内部控制情况 - 银河证券核查三和管桩2023年度内控自评报告[1] - 财务与非财务报告内控在评价基准日无重大与重要缺陷[2] - 评价基准日至报告发出日未影响内控有效性评价结论[2] 保荐人意见 - 保荐人认为公司法人治理结构健全[3] - 公司内控符合法规，保持有效财务报告内控[3] - 保荐人对2023年度内控自评报告无异议[3]

业绩总结 - 公司2023年度计提信用及资产减值准备34,350,476.43元[9] - 2023年度收回或转回资产减值准备21,931,170.34元[9] - 上述事项减少2023年度利润总额12,419,306.09元[9] - 归属于母公司所有者净利润减少10,481,016.15元[9] - 归属于母公司所有者权益减少10,481,016.15元[9] 数据详情 - 信用减值准备年初63,297,405.14元，年末71,707,126.11元[11] - 资产减值准备年初14,117,163.11元，年末17,530,616.78元[11] - 应收票据坏账准备本期计提3,559,809.19元，年末3,559,809.19元[11] - 应收账款坏账准备本期计提17,141,431.80元，年末51,263,593.43元[11] - 存货跌价准备本期计提9,092,370.40元，年末11,650,466.29元[11]

人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[3] 业绩数据 - 2023年立信业务收入46.14亿元，审计业务34.08亿元，证券业务15.16亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[3] 公司决策 - 2023年4月24日，审议通过聘任立信为2023年度审计机构[5] - 2024年4月15日，审议通过2023年年度报告等议案[6]

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-016 广东三和管桩股份有限公司 关于首次回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于回购的资金总额为不低于人民币 1,000 万元（含），不超 过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 12.21 元/股（含），具体回 购股份数量以回购届满时实际回购的股份数量为准。本次回购将用于实施股权激 励或员工持股计划。本次回购股份的实施期限为自公司董事会决议通过本次回购 方案之日起 12 个 月 内 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的报告书》（公告编号： 2024-013）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于广东三和管桩股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东三和管桩股份有限公司 北京市通商律师事务所指派律师(以下简称"本所律师")接受广东三和管 桩股份有限公司(以下简称"公司")委托，指派律师对公司 2024 年第二次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会")的合法性进行见证并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《深圳证券交易所上 市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称"《网络投票实施细则》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、 会议召开情况 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-015 广东三和管桩股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1、 召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）14:30 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《广东三和管桩股份有限公司章程》的有关规定。 二、 会议出席情况 （一） 股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 14 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 412,859,200 股，占公司有表决权股份总数 599,074,678 股的 68.9161%。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权的公司股份 数合计为 412,815,100 股，占公司有表决权股份总数 599,074,678 股的 68.9088%； 通过网络投票的股东共 5 人，代表有表决权的公司股份 ...

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-014 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于回购的资金总额为不低于人民币 1,000 万元（含），不超 过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 12.21 元/股（含），具体回 购股份数量以回购届满时实际回购的股份数量为准。本次回购将用于实施股权激 励或员工持股计划。本次回购股份的实施期限为自公司董事会决议通过本次回购 方案之日起 12 个 月 内 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的 《第三届董事会第二十四次会议决议公告》 （公告编号：2024-009）《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-010） 《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2024-013）。 二、 股份回购实施进展 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

回购方案 - 回购资金总额1000 - 2000万元[3][11] - 回购价格不超12.21元/股[3][9] - 预计回购股份81.9001 - 163.8001万股，占比0.14% - 0.27%[11] - 回购期限自董事会决议通过日起12个月内[3][13] 数据测算 - 按1000万元测算，回购后有限售条件股份占比从66.45%变为66.58%[18] - 按2000万元测算，有限售条件股份占比从66.45%升至66.72%[20] - 按2000万元测算，占总资产、净资产等比重分别为0.29%、0.72%等[21] 进展披露 - 2024年3月22日方案经董事会审议通过[28] - 2024年3月23日、28日分别披露相关公告[29] - 回购实施期间按不同情况披露进展[31] 风险提示 - 回购存在因股价等无法实施或变更终止风险[33] - 回购股份用于激励或持股计划可能被注销[35]

股东持股情况 - 广东三和建材集团有限公司持股297,411,800股，占总股本49.65%[1] - 中山诺睿投资有限公司持股44,570,350股，占总股本7.44%[1] - 中山市凌岚科技资讯有限公司持股30,067,750股，占总股本5.02%[1] - 广东粤科振粤一号股权投资合伙企业（有限合伙）持股12,160,889股，占总股本2.03%，占无限售股份比例6.05%[1][2] - 广东恒航产业投资基金合伙企业（有限合伙）持股9,514,285股，占总股本1.59%，占无限售股份比例4.73%[1][2] - 广东省方见管理咨询中心（有限合伙）持股7,400,000股，占总股本1.24%，占无限售股份比例3.68%[1][2] - 广东迦诺信息咨询中心（有限合伙）持股5,600,000股，占总股本0.93%，占无限售股份比例2.79%[1][2] - 中新融创资本管理有限公司相关基金持股4,761,904股，占无限售股份比例2.37%[2] - 财通基金相关计划持股3,809,524股，占无限售股份比例1.90%[2] - 林爱弟持股1,974,500股，占无限售股份比例0.98%[2]

回购计划 - 拟用1000 - 2000万元自有资金回购A股[2] - 回购价格不超12.21元/股，上限为均价150%[2] - 预计回购81.9001 - 163.8001万股，占比0.14% - 0.27%[3] - 实施期限为董事会通过日起12个月内[4] - 回购用于股权激励或员工持股计划，未用部分三年后注销[10] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产681488.24万元，净资产276889.92万元[17] - 流动资产405784.94万元，货币资金148522.67万元[17] - 回购上限2000万元占总资产、净资产等比重分别为0.29%、0.72%等[17] 其他要点 - 回购通过深交所集中竞价交易[8] - 董事等前六个月无买卖及内幕交易[18] - 相关主体回购期暂无增减持计划[19] - 董事会授权经营管理层办理回购事宜[21] - 回购方案已全票通过，无须股东大会审议[22] - 回购方案存在价格超出上限等实施风险[23][24]