业务策略 - 公司拟申请南能昌菱和阳山南电破产优化业务布局[1] 公司数据 - 南能昌菱注册资本11330万元，实缴出资比例85.94%[1] - 阳山南电注册资本19695.01万元，为全资子公司的全资子公司[3] 业绩数据 - 南能昌菱2023年末资产39307.43万元，2024年9月末31244.10万元[3] - 阳山南电2023年末资产45202.42万元，2024年9月末30627.50万元[8] 未来展望 - 两家孙公司破产申请待法院裁定，存在不确定性[10]

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-055 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届二十八次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届二十八次董事会 会议于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 20 日（星期五）在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场+视频方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事长宋新明先生召集并主持本 次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议为临时董事会会议， 会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合 能源股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度日常关联 交易预计的议案》 公司第二届董事会审计与风险委员会第十八次会议已于 2024 年 11 月 26 日 审议通过本议案。 公司2024年第十次独立董事专门会议于20 ...

股东出席情况 - 出席会议股东及代表802名，代表股份29.20395491亿股，占比77.0984%[4] - 现场会议出席4名，代表股份27.72121212亿股，占比73.1840%[5] - 网络投票798名，代表股份1.48274279亿股，占比3.9144%[5] 议案表决情况 - 《2024年度中期分红预案》总同意29.18790863亿股，占比99.9451%[7] - 《续聘2024年度审计会计师事务所》总同意29.18607263亿股，占比99.9388%[9] - 《与南方电网财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易》总同意13.86080393亿股，占比99.6897%[11] 中小股东情况 - 中小股东798名，代表股份1.48274279亿股，占比3.9144%[5] - 《2024年度中期分红预案》中小投资者同意1.46669651亿股，占比98.9178%[8] - 《续聘2024年度审计会计师事务所》中小投资者同意1.46486051亿股，占比98.7940%[10] - 《与南方电网财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易》中小投资者同意1.43959181亿股，占比97.0898%[12]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表共802名，代表股份2,920,395,491股，占比77.0984％[7] - 现场会议股东及代表4名，代表股份2,772,121,212股，占比73.1840%[7] - 网络投票股东798名，代表股份148,274,279股，占比3.9144％[9] 议案表决情况 - 《2024年度中期分红预案的议案》同意2,918,790,863股，占比99.9451％[12] - 《续聘2024年度审计会计师事务所的议案》同意2,918,607,263股，占比99.9388％[13] - 《关于与南方电网财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案》同意1,386,080,393股，占比99.6897％[14] 会议相关时间 - 董事会2024年12月2日决议召集，12月3日发布通知公告[5] - 现场会议于2024年12月19日15:30召开[6] - 深交所交易系统投票时间为12月19日9:15 - 15:00[6]

公司动态 - 南网战新产业投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）成立，出资额为20亿人民币 [1] - 该基金经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动 [1] 股权结构 - 南网战新产业投资基金由南网能源(003035)和南方电网产业投资集团有限责任公司等共同持股 [2]

分布式光伏业务 - 分布式光伏项目合同期限通常为20-25年 [2] - 2024年1-11月新增投运工商业分布式光伏项目装机容量500多MW [4] - 2024年上半年工商业分布式光伏项目自发自用平均消纳率约为73% [3] - 分布式光伏项目余电上网电量尚未参与市场化交易 [3] 建筑节能业务 - 建筑节能业务的服务期限通常为8至15年 [4] - 建筑节能收入来源包括能源托管、节能效益分成和供冷/热量收费 [4] - 公司计划聚焦医疗、学校、通讯、轨道交通等公共机构和优质行业 [5] 生物质业务 - 2024年生物质项目经营亏损虽有所收窄，但预计亏损状态仍将持续 [5] - 生物质补贴核减及持续经营困难预计导致全年整体经营业绩不及预期 [6] 未来战略 - 公司未来将着重从新能源业务、建筑节能和新兴能源服务模式三个方面开展战略转型 [6] - 公司计划抢抓国家"驭风行动""沐光行动"发展机遇，做强源网荷储一体化项目 [6] - 公司计划加快构建分布式源荷聚合业务能力，适时开展绿电交易、碳减排交易等新兴能源服务模式 [6]

