其它关联资金往来 - 2024年期初余额39683.24万元[3] - 年度累计发生额21635.17万元[3] - 年度利息989.03万元[2][3] - 年度偿还额8156.30万元[3] - 期末余额54151.14万元[3] 公司借款及垫付往来 - 北京芯能电子期末余额23781.76万元[2] - 天津新起点期末余额23662.25万元[2] - 北京探路者飞越期末余额1203.17万元[2] - 郑州探路者期末余额123.20万元[3] - 易游天下偿还80.03万元[3]

业绩总结 - 2024年公司营业收入159,158.96万元，同比增14.44%，归母净利润10,662.31万元，同比增48.50%[2] 股份变动 - 2024年部分董监高增持公司股份517,200股，占比0.0612%，金额2,434,976.35元[5] - 2024年1 - 2月回购股份11,925,200股，占比1.35%，金额50,018,961.50元[6] - 2024年2 - 3月回购股份20,112,727股，占比2.28%，金额100,008,886.48元[7] 公司治理 - 2024年董事会召开5次会议，股东大会召开1次[8][10] - 战略等委员会召开会议共7次[11] - 修订多项制度，新制定《独立董事专门会议工作规则》[3] 未来展望 - 2025年董事会推动战略实施，确保经营目标落实[16] - 2025年提升规范运作和治理水平[17] - 2025年做好信息披露和投资者关系管理[18]

审计机构相关 - 2025年4月27日公司会议审议通过续聘立信为2025年度审计机构议案，待股东大会审议[1][8][9][10] - 审计委员会、董事会、监事会均同意续聘立信[7][9][10] 立信数据 - 截至2024年12月31日，立信有合伙人296名，注册会计师2498名，签过证券服务业务审计报告的743名[1] - 2024年度立信经审计收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[1] - 2024年度立信上市公司审计客户693家，审计收费8.54亿元，同行业上市公司客户14家[1] - 2024年末立信已计提职业风险基金1.71亿元，职业责任保险累计赔偿限额10.50亿元[2][3] 立信执业情况 - 近三年立信因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚5次等，涉及131人[3] - 项目合伙人等近三年签署或复核上市公司审计报告数量不同[5] 赔偿案件 - 金亚科技案立信对投资者损失部分承担连带责任，尚余500万元赔偿[3] - 保千里案立信对部分承担补充赔偿责任，涉及执行款项1096万元[3]

资产负债 - 2024年公司总资产258,899.62万元，较上年同期下降1.79%[4][5] - 2024年公司负债总额为67,455.61万元，较上年同期增加27.04%[9] - 2024年末公司归属母公司所有者权益总额为194,893.46万元，较上年同期减少7.46%[4][11][13] 营收利润 - 2024年公司营业收入总额为159,158.96万元，较上年同期增长14.44%[4][16] - 2024年芯片板块实现营业收入22,230.84万元，同比增长66.56%[16] - 2024年利润总额10,384.97万元，较上年同期增长105.79%[4][16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润10,662.31万元，较上年同期增长48.50%[4][16] 项目变动 - 2024年长期股权投资增加5,935.75万元，系增加对外投资所致[6] - 2024年在建工程增加6,800.10万元，系合并报表范围增加所致[6] - 2024年预计负债减少1,179.19万元，系取消对加盟商的退货政策所致[10] 费用收益 - 2024年销售、管理和研发费用总额为58307.64万元，较上年同期增长1.13%[17] - 2024年财务费用为 - 4078.94万元，较上年同期减少3396.63万元[17] - 2024年公允价值变动收益较去年同期减少7086.38万元[17] - 2024年信用减值损失及资产减值损失合计计提12136.75万元，较上年同期减少2316.27万元[17] 现金流量 - 2024年经营活动现金净流量为22512.88万元，较上年同期减少44.90%[20] - 2024年投资活动现金净流量为 - 10279.90万元，较上年同期增加77.74%[20] - 2024年筹资活动现金净流量为 - 6479.62万元，较上年同期减少12.21%[20] - 2024年现金流量合计为5753.36万元，较上年同期增加151.85%[20]

探路者控股集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，认真履行了自身 职责，依法独立行使监事会的监督权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员 工的合法权益。 监事会成员列席了报告期内全部董事会和股东大会，对公司经营活动、财务 状况、重大决策、股东会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面 实施了有效监督和检查。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共召开了 3 次会议，具体内容如下： （一）2024 年 4 月 24 日，公司召开了第五届监事会第十七次会议，会议审 议通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告》全文和摘要、《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配预案》《2023 年度内部控制自我评价报 告》《关于拟续 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了公 司第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委 员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》等相关规定，结合目前实际情况，公司对第六届董事会审计委员会委员 进行如下调整： 公司董事董嘉鹏先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长李明先生担任 审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日 止。 证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-026 探路者控股集团股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 特此公告。 探路者控股集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 29 日 1 调整后的公司第六届董事会审计委员会委员为朱克实先生（独立董事）、李 东红先生（独立董事）及李明先生，其中朱克实先生担任主任委员。 ...

内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位21家，资产总额和营业收入占比均为100%[7] - 报告期内无财务报告和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[59][60] 公司战略 - 2024年采用“户外+芯片”双主业发展战略[8] 公司治理 - 董事会设董事7名，其中独立董事3名[12] - 制定《股东大会议事规则》等制度保障治理[13] 业务管理 - 制定《采购管理制度》等制度优化业务流程[13] - 制定《内部审计制度》等内部控制制度[14] - 建立科学人事管理政策及系列流程制度[15] 企业文化 - 加强企业文化宣传，将生态环保和公益纳入文化[16][17] - 2024年探路者公益基金会支持生态保护及科考事业[18] 风险管控 - 建立风险评估体系识别分析风险并确定应对策略[20] - 建立控制活动包括交易授权等控制[21] 信息沟通 - 建立定期与不定期信息沟通制度，完善信息系统与平台[30] 监督机制 - 董事会下设法务审计部负责内部监督审计，监事会监督重大事项[32] 资产管理 - 针对货币资金建立授权批准和盘点制度[34] - 制定《固定资产管理制度》并每年全面盘点[35] - 建立存货管理相关制度并降解库存[36][37] 投资管理 - 2024年配合战略布局开展投资工作[42] - 以前年度募集资金已使用完，报告期无相关事项[47] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准[52] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准[56]

财报披露 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月16日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] - 董事兼总裁等4人出席[1] - 可登录“互动易”平台提前提问征集问题[2]

财报审议与披露 - 公司2025年4月27日召开会议审议通过《2025年第一季度报告》[1] - 《2025年第一季度报告》于4月29日在指定平台披露[1]

股利分配方式 - 未来三年（2025 - 2027年）采取现金、股票或两者结合方式分配股利，优先现金分红[3] 现金分红比例 - 满足条件时现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[4] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[5] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[5] 重大投资界定 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的50%且超3000万元，或达或超总资产的30%[5] 方案表决 - 董事会制定利润分配方案经全体董事过半数表决通过，特殊情况2/3以上表决通过[7] - 股东大会审议利润分配方案，一般1/2以上表决通过，特殊情况2/3以上表决通过[8] 派发时间与政策调整 - 股东大会决议或董事会制定中期分红方案后，2个月内完成派发[9] - 调整利润分配政策，股东大会2/3以上表决通过[11]