证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-59 北京鼎汉技术集团股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策的透明度 和可操作性，切实保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，公司 制定了《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标、股东 整体利益、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，尤其在充分考虑 和听取股东特别是中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者科学、持续、 稳定的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政 策的连续 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第十四次会议通知于2024年08月13日发出，23日召开[1] - 应出席监事5名，实际出席5名[1] 审议结果 - 会议以5票同意通过《2024年半年度报告》及其摘要[1]

人员变动 - 独立董事陈特放自2018年任职，连续任职将满六年申请辞职[1] - 辞职后不再担任公司任何职务，未持有公司股份[1] 后续安排 - 辞职后董事会下设专门委员会中独立董事比例不符规定[2] - 辞职报告在补选独立董事后方可生效，补选前继续履职[2] - 公司将开展独立董事补选工作并及时披露信息[2]

其附属企业 | | 公司 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 武汉鼎汉电气技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 20.00 | | 20.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 江门中车轨道交通装备有限 公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 4,983.51 | | 4,983.51 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 小计 | / | / | 55,513.46 | 25,944.57 | 11,088.10 | 70,369.93 | / | / | | 其他关联方及其附属 | 广州铁科智控有限公司 | 公司董事左梁先生 曾在该公司担任董 | 应收账款 | 417.55 | 1,139.40 | 991.09 | 565.86 | 销售商品 | 经营性往来 | | | | 事 | | | | | | | | | 企业 | 成都轨道产业投资集团有限 公司 | 子公司持股 5%以 上股东 | 其他应收款 | | 10.00 | | 10.00 | ...

业绩总结 - 2024年半年度计提各项资产减值准备15,482,206.88元[2] - 计提信用减值损失14,989,136.92元[4] - 计提存货跌价及合同履约成本减值损失553,982.09元[5] - 计提合同资产减值损失冲回60,912.13元[5] - 本次计提减少2024年半年度归母净利润12,902,680.38元[13] - 本次计提减少归母股东权益12,902,680.38元[13] 其他新策略 - 单项金额重大应收款标准：500万以上应收账款及100万以上其他应收款[7] - 逾期应收账款按不同年限有不同计提比例[9] - 本次计提无需董事会审议[6] - 计提减值准备报告期为2024年1 - 6月[5]

一、公司总裁辞职情况 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司总裁 张凯杨先生提交的书面辞职报告，张凯杨先生因工作安排调整的原因申请辞去公 司总裁职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关规定，其辞职报告自送 达公司董事会之日起生效，张凯杨先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影 响。 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-56 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于公司总裁变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 附件： 截止到本公告披露，张凯杨先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺。张凯杨先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其为公司 高质量发展付出的努力和作出的贡献表示衷心感谢。 张谦先生，男，1981年01月出生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学 硕士研究生。2018年09月-2021年06月，历任万力轮胎股份有限公司董事会秘书、 副总经理；2021年06月-2022年04月，任金钧企业（集团）有限公司副总经理； 2022年04月-2024年08月，任广州轨道 ...

