探路者控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱克实作为探路者控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由探路者控股集团股份有限公司董事会提名为探路者控股 集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过探路者控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否 ...

探路者控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人探路者控股集团股份有限公司董事会现就提名柳迪为探路者控股集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为探路者控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过探路者控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-006 探路者控股集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 公司第五届监事会监事李凯先生在公司第六届董事会正式选举生效后，不再 担任公司任何职务。截至本公告披露日，李凯先生未直接或间接持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对李凯先生的勤勉工作及为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢！ 1 特此公告。 探路者控股集团股份有限公司 监 事 会 2025 年 2 月 17 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）第五届监事会任期已届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行 监事会换届选举， 公司于2025年2月17日召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司 监事会提名毛娅琳女士、孟醒先 ...

探路者控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人探路者控股集团股份有限公司董事会现就提名朱克实为探路者控股 集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为探路者控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过探路者控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...

市场扩张和并购 - 2021年9月18日公司收购北京芯能60%股权并签《股权出售权协议》[2] - 2025年2月17日拟签《<股权出售权协议>之补充协议》调整出售权行使期间[3] 其他新策略 - 上海芯镇拟4000万元转让北京芯能20%股权给吉富投资[6] - 公司拟放弃股权转让优先受让权，不影响股权比例和合并报表范围[6] 未来展望 - 若北京芯能2026年营收小于1.8亿或净利润低于1000万，2027年6月30日起吉富投资有权要求回购[6]

探路者控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人探路者控股集团股份有限公司董事会现就提名李东红为探路者控股 集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为探路者控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过探路者控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

探路者控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人柳迪作为探路者控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人探路者控股集团股份有限公司董事会提名为探路 者控股集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过探路者控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 ...

独立董事提名 - 李东红被提名为探路者第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东，不在特定股东处任职[22][23] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六月无相关处罚批评[27][30][32] - 本人无重大失信记录，任职境内上市公司不超三家且未连任六年[33][35][36] 候选人承诺 - 候选人承诺材料真实准确完整，愿担法律责任[37]

董事会换届 - 公司于2025年2月17日决定进行董事会换届选举[2] - 第六届董事会非独立董事候选人有李明、何华杰、毛志苗、董嘉鹏[2] - 第六届董事会独立董事候选人有李东红、朱克实、柳迪[2] 人员情况 - 何华杰持有公司股份184,100股，占总股本0.02%[9] - 第五届董事刘浩在换届后不再任职[3] - 李明是控股股东实际控制人[8] - 毛志苗是控股股东执行事务合伙人相关人员[11] 任职规定 - 第六届兼任高管董事未超董事总数二分之一[3] - 第六届独立董事候选比例不低于三分之一[3] 任期信息 - 新一届董事任期自股东大会通过起三年[3] 独立董事情况 - 截至披露日，李东红、朱克实、柳迪未持股，无关联及不良情形[15][17][18] - 朱克实曾任多公司独立董事，现任多机构教授等[16] - 柳迪现任北京德恒律师事务所律师等[17]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会定于3月5日15:00召开[1] - 股权登记日为2025年2月25日[2] - 现场登记时间为3月3日9:00—16:30，地点为北京昌平区北七家镇宏福科技园28号公司证券事务部[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月5日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[1][18][19] - 网络投票代码为350005，投票简称为探路投票[15] 选举信息 - 提案1.00应选非独立董事4人，提案2.00应选独立董事3人，提案3.00应选非职工代表监事2人[4] - 选举非独立董事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×4[16] - 选举独立董事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[16] - 选举非职工代表监事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[16] - 股东可在2位非职工代表监事候选人中分配选举票数，投票总数不得超拥有票数[17]