风险管理组织 - 公司成立金融业务风险防范及处置工作领导小组，总经理任组长，财务负责人任副组长[4] - 领导小组办公室设在财务管理部门，负责金融业务风险识别、防范和处置[4] 风险报告机制 - 公司建立金融业务风险报告机制，定期或不定期向董事会报告[7] 风险处置程序 - 财务公司特定亏损情况，领导小组启动风险处置程序[9] - 应急处置预案启动后，相关部门报告并敦促说明情况、制订方案[10] 后续工作 - 风险事件解决后，领导小组分析原因、总结经验[12] - 领导小组重新评估财务公司并审议金融业务[13] 预案说明 - 预案未尽事宜按相关法律法规和公司章程执行[14] - 预案由董事会负责解释和修订，审议通过后生效实施[14]

会议情况 - 公司二届二十七次董事会会议于2024年12月2日召开，9名董事全部出席[2] 议案进展 - 《关于与南方电网财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案》待股东大会审议[3] - 《关于制定在南方电网财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险应急处置预案的议案》通过独立董事专门会议审议[4] - 《关于提议召开南方电网综合能源股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案》获通过[4]

财务数据 - 南网财务公司2023年营业收入17.20亿元，净利润11.13亿元[5] - 2024年1 - 6月南网财务公司营业收入10.54亿元，净利润6.03亿元[5] - 截止2024年10月31日，公司在南网财务公司存款余额9.96亿元，贷款余额4.65亿元[18] - 2024年1 - 10月，公司与南网财务公司发生手续费85.13万元，存款利息收入695.33万元，贷款利息支出363.56万元[18] 协议内容 - 公司拟与南网财务公司续签三年期《金融服务框架协议》[2] - 《协议》生效期间公司每日在南网财务公司存款余额合计不超30亿元（或等值外币）[13] - 《协议》生效期间南网财务公司向公司提供综合授信额度最高不超40亿元[13] 业务条款 - 结算业务南网财务公司免予收取公司资金汇划费用[10] - 存款业务利率不低于境内主要商业银行同期同类存款利率及南方电网公司其他所属单位同期同类存款利率[10] - 贷款业务按不高于符合LPR利率政策下同期境内主要商业银行同类贷款利率计收利息[10] 其他事项 - 公司制定了与南网财务公司开展金融业务的风险应急处置预案[16] - 2024年11月27日，公司2024年第十次独立董事专门会议审议通过相关议案[19] - 公司独立董事认为与南网财务公司金融服务业务正常，协议遵循平等自愿原则，定价公允[19]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于12月19日召开[1] - 现场会议12月19日15:30在广州天河区华穗路6号楼会议室举行[2] - 网络投票12月19日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[2][15][16] 股权与登记 - 股权登记日为2024年12月12日[2] - 登记方式为现场、信函或传真，12月17日8:30 - 12:00、14:00 - 17:30在广州天河区华穗路6号楼1312登记[7] 审议事项 - 审议2024年度中期分红预案、续聘审计会计师事务所、签订金融服务框架协议暨关联交易等议案[4] 表决相关 - 涉及中小投资者利益重大事项单独计票披露[5] - 关联股东中国南方电网有限责任公司对提案3.00回避表决[6] - 网络投票代码363035，投票简称南网投票[14]

公司运营成本构成 - 营业成本主要由折旧成本、电力成本、运维成本及人工成本等构成，其中折旧成本占比最高 [2] 融资成本 - 2024年前三季度公司带息负债平均融资成本约为2.9% [2] 投资项目收益率 - 公司投资项目要求的全投资内部收益率大概在6%-7%之间，具体项目类型不同，收益率要求有所区别 [2] 分布式光伏项目 - 2024年上半年公司在运营的工商业分布式光伏项目自发自用平均消纳率约为72% [3] - 分布式光伏项目余电上网电量尚未参与市场化交易 [3] 生物质项目 - 2024年生物质项目经营亏损虽有所收窄，但预计亏损状态仍将持续 [3] - 公司将按照"一项目一策略"评估生物质项目后续运营的可行性 [4] 储能业务 - 公司开展"分布式新能源+储能"业务，与南网储能公司不存在同业竞争 [4] 分红政策 - 公司首次启动中期分红，未来将在盈利和资本充足率满足持续经营和长远发展的前提下，稳步提高分红比例和分红频次 [4]

股东户数变化 - 截至11月10日 公司股东户数为118382户 较上期（10月31日）减少1046户 环比降幅为0.88% [1] - 公司股东户数连续第4期下降 累计降幅达3.99% 筹码呈持续集中趋势 [1] 股价表现 - 截至发稿 南网能源最新股价为4.84元 下跌0.21% [1] - 筹码持续集中以来股价累计下跌0.21% [1] - 具体到各交易日 15次上涨 12次下跌 [1]

人事变动 - 唐永胜和刘玉春因工作调整辞去副总经理等职务[1] - 公司聘任郑意为副总经理、卢宏彬为总会计师[1] 人员信息 - 郑意1975年12月生，未持股无关联，无不得担任高管情形[5][6] - 卢宏彬1978年12月生，未持股无关联，无不得担任高管情形[8]

人事变动 - 聘任副总经理和总会计师议案获多会议审议通过[3][4] 公司设立 - 设立阳江江城分公司议案获董事会通过[5] 会议信息 - 二届二十六次董事会于2024年11月8日召开[2] - 会议通知于2024年10月31日发出[2] - 会议在广州以现场+视频方式召开[2]

行业或公司 * **南网能源**：国内领先的绿色能源服务企业，专注于节能减排和绿色发展。 核心观点和论据 * **南网能源业务模式**：采用合同能源管理模式，为客户提供绿色电力，并低于市电电价销售，实现节能减费。[2] * **南网能源项目规模**：累计实施的节能减排项目1600多个，节约电量超过120亿千瓦时，节约标煤约380万吨，二氧化碳减排超过1000万吨。[7] * **南网能源竞争优势**：丰富的项目经验、完整的项目建设和管理体系、良好的品牌形象、资本和信用优势。[11] * **南网能源未来发展战略**：做大做强分布式光伏和分散式风电，做强核心竞争力，提前谋划未来增长点。[29] 其他重要内容 * **南网能源上市情况**：2011年1月成功在深交所上市，被称为“节能第一股”。[7] * **南网能源分红政策**：积极探索并优化分红机制，提高分红比例和频率。[10] * **南网能源生物质板块**：因生物质燃料价格高涨、项目资金紧张等因素，生物质板块出现亏损，公司正在积极寻求战略退出。[21] * **南网能源建筑节能业务**：受部分项目到期终止和新项目尚未投入运营影响，上半年营收出现下滑，但公司对未来发展充满信心。[23] * **南网能源综合能源服务**：提供优质的清洁能源供应和能源管家服务。[26]

项目规划 - 2024年第三季度拟开展分布式光伏业务项目装机规模约22.52万千瓦[2] - 2024年第三季度拟开展分布式光伏业务项目投资总额约8.57亿元[2] 业务模式 - 主要通过合同能源管理开展分布式光伏项目[3] - 搭建支架铺设光伏组件提高土地使用效率[3] 业务拓展 - 以服务乡村振兴战略拓展分散式风电等业务[3] 项目情况 - 运营周期20 - 25年，对当年度财务和经营成果无重大影响[4] - 建设周期一般为6 - 12个月[5] 风险与对策 - 项目面临宏观经济等不确定因素[5] - 最终实施、规模、开工及收益存在不确定性[5] - 将加强项目管理防范投资风险[5]