公司股权结构 - 公司控股股东为工控资本，持有公司5%以上股份；广州轨交基金为持有公司5%以上股份的战略股东；新余鼎汉为持有公司5%以上股份的股东顾庆伟先生的一致行动人[4] - 公司持有成都安扉32.5%的股份[4] - 公司持有中关村银行2.25%的股份[6] - 公司持有江西环锂5%的股份[6] - 鼎汉服务持有基石基金7.71%的份额[6] - 顾庆伟持股比例为13.14%，持股数量为73,415,229股，质押数量为16,500,000股[111] - 广州工控资本管理有限公司持股比例为10.25%，持股数量为57,261,665股[111] - 新余鼎汉电气科技有限公司持股比例为1.21%，持股数量为6,782,230股[112] - 广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）持有公司50,956,436股，占总股本9.12%，2021年8月18日将对应表决权委托给广州工控资本管理有限公司[113][114] - 新余鼎汉电气科技有限公司持有公司6,782,230股，占总股本1.21%，顾庆伟持有其86.17%股权，二者为一致行动人[113][114] - 有限售条件股份数量为57,021,558股，占比10.21%；无限售条件股份数量为501,628,829股，占比89.79%；股份总数为558,650,387股，占比100.00%[110] 公司业务布局与市场覆盖 - 公司业务布局覆盖全国50多个城市及德法等地，海外应用业务覆盖30多个国家和地区[16] - 公司服务网络遍布全国所有地铁城市，覆盖全部18个路局集团公司、全部地铁公司及核心车辆维修维护基地[19] - 公司轨道交通车辆特种电缆已覆盖传统动车组车型、“和谐号”动车组、“复兴号”标准动车组、时速160公里动力集中电动车组、地铁车辆、电力机车以及磁悬浮等轨道交通机车车辆应用市场[19] - 鼎汉服务全国设七大服务区域，有东莞、广州等维修基地，承接十八个路局集团公司、九个主机厂及各城市地铁运营单位维修维保业务[65] 公司技术与产品优势 - 中/高频技术使电源系统整体重量大幅减轻至40%以上、体积减小30%以上、电源效率提高5%以上[6] - 站台门系统解决方案国产化率达100%，已广泛应用于地铁、城际、高铁、磁悬浮、机场APM线路中[18] - 高速列车涡流制动励磁电源与同功率其他厂家同类型产品相比，体积和重量均降低50%左右[18] - 公司拥有专利200项，其中发明专利64项，实用新型专利106项，外观设计专利19项；软件著作权273项；研发人员313人，占员工总人数的21.54%[30] - 创新性轻量化车载辅助电源系统在网运行8500余套[35] - 铁路、城轨车辆空调产品供货超60000套[35] - 动车、高铁专用电缆高铁供货近1万辆[35] - 地面电源在网设备超18000套[36] - 信号智能电源系统城轨市场占有率超85%，综合占有率超65%[36] - 公司中/高频车载辅助电源系统与同功率传统工频产品相比，减重约40%，体积减少30%，工效提升约5个百分点[64] - 广鼎装备推出的轨道交通轻量化中/高频辅助电源系统在轻量化等关键指标全球领先[64] - 广鼎装备布局服务于高铁车辆和城轨列车车辆的多种产品，城轨列车车辆产品功率等级有250kVA、200kVA等[64] 公司财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入7.15亿元，上年同期5.86亿元，同比增长22.12%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1220.94万元，上年同期397.22万元，同比增长207.37%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润541.91万元，上年同期 - 2495.75万元，同比增长121.71%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1112.91万元，上年同期89.66万元，同比增长1141.22%[11] - 本报告期基本每股收益0.0219元/股，上年同期0.0071元/股，同比增长208.45%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率0.93%，上年同期0.31%，增长0.62个百分点[11] - 本报告期末总资产38.26亿元，上年度末36.53亿元，同比增长4.75%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.24亿元，上年度末13.14亿元，同比增长0.78%[11] - 非经常性损益合计679.03万元，包含非流动性资产处置损益 - 8.24万元、政府补助206.71万元等[13] - 2024年上半年公司实现营业收入71507.17万元，较去年同期增长22.12%[28] - 2024年上半年公司完成归属于上市公司股东的净利润1220.94万元，较去年同期增长207.37%[28] - 公司毛利率较上年同期提升2.71个百分点，期间费用率较上年同期降低4.08个百分点[28] - 营业收入本报告期为7.15亿元，上年同期为5.86亿元，同比增长22.12%[44] - 营业成本本报告期为4.94亿元，上年同期为4.21亿元，同比增长17.51%[44] - 销售费用本报告期为6931.35万元，上年同期为6240.98万元，同比增长11.06%[44] - 管理费用本报告期为6094.60万元，上年同期为5895.78万元，同比增长3.37%[44] - 财务费用本报告期为3067.35万元，上年同期为3037.32万元，同比增长0.99%[44] - 所得税费用本报告期为 - 102.52万元，上年同期为 - 61.39万元，同比减少67.00%[44] - 研发投入本报告期为5855.74万元，上年同期为4744.92万元，同比增长23.41%[44] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为1112.91万元，上年同期为89.66万元，同比增长1141.22%[44] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 2714.74万元，上年同期为5722.31万元，同比减少147.44%[44] - 应收款项融资本报告期为4188.57万元，上年末为2057.34万元，同比增长103.59%[46] - 长期应收款本报告期为360万元，同比增长100%，因本期支付融资保证金所致[46] - 长期股权投资本报告期为926.19万元，同比增长100%，因本期支付成都安扉投资款所致[46] - 在建工程本报告期为331.08万元，上年末为206.67万元，同比增长60.20%，因本期装修改造项目增加所致[46] - 使用权资产本报告期为4098.07万元，上年末为2045.18万元，同比增长100.38%，因本期SMART厂房租赁到期续租所致[46] - 其他非流动资产本报告期为48.23万元，上年末为5.94万元，同比增长711.95%，因本期预付资产购置款所致[46] - 应付职工薪酬本报告期为3563.18万元，上年末为5210.50万元，同比减少31.62%，因本期支付上年末未发放的工资薪金所致[46] - 其他流动负债本报告期为14845.49万元，上年末为10933.43万元，同比增长35.78%，因本期已背书未终止确认的票据增加所致[46] - 租赁负债本报告期为3781.05万元，上年末为1550.23万元，同比增长143.90%，因本期SMART厂房租赁到期续租所致[46] - 货币资金本报告期末金额为284,331,386.94元，占总资产比例7.43%，上年末金额291,332,356.77元，占比7.98%，比重减少0.55%[50] - 