募资情况 - 前次募集资金到账超五个会计年度[1] - 近五个会计年度无配股等募资情况[1] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票无须编制前次募资使用报告[1] - 本次向特定对象发行股票无须聘请会计师出具前次募资鉴证报告[1] 公告信息 - 公告日期为2025年11月1日[3]

股权结构 - 本次发行前通域众合合计控制公司股份占比13.68%，李明间接控制比例13.68%[1] - 本次发行后通域合盈直接持股占比16.15%，直接和间接控制占比26.68%[1] - 本次发行后李明直接和间接合计控制占比33.60%[1] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量上限为265,110,655股[1] - 发行触发要约收购义务，认购股份36个月内不转让[2] - 董事会提请股东会审议批准认购对象免于发出要约[3]

其他新策略 - 公司拟向特定对象发行股票[3] 合规运营 - 公司最近五年严格按相关法律法规规范运作[3] - 公司最近五年内不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况[3]

发行情况 - 公司拟向通域合盈及明弘毅发行不超265,110,655股A股，不超发行前总股本30%[3] - 发行价格为7.01元/股，募集资金不超185,842.57万元，净额拟全用于补充流动资金[3] - 乙方1认购数量不超79,533,197股，金额不超55,752.77万元；乙方2认购数量不超185,577,458股，金额不超130,089.80万元[23][24] - 本次发行定价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[19][22] 认购方信息 - 通域合盈注册资本1,000.00万元，李明持有其60%股权[6][7] - 2024年12月31日通域合盈资产合计15,063,829.09元，负债10,951,077.40元，所有者权益4,112,751.69元[12] - 2024年度通域合盈营业收入3,423,598.82元，净利润 -2,438,770.29元[12] - 明弘毅注册资本1,000.00万元，李明持有其100%股权[13][14] 交易进程 - 本次交易已通过部分会议审议，尚需股东会批准、深交所审核、中国证监会注册[4][5] 股份限制 - 乙方本次认购股份自发行结束日起36个月内不得转让[25] 协议相关 - 协议经各方签字盖章成立，满足甲方发行相关事项经董事会及股东会审议通过、经深交所审核通过并获证监会同意注册两个条件生效[26] - 协议可经双方协商一致、受不可抗力影响经书面确认、按法律法规规定等情况终止[27] - 《附条件生效的股份认购协议》除生效条件外无其他保留条款和前置条件[28] - 甲方因自身过错违约应赔偿乙方损失，因法规变化不能发行应返还认购款加利息[29] - 乙方不能按时支付认购款，甲方有权解除协议并要求赔偿[29] - 发行未通过监管审核，双方均不负违约责任[29] - 因不可抗力不能履行协议，一方应15日内提供证明，双方协商决定后续处理[29] 其他 - 公司实控人相关子公司现金认购有助于公司发展，募集资金用于补充流动资金[30] - 年初至披露日公司与明弘毅及通域合盈未发生关联交易[31]

会议与决策 - 公司于2025年10月31日召开第六届董事会第九次会议[2] - 公司决定择期召开股东会审议向特定对象发行股票相关事宜[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年11月1日[4]

会议情况 - 2025年10月31日召开第六届董事会第九次会议，7名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于豁免公司第六届董事会第九次会议通知期限的议案》7票同意通过[4] - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等多项议案5票同意通过，关联董事回避表决，尚需股东会审议[5][14][15][16][19][20][21][24][29] - 《关于<2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺（修订稿）>的议案》5票同意通过[17] - 《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》审议通过[27] - 董事会决定择期召开股东会，7票同意通过[30] 发行情况 - 向特定对象通域合盈和明弘毅发行股票，实控人李明持有通域合盈60%股权、明弘毅100%股权，现金认购[7][19] - 发行价格7.01元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 发行股票数量不超过265,110,655股，不超过发行前公司总股本的30%[10] - 募集资金总额为185,842.57万元，净额用于补充流动资金[11] - 发行对象认购的股票36个月内不得转让[12] 股权结构 - 发行前通域众合合计控制公司股份占比13.68%，为控股股东[23] - 按发行数量上限计算，发行后通域合盈直接持股占比16.15%，直接和间接控制股份占比26.68%，明弘毅直接持股占比6.92%[23] 授权事项 - 董事会获授权处理本次向特定对象发行股票相关事宜，授权自股东会审议通过起12个月内有效，若审核通过并注册，有效期延至发行股票存续期[28]

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-072 关于认购对象出具在特定期间内不存在减持情况或 减持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（简称"探路者"）于 2025 年 10 月 31 日召 开的第六届董事会第九次会议审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案， 李明先生控制的北京通域合盈投资管理有限公司（简称"通域合盈"）和北京明 弘毅科技服务有限公司（简称"明弘毅"）为本次发行股票的认购对象，出具了 《关于特定期间不存在减持情况或减持计划的承诺函》，具体内容如下： 1、本次发行定价基准日（第六届董事会第九次会议决议公告日）前六个月 内，明弘毅及通域合盈未以任何形式直接或间接减持所持有的公司股份。 2、自定价基准日起至本次发行完成后六个月内，明弘毅及通域合盈将不会 以任何方式减持所持有的公司股票，也不存在减持公司股票的计划，自定价基准 日至本次发行结束之日起三十六个月内，明弘毅及通域合盈承诺不减持本次认购 的公司股份，并遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定。 3、明弘毅及通 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-076 特此公告。 探路者控股集团股份有限公司 董 事 会 2025年 11 月 1 日 探路者控股集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行股票的相关 议案。2025 年 10 月 31 日，公司召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了 修订本次发行的相关议案。根据相关要求，现就本次向特定对象发行股票中公司 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承 诺如下： 公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情况。 1 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-068 探路者控股集团股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票预案修订的情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第六 届董事会第五次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。 2025 年 10 月 31 日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于调整 公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司<2025 年度向特定 对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等议案。 | 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | 特别提示 | 更新履行的决策和审批程 序、发行对象、发行价格、 | | | | 发行数量、募集资金数额相 | | | | 关表述 | | 释义 | 释义 | 更新"定价基准日"释义， 新增发行对象"明弘毅"释 | | | | 义 | | 第一节 | 二、本次发行的背景和目的 三、本次发行方案概要 | ...

公司向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定 对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。预案所述本次向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会的审议通过以及取得有关 审批机关的批准或核准。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-070 探路者控股集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第六 届董事会第五次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。 2025 年 10 月 31 日，公司召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了关于公 司向特定对象发行股票（修订稿）的相关议案。《探路者控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》及相关公告已在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投 资者注意查阅。 特此公告。 探路者控股 ...