证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2023-047 厦门灿坤实业股份有限公司 关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的进展公告 公司于 2023 年 5 月 19 日召开的 2023 年第三次董事会审议通过了《关于控 股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司漳州 灿坤实业有限公司（以下简称"漳州灿坤"）为其全资孙公司 PT.STAR COMGISTIC INDONESIA（以下简称"SCI"）向往来银行中国建设银行股份有限公司厦门市分 行（简称"厦门建行"）申请贸易融资额度不超过 5,000 万人民币提供担保；具 体内容详见公司于 2023 年 5 月 20 日披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》的《关 于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的公告》。 | 往来银行 | 被担保人 | 申请贸易 融资额度 （万人民币） | 担保额度 （万人民币） | 担保形式 | 担保期限 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | SCI 单笔贸易融资金额的 50%占用漳州灿坤 在厦门建行的未使 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2023-046 厦门灿坤实业股份有限公司 关于控股子公司漳州灿坤以自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 委托理财概述 本次购买的银行理财产品可能存在政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险 等银行理财产品常见风险。 本次购买的银行理财产品为保本浮动收益型结构性存款产品，银行提供 100%本金 保障。基于此公司认为此次购买的理财产品风险可控。 四、 对公司的影响 漳州灿坤使用自有资金进行短期低风险理财产品投资是在确保公司日常经营和资 金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期 理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东 利益。 五、 备查文件 公司于2023年3月4日召开的2023年第一次董事会和2023年5月19日召开的2022年 度股东大会审议通过《关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的议案》，控股子公司 漳州灿坤实业有限公司（简称"漳州灿坤"）可使用合计不超过人民币6亿元自有资 金进行委托理财 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 关联交易管理办法 （2023 年 12 月修订） （本办法经公司于 2023 年 12 月 8 日召开的 2023 年第六次董事会审议通过。） 第一章 总则 第一条 为强化本公司对关联交易的监督与管理，维护公司全体股东的合法 利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司的关联交易符合公平、公开、 公允的原则，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）有关规范关联交易的规范性文件、规则 等规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二章 关联交易和关联人 第二条 关联交易，是指公司或控股子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或义务的事项，包括： 1 （1）购买资产； （2）出售资产； （3）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （4）提供财务资助（含委托贷款等）； （5）提供担保（含对控股子公司担保等）； （6）租入或者租出资产； （7）委托或者受托管理资产和业务； （8）赠与或者受赠资产； （9）债权或者债务重组； （10）转让或者受让研发项目； （11）签订许可协议； （12）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （13 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2023-045 1、根据于 2023 年 9 月 4 日施行的《上市公司独立董事管理办法》结合公司实务 对《独立董事工作制度》进行修订； 2、修订后的《独立董事工作制度》详见公司同时披露在巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 议案二：关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案 厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年第六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2023 年 11 月 13 日以 电子邮件方式发出召开 2023 年第六次董事会会议通知。会议于 2023 年 12 月 8 日在 漳州灿坤实业有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席 会议的董事 7 人，其中林技典董事、王友良董事、蔡秉夆董事以电话的形式参加；会 议由董事长蔡渊松先生主持。公司的监事和高管列席了会议。会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等 有关规定，制订本制度。 独立董事专门会议工作制度 （2023 年制定） （经公司 2023 年 12 月 8 日召开的 2023 年第六次董事会审议通过） 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督、专业咨询作用，维护上市公司利益，保护中小股东合法权益。 第二章 专门会议构成及运作 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事定期或者不定期召开独立董事专门会议，至少每年召开一 次独立董事专门会议，或依据法律法规、行政规章、自律性规定以及公司章程的 规定，根据公司需要不定期 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2023-044 厦门灿坤实业股份有限公司 关于控股子公司漳州灿坤以自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 委托理财概述 公司于2023年3月4日召开的2023年第一次董事会和2023年5月19日召开的2022年 度股东大会审议通过《关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的议案》，控股子公司 漳州灿坤实业有限公司（简称"漳州灿坤"）可使用合计不超过人民币6亿元自有资 金进行委托理财，上述额度可滚动使用。具体详见公司于2023年3月7日披露在《证券 时报》和《巨潮资讯网》的《2023年第一次董事会决议公告》、《关于控股子公司漳 州灿坤委托理财额度的公告》及2023年5月10日披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》 的《2022年度股东大会决议公告》。 根据上述决议，漳州灿坤于2023年12月7日通过厦门国际银行股份有限公司厦门 直属支行，使用自有资金人民币5000万元，购买一款保本浮动收益型结构性存款产品， 现就具体事项公告如下： 二、 本次购买理财产品的主要内容 1 五 ...

理财安排 - 控股子公司漳州灿坤可用不超6亿自有资金委托理财，额度可滚动使用[3] - 2023年12月6日，用5000万自有资金买结构性存款产品[3] 产品信息 - 投资期限364天，预期年化收益率3.23%[3] - 到期一次还本付息，不得提前赎回[3] 风险与影响 - 产品有常见风险，但银行保障本金，风险可控[4] - 理财不影响主营业务，可提高资金效率、增加收益[5]

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2023-043 厦门灿坤实业股份有限公司 关于变更审计机构签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 4 日召开的 2023 年 第一次董事会审议通过了《续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审 计机构。该议案已于 2023 年 5 月 19 日经公司 2022 年度股东大会审议通过。具体详见公 司于 2023 年 3 月 7 日披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》的《2023 年第一次董事会决 议公告》、《关于拟续聘会计师事务所的公告》及 2023 年 5 月 20 日披露在《证券时报》、 和《巨潮资讯网》的《2022 年度股东大会决议公告》。 日前，公司收到容诚会计师事务所发来的《关于变更厦门灿坤实业股份有限公司签字注 册会计师的说明函》。现将有关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 容诚会计师事 ...

