爱尔眼科医院集团股份有限公司 爱尔眼科医院集团股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 25 日 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，就公司在任独立董事陈收先生、郭月梅女士、高国垒先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为，公司在任独立 董事均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0100470 号 爱尔眼科医院集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"爱尔眼科"）截 至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进 行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使 用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头 证言以及我们认为必要的其他证据，是爱尔眼科董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证 工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证 意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德 守则，计划和执行鉴 ...

2023年年度董事会工作报告 2023年，公司董事会认真履行了《公司法》和《公司章程》等法律法规和规 章制度赋予的职责，严格执行了股东大会决议，持续完善公司治理结构，不断规 范公司运营，公司经营业绩继续保持了持续增长。现就2023年的主要工作报告如 下： 一、公司主营业务发展情况 2023年，面对复杂严峻的外部环境，在董事会的正确指导下，公司围绕新十 年战略目标，坚持创新发展理念，强化学科建设，提升临床诊疗能力，改进医疗 质量和服务标准，深化医教研创新平台建设，加速数字化提质赋能，进一步提高 应变能力和风控水平，全面推动公司高质量发展，公司经营业绩继续保持稳步增 长。 2023年，报告期内，公司实现门诊量1510.64万人次，同比增长34.26%；手 术量118.37万例，同比增长35.95%；实现营业收入2,036,715.67万元，同比增长 26.43%；实现营业利润494,794.68万元，同比增长39.99%；实现净利润365,599.55 万元，同比增长35.96%；实现归属于母公司的净利润335,887.15万元，同比增长 33.07%；实现归属于母公司扣除非经常性损益的净利润351,377.40 ...

独立董事2023 年年度述职报告 爱尔眼科医院集团股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 高国垒 本人作为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"爱尔眼科"或"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要 求，在2023年工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用。现向董事会和股东大会提交2023年年度述职报告，对履行 职责的情况进行说明，请予审查。 一、基本情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍本人进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关 ...

独立董事2023 年年度述职报告 爱尔眼科医院集团股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 陈 收 本人作为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"爱尔眼科"或"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要 求，在2023年工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用。现向董事会和股东大会提交2023年年度述职报告，对履行 职责的情况进行说明，请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈收，中国国籍，中共党员，博士研究生，教授。历任湖南大学国际商 学院、工商管理学院副院长、院长，湖南大学校长助理、副校长。现任湖南大学 工商管理学院教授。2019 年 11 月起任爱尔眼科独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股 ...

我们接受委托，审核了爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"爱尔眼科"）管理 层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。按照《企业内部控制基 本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实 施内部控制，并评价其有效性是爱尔眼科管理层的责任。我们的责任是对爱尔眼科截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为必要 的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 内部控制鉴证报告 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，因此， 于 2023 年 12 月 ...

财务表现 - 2024年第一季度，爱尔眼科医院集团营业收入达到51.96亿元，同比增长3.50%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8.99亿元，同比增长15.16%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为12.91亿元，同比下降21.91%[5] - 公司总资产为308.99亿元，同比增长2.36%[5] - 净利润为972,413,908.00元，较上期有所增长[28] - 每股基本收益为0.0976元，稀释每股收益为0.0972元[28] 股东情况 - 前十名股东中，爱尔医疗投资集团持股比例最高，达到34.33%[8] - 爱尔医疗投资集团有限公司的普通股持有者包括陈邦、香港中央结算有限公司等，持股数量分别为360,947,973.00人民币、327,200,890.00人民币等[10] - 爱尔眼科医院集团股份有限公司2024年第一季度报告显示，前10名股东中陈邦持有1,082,843,918.00股限售股，李力持有242,261,245.00股限售股等[11] - 中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司等持有爱尔眼科医院集团股份有限公司股份，涉及转融通业务出借股份情况[12] 资产状况 - 公司2024年第一季度财务报告显示，货币资金期末余额为6,625,981,574.50元，应收账款为2,105,478,461.95元，存货为776,094,375.87元等[24] - 爱尔眼科医院集团2024年第一季度流动资产合计为10,812,490,202.36元，较期初有所增长[25] - 公司非流动资产合计为20,086,790,376.87元，其中商誉占比较大，为6,563,500,605.16元[25] - 公司负债合计为9,975,555,946.18元，较上期略有下降[26] 现金流量 - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为1,290,939,304.47元，较上期下降[30] - 公司投资活动现金流出小计为455,322,713.03元，较上期减少[31] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-305,067,125.92元，较上期下降[31]

