财务表现 - 2025年中报营业总收入7.21亿元 同比增长0.76% 实现三年连续增长 行业排名第10 [1] - 归母净利润966.89万元 同比下降20.81% 较去年同期减少254.05万元 行业排名第24 [1] - 经营活动现金净流出5225.46万元 同比下降569.53% 较去年同期减少6338.37万元 行业排名第24 [1] 盈利能力指标 - 毛利率28.51% 同比下降2.38个百分点 环比下降0.99个百分点 行业排名第18 [3] - ROE 0.72% 同比下降0.20个百分点 行业排名第24 [3] - 摊薄每股收益0.02元 同比下降21% 行业排名第25 [3] 资产运营效率 - 总资产周转率0.19次 同比下降0.21% 行业排名第9 [3] - 存货周转率1.21次 同比下降4.67% 较去年同期减少0.06次 行业排名第8 [3] 资本结构 - 资产负债率64.16% 同比下降0.86个百分点 环比下降0.41个百分点 行业排名第27 [3]

公司治理制度修订 - 公司于2025年08月27日召开第七届董事会第七次会议与第七届监事会第五次会议，审议通过《公司章程》及多项相关制度的修订议案 [1] - 《公司章程》修订涉及法定代表人、股东权利义务、股东大会职权等关键条款，例如明确董事长为法定代表人且辞任后需三十日内确定新任 [2] - 股东查阅复制公司材料需遵守法律法规，股东会及董事会决议的无效和撤销情形得到更细致规定 [2] 议事规则与制度更新 - 《股东会议事规则》修订包括明确职权范围、调整董事选举更换规定、完善募集资金使用及会计估计变更的审议标准与程序 [3] - 《董事会议事规则》修订涉及董事任职资格、辞职程序及履职监督内容 [3] - 《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等多项制度根据法规与公司实际情况同步修订 [4] 新制度制定与后续安排 - 公司新制定《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》及《董事及高级管理人员离职管理制度》 [5] - 原《法定范围人员买卖股票申报办法》废止，《监事会议事规则》将在新《公司章程》经股东会审议通过后废止 [5] - 部分议案包括《关于修订公司章程的议案》尚须提交股东会审议，此次修订旨在完善治理体系并适应市场与监管要求 [6]

财务表现 - 上半年营业收入7.21亿元 同比增长0.76% [1] - 归属于上市公司股东的净利润966.89万元 同比下降20.81% [1] - 扣除非经常性损益的净利润380.29万元 同比下降29.82% [1] - 基本每股收益0.0173元 [1]

持股数据管理 - 公司董事会秘书管理董事和高管持股数据，每季度检查买卖披露情况[6] 信息申报与公告 - 新任董事和高管任职通过后两交易日内申报个人及近亲属身份信息[6] - 董事和高管股份变动事实发生两交易日内公告[11] - 计划转让股份首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[11] 股份转让限制 - 公司股票上市交易一年内董事和高管股份不得转让[15] - 董事和高管离职后半年内股份不得转让[15] - 公司年度、半年度报告公告前十五日内不得买卖公司股票[16] - 任期内和届满后六个月内每年转让股份不超所持总数25%[21] - 以去年最后交易日所持股份为基数，按25%算本年度可转股份数，不超1000股可一次全转[23] - 董事和高管自实际离任日起六个月内不得转让持有及新增股份[24] - 任期届满前离职，任期内和届满后六个月内每年转让不超总数25%，离职后半年内不得转让[24] 新增股份规定 - 年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[21] - 年内新增无限售条件股份当年可转25%，新增有限售条件股份计入次年可转基数[23] 增持计划要求 - 未披露增持计划，首次披露且拟继续增持应披露后续计划[27] - 披露增持计划公告含主体信息、已实施情况等多项内容[27] - 增持主体实施期限过半通知公司披露进展公告[28] - 定期报告发布时增持计划未完成，应披露实施情况[29] 违规处理 - 董事和高管违规买卖股票，董事会收回所得收益[18] - 违反制度买卖股份，公司视情节处理，重大影响或损失可要求赔偿，构成犯罪移交司法机关[31]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] 委员产生 - 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会过半数选举产生[4] 会议规则 - 不迟于会议召开前3日通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 关联委员回避时，过半数无关联关系委员出席可举行，决议须无关联委员过半数通过[13] - 出席无关联委员不足总数二分之一或无法形成意见，提交董事会审议[13] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[14] 文件保存与施行 - 会议记录等文件保存期不少于十年[14] - 细则自董事会审议通过之日起施行[18]

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责主持工作[4] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[5] 审计委员会职责 - 主要职责包括监督评估内外部审计、审核财务信息及披露、监督评估内部控制等[7] - 披露财务报告等事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] 内部审计部门工作 - 至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查一次[10] - 每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告[11] 审计委员会会议 - 定期会议每季度至少召开一次，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[17] - 公司原则上应不迟于会议召开前3日通知全体委员并提供相关资料[17] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[18] - 讨论关联议题时，过半数无关联关系委员出席会议，决议须无关联委员过半数通过，不足二分之一或无法形成意见则提交董事会[18] - 委员委托他人出席应提交授权委托书，不迟于会议召开前[25] - 委员连续两次不出席会议，视为不能适当履职，董事会可撤销其职务[19] - 以现场召开为原则，紧急情况经全体委员同意可通讯表决[19] - 公司财务负责人可列席会议，必要时可邀请董事等人员[19] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[19] - 通过需董事会审议的议案，应以书面形式报送[21] 保密与实施 - 出席及列席人员对会议事项有保密义务，违规需担责[21] - 细则自董事会审议通过之日起施行[23]

