董事会换届 - [公司第三届董事会于2024年7月25日届满，7月10日召开会议审议换届选举第四届董事会相关议案][1] - [公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期三年][2] 股东持股 - [韦泽林通过诺睿投资等间接持有公司股份，诺睿投资、凌岚科技为持股5%以上股东，持股比例分别为7.44%、5.02%][7][8] - [韦植林通过建材集团等间接及直接持有公司股份][10][11] - [韦洪文、韦绮雯通过三和沙石、建材集团间接持有公司股份][14][16] - [李维通过方见咨询、迦诺咨询间接持股][18] - [文维通过迦诺咨询间接持股][21] 人员任职 - [韦泽林、韦绮雯、李维、韦洪文、韦植林系公司董事，李维任总经理][11][14][16][18] - [文维自2015年7月至今任公司监事，2018年4月至今任监事会主席][20] - [张贞智自2021年7月至今任公司独立董事，未持有公司股份][23][24] - [蒋元海2024年4月至今任宁波中淳高科股份有限公司独立董事，未持股且无关联][26][27][28] - [刘天雄2024年5月退休，拟任公司独立董事，未持股且无关联][29][30][31] 人员资格 - [韦植林、韦洪文、韦绮雯、李维、文维、张贞智任职资格符合规定，未被公示或纳入失信名单][11][12][14][15][17][19][22][25]

业绩展望 - 公司营业收入中外销占比同比上升[1] - 2024年度公司进出口业务占比预计同比上升[8] 外汇交易 - 公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值交易，最高合约价值不超1亿[5] - 交易品种包括外汇远期、期权交易等[2] - 交易场所为有资格的非关联金融机构[2] 风险管控 - 外汇衍生品交易存在市场、流动性、履约等风险[11] - 制定制度控制风险，投融资部跟踪，审计监察中心监督[10][15]

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-049 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年7月26日（星期五） 14:30召开2024年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （1）现场会议：2024 年 7 月 26 日（星期五）14:30 广东三和管桩股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 6、会议的股权登记日：2024 年 7 月 19 日（星期五） 7、出席对象 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权 ...

交易概况 - 开展外汇衍生品套期保值交易降低利率、汇率波动影响[1][3] - 交易品种含外汇远期、期权等[1][3] - 交易场所为经监管批准的非关联金融机构[1][3][4] 额度与资金 - 12个月内预计任一交易日最高合约价值不超1亿，额度可循环[4] - 开展业务占用授信或缴保证金，用自有资金[5] 审批情况 - 2024年7月10日相关会议审议通过议案[3][6] 风险与管理 - 外汇衍生品交易存在市场等风险[7] - 制定制度明确原则，专人操作控风险[8] 其他 - 保荐人认为交易合规，无异议并提示风险[10][11][12] - 公告2024年7月10日发布，备查文件五项[13][15]

人员与业务数据 - 截至2023年末，合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿元[3] 风险保障 - 截至2023年末，提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[5] 执业情况 - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律监管措施1次，涉及75人[7] 收费变化 - 2024年年报审计收费206万元，内控审计收费43万元，均较2023年增长[11] 聘任情况 - 2024年7 - 10日相关会议审议通过聘任立信为2024年度审计机构[12][13] 诉讼情况 - 保千里案一审判决立信承担15%补充赔偿责任，职业保险可覆盖[6]

中国银河证券股份有限公司 关于广东三和管桩股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）作为广 东三和管桩股份有限公司（以下简称"三和管桩"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定，对三和管桩本 次开展外汇衍生品套期保值交易业务事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、 本次开展外汇衍生品套期保值交易业务的基本情况 （一）投资目的 公司营业收入中外销占比同比上升，结算币种主要采用美元、印尼盾，因此 当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。公司及控 股子公司开展的外汇衍生品套期保值交易是以日常经营需要和防范利率、汇率风 险为前提，目的在于降低利率、汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降 低财务费用，实现风险对冲，有利于公司进出口业务的开展。 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，结合资 金管理要求和日常经营需 ...

人事安排 - 提名潘英文、陆娜为第四届监事会非职工代表监事候选人[1] - 潘英文、陆娜当选非职工代表监事，表决全票通过[2] 财务相关 - 聘任立信会计师事务所为2024年度审计机构，费用249万元[3] 业务决策 - 监事会同意开展外汇衍生品套期保值交易业务[4]

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-041 广东三和管桩股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东三和管桩股份有限公司董事会现就提名蒋元海为广东三和管桩 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广东三和管桩股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东三和管桩股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

独立董事提名 - 公司董事会提名张贞智为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[12]

净利润及影响因素 - 公司预计归属于上市公司股东的净利润为155万元至230万元，同比下降97.19%至95.83%[2] - 公司预计扣除非经常性损益后的净利润亏损700万元至1,000万元，同比下降116.95%至124.22%[2] - 公司非经常性损益对净利润的影响金额预计为1,036万元，同比减少352万元[3] - 公司净利润下降主要受市场有效需求偏弱、行业竞争加剧及部分区域供需失衡导致产品价格下行等因素影响[7] 未来发展战略 - 公司未来将持续深耕传统市场，并加大在光伏、风电、水利项目用桩等新领域的开拓力度[13] - 公司计划紧跟国家一带一路发展规划，提升海外市场占有率[13] - 公司将继续推进产品研发，夯实基础管理，努力提高产品质量，实现降本增效[13]