Shenzhen Textile (Holdings) Co., Ltd. Financial Statements and Audit Report For the year ended December 31, 2025 Shenzhen Textile (Holdings) Co., Ltd. Financial Statements and Audit Report For the year ended December 31, 2025 Content Page Audit Report 1-4 Consolidated and parent company's balance sheet 5-7 Consolidated and parent company's income statement 8-9 Consolidated and parent company's statement of cash flows 10-11 Consolidated and parent company's statement of changes in shareholders' equity 12-15 ...

公司治理与行政变更 - 公司于2026年1月30日召开第八届董事会第四十九次会议，审议通过了变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案 [1][4] - 公司注册地址将由“深圳市前海深港合作区南山街道恒升街2号中国国有资本风投大厦A塔A1203”变更为同大厦的“A塔A3604” [1][5] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案 [5] 公司章程修订 - 根据注册地址变更情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订 [2] - 除因地址变更涉及的条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变 [2] 议案审议与后续程序 - 关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东会审议 [3][5] - 该议案需经公司股东会上出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效 [3][5] 董事会其他决议 - 公司第八届董事会第四十九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司高级管理人员试用期考核方案的议案》 [5] - 在该高级管理人员考核方案议案表决时，董事马捷回避表决 [5] - 该高级管理人员考核方案在提交董事会前，已经公司第八届董事会薪酬考核委员会2026年第一次会议审议通过 [5]

董事会决议 - 公司第八届董事会第四十八次会议于2025年12月5日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议合法合规 [1] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案 [1] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案 [2] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了关于召开2025年第五次临时股东会的议案 [3] 股东会召开安排 - 公司定于2025年12月23日下午3:00召开2025年第五次临时股东会 [5][7] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合，网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [7] - 本次会议的A股及B股股权登记日均为2025年12月12日 [7] - 现场会议地点为深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室 [9] 股东会审议事项与参与方式 - 会议将对经第八届董事会第四十七次会议审议通过的议案进行表决 [9] - 公司将对中小投资者的表决票单独计票并公开披露结果 [9] - 符合资格的股东可于2025年12月19日前往公司董事会办公室或通过信函、传真方式办理现场会议登记 [11][12] - 网络投票代码为“360045”，简称为“深纺投票”，股东需按规定进行身份认证 [16][21]

会议基本情况 - 公司于2025年10月31日以现场与网络投票相结合方式召开2025年第三次临时股东会 [1] - 现场会议地点为深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室 [1] - 会议由董事长李刚主持 召集召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 股东会出席情况 - 出席本次股东会的股东及股东授权代表共280人 代表股份257,955,978股 占公司有表决权股份总数的50.9269% [2] - 现场出席会议的股东及代表共2人 代表股份250,198,468股 占总股份的49.3954% [2] - 通过网络投票的股东共278人 代表股份7,757,510股 占总股份的1.5315% [2] - 本次股东会无B股股东出席和投票 [4] 议案审议与表决 - 会议审议并通过了《关于子公司购买设备暨关联交易的议案》 [4] - 表决采用现场记名投票与网络投票相结合的方式 [4] - 会议对中小投资者的表决进行了单独计票 [3] 法律意见 - 广东华商律师事务所律师傅曦林、瞿玉娟为本次会议出具法律意见书 [4] - 律师认为会议召集召开程序、参会人员资格及表决程序与结果均合法有效 [4]

交易核心信息 - 子公司盛波光电拟向关联方恒美光电购买闲置全新的偏光片生产前段主机设备（延伸机、涂布机）[1] - 本次交易构成关联交易，交易金额为人民币17,920.99万元（不含税）[1] - 交易价格不高于国有资产管理部门备案核准的评估结果，评估净值确认为人民币17,953.10万元（不含税）[1][2] 交易审批流程 - 公司第八届董事会第四十五次会议已于2025年10月15日审议通过《关于子公司购买设备暨关联交易的议案》[1] - 该交易议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议[1] - 相关资产评估已于2025年10月30日获得控股股东深圳市投资控股有限公司的国有资产评估项目备案（备案编号：深投控评备〔2025〕14号）[1][2] 设备与行业 - 本次购买的设备为偏光片生产前段关键主机设备，具体包括延伸机和涂布机[1] - 设备状态被描述为闲置全新设备[1]

