山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人武恒光作为山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东省中鲁远洋渔业 股份有限公司董事会提名为山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下 简称"该公司"）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职 ...

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2][3] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2][3] 提议与反馈 - 独立董事等提议或请求召开临时股东大会，董事会应在收到后10日内反馈[5][6] 通知发出时间 - 董事会同意召开临时股东大会，应在决议后5日内发出通知[5][6] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[10] 股东权利 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可在特定条件下自行召集和主持股东大会[8] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[9][10] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[12] - 股东大会网络或其他方式投票有时间限制[14][15] - 发出股东大会通知后，延期或取消需提前至少2个工作日公告并说明原因[12] - 现场会议地点变更需提前至少2个工作日公告并说明原因[14] - 公司相关方等可公开征集股东投票权[19] - 选举2名以上董事或监事时应实行累积投票制度[19] - 股东大会对提案应逐项表决，不得搁置或不予表决[20] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次为准[21] - 股东大会对提案表决前应推举两名股东代表计票和监票[21] - 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[22] - 股东大会决议应及时公告，列明清点信息[23] - 会议记录保存期限不少于10年[25] - 股东大会通过派现、送股等提案，公司应在2个月内实施[25] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[25]

第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董 1 事二名。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准 并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事 长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则（修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管 理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实 施细则。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员担任，负责主持委员 ...

项目决策 - 2023年12月27日董事会通过建造冷库议案[2] 项目投资 - 总投资17401万元，超近一期经审计净资产10%[2] - 各部分投资：工程建设用地886万元等[4] 项目规划 - 建造期18个月，库容3万吨冷库[4] 项目收益 - 初期预计年营收不低于21000万元[4] - 年均税后净利润1668万元，投资净利润率9.58%[4] 项目风险 - 存在建设施工、融资等风险[5]

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2023-25 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第 八届董事会第十二次会议，于 2023 年 12 月 15 日以电话和电子 邮件方式通知各位董事。于 2023 年 12 月 27 日以通讯的方式召 开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案。 1.关于审议子公司建造智能化可变温冷库的议案 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于子公司建造智能化可变温冷库的公告》（公告编号： 2023-26）。 根据公司的实际业务需要，拟对公司及子公司（含托管企 业）违规银行账户、低效无效银行账户等进行全面清理，切实 解决存贷双高、存贷比例不匹配等问题，实现银行账户管理的 精简、统一、规范、高效。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 山东省中鲁远洋渔业股份 ...

人员变动 - 独立董事王守海因任职超三家申请辞职[1] - 辞职将在新独立董事选出后生效，生效前仍履职[1] - 董事会将尽快完成独立董事补选工作[1] 公告信息 - 公告日期为2023年12月13日[3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为 2023 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 参与方式为投资者网上提问，公司通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程参加 [2] - 时间为 2023 年 11 月 8 日下午 15:00 - 17:00 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书梁尚磊和财务总监傅传海 [2] 公司经营与财务情况 - 近两年营收增长但净利润减少，因国际形势和市场环境影响，远洋鱼获燃油成本高、市场需求不足、价格不及预期，库存高且成本高于可变现净值，公司按规定计提存货跌价准备，不存在损害公司及股东利益情况 [2] 公司战略与并购情况 - 山东商报报道的“对相关两家上市公司实施战略性并购重组”不涉及中鲁远洋公司 [3] 日本核污水排放影响 - 日本核污水排海预期对公司业绩有一定影响，公司会持续关注并积极采取措施应对不利影响 [3] 公司生产情况 - 新造的两艘围网船泰隆 7 和泰隆 9 已于今年上半年开始生产作业 [3] 高管薪酬情况 - 公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，经理层成员薪酬通过董事会考核，按考核结果发放 [3] 股价与分红措施 - 公司目前暂无回购股份以及 B 转 A 的计划，会探索符合实情的转板路径 [3] - 公司目前母公司可供分配利润为负，尚不符合分红条件，会努力提升业绩，争取早日分红回馈股东 [3]

