证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临 2024-040 董事兼总裁何华杰，监事杨磊，副总裁陈旭、孙国亮，财务总监薛梁峰， 副总裁兼董事会秘书张志飞保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： 1、探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）董事兼总裁何华杰，监事杨 磊，副总裁陈旭、孙国亮，财务总监薛梁峰，副总裁兼董事会秘书张志飞计划自 2024 年 1 月 31 日起 6 个月内增持公司股份。本次增持总金额不低于人民币 200 万元（含），不超过人民币 400 万元（含）。本次增持计划不设置增持价格区间， 将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施本次增持计划。具体 内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日披露的《关于公司部分董监高计划增持公司股 份的公告》（公告编号：临 2024-006）。 2、增持计划的进展情况：截至本公告披露日，增持计划实施期限届满。董 事兼总裁何华杰已增持 184,100 股，增持金额为 909,389 元（不含交易费用，下 同）；监 ...

业绩预告 - 公司预计2024年上半年实现净利润7,500万元至9,500万元，同比增长247.04%至339.59%[3] - 归属于上市公司股东的净利润预计为7,100万元至8,900万元，同比增长449.94%至589.36%[5] - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的《2024年半年度报告》为准[7][9] 业务增长原因 - 业绩增长主要原因是公司实施“户外+芯片”双主业战略，户外业务和芯片业务均实现收入和利润的显著增长[8] - 户外业务通过提升品牌力、产品力和渠道力，优化业务结构，加强内部管理，实现收入和利润的稳步增长[8] - 芯片业务实现营业收入和利润同比大幅增加，公司不断进行产品技术创新和迭代，加强内部协同和资源共享[8]

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2024-038 探路者控股集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）2023年年度权益分派方案 为：以实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总 数为基数(现有总股本883,702,186股剔除回购专用证券账户中的38,764,727股后 的股份为844,937,459股)，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.24元（含税）， 预计派发现金股利人民币20,278,499.02元，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 折算的每 10 股现金分红（含税）=现金分红总额÷总股本=20,278,499.02 元 ÷883,702,186 股×10 股=0.229472 元/股（保留六位小数，最后一位直接截取，不 四舍五入）。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘 价-按公司总股本折算的每股现金分 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2024-037 探路者控股集团股份有限公司 综上，本次权益变动后，百益钎顺持有公司股份 1,938,255 股，占公司总股 本的 0.23%，拥有表决权的股份 0 股，拥有表决权股份占公司总股本的 0.00%； 通域众合持有公司股份 51,691,257 股，占公司总股本的 6.12%，拥有表决权的股 份 122,551,184 股，拥有表决权股份占公司总股本 14.50%。 关于披露简式权益变动报告书的提示性公告 本公司控股股东之一致行动人宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙） 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动的原因是公司控股股东之一致行动人宁波百益钎顺管理咨 询合伙企业（有限合伙）（简称"百益钎顺"）通过大宗交易、集中竞价（含盘后定 价）的方式减持公司股份导致的持股比例变化；本次权益变动后，北京通域众合 科技发展中心（有限合伙）及其一致行动人北京通域高精尖股权投资中心（有限 合伙）、百益钎顺合计持有公司股份 ...

探路者控股集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：探路者控股集团股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：探路者 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在探路者中拥有权益的股份。 股票代码：300005 信息披露义务人一：宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙） 通讯地址：浙江省宁波高新区星光路 211 号 5 号楼 104-240 股权变动性质：股份减少（大宗交易、集中竞价） 信息披露义务人二：北京通域众合科技发展中心（有限合伙） 通讯地址：北京市东城区南竹杆胡同 2 号银河 SOHO 写字楼 B 座 21015 室 股权变动性质：股份不变，权益减少 信息披露义务人二的一致行动人：北京通域高精尖股权投资中心（有限合伙） 通讯地址：北京市东城区南竹杆胡同 2 号银河 SOHO 写字楼 B 座 21015 室 股权变动性质：股份不变，权益不变 签署日期：2024 年 6 月 24 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权 ...

活动基本信息 - 活动类别为现场参观及《股东来了》——投资者走进探路者活动，指导单位是北京证监局、北京上市公司协会 [2] - 2024年6月17日14:30至17:00举办，地点在北京市昌平区宏福创业园探路者会议室 [2] - 20多家机构、42名参会人员参与，包括东兴证券、中金公司等 [2] - 上市公司接待人员有何华杰、陈旭、薛梁峰、杨树、张志飞 [2] 公司业务模式与产品布局 - 业务模式参照国际品牌管理模式，以品牌管理、供应链统筹等为主，是技术核心、研发驱动的户外公司 [3] - 品类上是全产品周期、全产品目类户外公司，产品线聚焦户外鞋服配，进行全面多元布局 [3] - 服装遵循一年两季期货制度，匹配两次小型订货会及重点款柔性返单，秋冬季重点布局，春夏季大力投入研发 [3] 公司业绩情况 - 第一季度归母净利润约7,118万元，同比增长286.55%，增长原因是合并范围增加、芯片业务利润增加、户外业务经营利润提升 [3] 公司品牌与市场策略 - 品牌焕新产品定位为专业级与泛户外休闲产品双发展，商场布局以新兴综合性shopping mall为主拓展渠道 [4] - 针对女性消费者，加大产品配色、功能和多样化开发，与服装类高校深度合作打造爆款 [4] 公司未来规划 - 坚持“户外 + 芯片”双主业战略，户外用品保持领军地位，优化产品和收入结构，降本增效提升盈利 [4] - 芯片业务致力于成为高品质显示领域IC领军者，通过自身资源和管理模式进行有效管理及供应链、市场赋能，促进全球研发联动 [4]

