会议与决策 - 截止2023年9月15日，公司召开董事会5次、股东大会3次[4] - 2023年1月30日公司通过变更会计师事务所议案[15] - 2023年4月24日公司通过续聘2023年度审计机构议案[15] - 2023年8月28日公司通过提名第六届董事会候选议案[15] 独立董事履职 - 2023年独立董事多次对相关议案发表同意独立意见[5][6] - 报告期内审计委员会召开6次、提名委员会召开1次，独立董事均参会[8] - 2023年度独立董事提建议并审核候选人任职资格[9] - 2023年9月15日独立董事期满离任[19] 信息披露 - 报告期内公司按时编制并披露定期报告及内部控制评价报告[13] 关联交易 - 公司关联交易定价公允，决策程序合规[15]

会议情况 - 截止2023年9月15日，公司第五届董事会召开会议5次，股东大会召开3次[4] - 报告期内，提名委员会召开1次会议[8] 议案审议 - 2023年1月30日，审议变更会计师事务所议案[6][16] - 2023年2月15日，审议厂房出租暨关联交易议案[6] - 2023年4月24日，审议2022年度公司对外担保及关联方资金占用等多项事项及续聘2023年度审计机构议案[6][16] - 2023年8月28日，进行换届选举并审议控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况[6] 报告披露 - 2023年按时编制并披露2022年年度报告等多份报告[15] - 披露2022年年度报告时，依法披露2022年度内部控制自我评价报告[15] 独立董事 - 独立董事出席5次董事会，列席2次股东大会，于2023年9月15日期满离任[4][21] - 独立董事认可董事会换届选举程序合规，任职期间勤勉尽责提建议[19][21]

人员变动 - 2023年9月起麦志荣担任公司独立董事[2] 会议情况 - 成为独立董事后公司召开3次董事会会议，麦志荣应出席3次，实际出席3次[4] - 审计委员会召开3次，麦志荣参会3次；薪酬与考核委员会召开1次，麦志荣参会1次[7] 意见发表 - 2023年9月15日麦志荣对聘任高管及绩效考核方案发表独立意见[6] - 2023年12月19日麦志荣对2024年度委托理财发表独立意见[6] 其他事项 - 公司准确、及时披露2023年第三季度报告[13] - 2023年公司未出现需独立董事行使特别职权的事项[17]

