激励计划 - 2023年9月28日公司监事会通过激励计划归属条件成就议案[1] - 4名激励对象离职、14名因业绩考核不能归属[1] - 本次拟归属激励对象100名[1] - 全体监事同意首次授予第一个归属期及预留授予第二个归属期归属名单[1]

激励计划时间线 - 2021年8月31日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[9] - 2021年9月1 - 10日公示拟激励对象名单[10] - 2021年9月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2021年9月17日向102名激励对象授予530万股限制性股票[11] - 2022年9月9日调整授予价格，向20名激励对象授予40万股预留限制性股票，作废30万股[11] - 2022年9月19日作废部分已授予未归属股票，办理首次授予第一个归属期归属事宜[12] - 2023年9月28日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[13] 业绩与分红 - 2022年度净利润27,619.74万元，剔除股份支付费用影响后为30,623.21万元，相对于考核基数增长率48.99%，公司层面归属比例88%[24] - 2022年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.2元[16] 归属情况 - 本次符合归属条件激励对象100人，归属数量1,215,104股，授予价格11.75元/股[26] - 首次授予剩余98人、预留授予剩余19人按考核档位确定归属比例[25] 作废情况 - 4名激励对象离职，49,000股限制性股票作废[27] - 公司层面业绩考核部分成就，210,780股限制性股票不能归属并作废[27] - 37名激励对象因个人绩效考核，311,256股限制性股票不能完全或全部归属并作废[27] - 6名预留授予激励对象因个人绩效考核，19,360股限制性股票作废[28] - 本次合计作废590,396股限制性股票[28] 其他 - 2021年限制性股票激励计划授予价格从11.87元/股调整为11.75元/股[15][17] - 首次授予部分于2023年9月18日进入第二个归属期，预留授予部分于2023年9月11日进入第一个归属期[19] - 激励计划调整授予价格、归属及作废事项已取得必要批准和授权，符合相关规定[30][31] - 公司已履行现阶段必要信息披露义务，后续还需继续履行[29][31]

第六届监事会第七次会议决议公告 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-050 汉威科技集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 9 月 25 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。 3、本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席张艳丽女士主持，公司副总经理、董事会秘书肖 锋先生列席了会议。 5、本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 监事会认为，本次调整授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》及《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，且在公司 2021 年第二次临时股东大会的 授权范围内，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公 司及股东利益的情形。因此，监事会 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-053 汉威科技集团股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开的第六 届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚 未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 8 月 31 日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立 董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对本激励计划的相关 事项进行核实并出具了意见。 2、2021 年 9 月 1 日至 2021 年 9 月 10 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和 职务在公司内部进行了公示。 ...

激励计划时间线 - 2021年8月31日公司召开会议审议通过激励计划草案及考核管理办法等议案[10] - 2021年9月1 - 10日公司对拟激励对象名单进行内部公示，监事会未收到异议[10] - 2021年9月16日公司股东大会审议通过激励计划相关议案，董事会获授权办理相关事宜[11] - 2021年9月17日公司会议审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[11] - 2022年9月9日公司会议审议通过调整授予价格、授予预留限制性股票及作废处理部分限制性股票的议案[12] - 2022年9月19日公司审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票等议案[13] - 2023年9月28日公司审议通过调整2021年限制性股票激励计划授予价格等议案[13] 业绩总结 - 2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为27,619.74万元，剔除股份支付费用影响后为30,623.21万元，相对于2020年增长率为48.99%[17] - 首次授予限制性股票业绩考核：2021 - 2023年目标值分别为25%、56%、95%，触发值分别为15%、32%、52%[17] - 预留授予限制性股票业绩考核：2022 - 2023年目标值为56%、95%，触发值为32%、52%[17] - 2022年首次授予第二个归属期和预留授予第一个归属期公司层面归属比例为88%[17] 激励对象情况 - 首次授予限制性股票101名激励对象中3人离职，剩余98人，不同档位归属比例不同[17] - 预留授予限制性股票20名激励对象中1人离职，剩余19人，不同档位归属比例不同[18] 归属情况 - 2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属数量1,062,864股，归属人数84人，授予价格11.75元/股[21] - 李志刚本次可归属限制性股票105,600股，占已获授400,000股的26.40%[20] - 核心骨干等人员本次可归属限制性股票数量不同，如56人合计可归属578,160股，占已获授2,190,000股的26.40%[20] - 核心骨干及特殊贡献人员已获授限制性股票总量为390,000股，本次可归属152,240股，占比39.04%[27] - 预留授予部分归属人数为19人，授予价格为11.75元/股（第二次调整后）[28] 其他 - 独立财务顾问认为，汉威科技2021年限制性股票激励计划相关归属条件成就事项已获必要批准和授权[14] - 首次授予第二个归属期自2023年9月18日起，预留授予第一个归属期自2023年9月11日起[15] - 公司及本次归属的激励对象未发生影响归属条件的情形，符合归属条件[16] - 公司本次第二类限制性股票归属需按规定进行信息披露和办理后续手续[29]

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-049 汉威科技集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 因公司实施 2022 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、 公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、公司《2021 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》等相关规定，及公司 2021 年第二次临时股东大会的授 权，董事会将对 2021 年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。本次调整 后，2021 年限制性股票激励计划授予价格为 11.75 元/股。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 9 ...

激励计划 - 公司调整2021年限制性股票激励计划授予价格合规[1] - 2021年限制性股票激励计划部分归属条件成就，100名激励对象符合条件[2] 股票作废 - 公司作废590,396股不得归属的限制性股票，履行必要程序[3]

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-048 汉威科技集团股份有限公司 关于公司及控股子公司为其下属子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 统一社会信用代码：913501002605705872 注册资本：10,000 万元 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司嘉园环保有限 公司（以下简称"嘉园环保"）因业务发展需要，拟向中国光大银行股份有限公 司福州分行申请不超过 4,550 万元的贷款。公司二级控股子公司福建恒嘉环保设 备有限公司（以下简称"福建恒嘉"）因生产经营需要，拟向兴业银行股份有限 公司福州分行申请不超过 950 万元的贷款。公司于 2023 年 9 月 22 日召开了第六 届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司为其下属子公司提供担保的 议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意上述公司及控股子公司为 其下属子公司提供担保的事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规章制度的 要求，本次担保事项属于董事会决策权限内，无需提交股 ...

会议安排 - 董事会会议通知于2023年9月19日送达[2] - 董事会会议于2023年9月22日召开[2] - 应参与表决董事9名，实际参与9名[2] 担保事项 - 嘉园环保为福建恒嘉环保贷款提供不超950万元担保[3] - 为嘉园环保贷款提供不超4550万元担保[4] 议案表决 - 《关于控股子公司为其下属子公司提供担保的议案》9票同意通过[3] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》9票同意通过[5] 审议情况 - 本次担保事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议[3][5]

汉威科技集团股份有限公司独立董事 1、公司为嘉园环保提供担保有助于支持其业务发展，嘉园环保是公司控股 子公司，公司参与其经营管理，能够对其经营进行有效监控与管理，整体风险可 控。 2、该担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损 害公司及股东合法权益的情形。 关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及汉威科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司独立董 事，基于独立、客观、谨慎的立场，对公司第六届董事会第七次会议相关事项发 表如下意见： 一、关于控股子公司为其下属子公司提供担保的独立意见 1、嘉园环保有限公司（以下简称"嘉园环保"）为福建恒嘉环保设备有限 公司（以下简称"福建恒嘉"）提供担保有助于支持其业务发展，福建恒嘉是嘉 园环保全资子公司，嘉园环保参与经营管理，整体风险可控。 2、该担保 ...