造船业市场与公司业务发展 - 2023年上半年中国造船业三大指标继续保持世界第一，新造船市场长期看好[3] - 公司通过增加船海工程设计及建造业务订单和产业升级与技术创新来应对船舶市场周期性变化[4] - 公司持续加强船海工程、防务装备、能源三大业务板块的研发和营销力度[6] - 公司收购上海长海船务有限公司100%股权，开展船舶租赁及运营业务[21] - 公司收购上海长海船务有限公司100%股权，进一步构建船舶与海洋工程全产业链核心优势[27] - 长海船务拥有两艘8000匹马力的海洋工程作业船，具备供应、守护、拖带、救助、消防、起抛锚等作业能力[28] - 全资子公司上海佳豪船海工程研究设计有限公司位列行业前三甲，交付船舶逾千艘[29] - 全资子公司江苏大津重工有限公司承接的海洋风电作业装备设计、建造订单总量位于行业前列[30] - 全资子公司上海佳船工程监理有限公司是国内前三甲海事专业工程设备监理公司[30] - 全资子公司泰州市金海运船用设备有限责任公司专业从事特种船艇、救援装备、水下安防等产品研制[30] - 全资子公司沃金天然气深耕沪、苏、浙、皖、赣地区天然气市场，业务范围涵盖天然气采购、销售、仓储、运输等[30] 财务表现与业绩 - 公司2023年上半年营业收入为14.62亿元，同比增长56.40%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为6466.01万元，同比增长61.61%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6298.08万元，同比增长81.75%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.21亿元，同比下降134.96%[16] - 基本每股收益为0.0374元/股，同比增长61.21%[16] - 稀释每股收益为0.0374元/股，同比增长61.21%[16] - 加权平均净资产收益率为3.58%，同比增长1.23个百分点[16] - 公司总资产为42.86亿元，同比增长12.18%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为18.84亿元，同比增长6.22%[16] - 公司2023年上半年营业收入为143,730.78万元，同比增长41.19%[21] - 归属于上市公司股东净利润为6,209.43万元，同比增长55.19%[21] - 公司2023年上半年营业收入为146,240.64万元，同比增长56.40%[32] - 归属于上市公司股东净利润为6,466.01万元，同比增长61.61%[32] - 船海工程EPC业务收入为126.858亿元，同比增长64%，毛利率提升至10.59%[32] - 防务装备及产品业务收入为3,345万元，同比增长114%，毛利率提升至13.59%[32] - 能源业务收入为3,248万元，同比下降46%，毛利率提升至8.74%[33] - 船海工程技术服务业务收入为6,533万元，同比增长59%，毛利率提升至34.42%[33] - 公司研发投入为30,766,067.95元，同比增长1.33%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为-121,303,455.67元，同比下降134.96%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为213,496,533.42元，同比增长1,429.31%[42] - 现金及现金等价物净增加额为35,766,631.33元，同比下降87.57%[43] - 公司2023年上半年营业总收入为14.62亿元，同比增长56.4%[164] - 公司2023年上半年营业总成本为14.01亿元，同比增长56.7%[164] - 公司2023年上半年净利润为65,421,633.09元，同比增长63.5%[165] - 归属于母公司股东的净利润为64,660,105.63元，同比增长61.6%[166] - 公司2023年上半年研发费用为30,766,067.95元，同比增长1.3%[165] - 公司2023年上半年管理费用为91,720,297.75元，同比增长59.8%[165] - 公司2023年上半年财务费用为-11,635,801.05元，同比下降80.1%[165] - 公司2023年上半年综合收益总额为73,153,803.35元，同比增长53.2%[166] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.0374元，同比增长61.2%[166] - 公司2023年上半年母公司营业收入为89,976,456.07元，同比增长338.8%[167] - 公司2023年上半年母公司净利润为-20,204,983.11元，同比下降42.5%[168] - 公司2023年上半年母公司其他综合收益的税后净额为7,975,895.58元，同比增长20.1%[168] - 