股票发行 - 向特定对象发行股票不超46,905,000股，占发行前总股本8.40%[1] - 募集资金总额不超22,420.59万元，净额用于补充流动资金[2] - 调整后拟向工控资本发行不超46,905,000股，募资不超224,205,900元[8] 议案表决 - 多个发行相关议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[2][3][5][6][7][8] - 关联董事回避表决，议案通过独立董事专门会议审议[3]

公司担保状况 - 公司及下属公司未对合并报表外单位提供担保 [2] - 公司及下属公司无逾期对外担保 [2] - 公司无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [2]

担保额度 - 2025年度公司对外担保额度不超12亿元（或等值外币）[2] 广州鼎汉担保 - 公司为广州鼎汉授信提供5000万元担保，担保后共18870万元[4] 广州鼎汉财务 - 2025年3月31日资产826085571.21元，负债504453791.17元[8] - 2025年1 - 3月营收86285284.13元，净利润613232.26元[9] 公司担保情况 - 截至披露日，公司对外担保余额41515.25万元，占净资产31.40%[14] - 本次新增担保金额5000万元[14]

公司变更 - 芜湖鼎汉法定代表人由刘洪梅变更为程灿[1] - 鼎汉智能法定代表人由张雁冰变更为李彤[1] 公司信息 - 芜湖鼎汉注册资本1.3亿元，成立于1997年06月04日[2] - 鼎汉智能注册资本1.0001亿元，成立于2021年09月13日[2]

公司信息 - 鼎汉奇辉法定代表人由张雁冰变更为刘琳[1] - 广州鼎汉法定代表人由张雁冰变更为赵亮[1] - 鼎汉奇辉注册资本为1.0001亿元，2002年4月2日成立[2] - 广州鼎汉注册资本为1.65亿元，2014年9月28日成立[3]

担保情况 - 2025年度公司对外担保额度不超12亿元（或等值外币）[2] - 为广州鼎汉1000万元综合授信额度担保[3] - 本次担保前金额24370万元，担保后25370万元[4] - 公司实际对外担保余额45253.60万元，占比34.23%[16] - 新增担保1000万元，暂未发生债务，未占额度[16] 子公司情况 - 广州鼎汉成立于2014年，注册资本16500万元，公司持股100%[6] - 2025年3月31日资产总额736043393.28元，较2024年末增长0.38%[8] - 2025年3月31日负债总额477956252.28元，较2024年末增长0.99%[8] - 2025年1 - 3月营收71926049.36元，2024年1 - 12月为367441294.58元[9] - 2025年1 - 3月净利润 - 1858673.93元，2024年1 - 12月为 - 13623137.85元[9] 担保条款 - 担保债权最高额限度为债权本金1000万元及相应利息等费用之和[12] - 保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年[13] 其他 - 公司及下属公司无逾期、涉诉及败诉担损担保情形[16]

股价与市值表现 - 截至2025年5月23日收盘 鼎汉技术报收7 04元 较上周7 26元下跌3 03% 本周最高价7 43元 最低价7 03元 [1] - 当前总市值39 33亿元 在轨交设备板块市值排名16/31 两市A股市值排名3478/5148 [1] 财务业绩 - 2024年度营业收入158,776 95万元 同比增长4 63% 销管财费用率同比下降2 42个百分点 [1][3] - 经营活动现金流量净额15,083 75万元 同比增长26 80% [1] 研发与技术创新 - 2024年研发投入11,630 51万元 年均研发投入超1亿元 推动产品向智能化 绿色化 轻量化 模块化 高安全性升级 [1][3] - 通过技术深耕+应用创新策略 构筑轨道交通高端装备制造与智慧化解决方案技术领先优势 [1] 订单与业务拓展 - 2024年新增订单18 36亿元 在手订单25 68亿元 采取重点布局 全域协同策略实现订单有效增长 [1][3] 资本运作与股权结构 - 控股股东工控资本拟全额认购非公开发行全部股份 国有资本将进一步增厚 股权结构优化 [1][2][3] - 2021年完成混合所有制改革成为国有控股企业 国有资本在资金 业务 资源等多维度赋能 [1] 监管进展与战略规划 - 公司于4月22日收到深交所非公开发行股票审核问询函 5月15日披露回复报告 尚需通过深交所审核及证监会注册 [2] - 已配备专门投资并购团队 持续关注符合国家战略方向 具备核心技术及协同效应的优质资产 暂无明确并购计划 [2][3]

