证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-006 探路者控股集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 公司第五届监事会监事李凯先生在公司第六届董事会正式选举生效后，不再 担任公司任何职务。截至本公告披露日，李凯先生未直接或间接持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对李凯先生的勤勉工作及为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢！ 1 特此公告。 探路者控股集团股份有限公司 监 事 会 2025 年 2 月 17 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）第五届监事会任期已届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行 监事会换届选举， 公司于2025年2月17日召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司 监事会提名毛娅琳女士、孟醒先 ...

探路者控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人探路者控股集团股份有限公司董事会现就提名朱克实为探路者控股 集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为探路者控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过探路者控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...

探路者控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人探路者控股集团股份有限公司董事会现就提名李东红为探路者控股 集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为探路者控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过探路者控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

探路者控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人柳迪作为探路者控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人探路者控股集团股份有限公司董事会提名为探路 者控股集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过探路者控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 ...

探路者控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱克实作为探路者控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由探路者控股集团股份有限公司董事会提名为探路者控股 集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过探路者控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否 ...

投资者联系信息变更 - 公司为更好与投资者沟通变更联系电话[2] - 变更前电话为010 - 81788188，变更后为010 - 66609120[2] - 变更后电话自2025年2月17日公告披露日启用，原电话停用[2][4] - 公司电子邮箱、传真、联系地址保持不变[2]

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-010 探路者控股集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会由公司第五届董事会第二 十八次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》后召开，符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2025年3月5日（周三）15:00 网络投票时间：2025年3月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2025年3月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月5日9:15至15:00的 任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开， 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-008 探路者控股集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2025年2月14日，探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）以电子邮 件及微信等形式通知召开公司第五届监事会第二十次会议。2025年2月17日15:00， 会议在公司阿尔卑斯会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议应出席会议 的监事为3名，实际出席会议的监事为3名。会议由公司监事会主席毛娅琳女士主 持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 经全体监事书面表决，形成如下决议： （一）逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非 职工代表监事候选人的议案》 公司第五届监事会任期已届满，现根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 监事会同意提名毛娅琳女士、孟醒先生为公司 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-007 探路者控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意提名李明先生、何华杰先 生、毛志苗先生、董嘉鹏先生为第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董 事会非独立董事任期自股东大会选举通过之日起三年。 具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布 的《关于董事会换届选举的公告》。 本议案表决结果如下： 1、提名李明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。 1 一、会议召开情况 2025年2月14日，探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）以电子邮件 及微信等形式通知召开公司第五届董事会 ...

探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第二十七次会 议于 2025 年 2 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 7 日通过微信、电子邮件、电话等方式送达给全体董事。本次会议应出席会议的董 事为 7 名，实际出席会议的董事为 7 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有 关法律、法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 经全体董事书面表决，形成如下决议： 证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-003 探路者控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 董 事 会 2025 年 2 月 10 日 （一）审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布 的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。 1 三、备查文件 1、第五届董事会第二十七次会议决议； 2、其他深交所要求文件。 特此 ...