证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2024-001 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构安信 证券股份有限公司的通知，"安信证券股份有限公司"已正式变更名称为"国 投证券股份有限公司"。 本次名称变更后，保荐机构主体资格不变、各项业务资质持续有效。公司与 原"安信证券股份有限公司"签署的协议、合同或其他有约束力的文件均继续有 效，由更名后的"国投证券股份有限公司"继续履行。 本次保荐机构的名称变更不属于公司更换保荐机构事项。 特此公告。 浙江真爱美家股份有限公司董事会 2024 年 1 月 9 日 浙江真爱美家股份有限公司 关于保荐机构名称变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

浙江真爱美家股份有限公司 独立董事工作制度 浙江真爱美家股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》（以下简称《主板规范运作》）、《上市公司独立董事管理办法》 和《浙江真爱美家股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及相关法律、 法规与政策，为进一步完善浙江真爱美家股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关 者的权益，提升公司规范运作水平，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉义务，应当按照相关法 律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职 ...

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2023-052 本议案无需股东大会审议。 浙江真爱美家股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2023 年 12 月 18 日以现场加通讯表决的方式在公司三楼会议室召开，会议通 知已于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董 事长郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙 江真爱美家股份有限公司独立董事工作制度》。 2、审议通过《关于 ...

第一条 为完善浙江真爱美家股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构， 充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规和规范性文件以及《浙江真爱美家股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，特制定本细则。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、 提名委员会等四个专门委员会。 第三条 董事会专门委员会行使《公司章程》和本细则规定的以及董事会授 权的各项职权，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 董事会专门委员会成员全部由董事组成。 浙江真爱美家股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第 1 页 共 6 页 人。 第十一条 各委员会必要时可配备秘书，负责处理日常事务和委员会指定的 具体工作。 第三章 职 责 第五条 董事会专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全 体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 董事会专门委员会委员的任期与公司董事的任期相 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和电话会议 [1] - 参与单位有天风证券、中泰证券、东吴证券等 [1] - 时间为2023年12月12日10:00 - 11:00、13:30 - 14:30及12月15日13:30 - 15:00 [1] - 地点为公司办公室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书胡洁 [1] 智能新工厂建设情况 - 建设正按计划进行安装调试，设备全部安装到位，主要集中在设备自动化调试 [1] - 因下半年是生产旺季，搬迁和投产预计最快于明年一季度末逐步进行 [1] 新工厂产能提升应对措施 - 聚焦核心品类仿韩毯、叠加云毯品类提升，深耕中东、北非等中高克重毛毯市场，注重婴童毯、毯套件等细分市场 [1][2] - 提升花色、风格、包装设计、品牌等软实力，提升产品附加值和竞争力，强化自有品牌，提升市占率 [1][2] - 加快新产品开发和储备，提升地毯类产品份额，完善地毯低中高产品线 [2] 新工厂成本节省情况 - 通过互联网和信息系统运用，实现全厂设备数字化和信息化，提升产品制成率和品质稳定性，提升客户满意度和公司柔性生产、快速交货能力 [2] - 优化生产流程和应用现代化设备，降低水电气等能耗成本 [2] - 实施物流自动化系统，预计操作人工大幅下降 [2] - 增加加弹生产工序，完善毛毯全生产链，优化成本控制 [2] - 立库建设增强原材料战略储备能力，应对原材料价格波动对毛利的影响 [2] 公司竞争优势 - 在生产规模、产品质量、新产品和技术研发等方面处于行业领先，成本控制有较强竞争力 [2] - 对标山东、江苏等主要毛毯生产厂家，挖潜成本和产品品质优势，增强销售定价主动权 [2] 公司核心竞争力 - 成本控制优势，建立全面成本管理体系，有较大议价空间和主动权 [2][3] - 产品质量和品牌优势，坚持精益生产管理，以客户需求拉动生产，稳定产品质量、丰富产品种类、强大供货能力和良好商业信誉 [3] - 客户资源优势，与国外主要市场多家品牌商和批发商建立稳定合作关系，规模优势降低单位成本 [3] - 研发设计优势 [2] 产品调价因素 - 根据当期原材料价格波动和汇率变动适时调整产品售价 [3]

公司基本信息 - 证券代码 003041，证券简称真爱美家 [1] - 投资者关系活动类别为路演活动，参与单位包括平安基金、博时基金等多家机构 [1] - 活动时间为 2023 年 12 月 7 日 16：00 - 17：30 和 12 月 8 日 14：00 - 15：00，地点在深圳福田香格里拉酒店和上海浦东香格里拉酒店 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书胡洁 [1] 智能新工厂情况 - 建设正按计划进行安装调试，设备全部安装到位，主要集中在设备自动化调试，搬迁和投产预计最快于明年一季度末逐步进行 [2] - 通过互联网和信息系统运用，实现全厂设备数字化和信息化，提升产品制成率和品质稳定性，满足客户需求 [2] - 生产成本方面，能耗成本降低，操作人工预计大幅下降，完善毛毯全生产链，增强原材料战略储备能力 [2] 产能应对策略 - 聚焦核心品类仿韩毯、叠加云毯品类提升，深耕中东、北非等市场，注重细分市场品类，提升产品附加值和竞争力 [2] - 加快新产品开发和储备，提升地毯类产品份额，完善地毯低中高产品线 [2] 竞争与市场情况 - 在生产规模、产品质量、研发等方面处于行业领先，成本控制有较强竞争力，对标主要毛毯生产厂家增强优势 [3] - 客户一般按季度下单发货，下半年销售旺季会频繁补单 [3] - 核心竞争力包括成本控制、产品质量和品牌、客户资源、研发设计等优势 [3] 产品价格情况 - 主要根据当期原材料价格波动和汇率变动适时调整产品售价 [3]