南方风机股份有限公司 章 程 二○二四年四月 1 （经第六届董事会第四次会议审议通过） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第三节 独立董事 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 2 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第二节 监事会 第八章 党建工作 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 劳动与人事 第十一章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 3 第一章 总 则 第 1.01 条 为维护南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（ ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入458,668,959.90元，较2022年增长48.56%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -21,042,209.10元，较2022年减少186.36%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -29,180,857.25元，较2022年减少4,198.02%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -50,774,642.47元，较2022年减少712.30%[8] - 2023年末资产总额1,983,579,928.71元，较2022年末增长3.75%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,683,001,319.70元，较2022年末减少1.23%[8] - 2023年基本每股收益 -0.04元/股，较2022年减少180.00%[8] - 2023年稀释每股收益 -0.04元/股，较2022年减少180.00%[8] - 2023年加权平均净资产收益率 -1.24%，较2022年减少2.69%[8] - 2023年营业收入扣除金额6,688,908.87元，营业收入扣除后金额451,980,051.03元[8] - 报告期内公司实现营业收入45,866.90万元，同比上升48.56%[23] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东净利润 - 2,104.22万元，同比下降186.36%[23] - 2023年公司营业收入458,668,959.90元，较2022年的308,740,885.09元同比增长48.56%[25] - 2023年营业成本中原材料金额260,643,947.77元，占比76.53%，同比增加0.94%[32] - 2023年销售费用42,383,451.97元，同比增加78.33%[34] - 2023年研发费用15,081,461.08元，同比增加30.24%[35] - 2023年研发投入金额15,081,461.08元，占营业收入比例3.29%[36] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -50,774,642.47元，同比减少712.30%[36] - 2023年投资活动现金流入小计816,685,783.87元，同比增加50.81%[36] - 2023年筹资活动现金流入小计4,618,897.52元，同比减少87.65%[36] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少712.30%[37] - 投资活动现金流入同比增加50.81%，现金流出同比增加228.89%[37] - 筹资活动现金流入同比减少87.65%，现金流出同比减少87.51%[37] - 投资收益4744931.89元，占利润总额比例 -15.34%；资产减值 -46826970.15元，占比151.42%[38] - 2023年末货币资金占总资产比例36.98%，较年初下降7.92%；应收账款占比18.96%，较年初上升6.37%[38] - 报告期投资额102104391.21元，上年同期1432959.32元，变动幅度7025.42%[40] - 2023年12月31日货币资金为733,491,500.71元，较2023年1月1日的858,412,271.77元有所减少[154] - 2023年12月31日应收票据为36,726,150.54元，较2023年1月1日的28,314,208.73元有所增加[154] - 2023年12月31日应收账款为376,059,589.48元，较2023年1月1日的240,674,740.73元有所增加[154] - 2023年12月31日应收款项融资为889,717.59元，较2023年1月1日的1,000,000.00元有所减少[154] - 2023年12月31日预付款项为34,381,399.32元，较2023年1月1日的36,152,903.44元有所减少[154] - 2023年12月31日其他应收款为7,139,308.69元，较2023年1月1日的7,550,282.40元有所减少[154] - 2023年12月31日存货为201,695,499.70元，较2023年1月1日的210,095,399.12元有所减少[154] - 2023年12月31日合同资产为4,702,510.04元，较2023年1月1日的9,280,404.92元有所减少[154] - 2023年12月31日其他流动资产为1,370,638.10元，较2023年1月1日的835,164.73元有所增加[154] - 2023年12月31日流动资产合计为1,396,456,314.17元，较2023年1月1日的1,392,315,375.84元有所增加[154] - 2023年公司资产总计19.84亿元，较2022年的19.12亿元增长3.74%[155][157] - 2023年负债合计3.07亿元，较2022年的2.10亿元增长46.25%[156][158] - 2023年所有者权益合计16.77亿元，较2022年的17.02亿元下降1.47%[156][159] - 2023年营业总收入4.59亿元，较2022年的3.09亿元增长48.56%[159] - 2023年营业总成本4.35亿元，较2022年的3.31亿元增长31.37%[159] - 2023年固定资产为29425.24万元，较2022年的28759.95万元增长2.31%[155] - 2023年在建工程为3.19万元，较2022年的3105.84万元下降99.90%[155][157] - 2023年无形资产为8374.54万元，较2022年的8626.24万元下降2.92%[155] - 2023年应付账款为13184.66万元，较2022年的11158.99万元增长18.15%[155][158] - 2023年合同负债为6361.28万元，较2022年的2855.18万元增长122.80%[155][158] - 2023年税金及附加797.13万元，2022年为547.63万元[160] - 2023年销售费用4238.35万元，2022年为2376.73万元[160] - 2023年营业利润亏损3122.84万元，2022年盈利2746.19万元[160] - 2023年净利润亏损2497.41万元，2022年盈利2264.21万元[160] - 2023年基本每股收益为 -0.04元，2022年为0.05元[161] - 2023年母公司营业收入4.59亿元，2022年为3.06亿元[163] - 2023年母公司营业利润亏损2405.93万元，2022年盈利892.25万元[163] - 2023年母公司净利润亏损1775.59万元，2022年盈利417.31万元[163] - 2023年母公司基本每股收益为 -0.04元，2022年为0.01元[164] - 2023年经营活动销售商品、提供劳务收到现金2.93亿元，2022年为2.52亿元[164] - 2023年经营活动现金流入小计324,643,237.34元，2022年为347,657,633.88元[165] - 2023年经营活动现金流出小计375,417,879.81元，2022年为339,365,154.38元[165] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -50,774,642.47元，2022年为8,292,479.50元[165] - 2023年投资活动现金流入小计816,685,783.87元，2022年为541,550,299.95元[165] - 2023年投资活动现金流出小计682,889,342.12元，2022年为207,637,404.11元[166] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为133,796,441.75元，2022年为333,912,895.84元[166] - 2023年筹资活动现金流入小计4,618,897.52元，2022年为37,407,747.74元[166] - 2023年筹资活动现金流出小计29,842,471.84元，2022年为238,857,801.50元[166] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -25,223,574.32元，2022年为 -201,450,053.76元[166] - 2023年现金及现金等价物净增加额为57,798,554.71元，2022年为140,756,052.57元[166] - 2023年期末归属于母公司所有者权益中股本为479,993,598.00元[171][174] - 2023年期末归属于母公司所有者权益中资本公积为2,286,735,995.99元[171] - 2023年期末归属于母公司所有者权益中盈余公积为58,549.5元[171] - 2023年本期归属于母公司所有者权益综合收益总额为24,366,017.07元[171] - 2023年母公司所有者权益期初股本为479,993,598.00元[174] - 2023年母公司所有者权益期初资本公积为2,247,134,348.09元[174] - 2023年母公司所有者权益本期综合收益总额减少17,755,899.61元[174][175] - 2022年末归属于母公司所有者权益中股本为479,993,598.00元[171] - 2022年末归属于母公司所有者权益中资本公积为2,244,161,895.99元[171] - 2022年末归属于母公司所有者权益中盈余公积为58,549.5元[171] - 2023年末其他权益工具期末余额为2,247,134,348.09元，2022年末为2,209,901,773.99元[177][180] - 2023年末未分配利润期末余额为1,796,078,693.09元，2022年末为1,754,673,034.78元[177][180] - 2023年本期增减变动金额中综合收益总额为4,173,084.21元[177] - 2023年其他权益工具本期增减金额为37,232,574.10元[177][179] 公司各季度财务数据关键指标变化 - 2023年各季度营业收入分别为50,676,189.45元、103,281,433.19元、102,812,210.17元、201,899,127.09元[9] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -1,117,263.54元、4,851,301.52元、3,877,443.32元、 -28,653,690.40元[9] 非经常性损益数据变化 - 2023年非经常性损益合计8,138,648.15元，2022年为23,653,944.38元，2021年为 -607,076,944.04元[12] 行业市场规模及发展趋势 - 预计到2025年国内在运核电装机达7000万千瓦，在建达5000万千瓦；2030年在运装机达1.2亿千瓦；2035年在运和在建装机达2亿千瓦左右，截至2023年末运行核电机组装机容量为5703.13万千瓦，在建为3030万千瓦[14] - 2021 - 2023年我国新增核准核电数量分别为5台、10台、10台[15] - 截至2023年末全国5