活动信息 - 活动名称：2023 年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）15:00-17:00 [1] - 活动形式：网络远程 [1] - 参与方式：登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演 APP [1] 公司参与人员 - 董事会秘书：梁尚磊 [1] - 财务总监：傅传海 [1] 交流内容 - 公司治理 [1] - 发展战略 [1] - 经营状况 [1] - 融资计划 [1] - 股权激励 [1] - 可持续发展 [1] 主办单位 - 指导单位：青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司 [1] - 联合举办单位：青岛市上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入253,823,146.01元，同比增长1.00%；年初至报告期末营业收入708,042,410.21元，同比增长13.86%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润39,311,407.36元，同比减少0.66%；年初至报告期末为29,110,074.34元，同比减少4.72%[4] - 2023年前三季度营业总收入7.08亿元，较上期6.22亿元增长13.86%[17] - 2023年前三季度净利润3510.29万元，较上期3449.07万元增长1.77%[19] - 2023年前三季度基本每股收益0.1094元，上期为0.1148元[20] - 2023年前三季度稀释每股收益0.1094元，上期为0.1148元[20] - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额740.89万元，较上期2776.75万元下降73.32%[19] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产2,106,053,033.13元，较上年度末增长14.56%；归属于上市公司股东的所有者权益1,022,381,332.64元，较上年度末增长3.58%[4] - 预付款项本报告期末49,860,897.69元，较上年度末增长85.63%，因投入运营围网项目预付运费及入渔费[10] - 存货本报告期末567,102,652.27元，较上年度末增长33.08%，因本期库存商品增加[10] - 固定资产本报告期末1,033,362,745.90元，较上年度末增长63.77%，因新建围网船转入固定资产[10] - 在建工程本报告期末59,387,639.89元，较上年度末减少82.77%，因新建围网船转入固定资产[10] - 2023年9月30日流动资产合计914,071,332.28元，较1月1日的754,437,330.83元有所增加[14] - 2023年9月30日非流动资产合计1,191,981,700.85元，较1月1日的1,083,991,803.34元有所增加[15] - 2023年9月30日资产总计2,106,053,033.13元，较1月1日的1,838,429,134.17元有所增加[15] - 2023年9月30日流动负债合计403,482,829.67元，较1月1日的290,068,042.24元有所增加[15] - 2023年9月30日非流动负债合计411,549,675.52元，较1月1日的300,285,328.00元有所增加[15] - 2023年9月30日负债合计815,032,505.19元，较1月1日的590,353,370.24元有所增加[15] - 2023年前三季度归属于母公司所有者权益合计10.22亿元，较上期9.87亿元增长3.58%[16] - 2023年前三季度少数股东权益2.69亿元，较上期2.61亿元增长2.93%[16] 费用情况 - 研发费用年初至报告期末956,467.11元，较上年同期增长43.74%，因本期研发支出增加[10] - 财务费用年初至报告期末4,507,477.03元，较上年同期增长129.40%，因本期汇兑净收益减少[10] - 2023年前三季度研发费用95.65万元，较上期66.54万元增长43.74%[17] - 2023年前三季度利息费用802.22万元，较上期215.86万元增长271.64%[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末14,185,847.77元，较上年同期增长162.25%，因本期销售商品收到的现金增加[4][10] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1418.58万元，上期为-2278.85万元[21] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为268,620,125.67元，流出小计为464,068,440.63元，产生的现金流量净额为-195,448,314.96元[22] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为289,100,000.00元，流出小计为21,302,158.48元，产生的现金流量净额为267,797,841.52元[22] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为10,946,975.32元[22] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为60,507,969.81元，期初余额为209,649,305.99元，期末余额为270,157,275.80元[22] - 2023年第三季度取得借款收到的现金为189,100,000.00元，偿还债务支付的现金为16,100,000.00元[22] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4,294,049.06元[22] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为908,109.42元[22] - 2023年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为201,686,095.63元[22] - 2023年第三季度投资支付的现金为262,382,345.00元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,665，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，山东省国有资产投资控股有限公司持股比例47.25%，持股数量125,731,320[12] 公司管理层变动 - 卢连兴辞去公司董事长等职务，由董事、总经理王欢暂代董事长等职责[13] - 公司目前暂未补选董事及选举董事长，王欢暂时行使法定代表人职责[13] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[23]

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2023-20 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第 八届董事会第十一次会议，于 2023 年 10 月 17 日以电话和电 子邮件方式通知各位董事。于 2023 年 10 月 27 日以通讯的方 式召开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名。本次会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下 议案： 1.关于审议 2023 年第三季度报告的议案 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-21）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.关于审议修订《公司章程》的议案 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程》及《章程修正 案》。此议案尚需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：5 票同意，0 票反 ...