安信证券股份有限公司 关于浙江真爱美家股份有限公司 2023年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：安信证券股份有限公司 被保荐公司简称：真爱美家 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王志超 联系电话：021-55518301 | | | | | | 保荐代表人姓名：甘强科 联系电话：021-55518312 | | | | | | 现场检查人员姓名：王志超、甘强科 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 4 日-2023 年 12 5 日 | 月 | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | 1、查阅公司章程及三会议事规则等公司治理制度； | | | | | | 2、查阅历次股东大会、董事会及监事会决议及会议记录； | | | | | | 3、与公司主要高管人员进行访谈，了解公司基本制度的执行情况和董事、监事和高 | | | | | ...

安信证券股份有限公司 关于浙江真爱美家股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 2023 年 12 月 5 日，安信证券培训小组通过现场授课、发送学习资料自学等 方式对公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及控股股东和实际控制人 等培训对象进行了培训。 本次培训主要讲解了《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规动态，并结合相关 违规案例分析和讨论了上市公司合规运作注意要点，同时还介绍了上市公司再融 资相关的法律法规，并解读了股份减持、股份锁定期、股份回购等方面的规则。 二、培训人员 1 深圳证券交易所： 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为浙江真 爱美家股份有限公司（以下简称"真爱美家"、"公司"）首次公开发行股票并上 市后进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等法律法规的要求，结合真爱美家的实际情况，认真履行保 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员包括平安养老保险邹译萱、农银汇理姚晨飞和许悦等多家机构人员 [1] - 时间为2023年12月5日13:00 - 15:30，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书胡洁 [1] 公司经营相关问题解答 地区冲突影响 - 局部地区冲突涉及区域非公司主要销售市场，对公司经营活动无影响 [1] 智能新工厂建设 - 智能新工厂设备全部安装到位，正进行自动化调试，搬迁和投产预计最快明年一季度末逐步进行 [1] 新工厂产能提升应对 - 聚焦核心品类仿韩毯、叠加云毯品类提升，深耕中东、北非等市场，注重细分市场品类，提升软实力和产品附加值，强化自有品牌提升市占率 [2] - 加快新产品开发和储备，提升地毯类产品份额，完善地毯低中高产品线 [2] 新工厂成本节省 - 通过互联网和信息系统运用，实现全厂设备数字化和信息化，提升产品制成率和品质稳定性，提升客户满意度和公司生产交货能力 [2] - 优化生产流程和应用现代化设备，降低水电气等能耗成本 [2] - 实施物流自动化系统，预计操作人工大幅下降 [2] - 增加加弹生产工序，完善毛毯全生产链，优化成本控制 [2] - 建设立库增强原材料战略储备能力，应对原材料价格波动对毛利的影响 [2] 结算货币及波动应对 - 公司结算以美元为主，通过战略性原料储备、远期锁汇等措施应对原材料成本攀升和汇率波动，适时调整产品价格 [2]

工厂建设与投产 - 智能新工厂设备已全部安装到位，正进行自动化调试，搬迁和投产预计最快于明年一季度末逐步进行 [1][2] 产能应对策略 - 聚焦核心品类仿韩毯、叠加云毯品类提升，深耕中高克重毛毯市场，注重细分市场品类，提升软实力和产品附加值，强化自有品牌，提升市占率 [2] - 加快新产品开发和储备，提升地毯类产品份额，完善地毯低中高产品线 [2] 成本节省情况 - 智能新工厂运用互联网和信息系统，提升产品制成率和品质稳定性，满足客户需求 [2] - 生产成本方面，能耗成本降低，操作人工预计减半，完善毛毯全生产链，增强原材料战略储备能力 [2] 竞争与核心竞争力 - 公司在生产规模、产品质量、新产品和技术研发等方面处于行业领先，成本控制竞争力强 [3] - 对标主要毛毯生产厂家，挖潜成本和品质优势，增强销售定价主动权 [3] 保持龙头地位方式 - 依靠成本控制、产品质量和品牌、客户资源、研发设计等优势 [3] - 建立全面成本管理体系，坚持精益生产管理，与国外客户建立稳定合作关系，规模优势降低单位成本 [3] 自有品牌情况 - 公司以 ODM 为主，自有品牌销售占比约三成 [3] - 主品牌 truelove 和副品牌 inlove 在出口当地市场有一定口碑，以迪拜为中心扩散，未来加强自有品牌打造 [3] 出口地区与经销商 - 主要销售区域为中东、北非和南非等“一带一路”沿线国家，当地对毛毯使用频繁、需求量大 [3][4] - 根据当地文化和消费特点升级迭代产品，与国外品牌商和批发商建立稳定合作关系 [4] 产品调价因素 - 公司根据当期原材料价格波动和汇率变动适时调整产品售价 [4]