证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-031 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》， 同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）为公司 2025 年度审 计机构，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-031 备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造 业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业） 及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业， 批发和零售业等多个行业。（2023 年度） （14）上年度上市公司审计收费总额 48 ...

2024年度监事会工作报告 2024 年，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规、 规章制度的规定，本着对全体股东负责的精神，勤勉尽责履行义务，通过召开监事会会议、列 席董事会、股东大会，对公司经营情况、财务情况、重大决策及公司董事、高级管理人员履行 职责的情况进行监督，确保了公司规范运作，维护了公司和全体股东的利益。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下: 一、监事会会议召开情况 （一）监事会召开情况 天海融合防务装备技术股份有限公司2024年度监事会工作报告 天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年度公司共召开 8 次监事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、 会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过的 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师 事务所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度 年报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等规定和要求，公司对容诚会计师事务所 2024 年度审计过程中 的履职情况进行评估，具体情况如下： 首席合伙人为刘维先生，截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有 合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计 报告。 2、业务信息 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 1、基本情况 企业名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 统一社会代码：911101020854927874 执行事务合伙人：肖厚发、刘维 企业类型：特殊普通合伙企业 成立日期：：初始成立于 1988 年 ...

担保情况 - 2025年度公司及下属子（孙）公司对外担保总额预计为34亿元（或等值外币）[3] - 为资产负债率大于70%的子公司提供担保额度为30.93亿元，小于70%的为3.07亿元[3] - 本次年度董事会审批的担保金额占公司2024年经审计净资产的162.41%[2] - 截至目前公司担保余额为27.62811亿元，本年度担保额度为34亿元[6] - 公司累计对外担保（不含子公司、孙公司）金额为0，无逾期担保等情况[38] 子公司资产与业绩 - 江苏大津重工2024年末资产总额34.660924亿元，负债总额24.295822亿元，净利润2.183404亿元[10][11] - 江苏佳美海洋工程装备2024年末资产总额3.411686亿元，负债总额2.616301亿元，营业收入1.855547亿元[13] - 上海沃金天然气利用有限公司2024年末资产总额15407.37万元，负债总额9893.03万元，银行贷款2001.89万元[17] - 上海沃金天然气利用有限公司2024年营业收入6803.79万元，净利润 - 428.88万元[18] - 江苏金海运科技有限公司2024年末资产总额33708.29万元，负债总额22571.66万元，银行贷款5336.31万元[21] - 江苏金海运科技有限公司2024年营业收入9100.73万元，净利润 - 4647.53万元[21] - 上海长海船务有限公司2024年末资产总额6628.28万元，负债总额1220.82万元，银行贷款0元[24] - 上海长海船务有限公司2024年营业收入2470.36万元，净利润27.68万元[24] 子公司数据变动 - 上海沃金天然气利用有限公司2024年净资产较2023年下降9.99%（从6127.26万元降至5514.34万元）[17][18] - 江苏金海运科技有限公司2024年净资产较2023年下降36.15%（从17442.36万元降至11136.63万元）[21] - 上海长海船务有限公司2024年营业收入较2023年增长18.13%（从2091.24万元增至2470.36万元）[24] 公司整体业绩 - 2024年12月31日公司资产总额25394.28万元，较2023年增长1.91%；负债总额9110.36万元，较2023年下降2.07%[26] - 2024年1 - 12月公司营业收入2519.42万元，较2023年增长47.30%；净利润667.18万元，较2023年增长0.12%[26] 子公司概况 - 天海融合置业（上海）有限公司为公司全资子公司，2024年4月18日成立，注册资本1000万元[27] - 江苏九多焊接技术有限公司为公司间接控股70%的子公司，2022年11月16日成立，注册资本1000万元[30][32] 子公司资产与业绩（续） - 2024年12月31日天海融合置业（上海）有限公司资产总额2296.85万元，负债总额1650.38万元，净利润 - 63.53万元[29] - 2024年12月31日江苏九多焊接技术有限公司资产总额1913.29万元，较2023年下降66.05%；负债总额977.60万元，较2023年下降80.19%[35] - 2024年1 - 12月江苏九多焊接技术有限公司营业收入4807.56万元，较2023年下降53.02%；净利润233.96万元，较2023年增长16.07%[35] 担保决议情况 - 公司已于2025年4月25日召开董事会审议通过担保议案，尚需股东大会审议[4] - 本次对外担保事项需股东大会以特别决议审议，不构成关联交易[5]

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-038 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届 董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收 股本总额三分之一的议案》，本议案尚需公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司 同日披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》《第六届监事会第八次会议决议公告》（公 告编号 2025-025、026）。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的 未分配利润为-145,296.78万元；截止2019年12月31日，公司经审计的未分配利润为-181,939.86 万元；截止 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润为-179,384.11 万元；截止 2021 年 12 月 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-029 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 4、投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）至 5 月 14 日（星期三）16:00 前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ssic@bestwaysh.com 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展套期保值交易业务的目的 （一）期货套期保值业务 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"或"天海防务"）主要 从事船舶与海洋工程业务涵盖船海工程研发设计、工程咨询和工程监理、总装集 成制造等，形成了全方位、多层次的技术服务体系，各业务间既相互独立经营， 又协同发展，实现了良性的互动效应。 公司全资子公司上海沃金天然气利用有限公司自 2021 年 4 月以来开展了焦 炭等能源贸易业务，焦炭等大宗商品价格波动幅度较大。为了有效防范能源业务 经营活动中焦炭价格波动的风险，公司拟继续开展焦炭商品的期货套期保值业务。 公司开展期货套期保值业务旨在降低市场价格波动对公司经营造成的不利 影响。公司及下属子公司拟继续使用自有资金，开展焦炭商品的期货套期保值业 务，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，不以逐利为目的进 行投机交易，有利于提升公司整体抵御风险的能力，增强财务稳健性。 （一）期货套期保值业务 1、投资额度 公司及下属子公司将根据实际情况，继续对合计不超过 10,000 吨焦炭期货 套期保值，总计投入保证金不超 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-042 天海融合防务装备技术股份有限公司 召开2024年年度股东大会通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午9:15-9： 25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至当日下午 3:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股 东应选择现场投票、网络投 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入394,532.18万元，同比增9.40%[3] - 2024年度净利润13,854.55万元，同比增36.40%[3] 财务状况 - 截至2024年底未分配利润 - 138,876.04万元，暂不分红[7] - 未弥补亏损超实收股本总额三分之一[16] 未来计划 - 2025年拟与关联方发生不超256,401万元日常关联交易[11] - 用不超8亿元闲置资金委托理财[12] 议案审议 - 多项议案已审议通过，部分需提交股东大会[2][3][5][6][7][9][10][11][13][14][15][16][18] - 《2025年第一季度报告全文》议案表决通过[19]

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-025 天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）第六届董事会第十 一次会议于 2025 年 4 月 25 日 10:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术交流室 以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件、微信方式送达。本次 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高管列 席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真 审议，形成决议如下： 一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 经会议审议，全体董事一致认为：公司《2024 年度董事会工作报告》内容真实、准确、 完整地反映了董事会年度工作情况。 独立董事童一杏女士、 ...