股东大会基本情况 - 会议于2025年9月29日下午3:00在深圳市深纺大厦现场召开，并同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统进行网络投票 [2] - 会议由董事兼总经理马捷主持，采用现场表决与网络投票相结合的方式，召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2][7] - 共有138名股东及代表出席，代表股份255,698,778股，占公司有表决权股份总数的50.4813%，其中现场出席2人，网络投票136人 [3] 股东出席情况 - A股股东出席137人，代表股份255,592,378股，占总股份50.4603%，现场出席2人，网络投票135人 [4][5] - B股股东出席5人，代表股份106,400股，占总股份0.0210%，全部通过网络投票方式参与 [6] - 公司部分董事、监事、董事会秘书、董事候选人、高级管理人员及见证律师均参与会议 [6] 议案审议与表决结果 - 审议通过选举李刚为第八届董事会董事的议案，其任期与第八届董事会相同 [8] - 审议通过修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《投资管理制度》的议案，后三项为特别决议事项，均获出席股东所持表决权三分之二以上同意通过 [9][10][11] - 审议通过《关于子公司开展采购合作暨关联交易的议案》 [12] - 所有议案均对中小投资者的表决进行了单独计票 [1][9][10][11][12] 董事会会议决议 - 公司于2025年9月29日下午4:00召开第八届董事会第四十四次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权选举李刚为第八届董事会董事长，任期与本届董事会相同 [15] - 会议以同样票数通过增补李刚为第八届董事会战略规划委员会委员并担任召集人的议案 [16] - 会议应出席董事9人，实际出席8人，董事王川、孟飞以通讯方式出席，独立董事吴光权因个人原因缺席 [15] 新任董事长背景信息 - 李刚，1970年3月出生，本科学历，中共党员，现任深圳市通产集团有限公司党委书记、董事长，以及本公司党委书记、董事长 [16] - 其曾任深圳市投资管理公司、深圳市大铲湾港口投资发展有限公司、深圳市通产实业有限公司、深圳市深超科技投资有限公司及深圳市投资控股有限公司等多个职务 [16] - 李刚未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系 [17]

董事会决议事项 - 董事会以全票同意结果通过九项议案 包括修订公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则 董事会审计委员会工作条例 董事会薪酬考核委员会工作条例 董事会提名委员会工作条例 总经理工作细则 投资管理制度 以及子公司开展采购合作暨日常关联交易事项 [1][3][4][5][6][7] - 所有议案均获得7票同意 0票反对 0票弃权 其中一位独立董事因工作原因未出席会议 [1][3][4][5][6][7] - 除投资管理制度修订案外 其余八项议案均需提交2025年第二次临时股东大会审议 并需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [2][3][4][6][7][8] 公司章程及治理制度修订 - 公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规 结合实际情况对《公司章程》进行全面修订 [1] - 同步修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及董事会下设各委员会工作条例 包括审计委员会 薪酬考核委员会和提名委员会 [3][4][5] - 同时修订《总经理工作细则》和《投资管理制度》 以完善公司治理结构和内部控制系统 [6] 日常关联交易 - 子公司盛波光电拟与关联方合肥新美及其子公司开展原材料采购合作 预计2025年度交易总额不超过人民币19,300万元 [7][9][12] - 交易标的为PET保护膜和涂层材料等偏光片用原材料 定价将遵循市场价格原则 [15][17] - 此次关联交易因盛波光电副董事长李馨菲同时担任合肥新美董事长而产生 基于实质重于形式原则认定 [10][14] 关联方基本情况 - 合肥新美材料科技有限责任公司成立于2023年9月19日 注册资本419,064.1698万元人民币 法定代表人李馨菲 [14] - 截至2025年6月30日 合肥新美合并报表资产总计957,186.06万元 净资产446,251.63万元 2025年1-6月营业收入92,805.72万元 净利润257.60万元（未经审计） [14] - 公司认定其具备良好履约能力 资产状况良好且经营稳定 非失信被执行人 [14] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月29日下午3:00召开2025年第二次临时股东大会 采用现场投票与网络投票相结合方式 [28] - A股股权登记日为2025年9月18日 B股股东参会资格以同日为最后交易日 [29] - 会议将审议包括公司章程修订 关联交易等多项议案 其中三项为需三分之二以上表决权通过的特别决议事项 [32][33] 交易背景及影响 - 此次关联交易源于原供应商LG化学已将偏光板素材事业部出售给合肥新美 业务于2025年1月23日完成交割 [10] - 交易旨在保障偏光片产品生产所需原材料的供应稳定性和安全性 属于正常商业行为 [9][23] - 公司表示交易不会对财务状况和经营成果产生不利影响 且不会影响业务独立性 [23]

