子公司管理 - 公司制定控股子公司管理办法加强管理[2] - 子公司重大事项报董事会备案[6] - 公司向子公司委派人员并考核[8] 财务与投资 - 子公司遵循财务规定和统一政策[10] - 未经批准不得对外担保[13] - 投资项目经审核方可实施[15] 信息与审计 - 子公司按要求提供信息并报告事项[18] - 公司对子公司实施审计监督[20] 人员考核 - 子公司制订考核与薪酬制度[22] - 人员履职不当担责[23] 制度执行 - 制度自董事会批准起执行[25] - 由董事会负责解释修订[25]

舆情管理策略 - 制定舆情管理制度规范管理，保护投资者权益[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 董事会办公室负责舆情监测、收集、分析和上报[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[5] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置，重大舆情工作组决策部署[6][7] 其他规定 - 舆情信息采集涵盖各类互联网载体[7] - 内部人员对舆情信息负有保密义务[10] - 制度经董事会审议通过后生效[12]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] 任期与补选 - 委员任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 人数低于规定人数2/3时，董事会应尽快指定新人选[5] 会议规则 - 会议召开需提前5天通知全体委员[9] - 2/3（含2/3）以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 对议案集中审议、依次表决，逐项进行表决[11] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[13] - 有利害关系委员应回避表决，不足法定人数由董事会审议[17] 其他 - 会议记录保存期在公司存续期间不得少于10年[15] - 委员对公司董事、高管上一年度工作作出评估[19] - 议事规则依相关法规执行，抵触时以《公司章程》为准[23] - 议事规则由董事会负责解释，审议通过之日起生效[23]

内部控制制度制定与管理 - 公司制定内部控制制度提高经营效率和盈利水平等[2] - 董事会负责制度制定、实施和完善[2] - 经营管理层负责经营环节制度建立和执行[3] - 内部审计部门负责日常监督和自我评价现场审计[3] 内部控制主要内容 - 包括环境、风险评估、活动等方面[3] 组织架构与机制 - 依据法律法规和章程建立职责分工和架构[5] - 建立逐级授权、检查和问责机制[6] 制度建设 - 制定人力资源管理等规章制度并实施绩效考评[6] - 制定财务管理制度和会计控制系统[14] - 制定《内部审计制度》强化审计管理[21] - 制定内部控制自查制度和年度自查计划[22] 会议与报告 - 董事会审计委员会至少每季度召开会议审议内部审计计划和报告[19] - 董事会审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计进度[19] - 内部审计机构至少每季度报告内部审计工作情况[20] 披露与决议 - 董事会审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议[22] - 董事会在年度报告披露时披露内部控制自我评价报告[22] 其他 - 会计师事务所出具非标准报告时公司需专项说明[23] - 内部控制执行情况作为绩效考核重要指标[24] - 公司根据变化和缺陷调整修正制度[26]

公司基本信息 - 公司于2021年1月8日核准发行5400万股普通股，1月28日在深交所上市[5] - 公司注册资本21604.1091万元[6] - 公司设立时发行股份107357300.41股，每股1元[11] 股权结构 - 新昌泰坦纺织机械总厂职工集体资金管理协会持股104771600.41股，占比97.59%[11] - 新昌县二轻资产经营公司持股2085700股，占比1.94%[11] - 新昌县轻工机械厂持股300000股，占比0.28%[11] - 赵略、梁行先各持股100000股，占比均为0.09%[11] 股份发行与转让限制 - 董事会可决定3年内发行不超已发行股份50%的股份[15] - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[17] - 董事、高管任职期每年转让股份不超所持同类股份25%，上市1年内、离职半年内不得转让[19] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[24] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可请求对违规董高提起诉讼[26] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位逃避债务应担责[28] 股东会与董事会 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[76] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[83] 交易与担保审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需特别决议[56] - 公司及控股子公司对外担保多项情形须经股东会审议[36] - 交易多项指标超一定比例需关注或提交股东会审议[79] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[109] - 公司一般每年进行一次利润分配，有条件可中期现金分红[111] - 公司每年现金分红不少于当年可供分配利润的20%[112] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[109] - 聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定聘用、解聘[120] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[131]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人[4] 审批权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况需经董事会审批[6] - 购买或出售资产连续12个月内累计达最近一期经审计总资产30%需提交股东会审议[7] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%由董事会决定[9] - 公司与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%需提交股东会审议[9] 决策程序 - 董事会对聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所等事项需经审计委员会全体成员过半数通过[5] - 公司发生《公司章程》规定的提供担保事项，需董事会审议通过后提交股东会审议[8] - 董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足3人时交易提交股东会审议[10] - 董事会对对外担保事项作决议时，须全体成员2/3以上签署同意，且全体独立董事2/3以上同意[13] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免，经董事会会议讨论以全体董事过半数通过[15][16] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，于会议召开10日前书面通知全体董事[17] - 董事会召开临时会议通知时限不少于会议召开前5天，紧急情况可口头通知[17] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事联名、过半数独立董事、审计委员会提议等情形下董事会应召开临时会议[18] 委托出席 - 董事委托其他董事代为出席会议，一名董事一次不得接受超过两名董事委托，非关联董事不得委托关联董事，独立董事不得委托非独立董事[19] 通知变更 - 董事会定期会议书面通知发出后变更会议事项，应在原定会议召开日前3日发出书面变更通知[20] 确认回复 - 定期会议通知发出后3日、临时会议通知发出后2日未收到董事确认回复，董事会秘书应主动联络[21] 节余资金使用 - 节余资金低于项目募集资金净额10%，公司使用节余资金；达到或超过10%，使用节余资金需经股东会审议；低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序并在年报披露[13] 议案提交 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东、审计委员会提议召开临时董事会时可提临时董事会议案[23] - 其他向董事会提的议案应在董事会召开前10日送交董事会秘书[28] 会议要求 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[26] - 董事会会议记录保存期限为10年[26] - 董事会决议表决方式为书面投票或电子通信方式表决[26] - 董事会会议记录应包含会议日期、地点、召集人等内容[29] - 董事对会议记录有不同意见可签字时书面说明，不签字不说明视为同意[29] 决议执行与责任 - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[30] - 董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决表明异议并记载可免责[30] 规则生效与修改 - 本规则经公司股东会审议通过后生效，修改需经股东会批准[32]

