舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度提高应对能力，保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] 舆情处理 - 董秘室负责舆情信息采集分析[4] - 处理原则为快速反应、协调宣传和真诚沟通[5] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置，重大舆情需决策控范围并沟通澄清[6][7] 其他规定 - 违反保密义务人员将受处分并可能担责[9] - 制度由董事会负责解释、修订[11]

公司法定代表人：蔡渊松 主管会计工作的负责人：吴建华 会计机构负责人：吴建华 编制单位：厦门灿坤实业股份有限公司 单位：人民币万元 厦门灿坤实业股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年初占 | 2024年半年度占 | 2024年半年 | 2024年半年度 | 2024年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 (不含利息) | 度占用资金 的利息 | 偿还累计发生 金额 | 度期末占用 资金余额 | 原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — ...

责任险信息 - 公司拟为自身及董监高买责任险，赔偿限额不超5000万元，保费不超25万元/年[1] - 保险期限12个月，后续可续保或重投[1] 流程安排 - 提请股东大会授权董事会，再授权管理层办理[1] - 全体董事回避表决，议案提交股东大会审议[2] 其他 - 公告日期为2024年8月9日[2]

会议相关 - 2024年第三次董事会会议8月9日召开，7位董事全到[3] - 2024年半年度报告全文及摘要获7票同意通过[4] - 《舆情管理制度》议案获7票同意通过[8] 议案安排 - 拟变更会计师事务所为立信，审计费100万元[5] - 拟为董监高买责任险，赔偿限额不超5000万元，保费不超25万元/年[7] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会8月30日14:30召开[9] - 地点为漳州灿坤实业有限公司会议室[12] - 股权登记日为8月20日[12]

联系方式变更 - 公司自2024年7月24日起启用新邮箱[2][4] - 董秘邮箱变更为mm_sun@tk - eupa.com[2] - 证代邮箱变更为yy_dong@tk - eupa.com[2] 联系方式不变 - 公司网址、地址、电话、传真等保持不变[2]

利润分配 - 2023年度以185,391,680股为基数，每10股派现金2.5元，预计分配46,347,920元[3] - 母公司剩余341,016,484.92元未分配利润结转下一年[3] 扣税规则 - B股非居民企业等扣税后每10股派2.25元[3] - 境内（外）个人股东按持股期限补缴税款[3][4] - 境外个人股东暂免红利所得税[4] 时间安排 - B股最后交易日6月4日，除权除息日6月5日，股权登记日6月7日[5] - B股股东现金红利6月7日划入账户[7] - 红利扣税不符需7月5日前联系公司[8]

股东大会信息 - 2024年3月12日公告2023年年度股东大会通知[5] - 2024年5月17日14：00现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[6] 股东投票情况 - 现场8名股东及代理人代表股份85,043,877股，占比45.8725%[8] - 网络3名股东代表股份261,301股，占比0.1409%[9] - 现场及网络合计代表股份85,305,178股，占比46.0135%[9] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等8项议案同意股数85,279,478股，占比99.9699%[13][16][17][18][19][20][23] - 《2023年度监事会工作报告》等2项议案同意股数85,228,877股，占比99.9106%[14][21] - 《未来三年（2024 - 2026）股东回报规划》同意股数85,094,478股，占比99.7530%[22]

会议信息 - 2023年度股东大会于2024年5月17日下午2点召开[4] - 出席现场会议有董事5人、监事2人等[6] 投票情况 - 11名股东代表85,305,178股投票，占比46.0135％[5] - 8名中小股东代表2,474,212股投票，占比1.3346％[6] 议案表决 - 2023年度多项报告及方案同意率超99.9%[7][9][11][13] - 各议案反对股数多为25,700股，占比多为0.0301％[7][9][11][13] - 未来三年股东回报规划同意率99.7530%[21] 中小股东表决 - 2023年度利润分配预案中小股东同意率98.9613%[15] - 上海灿坤委托理财额度议案中小股东同意率96.9161%[19] - 未来三年股东回报规划中小股东同意率91.4842%[21] 其他 - 律师认为股东大会程序合法结果有效[25] - 公告发布于2024年5月17日[26]

公司基本信息 - 公司于1993年4 - 5月首次向境外投资人公开发行境内上市外资股4000万股，并于1993年6月30日在深交所上市[7] - 公司注册资本为人民币185,391,680元[9] - 公司股份总数为185,391,680股，全部为境内上市外资股[21] 股份发行与认购 - 1993年设立时经批准发行的普通股总数为148,000,000股，每股面值1元，向发起人发行108,000,000股，占可发行普通股总数的72.97%[20] - 香港优柏工业有限公司认购4320万股，占可发行普通股总数的29.19%[20] - 香港福驰发展有限公司认购4320万股，占可发行普通股总数的29.19%[20] - 香港侨民投资有限公司认购2160万股，占可发行普通股总数的14.59%[20] 股份转让限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[28] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[28] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持有的本公司股份[28] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回董事等违规收益，未执行可诉讼[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[33] - 股东可自决议作出之日起60日内请求撤销违规股东大会、董事会决议[33] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可直接诉讼[34] 股东质押与重大事项审议 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告[37] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[40] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等情况须经股东大会审议[41] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[41] - 董事人数不足规定人数2/3等情形公司应在两个月内召开临时股东大会[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东，在董事会不同意或未反馈时，可向监事会提议召开临时股东大会[46] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东，在监事会不召集时可自行召集主持[46] - 单独或者合并持有公司3%以上股份股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提临时提案[49] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[51] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[64] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[67] - 关联交易决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过，涉及特别决议事项需2/3以上通过[70] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[79] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[80] - 公司董事会由七名董事组成，设董事长1人，包括3名独立董事[85] - 董事会决策权限内单项投资金额在公司最近一个会计年度合并会计报表总资产50%以下[90] - 董事会决策权限内累计资产抵押、质押金额在公司最近一个会计年度合并会计报表总资产50%以下[90] - 董事会决策权限内单项债务性融资金额1亿元以下、融资后公司资产负债率在60%以下[90] - 董事会决策权限内累计对外捐赠金额在公司最近一个会计年度净利润的50%以下[90] - 董事长在董事会闭会期间可决定涉及金额在一个会计年度内累计不超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值5%的对外投资等事项[92] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[93] 总经理与监事相关 - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[101] - 监事任期每届为3年，连选可连任[108] - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[111] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知需提前10日书面送达；临时会议提前3日书面通知，紧急情况可随时通知[112] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[117] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金；法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[119] - 法定公积金转增资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[120] - 公司每年现金分配的利润不少于当年可分配利润的10%[121] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[125] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[125] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[125] - 最近一个会计年度年末资产负债率高于70%时可不进行利润分配[129] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘，审计费用也由股东大会决定[134] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在《证券时报》公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿债务或提供担保[144] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在《证券时报》公告[145] - 公司减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在《证券时报》公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内有权要求清偿债务或提供担保[146] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[149] - 公司出现《公司法》等法律修改、公司情况变化与章程记载不一致、股东大会决定修改章程三种情形时应修改章程[155]

厦门灿坤实业股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） （本实施细则经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的 2024 年第二次董事会审议通过） 第七条 提名、薪酬与考核委员会的主要职责权限包括： 第一章 总 则 第一条 为加强厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管 理人员的提名、薪酬与考核管理，完善公司治理结构。根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提 名、薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责公 司董事和高级管理人员的提名、薪酬和业绩考核等事项的审核，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名 ...