市场扩张和并购 - 公司以2.59830771亿元收购北京芯能60%股权[2] - 嘉兴源阳及厦门曦煜以8661.0257万元收购20%股权[2] 业绩总结 - 2024年北京芯能合并报表扣非息税前净利润 - 6371.838951万元，未完成业绩承诺[5] 业绩承诺 - 上海芯奉等承诺北京芯能2022 - 2024年营收及扣非息税前净利润目标[3] - 补偿义务人用1.29934288亿元买股承担业绩补偿义务[3] 补偿处理 - 扣非息税前净利润应补偿股份数853.5963万股[6] - 公司通知补偿义务人售股付款补偿[8]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行新会计政策[6] - 变更前执行财政部《企业会计准则——基本准则》等规定[3] - 变更后根据《准则解释第17号》规定执行[4] 影响说明 - 本次会计政策变更对财务报表无重大影响[2] - 不涉及对以前年度追溯调整[8] - 不会对当期财务状况等产生重大影响[8] 其他信息 - 公告日期为2025年4月29日[10]

探路者控股集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"立信会 计师事务所"） 成立日期：1927 年 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 截至 2024 年 12 月 31 日，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名，注册会计 师 2,498 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信会计 ...

会议相关 - 公司于2025年4月27日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议[1] - 会议审议通过《〈2024年年度报告〉全文及摘要》[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月29日在指定平台披露[1]

业绩总结 - 2024年度计提坏账、存货跌价等减值准备共12136.75万元[3] - 2024年度计提资产减值减少归母净利润11265.95万元[13] - 本次核销应收款项减少归母净利润24.42万元[13] 数据详情 - 2024年度坏账准备净计提 -461.84万元[7] - 2024年度存货跌价准备计提6854.62万元[7] - 2024年度商誉减值准备计提4899.04万元[10] - 截至2024年12月31日核销应收款1473.37万元[6] 流程情况 - 计提减值准备无需董事会或股东大会审议[4] - 核销资产事项经董事会审议通过，无需股东大会审议[6] - 计提资产减值准备经立信会计师事务所审计确认[13]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会定于2025年5月20日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年5月13日[2] - 会议审议8项提案，第7项为特别决议事项[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月20日，交易系统和互联网投票时间不同[1][15][16] - 投票代码为350005，投票简称：探路投票[14] 登记信息 - 现场登记时间为2025年5月16日9:00 - 15:00[5] - 登记地点为北京市昌平区北七家镇宏福科技园28号公司证券事务部[5] 其他信息 - 会期预计半天，出席人员交通、食宿费自理[6] - 委托代表出席需表决多项议案，委托期限至大会结束[20][21]

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-020 探路者控股集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 4 月 17 日，探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）以电子邮 件及微信等形式通知召开公司第六届监事会第二次会议。2025年4月27日15:30， 会议在公司阿尔卑斯会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议应出席会议 的监事为 3 名，实际出席会议的监事为 3 名。会议由公司监事会主席毛娅琳女士 主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 经全体监事书面表决，形成如下决议： （二）审议通过了《2024 年年度报告》全文和摘要 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》全文和摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。因此，全体监事一致同意《2024 年年度报告》全 ...

会议安排 - 2025年4月17日通知召开第六届董事会第二次会议，4月27日14:00召开[2] - 公司定于2025年5月20日14:30召开2024年年度股东大会[29][31] 议案决议 - 《2024年度总裁工作报告》等多项议案以7票同意通过[3][5][6][7][9][10][11][13][14] - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[5][6][7][9][11] - 《关于以简易程序向特定对象发行股票的议案》获通过，需提交2024年年度股东大会，须三分之二以上通过[27] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，需提交2024年年度股东大会审议[28] 股票发行 - 提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[15] - 发行A股，每股面值1元，对象不超35名，授权期限至2025年度股东大会召开[15][16][17] - 募集资金不超3亿且不超净资产20%，发行数量不超股本30%，价格不低于均价80%[19] - 发行对象认购股份6个月内不得转让，发行后滚存利润新老股东共享[20][23] - 发行股票将在深交所创业板上市，决议有效期至2025年年度股东大会[24][25] 委员会调整 - 调整后董事会审计委员会成员为朱克实、李东红、李明，朱克实任主任委员[14] 报告披露 - 《2025年第一季度报告》等报告详见指定信息披露平台[12]

业绩数据 - 2024年净利润106,623,146.30元，母公司净利润9,983,484.26元[3] - 2024年营业收入1,591,589,610.48元，研发投入81,685,921.15元[7] 利润分配 - 拟定2024年每10股派0.12元，预计派现10,139,249.51元[4] - 2024年累计现金分红10,139,249.51元[6] 股份回购 - 2024年回购32,037,927股，金额150,027,847.98元[6] 综合指标 - 近三年累计分红超年均归母净利润30%[9] - 近三年累计研发投入占累计营收5.05%[7]

市场扩张和并购 - 公司以259,830,771元收购北京芯能60%股权，成交价346,441,028元[10] 业绩总结 - 北京芯能2024年度扣非息税前净利润 - 63,718,389.51元，业绩承诺完成率0%[13] 业绩承诺 - 上海芯奉等承诺北京芯能2022 - 2024年相关收入及净利润[12] 业绩补偿 - 补偿义务人用129,934,288元买股承担补偿义务[12] - 应补偿股份数8,535,963股，按100股单位调整[14][15] - 公司将通知出售应补偿股份并支付价款[16]