公司高层人事变动 - 董事长尹可非于2025年9月1日离任所有职务 包括党委书记、董事长、董事及法定代表人 离任后不再于公司及关联公司担任任何职务 [1] - 尹可非未直接或间接持有公司股份 离任未导致董事会成员低于法定最低人数 不影响董事会运作及正常生产经营 [1] - 尹可非自2021年2月任董事 2022年8月起任董事长 任期内推动公司经营业绩实现跨越式增长 [2] 董事会决议及新任提名 - 第八届董事会第四十二次会议于2025年9月5日以通讯表决方式召开 应出席董事9人 实际出席8人 [3] - 会议以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过提名李刚为第八届董事会董事候选人 [3] - 李刚提名经董事会提名委员会审核通过 需提交股东大会选举 任期与第八届董事会相同 [4] 新任董事候选人背景 - 李刚现任深圳市通产集团有限公司党委书记、董事长及本公司党委书记 曾任深圳市投资控股有限公司人力资源部部长等职 [4] - 李刚未在控股股东担任高级管理人员 未持有公司股份 与公司主要股东及管理层无关联关系 [5] - 李刚符合所有董事任职资格 最近三年未受监管处罚或立案调查 非失信被执行人 [5]

公司治理与人事变动 - 公司于2025年8月21日召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过变更董事会秘书的议案，姜澎女士因工作调整不再担任董事会秘书，仍担任公司其他职务，黄旻先生被聘任为新任董事会秘书，任期与第八届董事会相同 [5][11] - 黄旻先生为1987年12月出生，拥有硕士研究生学历，担任高级经济师和注册会计师，曾任飞亚达战略与信息部高级业务经理、毕马威深圳分所审计经理、深圳市投资控股有限公司产业管理部高级主管及公司财务部部长，已取得深交所董事会秘书资格证书 [7] - 董事会会议应出席董事9人，实际出席9人，其中独立董事吴光权、杨高宇、王恺以通讯方式出席，会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过半年度报告及董事会秘书变更议案 [8][11] 财务与经营状况 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，报告期未追溯调整或重述以前年度会计数据 [2][3] - 公司控股股东和实际控制人在报告期内均未发生变更，无优先股股东持股情况，且在半年度报告批准报出日无存续债券 [3][4] 法律与子公司事项 - 合营公司深圳协利汽车企业有限公司（深圳协利）由公司与香港协利维修公司合资成立，2020年3月被深圳市市场监督管理局注销工商登记，公司于2020年7月提起诉讼要求撤销注销行为 [4] - 广东省深圳市盐田区人民法院于2022年12月重审判决撤销核准深圳协利注销登记的行政行为，2023年3月22日重审判决生效后深圳协利恢复工商登记存续状态，但未来方向需各方股东协商 [4] 信息披露与报告批准 - 2025年半年度报告全文及摘要经董事会审议通过，并于2025年8月23日在巨潮资讯网披露，监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过报告，认为报告内容真实、准确、完整地反映公司实际情况 [8][9][12] - 半年度报告摘要提示投资者需到证监会指定媒体阅读全文以全面了解公司经营成果、财务状况及未来发展规划 [1]

2025Semi-annual Financial Report. Shenzhen Textile (Holdings) Co., Ltd 2025 Semi-annual Financial Report August 2025 1 2025Semi-annual Financial Report. I. Audit report Whether the semi-annual report has been audited □Yes No The Company's semi-annual financial report has not been audited. II. Financial statements The unit in the notes to the financial statements is: RMB 1. Consolidated balance sheet Prepared by: Shenzhen Textile (Holdings) Co., Ltd. June 30, 2025 Unit: RMB | Dividends receivable | 0.00 | 0. ...