应收账款本报告期末金额为1,739,772,509.94元，占总资产比例45.47%，上年末金额1,681,725,010.69元，占比46.04%，比重减少0.57%[50] - 合同资产本报告期末金额为199,029,971.18元，占总资产比例5.20%，上年末金额166,303,000.09元，占比4.55%，比重增加0.65%[50] - 存货本报告期末金额为415,741,975.17元，占总资产比例10.87%，上年末金额361,971,727.07元，占比9.91%，比重增加0.96%[50] - 上年同期投资额为25,350,000.00元，报告期投资额为0.00元，变动幅度100.00%[55] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本188,511,517.25元，本期公允价值变动损益 -2,787,354.55元，期末金额206,211,413.30元[52][55] - 2024年6月30日货币资金期末余额为284,331,386.94元，期初余额为291,332,356.77元[119] - 2024年6月30日应收票据期末余额为50,671,551.35元，期初余额为60,317,412.06元[119] - 2024年6月30日应收账款期末余额为1,739,772,509.94元，期初余额为1,681,725,010.69元[119] - 2024年6月30日应收款项融资期末余额为41,885,732.98元，期初余额为20,573,441.61元[119] - 2024年6月30日存货期末余额为415,741,975.17元，期初余额为361,971,727.07元[120] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额为2,791,865,421.15元，期初余额为2,644,296,210.12元[120] - 2024年6月30日固定资产期末余额为381,649,512.41元，期初余额为386,396,106.28元[120] - 2024年6月30日无形资产期末余额为281,702,030.25元，期初余额为286,599,812.70元[120] - 公司资产总计从36.53亿元增长至38.26亿元，涨幅约4.75%[121][123] - 流动负债合计从19.76亿元增长至21.72亿元，涨幅约9.90%[122] - 非流动负债合计从3.48亿元降至3.16亿元，降幅约9.23%[122] - 所有者权益合计从13.28亿元增长至13.38亿元，涨幅约0.75%[123] - 母公司资产总计从28.34亿元增长至29.75亿元，涨幅约4.96%[125] - 母公司流动资产合计从14.83亿元增长至16.25亿元，涨幅约9.56%[125] - 母公司非流动资产合计从13.50亿元降至13.50亿元，降幅约0.04%[125] - 短期借款从8.88亿元增长至9.96亿元，涨幅约12.13%[121] - 应付账款从6.20亿元增长至6.97亿元，涨幅约10.90%[121] - 长期借款从2.62亿元降至2.17亿元，降幅约17.30%[122] - 2024年上半年营业总收入7.15亿元，较2023年上半年的5.86亿元增长22.12%[128] - 2024年上半年营业总成本6.96亿元，较2023年上半年的6.11亿元增长13.99%[128] - 2024年上半年净利润1227.99万元，较2023年上半年的435.26万元增长182.12%[130] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1220.94万元，较2023年上半年的397.22万元增长207.37%[130] - 2024年上半年基本每股收益0.0219元，较2023年上半年的0.0071元增长208.45%[131] - 2024年上半年负债合计14.96亿元，较期初的13.94亿元增长7.30%[127] - 2024年上半年所有者权益合计14.79亿元，较期初的14.39亿元增长2.74%[127] - 2024年上半年销售费用6931.35万元，较2023年上半年的6240.98万元增长11.06%[129] - 2024年上半年研发费用3723.60万元，较2023年上半年的3442.43万元增长8.17%[129] - 2024年上半年母公司营业收入2.94亿元，较2023年上半年的2.87亿元增长2.49%[131] - 2024年上半年营业利润4012.19万元，2023年同期为4922.60万元[132] - 2024年上半年净利润4012.64万元，2023年同期为4915.93万元[132] - 2024年上半年综合收益总额3945.08万元，2023年同期为4915.93万元[132] - 2024

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-52 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经董事会审议，同意聘任张谦先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会任期届满日止。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十次会议于 2024 年 08 月 13 日以通讯方式发出通知，于 2024 年 08 月 23 日上午 09:00 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，应出席会议董事 9 名，实际 出席会议董事 9 名（其中：董事吕爱武先生、左梁先生、梁春华先生以通讯表决 方式出席本次会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长 顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真 审议，形成如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年半年度报 告》及其摘要 《2024 年半年度报告》及其摘要详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 等证监会 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 京 鼎 汉 技 术 集 团 股 份 有 限 公 司 20 24 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2024〕第 166 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 大成证字〔2024〕第 166 号 致：北京鼎汉技术集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件 ...

公司股本 - 截至2024年08月09日公司总股本558,650,387股[4] 股东投票情况 - 242名股东及代表参与投票，代表股份210,755,507股，占比37.7258％[4] - 中小股东236人，代表股份19,726,431股，占比3.5311％[5] 议案表决结果 - 议案1同意210,520,107股，占出席有表决权股份99.8883％[6] - 议案2同意210,558,205股，占出席有表决权股份99.9064％[9] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集等程序和结果合法有效[10]