创新举措与成果 - 依托年均超一亿元研发投入，构筑核心竞争力“护城河”，在关键细分领域创新突破，如信号电源产品迭代、中/高频车载辅助电源系统装车、轨道交通空调产品技术创新、智慧化解决方案结合多种技术 [3] - 截至2024年底，共参与制定/修订行业标准16项，为5项课题组成员 [3] - 截至2024年底，获得专利总数171项，软著279项；2024年新获专利7项，新增软著16项 [11] - 2024年实施研发设备智能化升级改造，打造数字化实验室集群，优化大数据处理平台，深化前沿技术应用，提升研发智能化水平 [12][13] - 2024年推出PV2RAIL光伏逆变器和采用新一代碳化硅半导体器件的CR450项目辅助变流器 [13] 国有资本赋能与规划 - 2021年完成混合所有制改革后，国有资本在资金、业务、资源等多维度赋能，如导入业务资源、支持信贷额度、协助项目落地、输入优秀管理人才 [4] - 2024年9月，控股股东工控资本拟全额认购非公开发行股份，未来国有资本将持续赋能公司高质量发展 [4] 定增与并购计划 - 4月22日收到深交所审核问询函，5月15日披露回复报告及相关公告，后续需通过深交所审核并获证监会同意注册方可实施 [5] - 配备专门投资并购团队，关注优质资产，构建第二增长极，目前暂未有明确意向 [5] 业绩表现与指标 - 2024年度营业收入158,776.95万元，较上年同期增长4.63% [6] - 销管财费用率较上年同期下降2.42个百分点 [7] - 经营活动产生的现金流量净额15,083.75万元，同比增长26.80% [7] 坏账管理 - 主要客户信誉度高，历史坏账损失少，计提坏账准备是基于谨慎性原则的会计估计 [7] - 建立回款专项管理体系，加强应收账款源头管控，优化客户结构 [7] 持续盈利举措 - 凝聚全员共识，构建积极干事氛围；深化卓越运营，提升管理效能；坚持高水平研发投入，提高科技成果转化效率；优化市场组织体系，拓展市场；丰富资本运作，提升企业内在价值 [8] 盈利能力差距与改进计划 - 因产品结构、交付周期、产业链地位不同，受原材料价格波动、竞争压力影响，研发投入短期未形成规模效益，导致与同行盈利能力有差距 [9] - 改进计划包括业务拓展、降本增效、两金压降 [9] 公司治理 - 形成“国有资本控制力—市场机制灵活力—上市公司规范力”的治理乘数效应，完善“三会一层”治理架构，提高内部审计监察能力，凝聚共识，深化卓越运营 [10] - 成效显著，内部管理规范高效，风险防控能力增强，运营效率和管理效能提升 [10][11] 人才引进与技术创新 - 人才引进方面，完善薪酬激励机制，健全人才培养体系，引进跨学科复合型人才 [11] - 技术创新方面，推动现有产品升级，加大新领域研究探索及成果转化 [11] 核心业务进展与新产品支撑 - 轨道交通基本盘保持领先，信号电源系统、车辆特种电缆、抱闸检测系统等业务进展良好 [11][14] - 创新产品如铁路平交道口智能安全防护系统第二代产品落地并获奖，巩固传统业务优势，获取增量订单 [11] 业务拓展策略与成果 - 2024年采取“重点布局、全域协同”策略，完善营销体系，实现新增订单量增长 [14] - 2024年新增订单18.36亿元，截至报告期末在手订单25.68亿元 [14] - 在轨道交通基本盘保持优势，在新能源热管理、智能仓储、工业机器人等新领域获得市场突破 [14][15] 响应客户需求优势 - 围绕“以客户为中心”方针，构建全链条高效协同能力，包括销售与服务平台、研发平台、供应链系统、售后维修及运营维护服务体系 [15] 分红情况 - 受外部环境、商誉减值等因素影响，未分配利润为负，未满足现金分红条件 [16] - 自2023年以来经营情况改善，未弥补亏损额收窄，将努力减少亏损，尽早达到分红条件 [16] 光伏业务与CR450列车电源 - 创新研发PV2rail轨道交通光伏电源，正在进行测试认证，市场反馈良好 [17] - CR450项目辅助变流器采用新一代碳化硅半导体器件，处于工程样机装车验证阶段 [17] 减持与退市情况 - 董事长顾庆伟暂无减持计划 [17] - 公司不涉及退市情形 [17] 机器人和AI领域布局 - 推进研发平台智能化、数字化升级，引入人工智能与机器学习等技术 [18] - 推出多款基于AI技术的智能化系统，智慧化解决方案2024年实现营业收入2.65亿，工业机器人产品处于市场拓展初期 [19]

公司股本 - 截至2025年05月12日，公司总股本558,650,387股[4] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东及代表115人，代表股份183,572,211股，占比32.8599%[4] - 中小股东及代表110人，代表股份10,498,165股，占比1.8792%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意率超99%[6][9][11][13] - 《2024年度利润分配预案》不派现等，同意率99.1057%[15] - 《关于2025年度申请综合授信额度议案》同意率98.8347%[16] - 《关于2025年度对外担保额度预计议案》同意率98.8244%[19] - 议案8.00同意率99.1197%，中小股东同意率84.6078%[21] - 议案9.00同意率97.8556%，中小股东同意率84.6078%[23] - 议案10.00同意率99.1032%，中小股东同意率84.3192%[25] - 议案11.00同意率99.1032%，中小股东同意率84.3192%[27] - 议案12.00同意率99.1087%，中小股东同意率84.4144%[28]

会议时间 - 2025年4月25日召开第七届董事会第五次会议，审议召开2024年度股东大会议案[4] - 2025年4月29日公告召开2024年度股东大会通知[4] - 2025年5月20日14时2024年度股东大会于北京召开，网络投票当天进行[5] 参会情况 - 现场及网络出席股东和股东代理人共115人，代表股份183,572,211股，占总股份32.8599%[10][11] - 现场出席8人，代表股份180,094,811股，占总股份32.2375%[11] - 网络投票107人，代表股份3,477,400股，占总股份0.6225%[12] - 中小股东和股东代理人110人，代表股份10,498,165股，占总股份1.8792%[13] 提案表决 - 本次股东大会列入议程提案共12项[17] - 《2024年度董事会工作报告》等多项提案同意股数及占比情况[17][19][21][23][25][27][29][31][32][34][37][39]