证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2024-018 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：总裁何华杰先生，独立董事李东红 先生，财务总监薛梁峰先生，副总裁兼董事会秘书张志飞先生。 探路者控股集团股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）已于2024年4月26日在中国证 券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露了公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资 者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年5月17 日（星期五）15:00－17:00在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。本 次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn ...

业绩总结 - 立信2023年度经审计收入50.01亿元，审计业务35.16亿元、证券业务17.65亿元[3] - 2023年立信上市公司审计客户671家，收费8.32亿元[3] 审计相关 - 2023年公司变更立信为审计机构[4] - 立信对公司财报出具标准无保留意见[6] - 2024年公司审计委员会多次审议审计相关议案[8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，待股东大会审议[1] - 2024年4月24日董事会、监事会通过续聘议案并提交[7][8] 审计机构情况 - 2023年末立信合伙人278名，注会2533名[2] - 2023年度立信收入50.01亿元，审计业务35.16亿元[2] - 2023年立信上市公司审计客户671家，收费8.32亿元[2] 审计费用 - 2023年拟支付立信审计费200万元，较2022年降9.09%[5]

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2024-031 探路者控股集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）定于2024年5月20日（周一） 15:00召开公司2023年年度股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 现场会议召开时间：2024年5月20日（周一）15:00 网络投票时间：2024年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2024年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日9:15至 15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开， 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东 应选择现场投票、网络投票中的 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2024-022 探路者控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 4 月 14 日，探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）以电子邮 件及微信等形式通知召开公司第五届董事会第二十四次会议。2024 年 4 月 24 日 14:00，会议在公司阿尔卑斯会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事 会会议应出席会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事为 7 名，其中通过通讯表 决参加会议的为独立董事朱克实先生。会议由公司董事长李明先生主持，公司监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法 律、法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 经全体董事书面表决，形成如下决议： （一）审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 （二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布 的 ...

独立董事工作制度（2024 年 4 月） 探路者控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和 国公司法》（简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《探路者控 股集团股份有限公司章程》（简称"公司章程"）的有关规定，并参照《上市公司 独立董事管理办法》（简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（简称"《规范运作》"）等相关规定及其他法律法规，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 ...

担保审批条件 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需股东大会审批[1] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保需股东大会审批[1] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保需股东大会审批[1] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30％需股东大会审批[1] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50％且绝对金额超5000万元需股东大会审批[1] 审议通过要求 - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[2][3] - 股东大会审议连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30％的担保事项，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[2] 其他担保规定 - 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，控股股东等应提供反担保[2] - 公司以自有资产为自身或下属全资、控股子公司债务提供抵押、质押担保，应经公司董事会全体成员2/3以上签署同意[3] - 公司对外担保总额指上市公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和[6]

公司章程修订 - 公司于2024年4月24日召开会议审议通过修订《公司章程》等议案[2] - 不同情形收购本公司股份有不同注销或转让时间及数量限制[3][4] - 董事等违规买卖股票所得收益归公司，董事会收回[4][6] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[8] - 多种对外担保情形须经股东大会审议[9][10][11][12] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会[15] 董事相关 - 特定犯罪等情况人员不能担任董事[23][24] - 董事任职期间特定情形公司30日内解除职务[25] 利润分配 - 不同发展阶段和资金支出情况有不同现金分红比例[32][34] - 重大支出界定标准[33][35][36] - 利润分配方案和政策调整有不同表决要求[37][38][39][41][42][43] 制度修订与制定 - 修订《股东大会议事规则》等制度，制定《独立董事专门会议工作细则》[45] - 《股东大会议事规则》等制度需提交股东大会审议批准[45]

探路者控股集团股份有限公司 章 程 二零二四年四月 1 目 录 第一章 总则 第二节 股份增减和回购 2 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 ...

综合授信 - 2024年4月24日董事会审议通过申请不超5亿综合授信额度议案[1] - 授信品种含流动资金贷款、项目贷款等[1] - 额度循环滚动使用，有效期一年[1][2] - 申请在董事会权限内，无需股东大会审议[2] - 董事会授权法定代表人签署相关法律文件[2]