股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于2月18日发布，3月5日下午15:00召开[4][5] - 网络投票时间为3月5日多个时段[5] 参会情况 - 116人参加，代表292,932,043股，占比34.6691％[7] - 11人现场出席，代表213,090,859股，占比25.2197％[7] - 105人网络投票，所持79,841,184股，占比9.4494％[9] 选举结果 - 李明等5人当选公司第六届董事会董事[15] 决议情况 - 股东大会召集等均合法有效[18] 法律意见书 - 正本三份，无副本，3月5日出具[19][21]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期届满[1] - 2025年3月5日选举马林喜为第六届监事会职工代表监事[1] - 第六届监事会任期自股东大会审议通过起三年[1] 新监事信息 - 马林喜1989年生，中央民族大学研究生毕业[4] - 历任北京双鹤药业大客户经理，现任集团办公室文书主管[4] - 截至披露日未持股，无关联关系及不良情形[4]

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-014 探路者控股集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025年3月5日16:00在公司阿尔卑斯会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 当日在2025年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，以现场通知方式送达全体董事。公司本次董事会会议 应出席会议的董事为7名，实际出席会议的董事为7名。会议由全体董事共同推举 的董事李明先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 经全体董事书面表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经全体董事一致同意，选举李明先生为公司第六届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日于中国证券监督管理 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-012 探路者控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 5 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 3 月 5 日 9:15—9:25、9:30—11:30 及 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 5 日 9:15 至 15:00 任意时 间。 2、召开地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28 号南楼一层阿尔卑斯会 议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）董事会 5、主持人：公司董事长李明先生 6、本次股东大会的召集和召开程序符合《公 ...

公司治理 - 第六届董事会由7名董事组成，任期三年[2] - 审计、提名与薪酬考核、战略委员会分别由3、3、5人组成[4][5] - 第六届监事会由3名监事组成，任期三年[6] 人员变动 - 聘任何华杰为总裁等多人任职调整[7] - 刘浩、李凯离任不再担任其他职务[9] - 杨磊不再担任职工代表监事，任副总裁[9] 股份持有 - 何华杰持股184,100股，占比0.02%[11] - 陈旭持股125,000股，占比0.01%[12] - 孙国亮持股120,000股，占比0.01%[14]

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-015 探路者控股集团股份有限公司 经全体监事一致同意，选举毛娅琳女士为公司第六届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公 告》。 此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2025年3月5日16:30在公司阿尔卑斯会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 当日2025年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事、与职工代表大会选 举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会后，经全体监事同意豁免会议 通知时间要求，以现场通知方式送达全体监事。本次监事会会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事3名。会议由全体监事共同推举的毛娅琳女士主持。本次 会议的召集和 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-009 探路者控股集团股份有限公司 关于子公司股权出售权行使期间调整的公告 公司于2025年2月17日召开了第五届董事会第二十八会议，审议通过了《关 于子公司股权出售权行使期间调整的议案》，公司拟与上海芯镇签署《<股权出 售权协议>之补充协议》（简称"补充协议"或"本协议"），主要就"出售权 行使期间"相关条款进行调整。本协议签署不会导致公司持有北京芯能的股权比 例发生变化，不影响公司的合并财务报表范围，不会对公司经营管理、财务状况、 经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情 况。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 本事项属于公司董事会决策权限，无须提交股东大会审议，不构成关联交易，亦 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次签署补充协议的主要内容 （一）交易双方 甲方：上海芯镇 1 乙方：探路者 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

探路者控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人探路者控股集团股份有限公司董事会现就提名柳迪为探路者控股集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为探路者控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过探路者控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

探路者控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李东红作为探路者控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人探路者控股集团股份有限公司董事会提名为探路 者控股集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过探路者控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

董事会换届 - 公司于2025年2月17日决定进行董事会换届选举[2] - 第六届董事会非独立董事候选人有李明、何华杰、毛志苗、董嘉鹏[2] - 第六届董事会独立董事候选人有李东红、朱克实、柳迪[2] 人员情况 - 何华杰持有公司股份184,100股，占总股本0.02%[9] - 第五届董事刘浩在换届后不再任职[3] - 李明是控股股东实际控制人[8] - 毛志苗是控股股东执行事务合伙人相关人员[11] 任职规定 - 第六届兼任高管董事未超董事总数二分之一[3] - 第六届独立董事候选比例不低于三分之一[3] 任期信息 - 新一届董事任期自股东大会通过起三年[3] 独立董事情况 - 截至披露日，李东红、朱克实、柳迪未持股，无关联及不良情形[15][17][18] - 朱克实曾任多公司独立董事，现任多机构教授等[16] - 柳迪现任北京德恒律师事务所律师等[17]