证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-089 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）下属 子公司于近日收到了与收益相关的政府补助共计 234.23 万元， 单笔金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股 东的净利润 10%以上且绝对金额超过 100 万元。具体情况如下： | 是否 | 具有 | 可持 续性 | | | | | | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 是否 与公 司日 | 常经 | 营活 | 动相 关 | | | | | | 是 | | | 占公司最近 | 一期经审计 | 净利润比例 | | | | | | | 146.59% | | | | 补助依据 | | | 关于做好 | 模优结构资金 | | | 推动外贸稳规 | [2023]66 号）、关于 2023年昆山市 推动外贸稳规 模优结构资金 （第二批项 | ...

涉案金额 - 终审判决深圳新宁支付赔偿款2.12875442亿元，公司承担连带赔偿责任[6] 计提负债 - 前期计提预计负债1.490128亿元转入其他应付款，需补计提约6607.51万元[2] 利润影响 - 预计减少本期利润总额、净资产约6607.51万元[2] 财务数据 - 2023年第三季度末，公司归属于母公司所有者的净资产为 - 2533.306816万元[2] 未决诉讼 - 公司及深圳新宁尚有因火灾事故引发的未决诉讼案件2起[10]

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-087 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2023 年 12 月 6 日下午 14:30 2、召开地点：河南省郑州市国家经济技术开发区经北一路 与第九大街西 150 号兴邦大厦 9 楼会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 河南新宁现代物流股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次股东大会以现场投票表决与网络投票相结合的方式通 过了以下议案： 1、审议通过《关于变更向关联方借款部分担保方式的议案》。 总表决情况：同意35,684,350股，占出席会议所有股东所持 股份的99.9566％；反对15,500股，占出席会议所有股东所持股份 的0.0434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 6 日上午 9:15—9： ...

股东大会信息 - 2023 年第四次临时股东大会由董事会根据 11 月 17 日决议召集[2] - 11 月 21 日刊登通知，12 月 6 日召开[3] 出席情况 - 7 名股东代表 35,699,850 股，占比 7.9921%[4] - 6 名中小投资者代表 2,497,200 股，占比 0.5590%[4] 议案审议 - 《关于变更向关联方借款部分担保方式的议案》同意票 35,684,350 股，占比 99.9566%[6] - 中小投资者同意票 2,481,700 股，占比 99.3793%[6] 决议效力 - 律师认为本次股东大会程序及决议合法有效[7]

业绩总结 - 公司子公司获政府补助200万，预计增加2023年利润总额200万[1][5] - 补助单笔金额占上年度经审计净利润125.16%[1] 其他信息 - 补助发放主体为武汉市商务局，获补助主体是武汉新宁物流[1] - 补助因2023年度外贸龙头企业培育支持资金[1] - 补助2023年11月27日到账，公告28日披露[1][8]

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-085 河南新宁现代物流股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第八次会议作出决议，定于 2023年 12月 6日下午 14:30 召开 2023 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开，符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议：2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 14:30 开 始，股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委 托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平 台。 -1- 其中，通过深交所交易 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-084 河南新宁现代物流股份有限公司 关于变更向关联方借款部分担保方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 关联交易概述 1、河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 10 日召开第五届董事会第四十次会议审议并通过了 《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，该议案经 2023 年第一 次临时股东大会审议通过。 公司向股东河南中原金控有限公司（以下简称"中原金控"） 及大河控股有限公司（以下简称"大河控股"）合计共借入人民 币 2.1 亿元。借款方式为中原金控及大河控股通过中信银行股份 有限公司郑州分行向公司各提供 1.05 亿委托贷款；借款年化利 率不超过 6.5%；借款期限 6 个月，到期可延期 6 个月，可提前 还款；以公司、公司全资子公司昆山新宁物流有限公司以及南宁 市新宁供应链管理有限公司自有不动产分别提供抵押担保；以公 司持有的安徽皖新供应链服务有限公司部分股权提供股权质押 担保；以昆山新宁物流有限公司以及南宁市新宁供应链管理有限 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-083 河南新宁现代物流股份有限公司 关于转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 交易概述 1、为更好的聚焦主营业务，优化公司资源配置和业务结构， 根据实际经营发展需要，河南新宁现代物流股份有限公司（以下 简称"公司"）拟将持有的参股公司江苏宁华供应链管理有限公 司（以下简称"宁华供应链"）的 36.4%股权转让给共青城达观 澜图投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"达观澜图"），此 次股权转让交易金额为 500 万元。 2、本次转让股权事项经 2023 年 11 月 17 日召开的第六届董 事会第八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，本次股权转让事项已经公司董事会审议通过，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》第 7.1.12 条规定可免于履行股 东大会审议程序。公司董事会授权公司管理层负责办理与本次股 权转让事项相关的 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-082 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》； 董事会同意将公司持有的参股公司江苏宁华供应链管理有 限公司 36.4%股权以 500 万元转让于共青城达观澜图投资合伙企 业（有限合伙）。 公司董事会授权公司管理层负责办理与本次股权转让事项 相关的协议签署、工商变更登记等相关事项。 -1- 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过了《关于变更向关联方借款部分担保方式的议 案》； 公司关联方大河控股有限公司（以下简称"大河控股"）已 向公司提供 1.05 亿委托贷款，期限 6 个月，到期可展期 6 个月， 公司通过如下担保方式进行了担保： ①公司、南宁市新宁供应链管理有限公司自有不动产提供抵 押担保； ②公司持有的安徽皖新供应链服务有限公司15%股权提供股 权质押担保； 河南新宁现代物流股份有限公司（以下 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第八次会议 相关事项的事前认可意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《河南新宁现代物流股份有限公司章 程》《河南新宁现代物流股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，我们作为河南新宁现代物流股份有限公司(以 下简称"公司")独立董事，本着认真、负责的态度，基于独 立判断的立场，对拟提交至公司第六届董事会第八次会议审 议的相关议案进行了事前审核，并发表事前认可意见如下: 经审阅《关于变更向关联方借款部分担保方式的议案》 及相关资料，我们认为此次变更向关联方借款部分担保方式 符合公司的实际发展需要。本次变更向关联方借款部分担保 方式符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股 东特别是中小股东利益的情形，同意将相关议案提交公司第 六届董事会第八次会议审议。关联董事在表决该议案时将回 避表决。 （以下无正文，为签字页） 1 （本页无正文，为《河南新宁现代物流股份有限公司独立董事关于公司第六届董 事会第八次会议相关事项的事前认可意见》的签字页） 独立董事签字： ...