证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-020 探路者控股集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 4 月 17 日，探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）以电子邮 件及微信等形式通知召开公司第六届监事会第二次会议。2025年4月27日15:30， 会议在公司阿尔卑斯会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议应出席会议 的监事为 3 名，实际出席会议的监事为 3 名。会议由公司监事会主席毛娅琳女士 主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 经全体监事书面表决，形成如下决议： （二）审议通过了《2024 年年度报告》全文和摘要 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》全文和摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。因此，全体监事一致同意《2024 年年度报告》全 ...

会议安排 - 2025年4月17日通知召开第六届董事会第二次会议，4月27日14:00召开[2] - 公司定于2025年5月20日14:30召开2024年年度股东大会[29][31] 议案决议 - 《2024年度总裁工作报告》等多项议案以7票同意通过[3][5][6][7][9][10][11][13][14] - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[5][6][7][9][11] - 《关于以简易程序向特定对象发行股票的议案》获通过，需提交2024年年度股东大会，须三分之二以上通过[27] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，需提交2024年年度股东大会审议[28] 股票发行 - 提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[15] - 发行A股，每股面值1元，对象不超35名，授权期限至2025年度股东大会召开[15][16][17] - 募集资金不超3亿且不超净资产20%，发行数量不超股本30%，价格不低于均价80%[19] - 发行对象认购股份6个月内不得转让，发行后滚存利润新老股东共享[20][23] - 发行股票将在深交所创业板上市，决议有效期至2025年年度股东大会[24][25] 委员会调整 - 调整后董事会审计委员会成员为朱克实、李东红、李明，朱克实任主任委员[14] 报告披露 - 《2025年第一季度报告》等报告详见指定信息披露平台[12]

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-024 探路者控股集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）于2025年4月27日召开第六届 董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《2024年度利润分配 预案》，本议案尚需经公司股东会审议通过后方可实施。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润为106,623,146.30元，母公司实现的净利润为9,983,484.26元。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，以2024年度母公司实现的净利润 9,983,484.26元为基数，计提10%法定盈余公积金998,348.43元后，截至2024年12 月31日，母公司报表累计可供分配利润为721,877,270.18元，合并报表累计可供分 配利润为393,828,498.51元。根据《深圳证券交易所上市公司 ...

市场扩张和并购 - 公司以259,830,771元收购北京芯能60%股权，成交价346,441,028元[10] 业绩总结 - 北京芯能2024年度扣非息税前净利润 - 63,718,389.51元，业绩承诺完成率0%[13] 业绩承诺 - 上海芯奉等承诺北京芯能2022 - 2024年相关收入及净利润[12] 业绩补偿 - 补偿义务人用129,934,288元买股承担补偿义务[12] - 应补偿股份数8,535,963股，按100股单位调整[14][15] - 公司将通知出售应补偿股份并支付价款[16]

探路者控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11906 号 探路者控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-123 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11906 号 探路者控股集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了探路者控股集团股份有限公司（以下简称"探路者 公司"或"公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注 ...

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月27日对探路者公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 应收款情况 - 北京芯能电子2024年期初应收款19332.73万元，累计发生3460万元，期末23781.76万元[9] - 天津新起点2024年期初应收款10597.25万元，累计发生13065万元，期末23662.25万元[9] - 2024年非经营性资金占用等期初39683.24万元，累计发生21635.17万元，偿还989.03万元，期末54151.14万元[11] 审批情况 - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表于2025年4月27日获董事会批准[11]

探路者控股集团股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人朱克实作为探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股 东的利益，促进公司规范运作。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 2024 年度独立董事述职报告 （朱克实） 本人朱克实，1966 年出生，中国国籍，中共党员，澳大利亚新南威尔士大 学金融学硕士，中国人民大学财政学专业税收实务方向博士，研究员级高级会计 师，中国注册税务师。曾任国家税务总局国际税收研究会高级会计师，北京航天 在线网络科技有限公司总会计师，辽宁能源煤电产业股份有限公司独立董事、沈 阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事、西子清洁能源装备制造股份有限 公司独立董事、恒信玺利实业股份有限公司独立董事等。现任北京国家会计学院 教授、长江商学院兼职教授，兼九恒星科技股份有限公 ...

探路者控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李东红） 各位股东及股东代表： 本人李东红作为探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股 东的利益，促进公司规范运作。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李东红，1972 年出生，中国国籍，中共党员，中国人民大学商学院管 理学博士。曾任清华大学经济管理学院企业战略与政策系副主任、清华大学经济 管理学院创新创业与战略系副主任，现任清华大学经济管理学院教授、博士生导 师、清华大学全球产业研究院副院长及清华大学全球贸易与竞争力研究中心副主 任、兼任合众人寿保险股份有限公司独立董事、昆仑万维科技股份有限公司独立 董事。曾赴巴黎高等商学院（HEC Paris）、麻省理工斯隆管 ...

独立董事情况 - 公司在任独立董事为李东红、朱克实及柳迪先生[1] - 三位独立董事能胜任职责，符合任职及独立性要求[1] 意见出具信息 - 董事会于2025年4月27日出具独立董事独立性专项意见[2]