爱尔眼科医院集团股份有限公司 2023 年年度内部控制自我评价报告 爱尔眼科医院集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）相关规章制度，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-030 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，决 定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年5月21日（星期二）14:00； （2）网络投票日期和时间： 2024年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2024年5月21日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日9:15 —15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中 ...

关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0100471 号 爱尔眼科医院集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"爱尔眼科医院集 团"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及 公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的 《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇 总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合 法、完整的审核证据是爱尔眼科医院集团公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作 的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括 ...

为满足公司日常经营和战略发展需要，同时，为提高工作效率、及时办理融 资业务，2024 年度公司及子公司拟申请银行综合授信不超过人民币 60 亿元（最 终以银行实际审批的授信额度为准），包括但不限于办理流动资金贷款、中长期 贷款、电子商务承兑汇票等相关业务。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。 公司董事会授权公司管理层办理上述综合授信事项手续并签署相关法律文件。上 述事项自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项须提交公司股东大会审议 通过之后方可实施。 二、其它说明 公司目前尚未签订相关授信协议。上述授信额度不等同于实际融资金额，实 际融资金额以与银行实际签署的协议为准。 特此公告。 证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-029 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于2024年年度向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 第六届董事会第二十次会议审议通过了《 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十次会议于2024年4月25日在长沙市天心区芙蓉南路一段188号爱尔大厦会议室 以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年4月15日以邮件方 式送达。会议由董事长陈邦先生召集主持，应到董事7人，实到董事7人，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议， 本次会议一致通过如下议案： 一、《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》； 具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2023年年度报 告》及《2023年年度报告摘要》。 此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-021 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 该议案已经审计委员会审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。 二、《2023年年度董事会工作报告》； 公司独立董事陈收先生、郭月梅女士、高国垒先生向董事会递交了 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-025 爱尔眼科医院集团股份有限公司 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《2023年年度 利润分配预案》的议案，现将相关内容公告如下： 一、本次利润分配预案基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）实现净利润 2,245,462,380.62元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积224,546,238.06元， 加上上年结存未分配利润3,814,585,765.11元，减去2022年年度分配现金股利 717,651,024.53元，本年度末可供投资者分配的利润为5,117,850,883.14元。 鉴于公司2023年年度经营和盈利状况良好，为更好地回报广大投资者，与全体 股东共享公司发展成果，公司2023年年度利润分配预案为：公司拟以扣除回购专户 股份数量后的股本9,298,536,515股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50 元（含税），合计派发现金1,394,780,477.25元，不送红股，不以资本公 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了9次会议，审议通过了相关议案。会议召集、 召开及表决程序符合相关法律、法规的规定。 二、监事会对公司2023年度有关事项的意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司 依法运作情况、财务情况、关联交易、资金占用、信息披露、内部控制、募集资 金、股权激励等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关 情况发表如下意见： 1、公司依法运作情况 2023年年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 及其他法律法规、规章的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律 法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理 及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现 将2023年监事会主要工作情况汇报如下： 2023年，公司监事依法列席了公司召开的董事会和股东大会，对公司的决策 程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为： 公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规以及《 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-026 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、2017 年非公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱尔眼科医院集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可【2017】1999 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司于 2017 年 12 月非公开发行人民币普通股（A 股）62,328,663 股，每股发行价格 人民币 27.60 元，募集资金总额为人民币 1,720,271,098.80 元，扣除与发行有关的费 用人民币 19,534,873.65 元后的实际募集资金净额为人民币 1,700,736,225.15 元。主 承销商华泰联合证券于 2017 年 12 月 19 日将上述非公开发行股票募集资金划转入 本公司募集资金监管指定账户，募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）予以验证并出具众环验字(2017)0 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 其它 | | 往来方与上 | | 2023 年初 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 | 2023 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算的 | 占用资金 | 用累计发生 | 占用资金 | 年度偿 | 末占用 | 往来形 | 往来性质 | | 资金 往来 | | 联关系 | 会计科目 | 余额 | 金额（不含利 息） | 的利息 （如有） | 还累计 发生额 | 资金余 额 | 成原因 | | | | 湖南康视佳医药有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 1,001.43 | | | 3,001.43 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 山西爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,964.42 | 23,699.60 | | 25,0 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、2017 年非公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱尔眼科医院集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可【2017】1999 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司于 2017 年 12 月非公开发行人民币普通股（A 股）62,328,663 股，每股发行价格 人民币 27.60 元，募集资金总额为人民币 1,720,271,098.80 元，扣除与发行有关的费 用人民币 19,534,873.65 元后的实际募集资金净额为人民币 1,700,736,225.15 元。主 承销商华泰联合证券于 2017 年 12 月 19 日将上述非公开发行股票募集资金划转入 公司募集资金监管指定账户，募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）予以验证并出具众环验字(2017)010172 号验资报告。 华泰联合证券有限责任公司 关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...