业绩总结 - 2023年度公司计提信用减值、资产减值损失共6251.88万元[2] - 本次计提和核销资产将减少2023年营业利润6251.88万元[27] 数据详情 - 应收账款坏账准备本期计提1563.07万元，核销10.70万元[3] - 其他应收款坏账准备本期计提11.61万元[3] - 存货跌价准备本期计提4092.14万元，核销3351.94万元[3] - 长期股权投资减值准备本期计提53.13万元[3] - 固定资产减值准备本期计提537.43万元[3] - 2023年12月31日核销发出商品3351.94万元，因项目收尾结算达成折让协议[5] - 2023年12月31日核销应收账款10.70万元，因账龄长且无法收回[5] - 商业承兑汇票账龄7 - 12个月预期信用损失率为5%，1 - 2年为10%[12] - 按账龄组合的应收账款账龄2 - 3年预期信用损失率为30%，3 - 5年为60%，5年以上为100%[12] - 其他应收款除合并范围关联方款项外按组合预期信用损失计提比例：1年以内为5%，1 - 2年为10%，2 - 3年为30%，3 - 5年为60%，5年以上为100%[14] 策略方法 - 公司在资产负债表日计算金融资产预计信用损失，增减额计入当期损益[19] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，低时提取跌价准备[22] - 公司以单项资产估计可收回金额，难估计时以资产组确定[25] - 可收回金额取公允价值减处置费用净额与预计未来现金流量现值较高者[25] - 资产可收回金额低于账面价值时减记，减记额确认为减值损失[25] - 资产减值损失确认后，折旧或摊销费用作相应调整[25] - 资产减值损失确认后不予转回恢复部分[26] - 公司比较金融工具资产负债表日和初始确认日违约风险评估信用风险[16]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[5] 董事相关规则 - 1%以上股份股东可对独立董事提质疑或罢免提议[10] - 董事长由全体董事过半数选举和罢免[11] - 董事连续二次未出席会议，董事会建议撤换[23] 会议召开规则 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前15日书面通知[14] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[14] - 董事会会议通知提前5日发出，一致同意不受限[18] - 定期会议变更通知提前3日发出[19] 会议出席与委托 - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[21] - 董事委托需提前三个工作日书面委托，不超两名[22][23] 会议表决规则 - 临时会议可传真决议，参会董事签字[24] - 未通知提案除一致同意不得表决[25] - 提案未通过，1个月内不审议相同提案[30] 会议记录与存档 - 记录含会议相关信息[30] - 会后两个工作日完成决议呈签并公告[31] - 董事长督促决议落实并通报[31] - 会议档案保存10年[32] 规则生效与解释 - 规则经股东大会通过生效，董事会负责解释[34][35]