公司2023年上半年综合收益总额为-12,229,087.53元，同比下降62.3%[169] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-121,303,455.67元，同比下降134.9%[169] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-56,426,446.42元，同比改善22.9%[170] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为213,496,533.42元，同比增长1429.3%[170] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为35,766,631.33元，同比下降87.6%[170] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为-54,965,792.77元，同比下降155.4%[171] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-21,103,998.54元，同比改善62.1%[171] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为186,572,002.71元[171] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为110,502,211.40元，同比增长153.7%[171] - 公司2023年上半年综合收益总额为64,660万元，同比增长5.63%[172] - 公司所有者投入的普通股金额为1,600万元[172] - 公司本期专项储备提取金额为30,595万元，同比增长64%[172] - 公司2023年上半年期末余额为1,728,029万元，同比增长3.0%[172] - 公司2023年上半年综合收益总额为40,010万元，同比增长2.96%[174] - 公司2023年上半年专项储备提取金额为102,350万元，同比增长60%[174] - 公司2023年上半年期末余额为1,728,029万元，同比增长3.0%[174] - 公司2023年上半年综合收益总额为7,975万元，同比增长58%[176] - 公司2023年上半年专项储备提取金额为20,204万元，同比增长11%[176] - 公司2023年上半年收益总额为4,983万元，同比增长9,087万元，增幅为58%[177] - 所有者投入和减少资本总额为3,683万元，其中普通股投入为2,681万元，其他权益工具持有者投入资本为6,364万元[177] - 公司本期期末余额为1,728,029,133.0元，较上期增加1,801,422,386.4元[178] - 公司本期综合收益总额为6,640,693.91元，同比增长14,176,924.80元[179] - 公司本期期末所有者权益总额为1,728,029,133.0元，较上期增加1,815,895,068.1元[180] 风险与应对措施 - 公司面临汇率风险，主要集中于以美元、欧元计价的出口船舶订单[4] - 公司采取外汇套期保值和适时结汇等措施降低汇率风险[5] - 公司面临客户违约风险，部分船东可能出现融资困难、资金紧张的情况[6] - 公司通过强化船东资信调查和加强合同履约管理来降低客户违约风险[6] - 公司面临成本增加风险，原材料及人工成本上涨可能导致在建产品成本增加[6] - 公司通过提升管理和加强项目成本管控来应对成本增加风险[6] - 公司面临业绩补偿风险，相关补偿义务人存在不能完全履约的风险[7] - 公司通过自主培养和积极引进相结合的方式，构建合理的人才结构，核心骨干团队具备丰富的工程实践经验和优秀的技术理论基础[30] - 公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，严格控制期货套期保值业务的各个环节[61] - 公司及下属子公司开展商品期货套期保值业务，以降低原料市场价格波动对生产经营成本及主营产品价格的影响，提升整体抵御风险能力[64] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[65] - 公司报告期未出售重大资产[67] - 公司出售天津经济技术开发区山焦天海有限公司的股权，交易价格为503.03万元，占公司净利润的0.05%[68] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[109] - 公司报告期无违规对外担保情况[110] - 公司半年度报告未经审计[111] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[112] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[113] - 公司收到上海证监局监管谈话的行政监管措施，涉及370万元资金转给关联方的错误事项[125] - 公司已对涉事子公司泰船重工总经理罚款5000元进行惩戒[125] - 公司进一步加强了关联交易的内部管控，增加了资金专员和财务总监的审核节点，并上线了银行“集团资金财资系统”以完善审批流程[126] - 公司对关联交易合同进行了严格审核，要求所有与关联方签订的合同必须抄送董事会办公室，达到一定标准的合同需经董事会办公室、财务总监、总经理审核通过后方可实施[126] 关联交易与承诺 - 公司与北京钦实新材料科技有限公司的关联交易金额为24.06万元，占同类交易金额的9.37%[128] - 公司与佳豪船舶技术（上海）有限公司的关联交易金额为182.5万元，占同类交易金额的24.48%[128] - 