证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2023-053 探路者控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由董事长李明先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公 司章程的规定。公司全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本 次会议。 二、议案审议情况 本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东及股东代表 经审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 2023 年 10 月 30 日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 通知召开 2023 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场与网络相结合的方式召 开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 ...

北京市尚公律师事务所 法律意见书 关于探路者控股集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 致：探路者控股集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《探路者控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《探路者控股集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规 则》"）的规定，北京市尚公律师事务所（以下简称"本所"）接受探路者控股集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司2023年第一次临时股东大会 会议（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），就公司本次股东大会的召集与召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关问 题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及相关 规章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文 件、资料予以了核查、验证。同时，本所及本所律师还核查、验证了本所及本所律师认 北京市尚公律师 ...

股份质押情况 - 百益钎顺1760万股质押于2023年11月13日到期仍未解押，占其所持股份100%，占总股本1.99%[1][2] - 北京通域众合持股5.85%，质押比例100%；北京通域高精尖持股7.80%，质押比例0%[3] - 控股股东及其一致行动人持股15.64%，累计质押比例50.13%，占总股本7.84%[3] 到期风险 - 百益钎顺未来半年和一年内到期质押股份均为1760万股，对应融资余额6500万元[4] 其他情况 - 到期股份质押融资不用于上市公司生产经营[4] - 控股股东及其一致行动人无侵害公司利益情形[5] - 百益钎顺协商解质押及再质押方案，无强制平仓或过户风险[5]

户外行业现状与前景 - 户外行业国产替代趋势明显，国内品牌市场份额不断提升 [2] - 户外用品渗透率不断提升，国内户外运动用品行业前景向好，市场规模将呈现持续增长态势 [2] 公司优势 - 品牌力沉淀 [3] - 自主研发的科技平台 TiEF [3] - 多运动类目的产品覆盖 [3] - “上天入地下海”系列强 IP 品牌背书 [3] 产品盈利性排序 - 目前公司户外鞋服配盈利性排序为服装类产品优于鞋品，鞋品优于装备及配件 [3] 供应链生产安排 - 核心工厂产线为公司自主拥有，保障核心产品和国家级重要项目按时交付，品质可控 [3] - 委外工厂主要负责公司休闲泛户外产品的生产 [3] 公司发展目标 - 以泛户外化为基础，通过高端产品体现技术专业度 [3] - 专业线产品占比不高，但需牵引基础盘，保持公司户外行业领军地位及市场份额，精准服务户外专业人群 [3] 芯片业务与户外业务结合点 - 二者结合点为智能装备，公司已进行产品布局和投入 [3][4] 公司未来规划 - 推出更多黑科技产品，践行品牌责任和担当，为行业注入新活力 [4] - 为消费者提供更优质产品体验和服务，提高核心竞争力，提升公司盈利能力，为股东创造更大价值 [4]

财务表现 - 2023年前三季度实现营业收入9.30亿元，同比增长24.32%[3] - 2023年前三季度实现归母净利润4,608.47万元，同比增长306.36%[3] - 第三季度实现营业收入3.75亿元，同比增长32.16%[4] - 第三季度实现归母净利润2,447.36万元，同比增长354.18%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为6,236.4万元，同比增长143.06%[4] 户外业务 - 主要营收贡献来自探路者(TOREAD)品牌，TOREAD KIDS和TOREAD.X品牌在不断拓展[4] - 2023年线下消费复苏，公司通过提升产品力、品牌力、渠道力等实现多方面突破[5][6] - 在"户外潮流"方面继续发力，与"中国航天""极地科考"等领域合作[5] - 推出体验式直播营销，抓住国货消费潮，通过"品牌代言人刘昊然"+"珠峰"关键词进行营销[5] - Q4是公司收入及利润的重要来源季度，表现值得期待[6] 芯片业务 - 芯片业务营业收入占比从半年度的2.78%提升至9.65%[6] - G2 Touch 2023年前三季度实现营收1.46亿元，较上年同期增长84.03%[7] - G2 Touch实现净利润5,913.97万元[7] - 公司布局Mini/Micro LED显示驱动IC设计业务[6][7] - 公司探索芯片与户外业务的协调发展与结合，推出智能户外装备联名产品[7] 战略规划 - 公司将坚定"户外业务+芯片业务"双主业发展战略[11] - 内生增长方面加强现有芯片业务协同发展，外延方面将围绕模拟芯片领域寻找并购标的[11] - 户外业务聚焦专业户外及泛户外产品线，提升产品竞争力和供应链效率[9][10][14] - 定位中高价格带，避免低价格带的红海竞争[12]

