证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2024-034 探路者控股集团股份有限公司 关于公司股东减持股份达到1%暨减持计划期限届满的公告 本公司股东宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）于2024年1月9日披露了《关于 公司控股股东之一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：临2024-001）， 公司股东宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称"百益钎顺"，公司 控股股东之一致行动人）计划在减持公告披露之日起15个交易日后的3个月内以 大宗交易或集中竞价（含盘后定价）的方式减持公司股份不超过17,539,000股（占 公司总股本比例不超过1.9999%，计算相关比例时，总股本已剔除当时回购专用 账户中的股份数量）。 近日，公司收到百益钎顺出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》， 根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 ...

董事兼总裁何华杰，监事杨磊，副总裁陈旭、孙国亮，财务总监薛梁峰， 副总裁兼董事会秘书张志飞保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： 1、探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日披露 了《关于公司部分董监高计划增持公司股份的公告》（公告编号：临 2024-006）， 基于对公司内在价值的认可和未来持续稳定发展的坚定信心，以及维护股东利益 和增强投资者信心，公司董事兼总裁何华杰、监事杨磊、副总裁陈旭、孙国亮、 财务总监薛梁峰、副总裁兼董事会秘书张志飞（合称"增持主体"）计划自增持 计划公告之日起 6 个月内增持公司股份。本次增持总金额不低于人民币 200 万元 （含），不超过人民币 400 万元（含）。本次增持计划不设置增持价格区间，将 根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施本次增持计划。 2、增持计划的进展情况：截至本公告披露日，本次增持计划实施期限时间 已过半。增持主体合计通过深圳证券交易所系统集中竞价方式累计增持公司股份 352,60 ...

探路者控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱克实） 各位股东及股东代表： 本人朱克实作为探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专 门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益，促进公司规范运作。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱克实，1966 年出生，中国国籍，中共党员，澳大利亚新南威尔士大 学金融学硕士，中国人民大学财政学专业税收实务方向博士，研究员级高级会计 师，中国注册税务师。现任北京国家会计学院教授、北京国家会计学院财政与金 融政策协同战略研究所所长，长江商学院兼职教授，兼任恒信玺利实业股份有限 公司、鞍钢股份有限公司的独立董事。2021 年 12 月 13 日至今，担任公司独立 董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事 ...

探路者控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》（下称"基本规范"）、《企业内部控 制评价指引》（下称"评价指引"）及其他相关法律法规的要求，结合探 路者控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 自我评价。 一、重要声明 探路者控股集团股份有限公司 内部控制自我评价报告 集团内控字（2024）第 001 号 2023 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监 督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、 第 1 页/共 19 页 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在 ...

探路者控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（简 称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，本着 对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予 的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管 理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效 的监督，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。现将监事会 2023 年度工作 情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开了 3 次会议，具体内容如下： （一）2023 年 4 月 25 日，公司召开了第五届监事会第十四次会议，会议审 议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告》全文和摘要、《2022 年度财务决算报告》《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》《关 于 2022 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2024-023 探路者控股集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 4 月 14 日，探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）以电子邮 件及微信等形式通知召开公司第五届监事会第十七次会议。2024 年 4 月 24 日 17:00，会议在公司阿尔卑斯会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议应 出席会议的监事为 3 名，实际出席会议的监事为 3 名。会议由公司监事会主席毛 娅琳女士主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程 的规定。 二、会议审议情况 经全体监事书面表决，形成如下决议： （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布 的《2023 年度监事会工作报告》。 此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2023 年年度报告》全文和摘要 ...

探路者控股集团股份有限公司关于 北京芯能电子科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 探路者控股集团股份有限公司 关于北京芯能电子科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的 说明审核报告 信会师报字[2024]第 ZG11332 号 信会师报字[2024]第 ZG11332 号 探路者控股集团股份有限公司关于 北京芯能电子科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审核报告 1-2 公司关于控股子公司北京芯能 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 1-3 探路者控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了探路者控股集团股份有限公司（以下简称"探路者 公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上，对后附的《探路者控股集团股份有限公司关于控股子公司北京芯能 2023 年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称"业绩承诺实现情况说明"）进行了专 项审核。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，待股东大会审议[1] - 2024年4月24日董事会、监事会通过续聘议案并提交[7][8] 审计机构情况 - 2023年末立信合伙人278名，注会2533名[2] - 2023年度立信收入50.01亿元，审计业务35.16亿元[2] - 2023年立信上市公司审计客户671家，收费8.32亿元[2] 审计费用 - 2023年拟支付立信审计费200万元，较2022年降9.09%[5]

独立董事工作制度（2024 年 4 月） 探路者控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和 国公司法》（简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《探路者控 股集团股份有限公司章程》（简称"公司章程"）的有关规定，并参照《上市公司 独立董事管理办法》（简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（简称"《规范运作》"）等相关规定及其他法律法规，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2024-022 探路者控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 4 月 14 日，探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）以电子邮 件及微信等形式通知召开公司第五届董事会第二十四次会议。2024 年 4 月 24 日 14:00，会议在公司阿尔卑斯会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事 会会议应出席会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事为 7 名，其中通过通讯表 决参加会议的为独立董事朱克实先生。会议由公司董事长李明先生主持，公司监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法 律、法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 经全体董事书面表决，形成如下决议： （一）审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 （二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布 的 ...