公司与隆佳安全科技（泰州）有限公司的关联交易金额为576.07万元，占同类交易金额的4.38%[129] - 公司与宁波陆海特种装备技术有限公司的关联交易金额为80万元，占同类交易金额的100%[130] - 公司与钦实佳美能源科技（南通）有限公司的关联交易金额为379.65万元，占同类交易金额的7.70%[130] - 公司2023年上半年采购商品金额为839.33万元，占市场价的3.52%[132] - 公司2023年上半年销售商品金额为100.0万元，占市场价的100%[132] - 公司2023年上半年采购商品金额为1,810.53万元，占市场价的4.07%[132] - 公司2023年上半年总采购金额为4,103.35万元，总销售金额为63,830万元[132] - 公司与钦实佳美能源科技（南通）有限公司共同投资，被投资企业总资产为20,256.26万元，净资产为7,595.74万元，净利润为-130.5万元[134] - 公司子公司江苏大津重工有限公司租赁泰州口岸船舶有限公司的场地和设备，合同期限为五年[140] - 公司子公司江苏大津重工有限公司对外担保金额为188,000万元，实际担保金额为121,532万元[142] - 公司子公司上海沃金天然气利用有限公司对外担保金额为10,000万元[142] - 报告期内公司对子公司担保额度合计为210,000万元，实际发生额为121,532.45万元[143] - 报告期末公司对子公司担保额度合计为210,000万元，实际担保余额为121,532.45万元，占公司净资产的比例为64.50%[143] - 隆海重能承诺自2020年12月29日起三年内不向关联方以外的第三方转让其所持有的天海防务股票[86] - 隆海重能承诺在2020年12月29日后长期履行同业竞争承诺，优先维护天海防务的权益[84] - 隆海重能承诺在2020年12月29日后长期履行关联交易承诺，保证关联交易价格公允[87] - 李露承诺在2016年4月22日后36个月内或持有上市公司股份比例不低于5%期间履行同业竞争承诺[90] - 李露承诺在2016年4月22日后36个月内或持有上市公司股份比例不低于5%期间履行股份减持承诺，分三期解除锁定[93] - 李露承诺在2016年4月22日后36个月内或持有上市公司股份比例不低于5%期间履行关联交易承诺，减少并规范与天海防务的关联交易[94] - 公司承诺在重整计划执行完毕后的三个完整会计年度内，累计净利润不低于人民币6亿元，不足部分由隆海重能以现金补足[104][105] - 大津重工2018年至2022年累计净利润低于52,733.00万元，佳船企业及实际控制人刘楠将按协议补偿[106] - 公司承诺不通过关联交易损害天海防务及其他股东的合法权益[95][100] - 公司承诺不利用股东地位损害天海防务及其他股东的合法权益[95][100] - 公司承诺杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为[95][100] - 公司承诺不从事与天海防务相同或类似的业务[96][97][98] - 公司承诺在关联交易中遵循市场化原则和公允价格[99][100] - 公司承诺不谋求上市公司第一大股东或控股股东地位[101][103] - 公司承诺不扩大在上市公司的股份表决权[102][103] 订单与合同履行 - 船海工程业务新签订单数量：海工类7艘/项，运输船8艘/项，其他29艘/项[21] - 船海工程业务在手订单数量：海工类39艘/项，运输船33艘/项，其他62艘/项[21] - 船舶技术服务-设计业务交付数量：海工类6艘/项，运输船11艘/项，其他22艘/项[22] - 船舶技术服务-监理业务交付数量：海工类4艘/项[22] - 建造业务交付数量：海工类3艘/项，运输船4艘/项，其他19艘/项[22] - 江苏大津重工有限公司与ESTE Verwaltungs GmbH签订的合同总金额为34,489.00万元，合同履行进度为86.54%，本期确认销售收入为10,345.19万元[144] - 江苏大津重工有限公司与上海瓯洋海洋工程有限公司签订的合同总金额为88,380.00万元，合同履行进度为100%，累计确认销售收入为78,212.39万元[144] - 江苏大津重工有限公司与上海欧洋海洋工程集团有限公司签订的合同总金额为84,216.00万元，合同履行进度为95.81%，本期确认销售收入为20,297.46万元[144] - 江苏大津重工有限公司与武汉船用机械有限责任公司签订的合同总金额为46,100.00万元，合同履行进度为87.96%，本期确认销售收入为14,879.40万元[145] - 江苏大津重工有限公司与江苏新扬子造船有限公司、江苏天虹船舶进出口有限公司签订的合同总金额为74,651.71万元，合同履行进度为11.64%，本期确认销售收入为6,650.37万元[145] - 江苏大津重工有限公司与天津港航工程有限公司签订的合同总金额为73,400.00万元，合同履行进度为7.14%，本期确认销售收入为4,640.20万元[145] 资产与负债 - 公司2023年6月30日的货币资金为613,373,255.76元，较年初的599,627,596.18元有所增加[160] - 公司2023年6月30日的应收账款为211,812,508.28元，较年初的206,053,602.00元有所增加[160] - 公司2023年6月30日的预付款项为554,403,563.17元，较年初的392,321,363.49元大幅增加[160] - 