基金规模与出资 - 南网战新基金总规模50亿元，首期认缴规模20亿元[1] - 南网能源公司以自有资金认缴1亿元，占基金首期认缴规模的5.00%[1] - 南网私募基金和广州城投佳朋基金各认缴0.03亿元，占比0.15%[25] - 南方投资集团认缴7亿元，占比35%[25] - 汇能投资集团认缴5亿元，占比25%[25] 公司注册资本 - 南网储能公司注册资本319,600.5805万元人民币[6] - 南网产投集团注册资本300,000万元人民币[7] - 南网资本控股公司注册资本2,450,000万元人民币[9] - 南网数字集团注册资本300,000万元人民币[10] - 南网私募基金注册资本10,000万元人民币[12] - 广州城投佳朋基金注册资本10,000万元人民币[13] - 南方投资集团注册资本49749.7755万元[14] - 汇能投资集团注册资本4081.6326万元[16] - 聚润达集团注册资本15000万元[16][17] - 惠州电力公司注册资本2653.061224万元[18][19] 基金相关信息 - 南网私募基金于2023年8月21日完成登记，编号为P1074631[12] - 基金存续期为6年，4年投资期，2年退出期，可延长1次，每次不超1年[24] - 合伙人出资方式为货币出资，实缴利息归入基金资产[26] - 投资范围为新能源等战略性新兴产业项目[27][28] - 投委会设8席，审议事项需2/3以上委员表决同意[29] - 退出渠道包括被投资企业上市转让股份等6种方式[30] - 广州城投佳朋基金担任财务顾问[31] - 投资期、退出期支付管理费和财务顾问费，延长期、清算期不收取[31] - 存续期内按比例分配收益，清算时整体核算损益[32] - 若合伙人收益分成超应得需返还，总额不超扣除税额后余额[32] 其他 - 备查文件为《南网战新产业投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）之合伙协议》[33] - 公告发布时间为2024年12月13日[35]

关于在南方电网财务有限公司开展存贷款等 金融业务的风险应急处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解南方电网综合能源股份有限公司（以 下简称"公司"）及下属全资、控股子公司在南方电网财务有限公司（以下简称 "财务公司"）存贷款等金融业务的资金风险，保障资金安全，根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号--交易与关联交易》的要求，特制定本风险 应急处置预案。 第二章 组织机构及职责 第二条 公司成立金融业务风险防范及处置工作领导小组（以下简称"领导 小组"），负责组织开展金融业务风险防范和处置工作。 第三条 领导小组由公司总经理任组长，为领导小组风险防范及处置工作的 第一责任人；公司财务负责人任副组长；组员包括公司财务管理部门、董事会工 作管理部门、法律管理部门、内部审计管理部门等部门负责人。 第四条 领导小组在财务管理部门下设办公室，具体负责组织开展金融业务 风险的识别、防范和处置工作。 第五条 对金融业务风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意 他人隐瞒、缓报、谎报。 第六条 对金融业务风险的应急处置应遵循以下原则： (一) 统一领导，全面负责。金融业务风险的应急处置工作 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届二十七次董事会 会议于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 2 日（星期一）在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场+视频方式召开。 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届二十七次董事会会议决议的公告 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事长宋新明先生召集并主持本 次会议，公司部分监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议为临时董事会 会议，会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电 网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与南方电网财务有限公司签订金融服务框架协议暨 关联交易的议案》 公司第二届董事会审计与风险委员会第十八次会议已于 2024 年 11 月 26 日 审议通过本议案。 公司2024年第十次独立董事专门会议于2024年 ...

关于与南方电网财务有限公司签订金融服务协议暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）与南方电网财务有限 公司（以下简称"南网财务公司"）签署的《金融服务框架协议》（以下简称《协 议》）即将到期，为了满足公司业务发展需要，进一步规范公司及合并报表范围 内子公司与南网财务公司之间发生的交易，提高公司资金使用效率，降低融资成 本和融资风险，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与 关联交易》等有关规定，公司拟与南网财务公司继续签订《金融服务框架协议》， 由南网财务公司为公司（含合并报表范围内子公司，下同）提供存款、综合授信 等金融服务。《协议》自生效之日起，有效期三年。 南网财务公司为公司控股股东中国南方电网有限责任公司（以下简称"南方 电网公司"）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）有关规定，本次交易构成关联交易。公司于2024年12月2日 召开二届二十七次董事会会议，审议通过了《关于与南方电网财务有限公司签订 金融 ...