资金使用 - 公司可使用不超6亿元自有资金委托理财，额度可滚动使用[3] 产品购买 - 2023年11月15日公司用5000万元自有资金买结构性存款产品[3] 产品信息 - 投资期限364天，从2023年11月17日至2024年11月15日[3] - 预期年化收益率为3.29%[3] - 利息支付方式为到期一次还本付息，不得提前赎回[3] - 理财产品为保本浮动收益型，银行提供100%本金保障[4] 其他 - 购买理财产品不影响主营业务，可增加收益[5] - 公告涉及备查文件有董事会决议等[6]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入482,567,767.10元，同比增长19.09%；年初至报告期末营业收入1,107,978,256.25元，同比下降13.00%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润37,604,491.95元，同比增长34.37%；年初至报告期末65,922,352.85元，同比下降2.50%[7] - 本报告期基本每股收益0.21元/股，同比增长40.00%；年初至报告期末0.36元/股，同比持平[7] - 2023年初到9月30日营业总收入11.0797825625亿美元，较上期的12.7351934151亿美元有所下降[26] - 2023年初到9月30日营业总成本10.419817323亿美元，较上期的11.8279568492亿美元有所下降[26] - 2023年初到9月30日营业利润9627.622212万美元，较上期的9721.790165万美元略有下降[26] - 2023年初到9月30日利润总额10092.497764万美元，较上期的10080.57926万美元略有增长[26] - 2023年初到9月30日净利润8789.948196万美元，较上期的9009.961493万美元有所下降[26] - 2023年初到9月30日归属于母公司所有者的净利润6592.235285万美元，较上期的6761.51119万美元有所下降[26] - 2023年第三季度综合收益总额为9254.464975万元，上年同期为10425.947581万元[27] - 2023年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为6940.622869万元，上年同期为7823.500756万元[27] - 2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.36元/股，与上年同期持平[27] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额41,671,282.27元，同比增长652.38%；年初至报告期末11,923,784.87元，同比下降74.01%[7] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为11,923,784.87元，较2022年1 - 9月减少74.01%，主要因营收和税费返还减少[12] - 2023年初到报告期末经营活动现金流入小计为10.1307743324亿元，上年同期为14.4895727322亿元[29] - 2023年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为1192.378487万元，上年同期为4588.491838万元[29] - 2023年初到报告期末投资活动现金流入小计为8.0226856845亿元，上年同期为8.0481536812亿元[29] - 2023年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 -7381.283968万元，上年同期为 -3.8442393225亿元[29] - 2023年初到报告期末筹资活动现金流入小计为2513.947272万元，上年同期为2.1255624501亿元[29] - 2023年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 -8053.315073万元，上年同期为2057.544238万元[29] - 2023年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 -1.4315008718亿元，上年同期为 -3.0186527233亿元[29] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产2,575,223,639.07元，较上年度末下降1.24%；归属于上市公司股东的所有者权益1,054,312,022.60元，较上年度末增长1.33%[7] - 2023年9月30日应收账款为264,913,651.37元，较2022年12月31日增长176.09%，主要因部分主要客户营收增加[12] - 2023年9月30日其他应收款为20,984,432.13元，较2022年12月31日增长36.04%，主要因应收出口退税增加[12] - 2023年9月30日在建工程为5,829,619.76元，较2022年12月31日增长119.41%，主要因新增注塑机和电木机设备[12] - 2023年9月30日短期借款为21,910,057.10元，较2022年12月31日增长100.00%，主要因漳州灿坤借款增加[12] - 2023年9月30日流动资产合计19.9791671828亿美元，较2023年1月1日的18.707057956亿美元有所增长[22] - 2023年9月30日流动负债合计6.5546979704亿美元，较2023年1月1日的5.5816788034亿美元有所增长[22] - 2023年9月30日非流动资产合计5.7730692079亿美元，较2023年1月1日的7.368351124亿美元有所下降[24] - 2023年9月30日非流动负债合计4.1242319697亿美元，较2023年1月1日的5.5956430487亿美元有所下降[24] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动资产处置损益12,470,218.91元，年初至报告期期末12,787,058.90元[9] - 本报告期计入当期损益的政府补助530,000.00元，年初至报告期期末3,153,900.61元[9] - 本报告期持有交易性金融资产等产生的投资收益9,039,289.88元，年初至报告期期末19,620,163.68元[10] - 本报告期除上述各项之外的其他营业外收入和支出178,766.96元，年初至报告期期末4,648,755.52元[10] - 本报告期非经常性损益合计13,327,785.49元，年初至报告期期末23,034,424.99元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,900，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED持股比例为29.10%，持股数量为53,940,530.00股，为第一大股东[15] 子公司相关情况 - 2023年7月公司分别召开临时董事会和临时股东大会，审议通过控股子公司漳州灿坤相关议案[18] - 根据租赁变更调整，将增加子公司漳州灿坤年度收益约1000万元左右[18] 财务费用情况 - 2023年1 - 9月财务费用为15,889,390.43元，较2022年1 - 9月增长285.26%，主要因汇兑评价收益减少[12]