股份转让规定 - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数25%[3] - 董监高所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 董监高离职后六个月内不得转让所持公司股份[3] - 修订后取消原申报离任六个月后的十二月内出售公司股票数量占比不得超50%规定[3] 股东大会相关 - 独立董事提议召开临时股东大会需全体独立董事过半数同意[5] - 董事会收到提议后10日内给出书面反馈意见[5] - 董事会同意召开，5日内发出通知[5] 表决权规定 - 股东买入超规定比例有表决权股份，36个月内不得行使表决权[6] 独立董事规定 - 公司设三名独立董事，一名为会计专业人士[7] - 特定人员及其直系亲属不得担任独立董事[8] - 有违法违规记录者不得担任独立董事[8] - 董事会等有权提出独立董事候选人[9] - 独立董事公示期为三个交易日[9] - 独立董事连任不超六年[10] - 连续3次未亲自出席董事会会议，由董事会提请撤换[10] - 辞职致比例低于三分之一，董事会两月内召开股东大会改选[11] - 行使部分职权需全体独立董事二分之一以上同意，聘请外部机构需全体同意[12] - 公司向独立董事提供资料至少保存5年[14] - 独立董事应提交年度述职报告[13] - 公司为独立董事提供工作保障[14] - 独立董事对特定事项发表意见，公司应公告[13] 审计委员会规定 - 审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计召集人为会计专业人士[15] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会[15] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[15] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[15] 监事会规定 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[16] - 监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生[16] 章程修改 - 本次修改《公司章程》提交2023年第二次临时股东大会审议[17] - 修改需出席股东所持表决权三分之二以上通过[17] - 提请授权公司管理层办理工商登记等手续[17] - 原章程独立董事相关规定在其他制度中修订完善[16] - 《公司章程》除部分条款修改外其他内容不变[17] 报备文件 - 报备文件含第六届董事会第十次会议决议[18] - 报备文件含深圳证券交易所要求的其他文件[18] 公告日期 - 公告日期为2023年12月9日[20]

股份转让限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[2] - 董监高任职期间每年转让股份不得超其所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后六个月内不得转让[2] - 原章程部分股份转让限制规定新章程未提及[2] 股东大会相关 - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后，10日内书面反馈是否同意[3] - 董事会同意后，5日内发出召开通知[3] - 股东违规超买股份，超部分36个月内不得行使表决权[3] - 持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集投票权，禁止有偿或变相有偿征集[4] - 选举两名及以上董事时采取累积投票制，中小股东表决情况单独计票披露[4] 独立董事相关 - 公司设三名独立董事，一名为会计专业人士[4] - 部分人员不得担任独立董事[5][6] - 董事会等单独或合并持有1%以上股份股东有权提候选人[6] - 独立董事连任不超六年[9] - 连续3次未亲自出席董事会会议，由董事会提请撤换[9] - 部分违法违规人员不得担任[6] - 辞职致占比低于三分之一时，改选前仍履职，董事会2个月内召开股东大会改选[10] - 行使部分职权需全体二分之一以上同意，部分需全体同意[11] - 资料至少保存5年[13] - 审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[14] - 履职费用公司承担，给予适当津贴并披露[14] - 建立责任保险制度[14] 审计委员会 - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[15] 监事会 - 由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[16] - 由2名股东代表和1名职工代表组成，职工代表比例不低于三分之一[16] 章程修改 - 修改事项提交2023年第二次临时股东大会审议[17] - 需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[17]

关于筹划重大资产出售的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易估值及定价尚未确定，预计可能构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认 定，最终以审计机构及评估机构对标的资产进行审计、评估的数据以及签订的正 式交易文件为准。本次交易不构成重组上市，不会导致公司实际控制人发生变更。 公司将按照相关规定履行相关程序，编制、披露相关文件。 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-060 汉威科技集团股份有限公司 4、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第6号——停复牌》等有关规定，本次交易公司股票不停牌，公 司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 一、本次交易概述 根据公司未来发展规划，进一步聚焦主业，优化资产结构，更加集中资源专 注发展传感器及物联网应用等核心业务，公司计划进行相关重资产业务板块的资 产出售，于 2023 年 2 月 21 日与郑州高新投资控 ...

财务表现 - 2023年第三季度，汉威科技集团营业收入为44.84亿元，同比下降22.94%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4.55亿元，同比下降46.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-119.30亿元，同比下降1290.58%[5] 资产变动 - 公司交易性金融资产增加至1亿，变动幅度为1859.89%[8] - 应收款项融资增加至3.99亿，变动幅度为67.27%[9] - 预付款项减少至5.20亿，变动幅度为-51.36%[10] - 其他应收款减少至1.62亿，变动幅度为-62.04%[11] - 其他流动资产增加至2.81亿，变动幅度为128.91%[12] - 预付长期资产款增加至8.70亿，变动幅度为59.18%[13] 股东持股情况 - 公司前10名股东中，钟超持有15,154,280股人民币普通股，任红军持有13,219,811股人民币普通股[26] 资产负债表 - 汉威科技集团股份有限公司2023年第三季度财报显示，流动资产合计为3,033,009,289.93元，较年初下降至3,388,168,713.08元[29] - 公司非流动资产合计为2,727,038,581.96元，较上季度增长至2,701,502,938.88元[30] 营业情况 - 汉威科技集团股份有限公司2023年第三季度营业总收入为1,541,237,915.14元，较上期下降了221,257,050.13元[31] - 2023年第三季度营业总成本为1,477,936,759.01元，较上期下降了97,340,883.71元[32] - 汉威科技集团2023年第三季度净利润为121,747,024.19元，较上期减少了140,659,502.84元[33] 现金流 - 汉威科技集团2023年第三季度经营活动现金流入小计为1,359,956,328.77，较上一季度下降约21.3%[35] - 汉威科技集团2023年第三季度经营活动现金流出小计为1,479,259,209.94，较上一季度下降约13.9%[35] - 汉威科技集团2023年第三季度投资活动现金流入小计为888,911,072.05，较上一季度增长约551.3%[35]

