登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开第三届董事会第三十八次会议，因本次会议是否召开以当日股票收盘价为依据，经全体董事同意， 豁免本次会议的提前通知。 本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高管列席了本次会议。会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会决议情况 股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2025-082 转债代码：127079 转债简称：华亚转债 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会召开情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 1、审议通过了《关于本次不提前赎回华亚转债的议案》 自2025年9月29日至2025年10月27日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于"华亚转债"对应当 期转股价格的130%，已触发"华亚转债"的 ...

（编辑 姚尧） 证券日报网讯 10月27日晚间，华亚智能发布公告称，2025年10月27日，公司召开了第三届董事会第三 十八次会议并审议通过《关于不提前赎回华亚转债的议案》，公司董事会决定本次不行使"华亚转债"的 提前赎回权利，同时决定未来3个月内（即2025年10月28日至2026年1月27日），如再次触发"华亚转 债"上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以2026年1月28日作为首个交易日重新计算， 若"华亚转债"再次触发有条件赎回条款，届时公司将再按照相关法律法规和《募集说明书》的要求召开 董事会审议是否行使"华亚转债"的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。 ...

● 转债代码：127079 转债简称：华亚转债 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2025-080 转债代码：127079 转债简称：华亚转债 苏州华亚智能科技股份有限公司关于"华亚转债"预计触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： ● 当前转股价格：30.71元/股 ● 转股期限：2023年6月22日至2028年12月15日 2025年9月29日至2025年10月20日，苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票已有10个 交易日的收盘价不低于对应当时转股价格的130%。如公司股票在转股期内连续30个交易日中至少15个 交易日的收盘价格不低于当时转股价格的130%，则触发"华亚转债"有条件赎回条款，公司将有权决定 按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。若后续正式触发"华亚 转债"有条件赎回条款，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一可转换公司债 券》的相关规定于触发条件当日召开董事会，审 ...

证券日报网讯 10月20日晚间，华亚智能发布公告称，2025年9月29日至2025年10月20日，苏州华亚智能 科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票已有10个交易日的收盘价不低于对应当时转股价格的 130%。如公司股票在转股期内连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当时转股价格的 130%，则触发"华亚转债"有条件赎回条款，公司将有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回 全部或部分未转股的可转换公司债券。若后续正式触发"华亚转债"有条件赎回条款，公司将按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第15号—可转换公司债券》的相关规定于触发条件当日召开董事会， 审议决定是否行使"华亚转债"赎回可转债的权利，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资 风险。 （文章来源：证券日报） ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2025-079 转债代码：127079 转债简称：华亚转债 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于可转换公司债券2025年第三季度转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 股票代码：003043 股票简称：华亚智能 转债代码：127079 转债简称：华亚转债 转股价格：30.71元/股 转股期限：2023年6月26日起至2028年12月15日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司 债券》等法规规定，苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）现将可转换公司债券（以下简 称"可转债"）2025年第三季度转股及公司股份变动情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批 复》"证监许可〔2022〕2756号"文核准，公司于2022年12月16日公开发行了3,400,000张可转换公司债 券，每张面值100元，发行总额 ...

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 近期市场波动对负债端有扰动但整体稳定性尚可，ETF和“固收+”类基金小幅净流出，流出节奏放缓，理财产品赎回倾向高，保险资金以配置为主 [3][8] - 震荡市下公募机构操作策略分化，绝对收益资金减仓，相对收益资金逢低选券 [3] - 不同价位转债表现与策略不同，高价券持有胜于交易，中价优选合理且有催化预期标的，偏债转债估值高应谨慎 [2][9] - 10月建议关注上银转债、首华转债等十只转债 [3][13] 根据相关目录分别进行总结 转债周度思考 - 近期转债市场调整有限、小幅修复，过去一周中证转债指数约涨1%，百元溢价率同步修复，估值较8月底有所消化 [8] - 市场波动对负债端有扰动但稳定性尚可，资金流向显示投资者情绪趋于理性，保险资金以配置为主 [8] - 公募机构操作策略分化，绝对收益资金减配高价券和转债整体，相对收益资金逢低吸纳优质标的 [9] - 高价转债上涨逻辑获验证，持有性价比高；中价转债是“攻守兼备”核心，需综合筛选；偏债转债估值高、性价比降，应谨慎 [2][9] 可转债市场跟踪 可转债行情方面 - 展示万得各可转债指数近一周、近两周等不同时间段涨跌幅，如万得可转债能源指数近一周涨0.14% [14] 转债个券方面 - 展示近一周个券涨跌幅前十名和后十名 [18] 转债估值方面 - 展示债性、平衡性、股性可转债及不同平价可转债转股溢价率走势 [21][27][29] 转债价格方面 - 展示高价券占比走势和转债价格中位数走势 [24]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2022年12月16日公开发行3,400,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额34,000万元 [1] - 可转债于2023年1月16日在深交所挂牌交易，债券简称"华亚转债"，债券代码"127079" [2] - 转股期限自2023年6月26日起至2028年12月15日 [1][2] - 初始转股价格为69.39元/股 [2] 转股价格调整情况 - 2022年年度利润分配方案导致转股价格由69.39元/股调整为68.99元/股 [3] - 2023年董事会决议将转股价格由68.99元/股向下修正为55.69元/股 [3] - 2023年年度利润分配方案导致转股价格由55.69元/股调整为55.44元/股 [3] - 2024年限制性股票激励计划导致转股价格由55.44元/股调整为54.89元/股 [4] - 2024年非公开发行股票导致转股价格由54.89元/股调整为54.05元/股 [5] - 2024年第二次非公开发行股票导致转股价格由54.05元/股调整为52.92元/股 [5] - 2025年董事会决议将转股价格由52.92元/股向下修正为43.30元/股 [5] - 2024年年度权益分派方案导致转股价格由43.30元/股调整为30.71元/股 [6] 可转债转股及股份变动情况 - 截至2025年6月30日，"华亚转债"剩余张数为3,107,057张 [6] - 2025年第二季度可转债减少292,059张，转股增加950,345股 [6] - 2025年第二季度公司实施2024年年度权益分配，以资本公积金向全体股东每10股转增3.999943股，总股本增加38,961,020股 [7] - 截至2025年6月30日，公司总股本为133,987,726股 [6]