关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-028 爱尔眼科医院集团股份有限公司 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月25日召开 第六届董事会第二十次会议，第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计提 资产减值准备及核销资产的议案》，本次核销资产不涉及关联方，在董事会权限范 围内，无需提交股东大会审议。具体内容公告如下： | 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 合并转入 | 转回 | 核（转） | 外币折算 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （+） | 销（-） | 差异 | | 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况的概述 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，以及公司会计政策 和会计估计，本着谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2023年 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-027 爱尔眼科医院集团股份有限公司 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 关于聘请 2024 年年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘请2024年年度审计机构的 议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称"中审众 环"）为公司2024年年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 实际审计业务范围和市场价格水平确定相关审计费用，提交公司2023年年度股 东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 本次拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审 计机构。 公司第六届董事会审计委员会已听取中审众环会计师事务所关于公司 2023 年年审工作的总结,审阅了该会计师事务所出具的公司 2023 年年度财务报告审 计报告众环审字（2024）0101327 号和内部控制鉴证报告众环专字（202 ...

利润分配 - 公司通过董事会审议通过的利润分配预案，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）[2] - 公司2022年年度权益分派方案为：每10股派发现金红利1.00元，以资本公积向全体股东每10股转增3股[174] - 公司2023年年度利润分配预案为：每10股派发现金红利1.50元，不送红股，不以资本公积金转增股本[176] 子公司情况 - 公司全资子公司包括长沙佳视医疗器械有限公司、成都爱尔眼科医院有限公司等[5] - 爱尔眼科医院集团2023年度报告中提到的子公司包括韶关爱尔、兰州爱尔、宜昌爱尔等[6] - 公司控股子公司包括延吉爱尔、安庆爱尔、张家界爱尔等眼科医院[8] 财务表现 - 公司2023年实现门诊量1510.64万人次，同比增长34.26%；手术量118.37万例，同比增长35.95%；实现营业收入2036715.67万元，同比增长26.43%[25] - 公司2023年实现营业利润494794.68万元，同比增长39.99%；净利润365599.55万元，同比增长35.96%；归属于母公司的净利润335887.15万元，同比增长33.07%[25] - 公司2023年实现归属于母公司扣除非经常性损益的净利润351377.40万元，同比增长20.39%[25] 风险与政策 - 公司在管理层讨论与分析部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施[3] - 公司2023年度报告中指出，国家相关政策为非公医疗创造了良好的发展环境，为公司高质量发展注入强大动力[20] - 公司2023年度报告中提到，国家眼健康战略的实施拓展了行业的发展空间，将推动眼健康工作更好地开展[21] 科研与技术 - 公司加快新技术的引进和临床应用，保持医疗技术与国际同步领先，引进了一系列新研发的功能性人工晶状体和新技术应用[27] - 公司发布眼睑肿物智能识别小程序，提升相关检查效率30%以上，推动眼健康管理数字化[31] - 公司开发基于智能芯片的眼健康检查装备，包括手持视力筛查仪、全自动屈光度检查仪等[31] 股权投资 - 公司2023年度报告显示，公司在报告期内通过收购等方式获取了多家医疗公司的股权投资，其中包括南京爱尔安星眼科、随州爱尔眼科医院、绵阳爱尔眼科医院等[93] - 公司持有的被投资公司股权比例分别为80.00%、72.73%、70.00%、65.10%、55.00%、70.00%、51.00%等[93] - 公司通过投资获得的资金额分别为22,272,000元、41,258,200元、51,695,000元、18,429,800元、22,539,000元、57,267,000元、39,389,000元等[93]