公司2023年6月30日的存货为407,407,074.19元，较年初的316,136,169.53元有所增加[160] - 公司2023年6月30日的合同资产为1,092,424,294.28元，较年初的895,437,253.24元大幅增加[160] - 公司2023年6月30日的流动资产合计为2,999,801,848.81元，较年初的2,573,276,078.95元有所增加[160] - 公司2023年6月30日的交易性金融资产为10,000,000.00元，较年初的5,000,000.00元有所增加[160] - 公司2023年6月30日的应收款项融资为12,993,546.40元，较年初的32,574,351.20元有所减少[160] - 公司2023年6月30日的其他应收款为13,891,903.72元，较年初的19,328,092.94元有所减少[160] - 公司2023年6月30日的其他流动资产为83,495,703.01元，较年初的106,797,650.37元有所减少[160] - 公司2023年上半年固定资产为6.37亿元，同比增长10.4%[161] - 公司2023年上半年在建工程为9909.25万元，同比下降18.3%[161] - 公司2023年上半年合同负债为9.04亿元，同比增长70.1%[161] - 公司2023年上半年短期借款为3.84亿元，同比增长91.0%[161] - 公司2023年上半年长期股权投资为9541.49万元，同比下降0.6%[161] - 公司2023年上半年其他权益工具投资为1

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-004 天海融合防务装备技术股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15 —9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9：15 至当日下午 3：00 期间的任意时间。 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应 选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。 3、召集人：天海融合防务装备技术 ...

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法(2023)》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及 法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了 勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证法律意见所认定的事实 真实、准确、完整、及时，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师已经按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤 勉尽责的精神对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查和验证。 中国上海市南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 10 层 200040 10/F, Tower 1, Jing An Kerry Centre, 1515 West Nanjing Road, Shanghai 200040, China 电话 Tel: +86 21 6019 2600 传真 Fax: +86 21 6019 2697 电邮 Email: shanghai@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于天海融合防务装备技术 ...

关于对天海融合防务装备技术股份有限公司 及相关当事人给予纪律处分的决定 当事人： 白雪华，天海融合防务装备技术股份有限公司时任财务总监， 泰州市金海运船用设备有限责任公司时任财务总监； — 1 — 深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕34 号 天海融合防务装备技术股份有限公司，住所：上海市松江区 莘砖公路 518 号 10 幢 8 层； 吉春林，天海融合防务装备技术股份有限公司时任副董事长， 泰州市金海运船用设备有限责任公司时任法定代表人、总经理； 刘楠，天海融合防务装备技术股份有限公司时任董事长、总 经理； 李露，泰州市金海运船用设备有限责任公司时任执行董事； 王志宏，泰州市金海运船用设备有限责任公司时任常务副总 经理； 翟宏玲，泰州市金海运船用设备有限责任公司时任财务负责 人。 一、违规事实 经查明，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称天 海防务）存在以下违规行为： 2022 年 8 月 3 日,天海防务披露《关于收到行政处罚决定书 的公告》显示，2016 年 3 月至 2017 年 12 月，天海防务全资子公 司泰州市金海运船用设备有限责任公司（以下简称金海运）通过 虚构相关游乐设施贸易业务，虚 ...