内部审计机构设置 - 公司设立内部审计机构，配备专业审计人员，设负责人一人[6] - 内部审计机构保持独立性，不置于财务部领导或与财务部合署办公[6] 审计委员会职责 - 董事会审计委员会指导监督内部审计制度建立实施，审阅督促年度内部审计工作计划实施[9] - 审计委员会根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[12] - 审计委员会督导内部审计机构至少每半年对特定事项检查一次并出具报告[11] 内部审计机构职责 - 对公司各相关主体内部控制制度完整性、合理性及有效性进行检查评估[9] - 对公司各相关主体会计资料及经济活动合法性、合规性等进行审计[9] - 至少每季度向审计委员会报告工作，含计划执行情况和发现的问题[10] - 对公司财务计划等多方面情况进行内部审计监督[10] - 每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告[11] - 发现内部控制重大缺陷或风险，及时向董事会或审计委员会报告[11] - 在重要对外投资等事项发生后及时审计，审计内容包括审批程序、合同履行等[12][13] - 对募集资金存放与使用情况每半年审计一次，关注存放、使用合规性等[15] - 在业绩快报对外披露前进行审计，关注会计准则遵守等情况[15] - 审查信息披露管理相关制度，关注制度建立、重大信息流程等[16] 内部审计工作流程 - 根据公司年度计划确定年度审计重点，编制计划报审计委员会批准后实施[21] - 审计项目立项由内部审计机构负责人确定或相关方提出报其批准[21] - 审计项目立项后制定工作方案，实施审计三日前送达审计通知书（特殊项目除外）[21][23] - 审计终结后应在15日内出具内部审计报告，被审计者需在10日内送交书面意见[24] 内部控制评价报告 - 内部控制评价报告应经审计委员会全员过半数同意后提交董事会审议[28] - 公司应在披露年度报告的同时披露内部控制评价报告和内部控制审计报告[28] 其他规定 - 审计相关资料至少保存十年[32] - 公司建立内部审计机构的激励与约束机制，监督考核内部审计人员工作[34] - 对违反制度的部门和个人，董事会给予处理并追究经济责任或提请有关部门处理[36] - 对违反制度的审计人员，构成犯罪移交司法机关，未构成犯罪视情节处理[37] - 本制度未尽事宜按国家法律等规定执行，抵触时修订报董事会审议[39] - 本制度由公司董事会负责制定、修订及解释[40] - 本制度自公司董事会审议通过之日起施行[41]

资金占用制度 - 制度适用于公司与关联方资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] - 公司不得为关联方提供资金[6] 责任分工 - 董事会负责防范关联方资金占用[8] - 董事长是防占用及清欠第一责任人[9] 监督核查 - 独立董事每年核查资金往来[9] - 注册会计师审计出具专项说明[10] 违规处理 - 控股股东违规占用需赔偿[12] - 董事协助侵占视情况处分[12] 资金清偿 - 被占用资金原则上现金清偿[13]

投资者关系管理 - 制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[2] - 目的包括建立双向沟通、稳定投资者基础等[3] - 应遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[4] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[6] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通涵盖发展战略、经营管理等信息[7] - 多渠道、多方式开展投关工作[7] - 设立咨询电话、邮箱确保沟通畅通[8] - 官网开设投资者关系专栏，利用公益网络平台开展活动[10] - 特定情形下按规定召开投资者说明会[12] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[13] 调研管理 - 接受特定对象现场调研实行预约制度，董秘统一安排接待[15][20] - 与调研机构及个人沟通要求其出具证明资料并签署承诺书[16] - 建立接受调研的事后核实程序，明确应对措施和处理流程[18] 信息发布与处理 - 通过互动易平台等与投资者交流，谨慎、公平发布信息及回复提问[19] - 积极支持配合投资者行使股东权利及维护合法权益活动[20] - 处理投资者诉求承担首要责任，依法处理并及时答复[20] 组织与培训 - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人，董事会办公室为职能部门[23] - 定期对董事、高管开展投关工作系统性培训，鼓励参加相关部门培训[27] 监管与档案 - 与证券监管部门、深交所等建立良好沟通关系[27] - 建立完备投关管理档案制度，保存期限不少于三年[28] - 投关活动结束后及时编制记录表并刊载[29] 突发事件处理 - 投关突发事件包括媒体重大负面报道等[30] - 媒体重大负面报道危机时，监控、调查、沟通，必要时发布澄清公告或申请临时停牌[30] - 重大不利诉讼或仲裁危机时，及时披露、评估影响、降低不利影响并与投资者沟通[32] - 受到监管部门处罚时，及时汇报、公告，分析原因并采取相应措施[32] - 其他突发事件及时汇报，经董事长批准后处理[33] 违规责任 - 违反制度造成重大损害或损失的人员承担相应责任，触犯法律依法追究责任[35]

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则 第三条 战略发展委员会由至少三名董事组成，且应至少包括一名独立董事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作； 主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，董事会应根 据有关法律法规、《公司章程》及本细则的规定增补新的委员。在补选出的委员 就任前，原委员仍应当依照本细则的规定，履行相关职责。 第七条 战略发展委员会下设投资评审小组，由公司总裁任投资评审小组组 北京鼎汉技术集团股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 ...