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-059 汉威科技集团股份有限公司 关于前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 1、计提信用减值准备及资产减值准备的原因 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》《企业会 计准则第8号—资产减值》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并报 表范围内截至2023年9月30日的各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性 进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 2、计提信用减值准备、资产减值准备的资产范围和总金额 2023 年前三季度公司对存在减值迹象的资产计提减值准备合计 3,139.51 万元， 详情如下表所示： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年 1-9 月计提金额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失（损失以"-"号填列，下 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-056 汉威科技集团股份有限公司 关于筹划重大资产出售的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 成重组上市，也不会导致公司控制权的变更，预计可能构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、资产出售的进展情况 1、公司于 2023 年 2 月 21 日对外披露了《关于筹划重大资产出售的提示性 公告》（公告编号：2023-007），于 2023 年 3 月 21 日、2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 19 日、2023 年 6 月 20 日、2023 年 7 月 20 日、2023 年 8 月 21 日、2023 年 9 月 20 日对外披露了《关于筹划重大资产出售的进展公告》（公告编号：2023- 009、2023-022、2023-029、2023-034、2023-038、2023-040、2023-046），具体 内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 特别提示： 1、本次交易估值及定价尚未确定 ...

股权结构 - 公司持有嘉园环保83.90%股权[4] 财务数据 - 2023年6月30日嘉园环保资产总额68291.80万元[7] - 2023年6月30日负债总额40914.47万元[7] - 2023年1 - 6月营业收入9658.90万元[7] - 2023年1 - 6月净利润 - 1508.64万元[7] 担保情况 - 公司为嘉园环保提供不超4550万元连带责任保证担保[2] - 截至公告日对外担保额度18950.00万元，占比6.87%[9] - 实际对外担保余额9194.08万元，占比3.33%[9]

公司财务 - 2022年福建恒嘉营收1574.29万元，净利润 -8.06万元[7] - 2023年上半年营收1266.99万元，净利润57.39万元[7] - 2022年末资产5212.08万元，净资产2210.10万元[7] - 2023年中资产5840.66万元，净资产2267.49万元[7] 贷款担保 - 福建恒嘉拟向兴业银行申请不超950万元贷款[2] - 嘉园环保为其提供950万连带责任保证担保[2][7] - 截至公告日，对外担保额度18950万元，余额9194.08万元[9] - 公司及子公司无违规和逾期担保情况[9] 股权结构 - 嘉园环保持有福建恒嘉100%股权，其注册资本1000万元[3]

激励计划基本情况 - 2021年激励计划拟授予限制性股票600万股，占草案公告时公司股本总额2.05%[4] - 首次授予限制性股票530万股，占草案公告时公司股本总额1.81%，占拟授予权益总额88.33%[5] - 预留授予限制性股票70万股，占草案公告时公司股本总额0.24%，占拟授予权益总额11.67%[5] 授予及归属相关数据 - 首次授予部分授予日为2021年9月17日，数量530万股，授予价格11.95元/股（调整前）[5] - 预留授予部分授予日为2022年9月9日，数量40万股，授予价格11.87元/股（第一次调整后）[7] - 本次符合归属条件激励对象共100人，首次授予部分84人，预留授予部分19人（3人重复）[3] - 第二类限制性股票归属数量合计1215104股，占公司总股本0.37%，首次授予1062864股，预留授予152240股[3] 作废情况 - 2022年9月9日，30万股预留部分限制性股票因未明确授予对象作废处理[8] - 2022年9月19日，首次授予的25.24万股限制性股票因激励对象离职和绩效考核原因作废[9] - 4名激励对象因离职，49000股限制性股票作废[10] - 当期公司层面业绩考核目标部分成就，归属比例为88%，210780股限制性股票作废[10] - 37名首次授予和6名预留授予激励对象因个人绩效，合计403816股限制性股票作废[11] 价格调整 - 2022年因2021年度利润分配，授予价格由11.95元/股调为11.87元/股[11] - 2023年因2022年度利润分配，授予价格由11.87元/股调为11.75元/股[12] 业绩考核归属比例 - 2022年度净利润增长率为48.99%，首次授予第二个归属期和预留授予第一个归属期公司层面业绩考核部分达标[14] - 首次授予第一个归属期公司层面归属比例为88%，第二个归属期为56%，第三个归属期为95%[15] - 预留授予第一个归属期公司层面归属比例为56%，第二个归属期为95%[15] 个人层面归属比例 - 首次授予剩余98人，61人A档归属比例100%，2人B档归属比例80%，21人C档归属比例60%，14人D档归属比例0%[15] - 预留授予剩余19人，13人A档归属比例100%，1人B档归属比例80%，5人C档归属比例60%[16] 其他 - 本次可归属限制性股票1215104股，办理归属登记完成后，公司总股本将由326272755股增加至327487859股[26] - 本次归属会影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[26] - 本次归属对公司股权结构无重大影响，完成后公司股权分布仍具备上市条件[26]

业绩总结 - 2022年度以总股本326,272,755股为基数，每10股派发现金1.2元，合计派发现金39,152,730.60元[6] 激励计划 - 调整前2021年限制性股票激励计划授予价格为11.87元/股[6] - 调整后2021年限制性股票激励计划授予价格为11.75元/股[7] - 2021年8 - 9月完成激励计划相关审议、公示与批准[1][2][3] - 2022年9月审议多项激励计划相关议案[4] - 2023年9月审议本次调整及归属等议案[5]