会议召开情况 - 2023年召开5次股东大会，独立董事出席5次[3] - 2023年召开8次董事会会议，独立董事全出席[3] - 2023年独立董事参加5次审计等多类会议[4] 议案审议情况 - 2023年审议通过增加及预计关联交易等议案[8][9] - 2023年审议通过发行股票等相关议案[10] 报告披露情况 - 2023年按时编制披露多份报告[9] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[12]

会议召开情况 - 2023年召开5次股东大会，独立董事出席5次[5] - 2023年召开8次董事会会议，独立董事全勤[5] - 2023年独立董事参加4次战略与投资委员会会议[5] - 2023年独立董事参加1次专门会议[6] 议案审议情况 - 2023年审议通过增加2023年日常关联交易预计议案[11] - 2023年审议通过2024年日常关联交易预计议案[11] - 2023年审议通过2022年度内控自评报告[12] - 2023年同意续聘立信为审计机构[12] - 2023年审议通过向特定对象发行股票相关议案[12][13] 报告披露情况 - 2023年按时披露多份报告[11] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职提建议护权益[14]

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》 （财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更会计政 策。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 无需提交董事会、股东大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-025 广东三和管桩股份有限公司 1 计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）变更时间 《准则解释第 17 号》自 2024 年 1 月 1 日起施行。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"供应商融资安排的披露"、"售后租回交易的会计 处理"的解释内容。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业 ...

会议召开情况 - 2023年召开5次股东大会，独立董事出席5次[3] - 2023年召开8次董事会会议，独立董事全勤出席[3] - 2023年独立董事主持召开5次审计委员会会议[4] - 2023年独立董事主持召开1次专门会议[4] 议案审议情况 - 2023年10月通过增加2023年日常关联交易预计议案[9] - 2023年12月通过2024年日常关联交易预计议案[9] - 2023年2月通过2022年度内控自评报告[10] - 2023年4月同意续聘立信为2023年度审计机构[10] - 2023年2月两次董事会审议向特定对象发行股票相关议案[11][12] 审计相关 - 审计关注应收账款重要回函率不低于50%[6] 报告披露 - 2023年按时编制并披露4份定期报告[9] 独立董事履职 - 2023年独立董事严格履职[13] - 2024年独立董事将继续履职提建议[13]

内部控制情况 - 银河证券核查三和管桩2023年度内控自评报告[1] - 财务与非财务报告内控在评价基准日无重大与重要缺陷[2] - 评价基准日至报告发出日未影响内控有效性评价结论[2] 保荐人意见 - 保荐人认为公司法人治理结构健全[3] - 公司内控符合法规，保持有效财务报告内控[3] - 保荐人对2023年度内控自评报告无异议[3]

业绩总结 - 公司2023年度计提信用及资产减值准备34,350,476.43元[9] - 2023年度收回或转回资产减值准备21,931,170.34元[9] - 上述事项减少2023年度利润总额12,419,306.09元[9] - 归属于母公司所有者净利润减少10,481,016.15元[9] - 归属于母公司所有者权益减少10,481,016.15元[9] 数据详情 - 信用减值准备年初63,297,405.14元，年末71,707,126.11元[11] - 资产减值准备年初14,117,163.11元，年末17,530,616.78元[11] - 应收票据坏账准备本期计提3,559,809.19元，年末3,559,809.19元[11] - 应收账款坏账准备本期计提17,141,431.80元，年末51,263,593.43元[11] - 存货跌价准备本期计提9,092,370.40元，年末11,650,466.29元[11]

人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[3] 业绩数据 - 2023年立信业务收入46.14亿元，审计业务34.08亿元，证券业务15.16亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[3] 公司决策 - 2023年4月24日，审议通过聘任立信为2023年度审计机构[5] - 2024年4月15日，审议通过2023年年度报告等议案[6]

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-016 广东三和管桩股份有限公司 关于首次回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于回购的资金总额为不低于人民币 1,000 万元（含），不超 过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 12.21 元/股（含），具体回 购股份数量以回购届满时实际回购的股份数量为准。本次回购将用于实施股权激 励或员工持股计划。本次回购股份的实施期限为自公司董事会决议通过本次回购 方案之日起 12 个 月 内 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的报告书》（公告编号： 2024-013）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于广东三和管桩股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东三和管桩股份有限公司 北京市通商律师事务所指派律师(以下简称"本所律师")接受广东三和管 桩股份有限公司(以下简称"公司")委托，指派律师对公司 2024 年第二次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会")的合法性进行见证并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《深圳证券交易所上 市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称"《网络投票实施细则》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、 会议召开情况 证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-015 广东三和管桩股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1、 召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）14:30 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《广东三和管桩股份有限公司章程》的有关规定。 二、 会议出席情况 （一） 股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 14 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 412,859,200 股，占公司有表决权股份总数 599,074,678 股的 68.9161%。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权的公司股份 数合计为 412,815,100 股，占公司有表决权股份总数 599,074,678 股的 68.9088%； 通过网络投票的股东共 5 人，代表有表决权的公司股份 ...