营业收入情况 - 本报告期营业收入374,957,318.04元，同比增长32.16%；年初至报告期末营业收入930,475,245.31元，同比增长24.32%[5] - 年初到报告期末营业总收入9.30亿元，较上期7.48亿元增长24.32%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,473,591.10元，同比增长354.18%；年初至报告期末为46,084,679.17元，同比增长306.36%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,232,149.32元，同比增长266.41%；年初至报告期末为35,142,698.34元，同比增长251.09%[5] - 归属于母公司所有者的净利润为46,084,679.17元，较去年同期11,340,761.82元增长306.36%[10] - 年初到报告期末净利润3407.39万元，较上期473.01万元增长620.38%[19] - 归属于母公司股东的净利润为46,084,679.17元，上年同期为11,340,761.82元[20] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额62,364,824.55元，同比增长143.06%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为62,364,824.55元，较去年同期 - 144,845,456.53元增长143.06%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为62,364,824.55元，上年同期为 - 144,845,456.53元[23] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产2,773,831,993.73元，较上年度末增长5.23%；归属于上市公司股东的所有者权益2,104,940,298.30元，较上年度末增长1.49%[5] - 2023年9月30日资产总计27.74亿元，较年初26.36亿元增长5.22%[15] - 2023年9月30日所有者权益合计21.17亿元，较年初20.84亿元增长1.58%[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动资产处置损益33,196.89元，年初至报告期期末为53,235.63元[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助1,403,874.86元，年初至报告期期末为4,109,149.98元[6] 资产项目变化情况 - 交易性金融资产较年初减少34.48%，主要系报告期末持有的理财产品减少所致[9] - 预付款项较年初增长164.66%，主要系报告内预付电商平台服务费及租赁费所致[9] - 2023年9月30日货币资金7.93亿元，较年初8.45亿元下降6.17%[15] - 2023年9月30日存货4.11亿元，较年初3.51亿元增长17.04%[15] 费用与损失情况 - 税金及附加较去年同期增长80.91%，主要系报告期内缴纳增值税增加所致[9] - 信用减值损失为6,475,167.18元，较去年同期 - 9,042,756.34元增长171.61%[10] - 资产减值损失为 - 54,564,025.28元，较去年同期8,635,025.68元下降731.89%[10] - 营业外支出为1,681,552.01元，较去年同期794,086.94元增长111.76%[10] - 所得税费用为5,545,885.51元，较去年同期2,212,596.50元增长150.65%[10] 投资与筹资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额为27,509,896.59元，较去年同期192,944,323.36元下降85.74%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 40,337,560.81元，较去年同期 - 81,013,277.82元增长50.21%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为27,509,896.59元，上年同期为192,944,323.36元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 40,337,560.81元，上年同期为 - 81,013,277.82元[23] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为20,771人[12] 负债情况 - 2023年9月30日负债合计6.57亿元，较年初5.52亿元增长19.03%[16] 营业成本与利润情况 - 年初到报告期末营业总成本8.53亿元，较上期7.72亿元增长10.44%[19] - 年初到报告期末营业利润3742.26万元，较上期542.16万元增长590.24%[19] - 年初到报告期末利润总额3961.98万元，较上期694.27万元增长470.67%[19] 少数股东损益与综合收益情况 - 少数股东损益为 - 12,010,764.05元，上年同期为 - 6,610,683.88元[20] - 综合收益总额为33,324,412.45元，上年同期为3,623,578.89元[20] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.0521元，上年同期为0.0128元；稀释每股收益为0.0521元，上年同期为0.0128元[20] 销售现金情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,020,293,570.75元，上年同期为715,177,581.21元[22] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为51,277,099.29元，上年同期为 - 33,091,676.80元[23] - 期末现金及现金等价物余额为791,959,341.82元，上年同期为531,639,441.34元[24]

探路者控股集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2023 年 10 月 23 日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）以 电子邮件及微信等形式通知召开公司第五届监事会第十六次会议。2023 年 10 月 27 日 11:00，会议在公司阿尔卑斯会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次 监事会会议应出席会议的监事为 3 名，实际出席会议的监事为 3 名。会议由公司 监事会主席毛娅琳女士主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法 规及公司章程的规定。 证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2023-046 1 （二）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审核，全体监事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关 业务审计资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公 司 2023 年度财务审计工作的要求。本次拟变更会计师事务所的审议程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中 小股东利益的 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2023-051 探路者控股集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年11月16日（周 四）15:00召开公司2023年第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会由公司第五届董事会第二 十次会议审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》后召开，符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2023年11月16日（周四）15:00 网络投票时间：2023年11月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2023年11月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2023-050 2、住所：北京市朝阳区 3、任职情况：探路者冰雪董事长兼经理，北京雪帮雪业企业管理有限公司 执行董事兼经理等。 4、截至本公告披露日，伍斌先生为探路者冰雪的董事长兼经理及北京雪帮 雪业企业管理有限公司的执行董事兼经理。除上述关系外，伍斌先生与公司及公 探路者控股集团股份有限公司 关于转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）拟与伍斌先生、北京探路者冰 雪控股发展有限公司（简称"探路者冰雪"）签署《探路者控股集团股份有限公司 与伍斌关于北京探路者冰雪控股发展有限公司的股权转让协议》，将持有的参股 公司探路者冰雪 47.83%的股权以 1,100 万元的价格转让给伍斌先生。本次交易 完成后，公司不再持有探路者冰雪的股权。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第五届董事会第二十次会议，会议以 7 票 同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于转让参股公司股权的议 案》。根据《深圳证券交易所股票 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2023-045 探路者控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2023 年 10 月 23 日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）以电 子邮件及微信等形式通知召开公司第五届董事会第二十次会议。2023 年 10 月 27 日 10:00，会议在公司阿尔卑斯会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董 事会会议应出席会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事为 7 名。会议由公司董 事长李明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集 和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 经全体董事书面表决，形成如下决议： （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布 的《2023 年第三季度报告》。《关于 2023 年第三季度报告披露的提示性公告》同 时刊登于公司指定信息披露报刊《证券时报》《证券日报》。 此项议案以 7 ...