关联资金 - 2023年期初其他关联资金往来余额390,600元[3][4] - 2023年累计发生7,506,419.81元，偿还5,758,242.97元[3][4] - 2023年末余额2,138,776.84元[3][4] 子公司资金 - 2023年期初子公司资金余额31,896,676.06元[4] - 2023年累计发生7,062,967.57元，偿还8,889,781.23元[4] - 2023年末余额30,069,862.40元[4] 总计资金 - 2023年期初总计资金余额32,043,217.06元[4] - 2023年累计发生7,243,990.57元，偿还9,217,345.23元[4] - 2023年末余额30,069,862.40元[4]

财报信息 - 公司2023年度报告及摘要于2024年4月25日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会信息 - 2024年5月10日15:00 - 17:00举行2023年度业绩网上说明会[1] - 在深圳证券交易所“互动易”和“价值在线”平台网络远程举行[1] - 投资者可登录“互动易”平台“云访谈”栏目参与[2] - “互动易”平台提问通道自业绩说明会前5个交易日起开放[2] - 投资者可通过网址或微信扫描小程序码进入“价值在线”平台参与[3] - 可提前登陆“价值在线”平台会前提问[3] 参会人员信息 - 出席人员有董事长袁学亮等[5] - 特殊情况参会人员可能调整[5]

业绩总结 - 2023年营业总收入4.59亿元，上期为3.09亿元；营业总成本4.35亿元，上期为3.31亿元[24] - 2023年净利润为 - 2497.41万元，上期为2264.21万元；归属于母公司所有者的净利润为 - 2104.22万元，上期为2436.60万元[24] - 2023年基本每股收益为 - 0.04元/股，上期为0.05元/股；稀释每股收益为 - 0.04元/股，上期为0.05元/股[24] - 2023年销售费用4238.35万元，上期为2376.73万元[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 50,774,642.47元，上期为8,292,479.50元[29] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为133,796,441.75元，上期为333,912,895.84元[29] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 25,223,574.32元，上期为 - 201,450,053.76元[29] 财务数据 - 流动资产期末合计13.96亿元，期初合计13.92亿元；期末流动负债合计3.04亿元，期初合计2.07亿元[22] - 非流动资产期末合计5.87亿元，期初合计5.20亿元；期末非流动负债合计256.52万元，期初合计297.22万元[22] - 资产总计期末为19.84亿元，期初为19.12亿元；负债和所有者权益总计期末为19.84亿元，期初为19.12亿元[22] - 货币资金期末余额7.33亿元，期初余额8.58亿元[22] - 应收账款期末余额3.76亿元，期初余额2.41亿元[22] - 2023年末母公司所有者权益合计期末余额为1,778,322,793.48元，期初余额为1,796,078,693.09元[38] - 2023年末母公司资产总计期末余额为2,112,270,319.94元，期初余额为2,033,296,099.54元[38] 会计政策与核算方法 - 公司以12个月作为一个营业周期，以人民币为记账本位币，会计年度为公历年度[59][60][61] - 合并财务报表以公司和子公司财务报表为基础编制，统一会计政策和期间，抵销内部往来等项目[68] - 外币业务按交易发生日汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算，汇兑差额按规定处理[80] - 公司将金融资产划分为三类，初始确认时以公允价值计量，交易费用处理不同[85][86] - 应收票据、应收款项、长期应收款等按账龄组合计算坏账准备，依据信用风险特征划分组合[106][108][110][112] - 公司采用公允价值计量资产或负债，有活跃市场用报价，无活跃市场用估值技术[123] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，跌价准备按单个项目或类别提取[130][131] - 房屋建筑物折旧年限为6 - 35年，机器设备为3 - 20年，运输设备为10年，其他设备为3 - 10年，残值率均为5%[149] - 公司将与研发活动直接相关费用归集为研发支出，研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[164][165] 其他信息 - 审计认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 公司主要从事风机设备及相关配件生产和销售，将收入确认作为关键审计事项[7] - 财务报表于2024年4月24日经公司董事会决议批准对外报出[54] - 截至2023年12月31日，公司注册资本为4.79993598亿元[52]