金融业务1500亿元 [2] - 经营范围从股权投资等变更为企业总部管理、自有资金投资资产管理服务等 [1] 公司背景与目标 - 南网产融集团是在南方电网资本控股有限公司基础上成立 [1] - 南方电网公司拥有3家上市公司，员工人数26.6万，资产总额13491亿元，营业收入8534亿元 [2] - 公司连续19年保持经营业绩考核A级，连续10年获得国家主权级信用评级，世界500强排名第84位 [2] - 面向“十五五”，公司将建设世界一流企业贯穿始终，以布局优化推动战略转型 [2] 行业趋势 - 国资国企纷纷强化资本运作与价值管理能力，推动企业做优做大做强 [3] - “科技-金融-产业”的良性循环将发挥更大的战略支撑与生态协同作用 [3]

公司战略举措 - 南方电网产融控股集团有限公司于11月12日在广州揭牌成立 [1] - 成立南网产融集团是推进公司产业金融高质量发展的战略性举措 [1] - 新集团将推动产业金融服务与能源产业链深度融合，向专业化布局、集约化经营、市场化运作、产业化发展转型 [1] - 南网产融集团是在南方电网资本控股有限公司基础上成立，并完成企业更名及经营范围变更 [1] 业务发展规划 - 南网产融集团将精准对接能源产业需求，加快打造产业金融服务平台，构建能源产业金融生态 [1] - “十四五”规划提出以科技创新赋能产业金融，推动绿色金融业务体系化，预计期间累计开展绿色金融业务800亿元、供应链金融业务1500亿元 [2] - 面向“十五五”，公司将建设世界一流企业，全面推进集团国际化，大力发展新兴产业，以融促产、以融强产 [2] 公司背景与实力 - 南方电网公司总部设有21个职能部门，所属27家二级分子公司，拥有3家上市公司 [2] - 公司员工人数26.6万，资产总额13491亿元，营业收入8534亿元 [2] - 公司连续19年保持经营业绩考核A级，连续10年获得国家主权级信用评级，世界500强排名第84位 [2] 行业改革趋势 - 建设世界一流企业，构建具有全球竞争力的全产业集群是国企改革主要目标之一 [4] - 国资国企正强化资本运作与价值管理能力，推动企业做优做大做强 [4] - 未来改革中，“科技-金融-产业”的良性循环将发挥更大的战略支撑与生态协同作用 [4]

股价表现与交易数据 - 11月13日盘中股价上涨2.13%至5.28元/股，成交金额8780.30万元，换手率0.45%，总市值200.00亿元 [1] - 当日主力资金净流出136.67万元，特大单买入574.07万元（占比6.54%）、卖出831.67万元（占比9.47%），大单买入1389.97万元（占比15.83%）、卖出1269.05万元（占比14.45%） [1] - 公司今年以来股价累计上涨26.50%，近5个交易日、近20日、近60日分别上涨2.92%、7.98%、11.16% [1] 公司基本概况 - 公司全称为南方电网综合能源股份有限公司，成立于2010年12月29日，于2021年1月19日上市 [1] - 主营业务为节能服务，提供能源使用诊断、设计、改造、综合能源项目投资及运营维护等一站式服务 [1] - 主营业务收入构成为：工业节能业务54.92%、建筑节能业务26.92%、综合资源利用业务14.70%、城市照明节能业务2.95%、节能咨询技术服务业务0.38%、节能改造工程业务0.11%、其他业务0.03% [1] 行业分类与市场板块 - 公司所属申万行业为公用事业-电力-电能综合服务 [2] - 所属概念板块包括低价、绿色电力、央企改革、BIPV概念、碳中和等 [2] 财务业绩表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入26.29亿元，同比增长15.37% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润3.42亿元，同比增长125.08% [2] 股东结构与机构持仓 - 截至11月10日，公司股东户数为10.40万，较上期微减0.01%，人均流通股36436股，较上期微增0.01% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第七大流通股东，持股1876.05万股，较上期增加507.89万股 [3] - 南方中证500ETF（510500）为第八大流通股东，持股1664.97万股，较上期减少41.96万股 [3] - 光伏ETF（515790）为第九大流通股东，持股1292.95万股，较上期减少30.98万股 [3] 分红记录 - A股上市后累计派现2.01亿元 [3] - 近三年累计派现1.13亿元 [3]

公司战略举措 - 南方电网产融控股集团有限公司于11月12日在广州揭牌成立，是在南方电网资本控股有限公司基础上更名而来[1] - 成立南网产融集团是南方电网推进产业金融高质量发展的战略性举措，旨在推动产业金融服务与能源产业链深度融合[1] - 公司致力于推动产业金融向专业化布局、集约化经营、市场化运作、产业化发展转型，构建具有南网特色的综合性产业金融服务新模式[1] 业务发展规划 - 南网产融集团将精准对接能源产业需求，加快打造产业金融服务平台，积极构建能源产业金融生态[1] - 根据《南方电网公司产业金融业务"十四五"发展规划》，预计"十四五"期间累计开展绿色金融业务800亿元、供应链金融业务1500亿元[2] - 面向"十五五"，公司将把建设世界一流企业贯穿始终，全面推进集团国际化，着力增强价值创造能力，大力发展新兴产业[2] 公司背景与实力 - 南方电网公司总部设有21个职能部门和南方总调，所属27家二级分子公司，拥有南网储能、南网能源、南网科技3家上市公司[2] - 公司员工人数26.6万，资产总额13491亿元，营业收入8534亿元，连续19年保持经营业绩考核A级，连续10年获得国家主权级信用评级[2] - 公司在世界500强排名第84位，国企改革连续4年位居央企前列，率先进入世界一流企业方阵[2] 行业改革趋势 - 在此轮国企改革中，国资国企纷纷强化资本运作与价值管理能力，推动企业做优做大做强[3] - 改革的主要目标是建设世界一流企业，构建具有全球竞争力、能够高效配置资源的全产业集群[3] - 随着改革纵深推进，"科技-金融-产业"的良性循环将发挥更大的战略支撑与生态协同作用[3]

公司战略举措 - 南方电网产融控股集团有限公司于11月12日在广州揭牌成立 [1] - 成立南网产融集团是推进公司产业金融高质量发展的战略性举措 [3] - 同期南方电网财务共享中心和南方电网电力市场研究中心也于11月10日揭牌成立 [3] 南网产融集团发展定位 - 履行以融促产、以融强产、产融协同的新使命 [3] - 推动产业金融服务与能源产业链深度融合 [3] - 推动产业金融向专业化布局、集约化经营、市场化运作、产业化发展转型 [3] - 目标打造国内一流、国际知名的产融集团 [3] - 加快打造产业金融服务平台并构建能源产业金融生态 [3] 南方电网公司概况 - 公司成立于2002年12月29日 是关系国家安全和国民经济命脉的国有重要骨干企业 [4] - 负责投资、建设和经营管理南方区域电网 服务广东、广西、云南、贵州、海南五省区和港澳地区 [4] - 业务以输配电业务为核心 协同发展新兴业务、国际业务、产业金融、共享服务五大战略单元 [4] - 公司设有21个职能部门和南方总调 所属27家二级分子公司 [4] - 拥有南网储能（600995）、南网能源（003035）、南网科技3家上市公司 [4] - 员工人数26.6万 资产总额13491亿元 营业收入8534亿元 [4] - 世界500强排名第84位 连续19年保持经营业绩考核A级 [4]

股东结构 - 截至2025年11月10日，公司合并普通账户和融资融券信用账户的持有人数为103,957户 [1]