1、公司本次向全资子公司泰州市金海运船用设备有限责任公司（以下简称"金海运"） 原股东李露提起诉讼，为金海运原股东李露未完成金海运业绩承诺的进展。 2、目前案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，尚未开庭审理。 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-003 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于泰州市金海运船用设备有限责任公司业绩承诺 实现情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 3、上市公司所处的当事人地位：原告。 4、涉案的金额：（1）奖励款项人民币 1,392.31 万元及利息；（2）现金补偿款人民币 2,363.8 万元及利息；（3）案件受理费等全部诉讼费用。 5、对上市公司损益产生的影响：截至本公告披露日，案件尚未开庭审理，该诉讼事项对 公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性，公司将根据案件进展情况及时履行信息 披露义务。 一、概述 2022 年 8 月，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"） 收到了中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称"上海证监局" ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-002 2023-038)。 公司已向刘楠先生与佳船企业发函，要求刘楠先生与佳船企业履行补偿义务，但刘楠先生 与佳船企业至今尚未履行。根据《盈利补偿协议》6.2 条约定，"凡因履行本协议所发生的一 切争议, 三方应通过友好协商的方法解决。协商不成的，均应提交上海国际经济贸易仲裁委员 会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。" 2024 年 1 月 11 日，公司以刘楠先生、佳船企业为被申请人向上海国际经济贸易仲裁委员 会就大津重工《盈利补偿协议》项下关于支付业绩承诺现金补偿事宜，提起仲裁申请。截至目 前本次仲裁案件尚未受理，公司暂时无法判断本次仲裁对公司本期利润或期后利润的影响。公 司将根据该仲裁受理事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）于 2023 年 4 月 22 日披露了公司《2022 年年度报告》、《关于江苏大津重工有限公司未完成业绩承诺说明 的公告》（公告编号：2023-020、022），根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-001 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）基本情况 近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）的参股 子公司山焦天海有限公司（以下简称"山焦天海"）在华夏银行股份有限公司天津分行获批人 民币 5,000 万元的综合授信额度，因公司持有山焦天海 40%股权，故公司为山焦天海该笔授信 额度的 40%即人民币 2,000 万元提供连带责任保证担保，并签署了《最高额保证合同》。 （二）审批情况 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案》，并经公司股东大会审议通 过，鉴于山焦天海拟向金融机构申请不超过人民币 20,000 万元的授信额度，同意公司按对山 焦天海的持股比例 40%为该事项提供担保，担保金额不超过人民币 8,000 万元，担保期限以最 终签订 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-086 天海融合防务装备技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12 月29日上午 9:15 —9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9：15 至当日下午 3：00 期间的任意时间。 2、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应 选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。 3、召集人：天海融合防务装备技术股 ...

中国上海市南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 10 层 200040 10/F, Tower 1, Jing An Kerry Centre, 1515 West Nanjing Road, Shanghai 200040, China 电话 Tel: +86 21 6019 2600 传真 Fax: +86 21 6019 2697 电邮 Email: shanghai@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：天海融合防务装备技术股份有限公司 北京市通商律师事务所上海分所(以下简称"本所")接受天海融合防务装备技 术股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派本所律师(以下简称"本所律师") 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》等法律、法规、规范性文件(以下统称"法律法规")及《天海融合防务装备技 术股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2023 年第二次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-085 天海融合防务装备技术股份有限公司 召开2024年第一次临时股东大会通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会议做 出决议，决定于 2024 年 1 月 15 日（星期一）14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将 有关事项通知如下： 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15 —9：25，9：30— ...