独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1％以上或前十股东中的自然人股东及其亲属不得担任[4] - 在直接或间接持股5％以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[4] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1％以上股东有权提独立董事候选人[5] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[7] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[7] 独立董事履职与监督 - 履职现场工作时间每年不少于十五日[15] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托出席，30日内提议解除职务[7] - 任期届满前解除或辞职致比例不符或缺会计人士，60日内补选[8] 专门委员会组成 - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[3] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[4] 决策与审议规则 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[16] - 独立董事行使部分职权、披露关联交易等需全体过半数同意[9][11] - 审计委员会审核财务信息等需全体成员过半数同意后提交董事会[15] 会议相关规定 - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[11] - 董事会及其专门委员会、独立董事专门会议应制作记录，独立董事签字[17] - 董事会专门委员会开会，公司原则上不迟于会前三日提供资料，保存至少十年[20] 其他事项 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[18] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[19] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[21] - 公司承担独立董事履职费用，给予与其职责适应津贴[21] - 董事会或薪酬与考核委员会对独立董事绩效评价，采用自我评价与相互评价结合[32] - 本制度自股东大会批准之日起实施[35]

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 审计委员会运作 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议，会前三天通知[8][15] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[15] 内部审计部门 - 至少每季度向审计委员会报告工作，每年提交内部审计报告[10][11] - 对审计委员会负责，成员可列席会议[5][17] 其他规定 - 督导内部审计部门至少每半年对特定事项检查[12] - 披露财务报告等经全体成员过半数同意提交董事会[8] - 必要时可聘请中介，费用公司承担[17]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[6] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会前三天通知全体委员[13] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] 薪酬方案 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东大会审议通过实施[8] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[8] 制度相关 - 工作制度经董事会审议通过后实施[16] - 解释权归属公司董事会[16]

关联方界定 - 关联法人包括直接或间接控制公司的法人等[4] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5％以上股份的自然人等[4] 关联交易事项 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等事项[8] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易时，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人提交股东大会审议[11] - 股东大会审议关联交易时，部分股东需回避表决[10] 关联交易批准金额 - 股东大会批准的关联交易：交易（提供担保除外）金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，公司为关联人提供担保[13] - 董事会批准的关联交易：与关联自然人成交金额超30万元，与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上[13] 关联交易限制 - 公司不得为部分关联人提供财务资助，向关联方委托理财按发生额连续十二个月累计计算[14] 关联交易计算原则 - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的交易按累计计算原则适用规定[14] 关联交易披露 - 应当披露的关联交易需经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事半数以上同意[16] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易应及时披露[18] - 公司可预计日常关联交易年度金额，超出预计需重新履行审议和披露义务[17] - 公司年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[17] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行审议和披露义务[17] - 日常关联交易协议至少应含交易价格、定价原则等主要条款[18] 关联交易豁免 - 公司参与公开招标等5种关联交易可豁免提交股东大会审议[19][20] - 公司与关联人达成4种关联交易可免予履行相关义务[20] 关联交易文件管理 - 有关关联交易决策记录等文件由董事会秘书负责[22] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释[22] - 本制度经董事会审议通过后实施[22]

汉威科技集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见 二〇二三年十二月八日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为汉威科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于完全独立、认真、 审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真阅读和审核相关材料的 基础上，对公司拟提交第六届董事会第十次会议审议的相关事项出具如下事前认 可意见： （本页无正文，为《汉威科技集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会 第十次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签名： 李 山 王立章 宛 虹 一、关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见 经对立信会计师事务所（特殊普通合伙）专业能力、投资者保护能力、诚信 状况及独立性的认真核查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从 事证券、期货业务相关执业资格，其审计团队勤勉尽责，具备为上市公司提供审 计服务的经验与能力。在以往的审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职 ...

汉威科技集团股份有限公司公司章程 汉威科技集团股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 1 汉威科技集团股份有限公司公司章程 第一章 总则 | 第一章 | 总则 | ··························································································4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围············································································5 | | 第三章 | 股 | 份 ·······················································································5 | | 第一节 | | 股份发行 ···············································································5 | | 第二节 | | 股份增 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023- 062 汉威科技集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年 度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。现就相关事项公告如下： 累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿 责任。 | 近三年相关的民事诉讼中承担民事责任的情况如下： | | --- | （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 ...

会议时间 - 2023年12月25日14:30现场会议，9:15 - 15:00网络投票[2] - 股权登记日为2023年12月19日[3] - 会议登记时间为2023年12月20日9:00—12:00，14:00—17:00[8] 会议议案 - 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》等5项提案[5] - 2.00、3.00提案需三分之二以上同意通过，其他需二分之一以上[7] 投票信息 - 网络投票代码为350007，简称汉威投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2023年12月25日9:15—9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2023年12月25日9:15 - 15:00[17]

会议召集 - 不定期召开，提前三天书面或邮件通知，紧急可口头[3] 会议举行 - 过半数以上独立董事出席，可现场或通讯召开[3] 会议主持 - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[4] 会议决议 - 关联交易等需全体过半数同意提交董事会[4] 会议记录 - 应有记录，出席者签名，证券管理本部保存至少十年[4]

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-061 汉威科技集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 12 月 4 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 2、审议通过《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》 公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》第五条"审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，对第六届 董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事、副总经理尚中锋先生不再担任 第六届董事会审计委员会委员。公司拟选举董事杨昌再先生为第六届董事会审计 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日 止。变更后，公司第六届董事会审计委员会委员为李山先生、宛虹先生、杨昌再 先生三人，李山先生为主任委员。 4、本次会议由董事长任红军 ...