2023 年度社会责任报告 爱尔眼科医院集团股份有限公司 AIER EYE HOSPITAL GROUP CO., LTD. 2023 年度社会责任报告 关于本报告 报告简介 《爱尔眼科医院集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告》（亦称之为《爱尔眼科医院集团股份有限公司 2023 年度可持续发展报告》，以下简称"本报告"）是爱尔眼科医院集团股份有限公司对外发布的第十五份 社会责任报告。本报告遵循客观、规范、透明和全面的原则，真实、详细反映了公司 2023 年在环境、社会及 管治（以下简称"ESG"）等社会责任领域的管理策略、实践与绩效，旨在与各利益相关方进行有效交流，系 统地回应利益相关方的期望和要求。 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为增强报告可比性，部分内容超出此范围。 发布周期 本报告为年度报告，上期报告于 2023 年 4 月发布。 报告范围 本报告组织范围为爱尔眼科医院集团股份有限公司、爱尔眼科在中华人民共和国的运营子公司及爱尔眼科在中 国香港、美国、欧洲、东南亚的分支机构（以下简称"爱尔眼科""集团" "公司"或"我们"）。 编制依据 全球可持续发 ...

根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，爱尔眼 科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对2023年年度证券与衍生 品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2023年年度证券与衍生品投资情况的专项报告 一、证券投资概述 公司在投资风险可控且不影响正常经营的情况下，使用自有资金开展证券投 资，以充分提高资金收益和使用效率。2023 年度，公司未新增证券投资与衍生 品投资，相关公允价值变动的具体情况详见附表。 二、证券与衍生品投资的审议情况 公司于 2022 年 1 月 5 日召开第五届董事会第四十七次会议及第五届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公 司及其子公司新开展名义本金不超过人民币 10 亿元的金融衍生品交易业务。鉴 于外汇市场波动性增加，为降低汇率及利率波动对公司经营业绩的影响，公司及 其子公司拟结合实际业务需要，开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务， ...

二、形成审计意见的基础 审 计 报 告 众环审字(2024)0101327 号 爱尔眼科医院集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"爱尔眼科"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 爱尔眼科 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于爱尔眼科，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 ...

独立董事2023 年年度述职报告 爱尔眼科医院集团股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 郭月梅 本人作为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"爱尔眼科"或"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要 求，在2023年工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用。现向董事会和股东大会提交2023年年度述职报告，对履行 职责的情况进行说明，请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭月梅，澳大利亚莫纳什大学税法博士，中南财经政法大学财政税务学 院二级教授，博士生导师，高级会计师，澳大利亚注册会计师。2019 年 12 月起 任爱尔眼科独立董事。兼任精伦电子、楚天智能、力源信息独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在 ...

证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2024-022 爱尔眼科医院集团股份有限公司 一、《2023 年年度监事会工作报告》； 具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2023 年年度监 事会工作报告》。 该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 此议案尚需提交股东大会审议。 二、《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》； 监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经 营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2023年年度报告》及《2023年年 度报告摘要》。 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议于 2024 年 4 月 25 日在长沙市天心区芙蓉南路一段 188 号爱尔大厦会议室 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度年报审 计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司董事会审计委员会对中审众环 2023 年审计过程中的履 职情况进行评估，具体情况如下: 一、资质条件 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。 （4）2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司 证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-031 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月17日（周 五）17：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题 页面。公司将在2023年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 关于举办2023年年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月20日（星 期一）15:00-17:00在全景网举办2023年年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长陈邦先生；副董事长、总经理李力先生； 独立董事陈收先生 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 2023 年度证券投资情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，华 泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为爱 尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"爱尔眼科"、"公司"）向特定对象 发行股票的保荐机构，对公司 2023 年度证券投资进行了核查，并发表独立意见 如下： 一、证券投资概述 1 二、证券与衍生品投资的审议情况 三、证券投资内控管理情况 公司于 2022 年 1 月 5 日召开第五届董事会第四十七次会议及第五届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公 司及其子公司新开展名义本金不超过人民币 10 亿元的金融衍生品交易业务。鉴 于外汇市场波动性增加，为降低汇率及利率波动对公司经营业绩的影响，公司及 其子公司拟结合实际业务需要，开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务， 业务品种仅限于外汇远期 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 2023 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 等有关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司作为爱尔眼科医院集团股份 有限公司（以下简称"爱尔眼科"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人， 于 2024 年 4 月 8 日-4 月 9 日对爱尔眼科 2023 年有关情况进行了现场检查，报告 如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：爱尔眼科 | | --- | | 保荐代表人姓名：丁明明 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：高元 联系电话：025-83387686 | | 现场检查人员姓名：丁明明、陈雪 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 月 日-4 月 日 4 8 9 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：察看上市公司的主要经营管理场所；查阅公司章程、公司的业务规章制度及 | | 三会文件等；查阅公司报告期内的信息披露文件。 | | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规 定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"爱尔眼科"、"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，对爱尔眼科进行持续督导。2024 年 4 月 8 日，华泰联 合证券持续督导小组完成了对爱尔眼科相关董事、监事、高级管理人员、中层管 理人员的培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 一、培训和交流的对象 爱尔眼科相关董事、监事、高级管理人员、中层管理人员等相关人员参与本 次培训。 二、培训及交流的时间 2024 年 4 月 8 日，华泰联合证券持续督导小组对爱尔眼科参与培训人员以 现场、线上参会的方式进行了集中培训和交流，培训人员包括：丁明明（保荐代 表人）、陈雪。 三、培训的内容及效果总结 2024 年 4 月 8 日，培训小组通过现场及线上授课的方式对爱尔眼科董事、 监事、高级管理人员等相关人员进行培训， ...