人员聘任 - 总经理由董事会聘任或解聘，其他高管由总经理提名，董事会聘任或解聘[4] - 兼任高管的董事及职工代表董事不超董事总数1/2[4] - 不得在特定企业担任除董监外职务[4] 任期与离职 - 总经理及其他高管每届任期3年，可连聘连任[4] - 总经理提前2个月辞职，董事会1个月内批复[5] - 其他高管辞职需总经理同意后报董事会批准[5] - 总经理离任需离职审计[5] 代职与职责 - 代职超30个工作日提交董事会决定人选[8] - 高管对公司负有忠实和勤勉义务[11] - 违规所得收入归公司所有[12] 管理与会议 - 总经理按董事会决定制定规章管理公司[16] - 总经理办公会由总经理主持讨论重大事项[18] - 提前一日通知参会，紧急情况除外[19] - 决定涉职工利益问题应先听取意见[19] - 三种情形总经理2天内召集临时会议[22][23] 报告与薪酬 - 公司重大事故等情形总经理向董事会报告[22][23] - 总经理定期向董事报送资产负债表等[22] - 高管薪酬由董事会讨论决定[25] 细则生效 - 细则由董事会批准生效，解释权属董事会[27]

会议通知与召开 - 公司应在独立董事专门会议召开前3天通知全体独立董事[2] - 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行[2] 事项审议与职权行使 - 关联交易等事项应经会议讨论并全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[3] - 独立董事行使部分特别职权应经会议过半数同意[4] 会议相关要求 - 会议记录保存期不得少于10年[4] - 独立董事应发表明确独立意见[5] - 公司应为会议召开提供便利支持[5] 保密与报告 - 出席会议的独立董事有保密义务[6] - 独立董事应向年度股东会提交含参会情况的述职报告[6] 制度执行 - 本制度自董事会决议通过之日起执行[6]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 股东会通知相关 - 召集人应在年度股东会召开前20日、临时股东会召开前15日以公告通知股东[11] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] 提案与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[10] 其他要点 - 董事会提出改变募集资金用途提案，应在通知中说明原因、新项目概况及对公司未来的影响[11] - 董事会提出涉及投资等提案，需在股东会召开前至少5个工作日公布资产评估、审计结果或独立财务顾问报告[11] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[12] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权且不计入总数[19] - 公司单一股东及其一致行动人权益股份比例30%以上或选两名以上独董应采用累积投票制[19] - 会议记录保存期限为10年[22] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或转增股本方案[22] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[23]

内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属内幕信息[5] - 营业用主要资产抵押、出售或报废一次超30%属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 档案管理 - 内幕信息知情人档案自记录起至少保存10年[9] - 知情人应在5个交易日内交档案到董事会办公室备案[9] - 公司应在内幕信息首次披露后5个交易日内向交易所报送档案[9] - 公司应在内幕信息披露后5个交易日内报送重大事项进程备忘录[12] - 重大事项进程备忘录自记录起至少保存10年[14] - 发生10类重大事项应在报送公告文件时报备档案[12][13] - 筹划重大资产重组应首次披露时报送档案[13] - 首次披露至报告书期间有变化应补充提交档案[13] 信息处理流程 - 内幕信息发生时知情人告知董事会秘书，秘书组织填写核实[14][15] - 对外提供内幕信息须经部门负责人和董事会秘书批准[15] 保密与处罚 - 知情人负有保密义务，不得泄露或利用交易[17] - 部门领导对下属违规保密规定行为担责[17] - 知情人违规给公司造成影响损失，董事会给予处罚[19] - 公司保留索赔追责权利，构成犯罪移交司法机关[20] 交易自查 - 公司在年报等公告后5个交易日内自查知情人股票交易情况[31] - 发现内幕交易核实后追责并2个交易日内披露结果[31] 中介机构职责 - 中介机构应告知登记规定及责任，协助核实报送[32] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法规执行[22] - 制度由董事会负责解释修订[22] - 制度自董事会审议通过生效实施[22] 档案填报 - 内幕信息一事一记，不同事项档案分别记录[26] - 填报获取信息方式可加附页说明[26] - 填报内幕信息所处阶段[26]