探路者控股集团股份有限公司 内部控制自我评价报告 集团内控字（2025）第 001 号 2024 年度内部控制自我评价报告 探路者控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》（下称"基本规范"）、《企业 内部控制评价指引》（下称"评价指引"）及其他相关法律法规的要 求，结合探路者控股集团股份有限公司（下称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监 督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 第 1 页/共 19 页 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。 ...

此外，公司与上海芯奉、Kim Jin Hyuk、Kim Jong Sun、ANADOM HONGKONG LIMITED 签署《业绩补偿及业绩奖励协议》及《业绩补偿及业绩奖励协议之补 充协议》，约定上海芯奉对北京芯能在 2022 至 2024 年业绩承诺期间的经营业绩 对公司作出承诺并承诺在未达标时对公司进行相应补偿。 二、业绩承诺情况及补偿方式如下 业绩承诺：上海芯奉（补偿义务人）、Kim Jin Hyuk、Kim Jong Sun 及亚腾 香港承诺，北京芯能 2022 年度合并报表主营业务收入不低于人民币 70,301,730 元（"2022 年承诺收入"）；2022 年度合并报表扣非息税前净利润（"2022 年承诺 净利润"）不低于 0 元；2023 年度及 2024 年度合并报表扣非息税前净利润分别 不低于人民币 85,974,501 元（"2023 年承诺净利润"）及人民币 172,013,499 元 （"2024 年承诺净利润"）。 探路者控股集团股份有限公司 关于控股子公司北京芯能 2024 年度业绩承诺实现情况的说明 一、收购交易基本情况 为增强公司持续发展能力和盈利能力，改善资产质量，优化产 ...

财报审议与披露 - 公司2025年4月27日召开会议审议通过《2025年第一季度报告》[1] - 《2025年第一季度报告》于4月29日在指定平台披露[1]

股利分配方式 - 未来三年（2025 - 2027年）采取现金、股票或两者结合方式分配股利，优先现金分红[3] 现金分红比例 - 满足条件时现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[4] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[5] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[5] 重大投资界定 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的50%且超3000万元，或达或超总资产的30%[5] 方案表决 - 董事会制定利润分配方案经全体董事过半数表决通过，特殊情况2/3以上表决通过[7] - 股东大会审议利润分配方案，一般1/2以上表决通过，特殊情况2/3以上表决通过[8] 派发时间与政策调整 - 股东大会决议或董事会制定中期分红方案后，2个月内完成派发[9] - 调整利润分配政策，股东大会2/3以上表决通过[11]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行新会计政策[6] - 变更前执行财政部《企业会计准则——基本准则》等规定[3] - 变更后根据《准则解释第17号》规定执行[4] 影响说明 - 本次会计政策变更对财务报表无重大影响[2] - 不涉及对以前年度追溯调整[8] - 不会对当期财务状况等产生重大影响[8] 其他信息 - 公告日期为2025年4月29日[10]

会议相关 - 公司于2025年4月27日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议[1] - 会议审议通过《〈2024年年度报告〉全文及摘要》[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月29日在指定平台披露[1]

业绩总结 - 2024年度计提坏账、存货跌价等减值准备共12136.75万元[3] - 2024年度计提资产减值减少归母净利润11265.95万元[13] - 本次核销应收款项减少归母净利润24.42万元[13] 数据详情 - 2024年度坏账准备净计提 -461.84万元[7] - 2024年度存货跌价准备计提6854.62万元[7] - 2024年度商誉减值准备计提4899.04万元[10] - 截至2024年12月31日核销应收款1473.37万元[6] 流程情况 - 计提减值准备无需董事会或股东大会审议[4] - 核销资产事项经董事会审议通过，无需股东大会审议[6] - 计提资产减值准备经立信会计师事务所审计确认[13]

财报披露 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月16日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] - 董事兼总裁等4人出席[1] - 可登录“互动易”平台提前提问征集问题[2]

探路者控股集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"立信会 计师事务所"） 成立日期：1927 年 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 截至 2024 年 12 月 31 日，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名，注册会计 师 2,498 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信会计 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会定于2025年5月20日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年5月13日[2] - 会议审议8项提案，第7项为特别决议事项[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月20日，交易系统和互联网投票时间不同[1][15][16] - 投票代码为350005，投票简称：探路投票[14] 登记信息 - 现场登记时间为2025年5月16日9:00 - 15:00[5] - 登记地点为北京市昌平区北七家镇宏福科技园28号公司证券事务部[5] 其他信息 - 会期预计半天，出席人员交通、食宿费自理[6] - 委托代表出席需表决多项议案，委托期限至大会结束[20][21]