会议情况 - 2024年第一次监事会会议应到3人实到3人[3] - 2023年召开五次监事会，通过多项报告及议案[12] 利润分配 - 2023年度多项报告表决3票同意0反对0弃权[4][5][6][8] - 母公司年末可供股东分配盈余387,364,404.92元[7] - 合并报表年末可供股东分配盈余507,010,039.53元[7] - 2023年度每10股派2.5元，预计分配46,347,920元[8]

股东大会信息 - 公司将于2024年5月17日14:00召开2023年度股东大会[4] - 股东大会股权登记日为2024年5月7日[3] - 会议审议10项议案，含2023年度董事会等报告[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月17日多个时段[3] - 投票代码为360512，简称为“灿坤投票”[13] 登记信息 - 会议登记时间为2024年5月14 - 15日特定时段[7] - 会议登记地点在福建省漳州灿坤实业有限公司[7]

独立董事履职 - 2023年5月19日就任后现场出席4次董事会、1次临时董事会[2] - 2023年现场参加4次审计委员会、3次战略委员会及1次独立董事专门会议[3] - 2023年度现场工作约45小时，出差印尼合计约十天[5] 公司决策 - 2023年5月19日同意蔡渊松董事长兼任总经理[5] - 2023年5月19日同意控股子公司漳州灿坤对全资孙公司担保[6] 制度制定 - 2023年12月8日通过制定《独立董事专门会议工作制度》议案[9] - 2023年第一次临时独立董事专门会议通过修订《关联交易管理办法》议案[9] 担保数据 - 截止2023年6月30日，漳州灿坤担保额度8612.9万，实际余额397.16万[7]

高新技术认定情况 - 公司控股子公司漳州灿坤于2023年12月28日再次获高新技术企业认定[1] - 证书编号GR202335003031，有效期至2025年[1] 税收优惠 - 漳州灿坤2023 - 2025年按15%税率缴纳企业所得税[1]

理财决策 - 公司可使用不超6亿元自有资金委托理财，额度滚动使用[3] 理财操作 - 2024年1月9日公司用5000万元买365天期理财产品[3] 产品信息 - 预期年化收益率3.11%，到期一次还本付息，不得提前赎回[3] - 产品为保本浮动收益型，银行提供100%本金保障[4] 影响评估 - 理财风险可控，不影响主营业务，可提高资金效率增加收益[4][5]

担保信息 - 公司控股子公司漳州灿坤为全资孙公司SCI向厦门建行申请不超5000万人民币贸易融资额度提供担保[2] - 截止披露日，已发生未到期担保金额1507816.34美元（等值10700218.66元），占最近一期经审计净资产1.03%[4][10] 子公司情况 - SCI成立于2010年，注册地印尼，主营电器产品，由漳州灿坤全资子公司持股[8] - 2022年净利润 - 100.46万美元，2023年1 - 11月净利润 - 99.26万美元[9]

资金运用 - 公司可使用不超6亿元自有资金委托理财，额度可滚动使用[3] - 2023年12月27日，用5000万元自有资金买结构性存款产品[3] 产品信息 - 产品投资期限364天（2023年12月29日至2024年12月27日）[3] - 预期年化收益率3.19%[3] - 保本浮动收益型，银行提供100%本金保障[4]

关联交易管理办法 - 于2023年12月8日经2023年第六次董事会审议通过[2] 关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或组织）及其一致行动人、自然人是关联人[6] 关联交易披露与审议 - 与关联自然人成交超30万元交易需及时披露[11] - 与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%交易需及时披露[11] - 与关联人成交超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%交易需披露并提交股东大会审议[11] - 公司为关联人提供担保不论数额均需董事会审议通过后提交股东大会审议[12] 关联交易审议程序 - 应当披露的关联交易需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人时交易提交股东大会审议[16] - 股东大会审议关联交易时关联股东应回避表决且不得代理其他股东行使表决权[16] 其他规定 - 公司不得直接或通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款[17] 合约管理 - 会计部关联企业岗位负责人编制关联企业合约目录并排序保存，送交合约各方存查[19] - 各事业体会计主管指派专人保管关联合约正本，对借出、复印登记[19] - 合约作废应在封面右上方注明[作废]字样并加记作废日期[20] - 合约电子文件以合约编码为文件名，由会计部关联企业岗位负责人保管[20] 账务核对 - 会计部关联企业岗位负责人每月底前核对上月关联人间进、销货发生额及应收、应付款项余额，有差异需作调节表[21] - 每月关联交易对账及相关账务处理依《关系企业标准作业规范》执行[21] 违规惩处 - 违反本规范惩处依公司相关规章办理[22]

会议安排 - 公司2023年第六次董事会会议通知于11月13日以电子邮件发出[3] - 会议于12月8日在漳州灿坤实业有限公司会议室现场和电话召开[3] - 会议应到董事7人，实际出席7人[3] 制度决策 - 修订《独立董事工作制度》，7票同意、0票反对、0票弃权[4] - 制定《独立董事专门会议工作制度》，7票同意、0票反对、0票弃权[5] - 修订《关联交易管理办法》，7票同意、0票反对、0票弃权[6]

厦门灿坤实业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等 有关规定，制订本制度。 独立董事专门会议工作制度 （2023 年制定） （经公司 2023 年 12 月 8 日召开的 2023 年第六次董事会审议通过） 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督、专业咨询作用，维护上市公司利益，保护中小股东合法权益。 第二章 专门会议构成及运作 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事定期或者不定期召开独立董事专门会议，至少每年召开一 次独立董事专门会议，或依据法律法规、行政规章、自律性规定以及公司章程的 规定，根据公司需要不定期 ...