华亚智能可转债概况 - 债券类型为可转换为A股股票的可转换公司债券，债券代码127079，简称华亚转债 [2] - 发行规模3.4亿元（340万张，每张面值100元），期限6年（2022年12月16日至2028年12月15日）[3] - 票面利率采用阶梯式设计，第一至六年分别为0.4%、0.6%、1.0%、1.8%、2.4%、3.0% [5] - 初始转股价69.39元/股，后因分红及股权激励调整至52.92元/股 [6][35] 募集资金使用 - 募集资金净额3.37亿元，全部投入"半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目" [13][24] - 截至2024年底累计使用1.99亿元，进度59.22%，项目延期至2026年6月完成 [24] - 闲置资金1.3亿元用于现金管理，年化收益率0.85%-2.59% [27] 财务与经营表现 - 2024年营收6.27亿元（+36.07%），归母净利润8074万元（-8.37%）[23] - 总资产29.04亿元（+89.67%），资产负债率34.61%（+9.02pct）[32] - 完成收购冠鸿智能，新增半导体设备维修和智能物流装备业务 [22] 增信与偿债保障 - 实控人王彩男等提供全额连带责任担保，覆盖本息及违约金 [16][33] - 2024年流动比率1.98倍，速动比率1.42倍，经营活动现金流净额1.37亿元 [32] - 中证鹏元维持主体/债项A+评级，展望稳定 [33] 特殊条款执行 - 触发回售条件：最后两年连续30日收盘价低于转股价70% [11] - 触发赎回条件：连续30日中有15日收盘价≥转股价130%，或未转股余额<3000万元 [10] - 2024年因分红及定增导致转股价三次调整（55.44元→54.89元→52.92元）[35]

华亚转债基本情况 - 可转换公司债券发行总额为34,000万元（3,400,000张，每张面值100元），于2022年12月16日公开发行 [2] - 可转债于2023年1月16日在深交所挂牌交易，债券简称"华亚转债"，代码"127079" [2] - 转股期限自2023年6月26日起至2028年12月15日止 [2] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为69.39元/股，后因2022年年度利润分配（每股派0.4元）调整为68.99元/股 [3] - 2023年7月3日向下修正转股价格至55.69元/股 [3] - 2024年因年度利润分配（每股派0.25元）调整至55.44元/股 [4] - 2024年6月21日因限制性股票激励计划调整至54.89元/股 [5] - 2024年10月17日因发行股份购买资产调整至54.05元/股 [6] - 2024年11月因非公开发行新股调整至52.92元/股 [6] - 2025年2月24日向下修正至43.30元/股 [6] - 2025年6月12日因权益分派（10派2.999957元+10转增3.999943股）最终调整为30.71元/股 [7] 有条件赎回条款触发条件 - 若公司股票在转股期内连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回可转债 [7] - 2025年5月12日至6月18日期间已有10个交易日收盘价达到触发条件（≥转股价130%） [8] 赎回执行机制 - 触发条件后公司将召开董事会决定是否行使赎回权，赎回价格为债券面值加当期应计利息（IA=B×i×t/365） [7][8] - 若转股价格调整，触发条件计算将分段采用调整前后的价格 [7]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为每10股派发现金股利3元（含税），共计派发28,508,011.80元 [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增股份不超过38,010,675股 [1] - 分红前总股本为95,028,044股，分红后总股本增至133,038,719股 [2] 股权登记与除权除息 - 本次权益分派股权登记日为2025年6月11日 [3] - 除权除息日为2025年6月12日 [3] - 分派对象为截至2025年6月11日收市后登记在册的全体股东 [3] 股份变动情况 - 限售流通股由39,073,158股增至54,702,198股，占比保持41.12% [5] - 无限售流通股由55,954,886股增至78,336,521股，占比保持58.88% [5] - 总股本由95,028,044股增至133,038,719股 [5] 其他调整参数 - 公司可转换公司债券"华亚转债"的转股价格将相应调整 [6] - 调整后的转股价格为32.50元/股 [6] - 调整依据为募集说明书规定，因派送股票股利、转增股本等情况 [6] 咨询与备查 - 咨询联系人包括杨曙光、许湘东，联系方式包括电话、传真及电子邮箱 [6] - 备查文件包括相关公告及股东大会决议 [6]