募集资金 - 2023年8月7日公司募集资金988,499,997.52元汇入监管账户，净额985,313,043.47元[2] - 本次发行股票95,238,095股，每股面值1元，发行价10.5元/股，总额999,999,997.50元[2] 项目资金 - 浙江湖州项目总投资54,854.86万元，拟投49,500.00万元，实际净额48,500.00万元[5] - 江苏泰兴项目总投资46,202.92万元，拟投40,000.00万元，实际净额40,000.00万元[5] - 补充流动资金项目拟投10,500.00万元，实际净额10,031.304347万元[5] 项目进度 - 江苏泰兴项目累计已投入9,619.64万元，进度24.05%[7] - 募投项目于2024年6月完成主体工程封顶[13] 项目延期 - 江苏泰兴项目原计划2024年7月达预定可使用状态，延期至2024年12月[7] - 2024年7月26日董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[16] - 保荐人对部分募集资金投资项目延期无异议[17] 客户情况 - 公司为中国中铁、中国核建等众多国内知名企业提供产品和服务[12]

会议情况 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年7月26日召开，3名监事均出席[1] 人事变动 - 陆娜女士被推举为第四届监事会主席，任期三年[1] 议案表决 - 《关于选举监事会主席的议案》3票同意通过[1] - 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》3票同意通过[2][3]

融资情况 - 2023年8月7日公司向特定对象发行95,238,095股A股，每股面值1元，发行价10.5元/股，募集资金总额999,999,997.5元，净额985,313,043.47元[2] 项目投资 - 浙江湖州项目总投资54,854.86万元，拟投49,500万元，实际净额48,500万元[4] - 江苏泰兴项目总投资46,202.92万元，拟投40,000万元，实际净额40,000万元[4] - 补充流动资金项目拟投10,500万元，实际净额10,031.304347万元[4] 项目进度 - 截至2024年6月30日，江苏泰兴项目累计投入9,619.64万元，进度24.05%[4] - 募投项目2024年6月完成主体工程封顶，首条生产线基本建成[14] 项目延期 - 江苏泰兴项目预定可使用状态日期延至2024年12月[5][18] - 2024年7月26日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[18] 公司优势 - 高管团队稳定，管理层经验丰富[12] - 建立人才培养和激励体系，聚集优秀人才[12] - 核心生产工艺等方面行业领先[13] - 自主研发环保技术，满足监管要求[13] 未来展望 - “十四五”央企新基建投资将拉动管桩行业需求[9] - 募投项目符合战略规划，有投资必要性和可行性[16] - 部分募投项目延期不影响当前生产经营[17]

独立董事候选人情况 - 刘天雄为广东三和管桩股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] - 刘天雄未取得深交所认可的独立董事培训证明，承诺参加培训并取得证明[3] 任职资格条件 - 以会计专业人士被提名需满足相关条件[6] 合规情况 - 刘天雄及直系亲属持股和任职符合规定[7][8] - 刘天雄最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 刘天雄担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 刘天雄在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 承诺事项 - 刘天雄承诺保证声明及材料真实准确完整[12] - 若任职期间辞职致比例不符或缺会计专业人士，将持续履职[12]

独立董事提名 - 蒋元海被提名为广东三和管桩第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[6] - 候选人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 声明时间 - 声明时间为2024年7月10日[13]

董事会提名 - 公司董事会提名刘天雄为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人情况 - 未取得深交所认可的独立董事培训证明，承诺参加培训并取得证明[4] - 及其直系亲属不属特定股东，不在特定股东处任职[7][8] - 最近十二个月无相关情形，无证券市场禁入等问题[9][10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11]

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-046 广东三和管桩股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 附件：非职工代表监事候选人简历 潘英文：男，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计学专 业。2007 年 3 月入职公司，历任公司网络管理员、U9 运维顾问、子公司苏州三 和管桩有限公司网络管理员、公司总经理办公室信息技术中心助理工程师，现任 公司总经理办公室信息管理部基础运维工程师。2022 年 4 月至今，任公司监事。 截至目前，潘英文先生未持有公司股份。潘英文先生与公司控股股东、实际 控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管 理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规 及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监 会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限 尚未届满；（3）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员，期限尚未 ...

独立董事提名 - 张贞智被提名为广东三和管桩第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 遵守规定，勤勉尽责，独立判断[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12] - 授权董秘报送信息并担责[12]

人事变动 - 刘天雄被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 相关情况 - 截至2024年7月10日，刘天雄未取得深交所认可的独立董事培训证明[1] - 刘天雄承诺参加深交所最近一次独立董事培训并取得培训证明[1]

董事会换届 - [公司第三届董事会于2024年7月25日届满，7月10日召开会议审议换届选举第四届董事会相关议案][1] - [公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期三年][2] 股东持股 - [韦泽林通过诺睿投资等间接持有公司股份，诺睿投资、凌岚科技为持股5%以上股东，持股比例分别为7.44%、5.02%][7][8] - [韦植林通过建材集团等间接及直接持有公司股份][10][11] - [韦洪文、韦绮雯通过三和沙石、建材集团间接持有公司股份][14][16] - [李维通过方见咨询、迦诺咨询间接持股][18] - [文维通过迦诺咨询间接持股][21] 人员任职 - [韦泽林、韦绮雯、李维、韦洪文、韦植林系公司董事，李维任总经理][11][14][16][18] - [文维自2015年7月至今任公司监事，2018年4月至今任监事会主席][20] - [张贞智自2021年7月至今任公司独立董事，未持有公司股份][23][24] - [蒋元海2024年4月至今任宁波中淳高科股份有限公司独立董事，未持股且无关联][26][27][28] - [刘天雄2024年5月退休，拟任公司独立董事，未持股且无关联][29][30][31] 人员资格 - [韦植林、韦洪文、韦绮雯、李维、文维、张贞智任职资格符合规定，未被公示或纳入失信名单][11][12][14][15][17][19][22][25]