北京市尚公律师事务所 法律意见书 北京市尚公律师事务所 S&P LAW FIRM 中国·北京市东长安街 10 号长安大厦 3 层 邮编：100006 Add: At 3\F Beijing Tower, No.10 East Chang An Avenue, Beijing China Postcode: 100006 电话 (Tel)：（8610）65288888 传真 (Fax)：（8610）65226989 网址 (Web)：www.splf.com.cn 电子邮箱 (E-mail)：splf@splf.com.cn 北京市尚公律师事务所 关于探路者控股集团股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：探路者控股集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《探路者控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《探路者控股集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规 则》"）的规定，北京市尚公律师事务所（以下简称"本所"）接受探路者 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2024-036 探路者控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议有否决议案，为议案7《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票的议案》； 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 会议由董事长李明先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及 公司章程的规定。公司全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席 了本次会议。 二、议案审议情况 本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东及股东代 表经审议，形成以下决议： 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 总表决情况：同意 301,743,473 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的比例 99.9944%；反对 17,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的比例 0.0056%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东 大会有效表决权股份总数的 ...

公司业绩说明会基本信息 - 活动类别为2023年度网上业绩说明会，于2024年5月17日15:00 - 17:00通过深圳证券交易所“互动易”平台举行 [2] - 参与人员包括线上投资者，上市公司接待人员有董事兼总裁何华杰等多人 [2] ESG相关 - 公司高度重视公司治理、社会责任与环境保护工作，将积极响应监管要求，践行ESG理念，构建管理体系以提升竞争力和吸引力 [3] 业务营收情况 - 第一季度实现营业收入约3.82亿元，同比增加57.7% [3] - 户外业务实现营业收入3.2亿元，同比增长32.05% [3] - 芯片业务实现营业收入6268万元，同比增长16409.62%，实现归母净利润2248万元，较去年同期增加3055万元，扭亏为盈 [3][7] 户外市场竞争格局 - 我国户外运动用品行业参与者众多、市场化程度高，呈现人群“年轻化”、消费“进阶化”、场景“多元化”趋势 [3] - 未来行业品牌发展将更差异化、细分、专业，本土品牌不断发展 [3][4] 户外业务经营措施与战略规划 品牌方面 - 围绕“专业化”“年轻化”“多元化”战略，深耕年轻与户外专业消费者群体 [4] - 梳理HIMEX、HIKING、TRAVELAX三大产品线，通过营销投入和渠道扩展提升品牌影响力 [4] 产品方面 - 针对不同年龄层、场景、客群需求，打造产品体系梯队，聚焦核心品类，提升设计能力和市场占有率 [4] 渠道建设方面 - 线上提升电商主渠道运营质量，布局新渠道，抢占C端消费者心智 [4][5] - 线下加速核心及一级城市渠道占有，提升销售团队营运能力 [5] - 集团客户方面维护重点客户，拓展大客户渠道，建设国际贸易团队开拓全球销售渠道 [5] 业务适用性与技术应用 - 公司目前不涉及低空飞行相关业务布局，户外产品为国家级重大项目提供支持，坚持科技创新 [5] - 触控IC主要应用于PC和车载显示领域，AI PC换机潮和单车屏幕数增加预计带来营收增长 [5] - 主动显示相比被动显示在能耗上更环保，各TV终端客户新项目已规划为主动显示方式 [6] 收购相关情况 收购G2后措施 - 委派董事长、销售总监、财务总监，全面接管业务 [6] - 产品上聚焦优势领域，深耕笔记本电脑和车载领域 [6] - 研发上与国内科研院所交流合作，加快产品迭代 [6] - 客户拓展上加强原有客户支持，开拓新客户 [6] - 供应链上推动提质增效，布局国内供应链 [6] 收购显示芯片业务战略 - 把握面板制造转移和芯片供应商错配格局，布局面板上游芯片供应环节 [6] - 布局“户外 + 芯片”双主业，为服装装备增加科技属性，后续将产生更强协同效应 [7]

股东减持 - 股东百益钎顺持有公司0.3924%股份，计3,315,855股[3] - 计划减持不超3,315,855股，占比不超0.3924%[3][6] - 减持因自身资金需求，来源为协议转让[4][5] - 减持期为公告披露十五个交易日后三个月内[6] - 减持方式为大宗交易或集中竞价，价格依市场定[7][8] 其他情况 - 百益钎顺曾承诺18个月不转让，2023年5月4日履行完毕[9] - 减持计划有不确定性，不影响控制权及经营[10]